本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年3月31日下午2：50 ；网络投票时间：2015年3月30日—2015年3月31日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日下午3:00—2015年3月31日下午3:00的任意时间。

　2、会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园中座二楼会议室；

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生；

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、参加会议股东的总体情况

　参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有效表决权的股份数256,540,000股，占公司总股本72,665.7万股的35.3041%。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，均为2015年3月25日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的太安堂股东，该等股东持有及代表的股份总数为256,536,000股，占太安堂总股本的35.3036%。

　3、网络投票参加情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表股份数4,000股，占太安堂总股本的0.0000%。

　4、中小投资者参加情况

　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计共计1人，代表股份数4,000股，占太安堂总股本的0.0000%。

　5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　4、审议通过《公司2014年度利润分配方案》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　5、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　6、审议通过《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　7、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　8、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　9、审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》

　同意256,540,000股，其中现场投票256,536,000股，网络投票4,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，该项提案获得通过。

　其中,出席会议的单独或合计持有太安堂5%以下股份的股东表决情况为：同意4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　国浩律师集团(广州)事务所邹志峰律师和周姗姗律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　六、备查文件

　广东太安堂药业股份有限公司2014年年度股东大会决议

　国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司

　二〇一五年四月一日