证券代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-13

　当代东方投资股份有限公司

　六届董事会二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　当代东方投资股份有限公司六届董事会二十七次会议于 2015年3月30日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015年3月25日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中董事李荣福先生委托董事周国华先生进行表决）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　一、审议通过《关于公司与Kim In Sook 签署<股权收购意向协议>的议案》。

　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　根据公司经营需要，按照《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任刘卫先生（简历附后）为公司副总经理。

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　独立董事意见：此次董事会聘任高级管理人员的程序及任职人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致同意。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董事会

　2015 年3月30日

　附：刘卫先生简历

　刘卫：男，1968年3月11日出生，新加坡维多利亚大学MBA学位。历任环球资源/亚洲资源（纳斯达克上市公司）的全国大客户总经理；香港晨兴集团下属北京新乘坐广告有限公司销售总监分公司总经理、《福布斯》中文版副出版人；上海天际广告有限公司运营总监/顾问；万华媒体集团（香港上市公司）首席营运官；世熙传媒公司首席营运官，副总裁。

　刘卫先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2015-14

　当代东方投资股份有限公司

　关于签署《股权收购意向协议》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别风险提示

　1、本次签订的协议仅为股权收购意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。

　2、本协议作为公司与协议对方开展相关初步工作的依据，本协议范围内涉及的具体事项及正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情况确定，因此，本协议的付诸实施及其后续合同的履行尚存在不确定性，包括但不限于政策、法律、市场和双方履约能力等方面。

　3、本协议签订后涉及的各后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行公司内部决策程序及相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　二、协议概况

　鉴于公司与Juna International LTD.（简称Juna）发展战略和业务的方向的契合，公司有意向收购Juna的51%股权。Juna系依据 HK法律成立并有效存续的有限责任公司， Kim In Sook（护照号码： M758XXX68）为Juna的控股股东及实际控制人。

　本次收购股权交易不构成关联交易。

　三、意向协议涉及的标的公司和股权出让方情况

　（一）标的公司情况

　1. Juna International LTD.（中文名：俊雅国际有限公司，以下简称Juna）系依据 HK法律成立并有效存续的有限责任公司， Kim In Sook为Juna的控股股东及实际控制人。

　名称：Juna International LTD.

　注册日期：2005年6月18日

　注册资本：10000 HKD

　注册地址：中国香港湾仔谢斐道90号

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：主要从事娱乐营销和影视投资业务。

　（二）股权出让方情况

　Kim In Sook：国籍：韩国，护照号码：M758XXX68。

　四、意向协议主要内容

　1、基于公司和Juna发展战略和业务的方向的契合，公司有意向收购Juna的51%股权。

　2、Kim In Sook和Juna承诺Juna在2015-2017年间可实现的净利润分别不低于1670万美元、2000万美元、2400万美元，双方协商Juna股权的价值初步按照 2015净利润乘以6倍 PE予以确定，公司对Juna尽职调查完成后，双方再根据评估结果最终确定Juna股权的价值计算方式和收购方式。

　3、本协议作为双方达成本次合作的意向性文件，待公司对Juna尽职调查完成，Juna具备上市公司收购条件，且双方获得相应授权后，双方将另行签订正式收购协议，对本次合作事宜进行具体约定。

　4、公司收购Juna51%股权后，如Juna未能完成2015年-2017年约定净利润承诺，则在每年年终以现金或等价物补齐未完成净利润差额。

　5、在意向协议签署后，Kim In Sook就本次交易授予本公司排他性权利，在此期间，Kim In Sook不得向本公司以外的其他第三方就出售Juna股权进行谈判或达成类似交易意向。

　6、本协议为双方股权转让签署的合作意向，本公司通过前置程序并经过内部审核，且对方通过尽职调查后，双方尽快签署正式股权转让协议。

　五、对公司的影响

　本公司主要从事文化领域的投资，并致力于成为国际领先的大型跨国文化传媒企业。目前，本公司正积极推动向影视业务制作发行领域转型，鉴于双方发展战略和业务方向的契合，本次意向协议的签署及如能最终实施，将推动公司国际间文化娱乐、影视投资业务的开展与合作，有利于实现公司“打造影视文化全产业链跨国企业”的战略布局，从而提升公司影视制作、发行等综合实力。

　本次股权收购事项尚处于意向阶段，在履行相应的审批程序并签订最终股份购买协议前，本次交易的各方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

　六、其他相关说明

　1、公司前期已对juan公司进行了初步尽职调查，并以通知函的方式要求juan公司不晚于4月3日提供后续相关尽调资料，如不能按期提供尽调资料，将影响双方正式协议的签订。

　2、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关规定，根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意防范投资风险。

　3、备查文件：公司与Kim In Sook签署的《股权收购意向协议》、《通知函》。

　特此公告。

　当代东方投资股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月30日