| 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2015---007 |
| 河北衡水老白干酒业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015年4月1日 (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司13楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.73 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘彦龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事、董事会秘书刘勇先生出席本次会议，公司副总经理张春生先生、赵旭东先生、商青艳先生列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2014年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：2014年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：2014年度公司财务报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：独立董事2014年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：2014年度公司利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,583 | 100.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：公司2014年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、议案名称：公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：公司2014年度内部控制自我评价报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9、议案名称：关于聘任2015年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10、议案名称：关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11、议案名称：关于修订<募集资金管理办法>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12、议案名称：关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,823,783 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13、议案名称：关于修订<公司章程>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 57,553,998 | 96.21 | 2,269,785 | 3.79 | 0 | 0.00 |
14、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案 15.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.02议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.03议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.04议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.05议案名称：定价基准日及发行价格 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.06议案名称：发行股份的限售期 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.07议案名称：股票上市地点 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.08议案名称：关于滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.09议案名称：关于决议有效期 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
15.10议案名称：本次非公开发行股票募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
16、议案名称：关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
17、议案名称：关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
18、议案名称：关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
19、议案名称：关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案 19.01议案名称：公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
19.02议案名称：公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
19.03议案名称：公司与鹏华基金管理有限公司签订附条件生效的股票认购合同（代“鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划”） 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,627 | 98.83 | 702,156 | 1.17 | 0 | 0.00 |
19.04议案名称：公司与北京航天产业投资基金(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
19.05议案名称：公司与北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
20、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 59,121,827 | 98.83 | 701,956 | 1.17 | 0 | 0.00 |
(二)累积投票议案表决情况 23、关于增补董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 23.01 | 关于提名张煜行先生为公司董事候选人的议案 | 58,255,555 | 97.38 | 是 | | | | | | |
24、关于增补独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 | | 24.01 | 关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 58,255,555 | 97.38 | 是 | | | | | | |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 2014年度董事会工作报告 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 2 | 2014年度监事会工作报告 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3 | 2014年度公司财务报告 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 4 | 独立董事2014年度述职报告 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 5 | 2014年度公司利润分配方案 | 9,275,444 | 100.00 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6 | 公司2014年年度报告及其摘要 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 7 | 公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 公司2014年度内部控制自我评价报告 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 9 | 关于聘任2015 年度审计机构的议案 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 10 | 关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 11 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 12 | 关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案 | 9,275,644 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7,005,859 | 75.53 | 2,269,785 | 24.47 | 0 | 0.00 | | 14 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.01 | 发行股票的种类和面值； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.02 | 发行方式及发行时间； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.03 | 发行数量； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.04 | 发行对象及认购方式； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.05 | 定价基准日及发行价格； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.06 | 发行股份的限售期； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.07 | 股票上市地点； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.08 | 关于滚存未分配利润的安排； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.09 | 关于决议有效期； | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 15.10 | 本次非公开发行股票募集资金用途。 | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 16 | 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》 | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 17 | 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 18 | 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案 | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 19.01 | 公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 19.02 | 公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 19.03 | 公司与鹏华基金管理有限公司（代“鹏华基金增发精选1号资产管理计划”）签订附条件生效的股票认购合同； | 8,573,488 | 92.43 | 702,156 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 19.04 | 公司与北京航天产业投资基金(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同； | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 19.05 | 公司与北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同； | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 20 | 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 21 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 22 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | 8,573,688 | 92.43 | 701,956 | 7.57 | 0 | 0.00 | | 23.01 | 关于提名张煜行先生为公司董事候选人的议案 | 7,707,416 | 83.09 | | | | | | 24.01 | 关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | 7,707,416 | 83.09 | | | | |
(四)关于议案表决的有关情况说明 议案13、15、16、17、19、20、21为特别议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师：程益群、邓晓萌 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2015年4月2日
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