股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-009

　海信科龙电器股份有限公司第八届

　董事会2015年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于2015年3月20日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第八届董事会2015年第三次临时会议的通知，并于2015年3月30日以书面议案方式召开会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　审议及批准《关于授权管理层处置本公司所持华意压缩股份的议案》。

　本公司目前持有华意压缩机股份有限公司（「华意压缩」）20,928,506股A股股份，占其总股本的3.74%，已经属于持有比例低于5%的股东，且所持股份已全部解除限售。为了更好发挥本公司所持华意压缩股份的作用，董事会授权公司管理层按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》中对持有上市公司股份比例低于5%股东的相关规定，在适当时机、合理价位区间出售本公司所持华意压缩股份，以补充本公司日常生产经营活动所需的流动资金，同时给本公司带来更大回报。具体授权事宜如下：

　1、管理层有权出售的起始时间：自本董事会决议通过之日起；

　2、出售价格区间：根据市场情况，选择合理价位区间；

　3、出售数量：20,928,506股，酌情分批或整体出售。

　表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告。

　海信科龙电器股份有限公司董事会

　2015 年 3 月31日