本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　● 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年3月31日上午09:30；

　（2）网络投票时间：2015年3月30日—3月31日。其中：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月30日下午15:00－3月31日下午15:00的任意时间。

　2、股权登记日：2015年3月25日。

　3、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司第七届董事会。

　6、主持人：董事长邱亚夫先生。

　7、会议的通知：公司于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-018）。

　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数81,188,900股，占公司有表决权股份总数的50.7431%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数80,786,600股，占公司有表决权股份总数的50.4916%；

　通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数402,300股，占公司有表决权股份总数的0.2514%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5人，代表有表决权的股份为1,802,300股，占公司有表决权股份总数的1.1264%。

　公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　审议并通过了《关于实施资产置换暨关联交易并与关联方签署<资产置换协议>的议案》。

　本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000股、山东济宁如意进出口有限公司4,697,800股、刘新颖等关联自然人股东代表607,600股回避表决。

　表决结果：33,823,500股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　中小投资者表决结果：同意1,802,300股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　上述议案具体内容详见2015年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　四、律师出具的法律意见书

　北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　2015年3月31日