本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开及审议情况

　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年3月26日以邮件形式发送给各位董事，会议于2015年3月31日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决书共9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘先生召集。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形成决议如下：

　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

　董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，并授权董事长或总经理代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。具体方案待进一步协商后确定，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会审议相关具体事项。

　本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二日