本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2015年3月31日披露了《恒瑞医药第六届董事会第十四次会议决议公告》，现对以下事项进行补充说明：

　一、关于《公司2014年度利润分配预案》的补充说明

　公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派送现金1元（含税），每10股送红股2股，每10股资本公积转增1股。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需提交2014年度股东大会通过后实施。

　董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备更多的产品资源。

　该议案经2015年3月27日第六届董事会第十四次会议审议通过，表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事已对该议案发表独立意见。详见上海证券交易所网站2015年3月31日公告。

　二、《关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案》的补充说明

　独立董事候选人简历如下：李援朝，男，1951年生，博士后，现任中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，研究课题组组长，博士研究生导师。曾就职于福建省医药研究所、福建省医学科学研究所。

　三、关于2014年度股东大会审议事项的补充说明

　除原公告所述议案一、二、三、四、五、十四外，议案十二《关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案》也须提交2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　2015年3月31日