本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议时间：2015年4月1日（星期四）下午14：30时

　网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月1日（星期三）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月31日15：00 至2015年4月1日15：00 期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。

　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（4）召集人：公司董事会。

　（5）主持人：董事长闫奎兴先生。

　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　2、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份280,679,337股，占公司有表决权股份总数的41.2764%。

　其中：

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份266,192,736股，占公司有表决权股份总数的39.1460%。

　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计15人，代表有表决权的股份14,486,601股，占公司有表决权股份总数的2.1304%。

　（3）参加本次股东大会的中小股东共计21人，代表有表决权的股份14,501,580股，占公司有表决权股份总数的2.1326%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京大成（沈阳）律师事务所律师张叶菲、韩洋列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

　（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,664,601股，占出席会议股东所持表决权0.5931%；弃权70,000股，占出席会议股东所持表决权0.0249%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,664,601股，占出席会议股东所持表决权0.5931%；弃权70,000股，占出席会议股东所持表决权0.0249%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　（三）审议通过《2014年度财务决算报告》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,664,601股，占出席会议股东所持表决权0.5931%；弃权70,000股，占出席会议股东所持表决权0.0249%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　（四）审议通过《关于公司2014年度利润分配和公积金转增股本预案》

　同意278,724,736股，占出席会议股东所持表决权99.3036%；反对1,954,601股，占出席会议股东所持表决权0.6964%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0.0000%。

　其中：中小股东表决结果如下：同意12,546,979股，占出席会议中小股东所持股份的86.5215％；反对1,954,601股，占出席会议中小股东所持股份的13.4785％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案属特别表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权的2/3，议案获得通过。

　（五）审议通过《2014年度报告》及《年度报告摘要》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,664,601股，占出席会议股东所持表决权0.5931%；弃权70,000股，占出席会议股东所持表决权0.0249%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　（六）审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,664,601股，占出席会议股东所持表决权0.5931%；弃权70,000股，占出席会议股东所持表决权0.0249%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　（七）审议通过《关于2015年与方泰精密等关联方日常关联交易预测的议案》

　同意12,766,979股，占出席会议股东所持表决权88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议股东所持表决权11.4788%；弃权70,000股，占出席会议股东所持表决权0.4827%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　本议案为关联交易议案，关联股东为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司，其所持表决权股份266,177,757股回避表决。经与会非关联方股东表决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东所持表决权总数的1/2，议案获得通过。

　（八）审议通过《关于2015年与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》

　同意278,944,736股，占出席会议非关联方股东所持表决权99.3820%；反对1,664,601股，占出席会议非关联方股东所持表决权0.5931%；弃权70,000股，占出席会议非关联方股东所持表决权0.0249%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,664,601股，占出席会议中小股东所持股份的11.4788%；弃权70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4827%。

　（九）审议通过《关于2015年综合授信额度计划的议案》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,508,201股，占出席会议股东所持表决权0.5373%；弃权226,400股，占出席会议股东所持表决权0.0807%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,508,201股，占出席会议中小股东所持股份的10.4003%；弃权226,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5612%。

　（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,508,201股，占出席会议股东所持表决权0.5373%；弃权226,400股，占出席会议股东所持表决权0.0807%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,508,201股，占出席会议中小股东所持股份的10.4003%；弃权226,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5612%。

　本议案属特别表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权的2/3，议案获得通过。

　（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

　同意278,944,736股，占出席会议股东所持表决权99.3820%；反对1,508,201股，占出席会议股东所持表决权0.5373%；弃权226,400股，占出席会议股东所持表决权0.0807%。

　其中，中小股东表决结果如下：同意12,766,979股，占出席会议中小股东所持股份的88.0385%；反对1,508,201股，占出席会议中小股东所持股份的10.4003%；弃权226,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5612%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

　2、律师姓名：张叶菲、韩洋

　3、结论性意见：本所律师认为，公司2014年度股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议；

　2、北京大成（沈阳）律师事务所律师就本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　方大锦化化工科技股份有限公司

　二零一五年四月二日