珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年度，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，有效的发挥了董事会的作用。2014年，在国内经济增长速度减缓，下游需求减弱，国际油价走低，贸易商的存货意愿下降，市场竞争激烈，公司面临人工成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下，公司始终积极应对，抓安全生产、追经济效益，努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

　2014年4月，公司以自筹资金方式投入人民币2650万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%的股权。

　2014年6月，经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，拟向7名特定对象非公开发行不超过3,000万股，募集资金总额不超过22,470.00万元，募集资金净额拟全部补充公司流动资金，满足公司的资金需求促进公司的长远发展。2014年7月，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年2月通过了中国证监会发审会，目前尚未取得书面核准文件。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　2014年12月，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目5.5万m3储基本完成建设。2015年1月，扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生产告知书，核准公司自2015年1月27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。

　目前，公司（珠海和扬州）已建成储罐123个，其中立式储罐103个，89.8万m3，球罐20个，4.6万m3，珠海库区为8万吨级码头，扬州库区为5万吨级码头。武汉库区正在建设中，其中一期危化品库面积甲类2880m2，乙类8000m2，丙类8000m2，石化品灌装储罐34个，罐容1.02万m3，预计今年下半年可试生产。

　报告期内，公司实现营业收入174,443,226.53元，同比增长4.51%，实现归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元，同比下降8.90%。

　2015年，公司将继续执行“立足于石化仓储物流行业，不断拓展公司业务区域，延伸产业链条，逐步实现公司业务多样化”的战略规划。

　重点做好以下几个方面的工作：

　①不断完善组织结构与内部控制

　②坚持安全第一

　③提高专业管理水平

　④立足做好主营业务，积极稳妥地推动投资发展。

　⑤做好人力资源发展计划

　⑥保证日常经营、在建投资项目及投资的资金需求

　⑦特别关注经营中存在的风险，包括人力资源流失的风险、生产的安全风险、客户需求降低的风险和市场竞争加剧的风险等。

　展望2015年，机遇大于挑战、希望大于困难，公司将继续按照“安全健康、顾客满意、保护环境、持续发展、抓住机遇、再接再厉、做大做强”的经营方针，在做好主业的基础上，扩大市场业务地域、延伸业务链条、实现公司在全国范围内的跨地域多业务的发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2014年修订及新颁布的准则，本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

　《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整，本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期本公司以自有资金2,650万元于2014年4月30日收购湖北金腾兴实业有限公司(现已更名为武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司)70%股权，于2014年4月30日办理工商设立登记手续，并取得注册号为440003000007799号《企业法人营业执照》，该公司注册资本为2,000万元，本公司占1,400万元，占注册资本的70%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期本公司之子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司设立珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司，于2014年11月18日办理工商设立登记手续，并取得注册号为440003490001297号《企业法人营业执照》，该公司注册资本为4,000万美元，恒基达鑫(香港)国际有限公司出资4,000万美元，占注册资本的100%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事长：王青运

　董事会批准报送日期：2015年3月31日

　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫公告编号：2015-009

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第九次

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年3月20日以电子邮件形式发出，于2015年3月31日下午1:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度报告全文》中的“董事会报告”章节。

　独立董事郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职，报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》

　三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度报告及其摘要》

　公司全体董事和高级管理人员对2014年度报告做出了保证公司2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　报告全文内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见2015年4月2日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

　截止2014年12月31日，资产总额为1,231,952,631.66元，同比增长12.56%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）888,799,573.80元，同比增长4.68%。

　2014年度实现营业收入174,443,226.53元，比上年同期增长4.51%；实现利润总额55,106,220.60元，比上年同期下降10.64%；归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元，比上年同期下降8.90%。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度利润分配的预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现的净利润38,101,558.03元。根据《公司章程》的规定，按母公司2014年实现净利润的10%提取法定盈余公积3,810,155.80元，加上期初未分配利润194,265,294.96元，减去已分配2013年现金股利3,600,000元和送红股12,000,000元，截至2014年12月31日可供股东分配利润为212,956,697.19元；公司资本公积为368,922,128.63元。

　本预案具体内容如下：

　1、2014年度利润分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，本次利润分配总额为12,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

　独立董事发表了独立意见，内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

　六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告内容详见205年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见，内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

　报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　独立董事发表了独立意见，内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制规则落实自查表》

　自查表内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　九、会议以 5票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

　关联董事王青运、朱荣基回避表决。

　具体内容见《2015年度预计日常关联交易的公告》，刊登于2015年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　公司董事会审计委员会认为公司2014年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。

　独立董事发表了独立意见，内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　《公司章程修订对照表》详见附件，全文内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》