本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]518号)，本公司于2011年4月非公开发行人民币普通股（A股）24,137,931股，每股面值1.00元，发行价格14.50元/股，募集资金总额为人民币349,999,999.50元，扣除相关发行费用人民币19,969,999.95元，本公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币330,029,999.55元。该资金已于2011年4月25日存入本公司募集资金专户。上述募集资金已经信永中和会计师事务所成都分所审验并出具XYZH/2010CDA5051号《验资报告》。

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司的相关制度要求，公司于2011年5月5日与中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行（下称：建行区分行）、保荐机构东吴证券股份有限公司（下称：东吴证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　截至目前，公司本次非公开发行股票的募集资金项目已全部实施完毕，存放于建行区分行募集资金专户的资金已全部使用完毕。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司的相关制度，公司决定注销该账户。经与保荐机构东吴证券、开户银行建行区分行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述专户作销户处理。截至公告日，上述专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司董事会

　2015年4月1日