证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-024
河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次(临时)会议于2015年3月30日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知,并于2015年4月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实到董事7人,会议由董事长史万福先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式,审议通过了以下决议:
1、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,审议通过了公司《风险投资管理制度》。
为完善公司投资活动相关制度,规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,公司董事会制订了《河南通达电缆股份有限公司风险投资管理制度》。
《河南通达电缆股份有限公司风险投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
2、经审议,会议以同意7票,反对0票,弃权0票的结果,审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力,同意公司灵活使用最高额度不超过(含)人民币1亿元的自有资金在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行风险投资,有效期为提交公司2014年度股东大会审议通过后2年,该额度在有效期内可循环使用。
《关于公司进行风险投资事项的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事对该事项发表的独立意见、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司进行风险投资的核查意见详见巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十二次(临时)会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-025
河南通达电缆股份有限公司
关于增加2014年度股东大会议案
暨召开2014年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninof.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。
2015年3月30日,公司董事会收到股东马红菊女士(截止目前持有公司股份24,682,496股,占公司股份总数的17.66%)的《关于向公司2014年度股东大会提交临时提案的函》,提议将《关于公司进行风险投资事项的议案》作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。2015年4月1日,公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,《关于公司进行风险投资事项的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司章程》规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此,鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将《关于公司进行风险投资事项的议案》提交公司2014年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司于2015年3月25日刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加议案后的2014年度股东大会相关事宜补充通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2014年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2015年4月14日(星期二)下午14:00;
(2)网络投票时间为:2015年4月13日-2015年4月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间;
4、现场会议召开地点:河南通达电缆股份有限公司三楼会议室
5、股权登记日:2015年4月8日
6、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
7、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
8、出席对象
(1)截至2015年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》
9、审议《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司进行风险投资事项的议案》
以上议案详见公司于2015年3月25日及2015年4月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关信息公告。
根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的要求,上述所有议案需对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。
公司独立董事将在本次会议上作2014年度述职报告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1),不接受电话登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。
2、登记时间:2015年4月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
3、登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部
通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码:471922
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。
5、会议联系人:张治中 李高杰
6、联系电话:0379-67512588
联系传真:0379-67512888
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362560
2、投票简称:通达投票
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
4、股东投票具体程序:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码:362560;
(3)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中的子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
序 号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
总议案 | 本次股东大会的所有议案 | 100.00 |
议案1 | 《2014年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
议案2 | 《2014年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 |
议案3 | 《2014年年度报告及其摘要的议案》 | 3.00 |
议案4 | 《2014年度财务决算报告的议案》 | 4.00 |
议案5 | 《2014年度利润分配方案的议案》 | 5.00 |
议案6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6.00 |
议案7 | 《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 7.00 |
议案8 | 《关于开展远期外汇锁定业务的议案》 | 8.00 |
议案9 | 《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》 | 9.00 |
议案10 | 《关于公司进行风险投资事项的议案》 | 10.00 |
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)在“委托股数”项目下填报表决意见,对应的申报股数如下:
表决议案种类 | 对应的申报股数 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
(5)确认投票委托完成;
(6)计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
(二)通过互联网投票的身份认证和投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13∶00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“河南通达电缆股份有限公司2014年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
4、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
5、查询投票结果
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其他事项
(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
3、公司第三届董事会第十二次(临时)会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
附件1:
回 执
截至2015年 月 日,本单位(本人)持有河南通达电缆股份有限公司股票 股,拟参加公司2014年度股东大会。
股东账户:
股东单位名称或姓名(签字盖章):
出席人姓名: 身份证号码:
联系电话:
年 月 日
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席河南通达电缆股份有限公司2014年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 | 审议事项 | 表决意见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《2014年度董事会工作报告的议案》 | | | |
2 | 《2014年度监事会工作报告的议案》 | | | |
3 | 《2014年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
4 | 《2014年度财务决算报告的议案》 | | | |
5 | 《2014年度利润分配方案的议案》 | | | |
6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
7 | 《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | | | |
8 | 《关于开展远期外汇锁定业务的议案》 | | | |
9 | 《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》 | | | |
10 | 《关于公司进行风险投资事项的议案》 | | | |
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
注:1、股东请在选项中打√;
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-026
河南通达电缆股份有限公司
关于公司进行风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次(临时)会议于2015年4月1日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币1亿元的自有资金进行风险投资,独立董事对该事项发表了明确的同意意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用最高额度不超过(含)人民币1亿元的自有资金用于风险投资,在使用期限内,该额度可以循环使用。
投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力;
投资金额:最高额度不超过(含)人民币1亿元;
投资范围:基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资;
资金来源:公司自有资金;
投资期限:自2014年度股东大会审议通过之日起2年。
二、审批、决策与管理程序
根据公司《风险投资管理制度》,公司董事长为本次决议的风险投资事项的负责人,在授权范围内签署风险投资相关的协议及合同。
在风险投资项目实施前,公司证券部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估,并上报公司董事长;风险投资项目开始实施后,证券部负责风险投资项目的运作和管理,并于每季度结束后30日内,向董事长报告投资盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目保证金进行管理。
公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎原则,合理地预计各项风险投资可能发生的收益和损失;对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
公司各项投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司目前经营情况正常,财务状况较好。公司保证在充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金投资证券、基金、理财、信托产品及其他金融产品。风险投资在操作适当的情况下能够提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对,指定预案和风险处置措施。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行风险投资可能存在以下风险:
1、金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此风险投资的实际收益不可预期。
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
4、相关工作人员的操作风险。
由于风险投资存在许多不确定因素,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:
1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资
提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理
建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
2015年4月1日,公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币1亿元的自有资金进行风险投资。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司风险投资事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行风险投资事项发表如下独立意见:
1、通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金。
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性和安全性的前提下,使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资,证券投资及其他金融产品投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况,同意该投资事项。
七、保荐机构意见
保荐机构审核了公司《风险投资管理制度》及相关董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见,与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解,认为:
1、通达股份就风险投资事项制订了相应的管理制度,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了明确规定。
2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意,独立董事发表了同意的独立意见,该事项将提交通达股份2014年度股东大会审议通过。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资,保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:1、重视风险投资事项对公司带来的风险,严格执行风险投资内控制度及审批程序;2、在经股东大会审议通过后,在授权范围内充分关注相关的市场及管理风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务;3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和自身《募集资金使用管理制度》;4、公司实施风险投资,应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。
保荐机构对通达股份实施本次风险投资无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次(临时)会议决议公告;
2、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见;
3、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司进行风险投资的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日