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2015年04月01日 星期三 上一期  下一期
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西藏旅游股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2015- 032号

西藏旅游股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月25日、2015年3月27日分别披露《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》(2015-027)、《关于2015年第一次临时股东大会补充公告》(2015-030)。现将2015年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●股权登记日:2015年4月3日

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月10日14 点00 分

召开地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:2015年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行数量及发行对象
2.03本次发行股票的限售期
2.04定价基准日、定价方式及发行价格
2.05发行方式及发行时间

2.06上市安排
2.07本次非公开发行A股股票的募集资金用途
2.08本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排
2.09本次非公开发行A股股票决议有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于与国风集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
7关于与祥源控股集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
8关于与上海朱雀珠玉黄投资中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购合同的议案
9关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
10关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11关于前次募集资金使用情况报告的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于制定公司《未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案
14关于修订《股东大会议事规则》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2015年3月25日,《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:2、12

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-7、9-10、12-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1-6、9-10

应回避表决的关联股东名称:国风集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2015年4月3日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:

1、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记;

2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

3、委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

4、上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二)登记地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室。

(三)登记时间:2015年4月7日—4月8日(9:30-12:30,15:30-18:00)。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话:(0891)6339150

联系传真:(0891)6339041

联系人:潘丽萍

电子邮箱:panlp@tibtour.com

(二)会议费用:

会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(三)拟参加本次股东大会现场会议的股东请填妥并签署2015年第一次临时股东大会回执(回执见附件2),于2015 年 4 月8日(星期四)18:00之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2015年4月1日

附件1:授权委托书

附件2:参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:    

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案   
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案   
2.01发行股票的种类和面值   
2.02发行数量及发行对象   
2.03本次发行股票的限售期   
2.04定价基准日、定价方式及发行价格   
2.05发行方式及发行时间   
2.06上市安排   
2.07本次非公开发行A股股票的募集资金用途   
2.08本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排   

2.09本次非公开发行A股股票决议有效期限   
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案   
4关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案   
5关于非公开发行股票涉及关联交易的议案   
6关于与国风集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案   
7关于与祥源控股集团有限责任公司签署附生效条件的股份认购合同的议案   
8关于与上海朱雀珠玉黄投资中心(有限合伙)签署附生效条件的股份认购合同的议案   
9关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案   
10关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案   
11关于前次募集资金使用情况报告的议案   
12关于修订《公司章程》的议案   
13关于制定公司《未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划》的议案   
14关于修订《股东大会议事规则》的议案   

委托人签名(盖章):     受托人签名:

委托人身份证号:      受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

2015年第一次临时股东大会参会回执

截至2015年4月3日,我单位/个人持有西藏旅游股份有限公司股票XXXX股,拟参加西藏旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

股东名称(盖章/签字):

股东账号:

出席人姓名:

年 月 日

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