1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2014年，国内乘用车产销量分别为1991.98万辆和1970.06万辆，比上年分别增长10.2%和9.9%（中国汽车工业协会数据），但是，公司产品所处的微型高端和微型低端市场同比分别下降了11%和30%。国内汽车市场正经历着消费升级、环保、交通压力、部分城市限行限购等多个层面带来的深刻变化，这些变化导致了经济型轿车市场份额持续快速下降。
近年来，公司积极投入产品结构调整和产品升级工作，在新产品开发、管理学丰田、质量提升、动力总成升级及技术改造等方面投入了大量精力，但受多种因素的影响，公司产品升级、结构调整的步伐未能适应市场快速变化的要求。2014年度，夏利N3、N5轿车、威志V5轿车销量同比下降，2013年推出的夏利N7 SUV未达销售目标，骏派D60 SUV在2014年内上市的日期有所推迟，导致2014年度公司产销规模同比有较大幅度的下降，公司主营业务产生了较大的亏损。
面对严峻的经营形势，2014年，公司董事会在一汽集团的大力支持下，加强了公司经营团队的建设。报告期内，公司紧紧围绕年度方针，加强营销体系调整，积极应对市场变化；不断强化现有车型商品力，加快产品结构调整，推出了SUV车型骏派D60、威志V5年型车和夏利N7年型车；加快质量问题整改，狠抓质量提升；多项措施并举，提升劳动生产率；深入学习丰田管理方式，提升管理水平，向管理要效益；安全和环保等各项工作扎实推进；关爱员工，深入推进和谐企业建设。
报告期内，公司实现营业收入323,164万元，同比下降42.54%，营业利润-172,845万元，归属于母公司股东的净利润-165,913万元，同比下降245.71%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号—职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。
除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，一汽夏利2014年度归属于母公司股东的净利润-165,913.05万元，流动负债高于流动资产322,654.12万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：
1、强化商品力，加快产品结构调整，不断推出新的产品，以适应市场发展的新变化
公司坚定产品创新的战略，强化在新产品开发环节的资源配置，通过产品结构的调整，带动企业经营的全面改善。
通过建立和实施新产品诞生流程，加快新产品投放速度。提高质量标准，完善质量保证体系，推进精细化工程，实现质量的全过程管理，不断提高商品力，适应市场的需求变化。
目前，承载公司产品转型升级重要使命、在同级别车型中性价比领先的全新时尚SUV--骏派D60已于2014年10月份上市，以其同级别车中优秀的安全性指标、丰富的配置和性价比优势，得到市场认可，上市以来销量稳步增长。由于该车型的毛利率较高，骏派D60成功上市后，将有效地提高公司产品的盈利能力，对改变公司的亏损状况起到重要作用。
另外，搭载爱信AT变速器的威志V5轿车和搭载大发AT变速器的MINI SUV夏利N7 将在2015年二季度上市。
公司规划并处在企划、开发或生产准备等不同阶段的A级轿车及A级SUV、威志换代轿车、电动汽车等新的系列产品，将从2016年开始逐步推向市场，并将极大改善公司产品线。
2、创新营销模式，加快营销转型
2014年年末，公司对销售公司的营销管理架构进行了优化。在此基础上，公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化，适时调整营销管理体系，不断创新营销模式和方法，优化网络业态和布局，狠抓区域管理，积极适应市场发展的新变化。同时，不断完善备品管理，积极拓展衍生业务，加大产品的出口力度。通过产品转型支撑营销的转型，确保经营目标的实现。
3、提升管理水平，向管理要效益。
2015年，公司将继续深入推进发挥丰田管理方式的优势，加强工艺、技术、管理降本增效的工作。通过职能体系的扁平化改善，实现管理体系的高效化、少人化，提高全员劳动生产率。同时，公司将通过进一步提升项目管理水平，发挥新人事制度优势，提升方针管理水平，降低流动资产资金占用，不断提升公司的整体管理水平。
4、公司将制定计划，加强资产的处置及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
5、天津一汽丰田汽车有限公司经营持续改善
对我公司投资收益有重大贡献的天津一汽丰田汽车有限公司，也将陆续推出新皇冠、新锐志等车型，其全球领先的混合动力技术也将在国内陆续投放，经济效益将稳步提高，支撑我公司的经营改善。
6、随着公司经营的改善以及资产处置整合等工作的实施，公司资金状况也将随之改善。同时，公司已得到一汽股份在经营资金方面的支持，截止2014年12月31日，本公司自一汽股份通过一汽财务公司取得信用借款12.4亿元，2015年度一汽股份拟对本公司新增委托借款5亿元，保证公司的正常生产经营。
在上述措施实施的同时，我公司还将在一汽股份有力的支持下，在管理体系、未来规划、人力资源、产品研发、技术工艺等方面加快改善速度，不断提升公司持续经营的能力，实现持续、健康、稳定发展的良好局面。
董事会认为，致同会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司目前正在积极推进新产品开发和产品结构调整，公司管理层和董事会已经制定了2015年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成，以及天津一汽丰田汽车有限公司经营调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
（二）监事会专项说明
通过检查公司2014年财务报告及审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。
公司董事会已提出了改善当前经营，实现扭亏为盈的措施，并正在积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除强调事项段提及的不利因素，实现经营改观，切实维护广大投资者利益。
董事长：许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临005
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2015年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事9人，吴绍明董事、毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生召集，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2014年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、2014年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
3、2014年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2014年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、2015年度经营预算方案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、2014年度利润分配预案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
经致同会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润-1,657,880,386.67元，归属于母公司股东的净利润-1,659,130,507.88元。经董事会研究提议，因公司2014年度亏损，按照《公司章程》的有关规定，2014年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
7、总经理提交的2014年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2014年度，本公司计提资产减值准备140,399,337.17元，其中：坏账准备-2,990,481.25元，存货跌价准备126,823,647.17元，固定资产减值准备16,566,171.25元。核销资产减值准备661,249.01元，其中：坏账准备661,249.01元。
8、2015年日常关联交易的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年日常关联交易预计公告》。
9、公司董事会2014年度内部控制评价报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
10、公司董事会2014年度社会责任报告。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2014年度社会责任报告》。
11、公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2014年年度审计服务的工作总结。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
12、根据2013年年度股东大会的授权，决定致同会计师事务有限公司为公司提供2014年财务审计服务的费用为70万元。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
13、根据2013年年度股东大会的授权，决定致同会计师事务有限公司为公司提供2014年内部控制审计服务的费用为30万元。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
14、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2015年度财务审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
15、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
16、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在2015年度对不超过26亿元的银行贷款、24亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权，并授权总经理签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。
17、关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在2015年度对一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权，累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元，并授权总经理签署相关银行贷款文件，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
18、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在2015年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元人民币，授权有效期为一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
19、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。
20、关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理相关事宜的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2015年度对从中国第一汽车股份有限公司委托贷款的业务行使决策权，累计支出利息金额不超过0.5亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。
21、公司章程修订案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）的规定，对公司章程中相关条款进行了修订。
本议案具体内容请详见附件。
22、股东大会议事规则修订案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）的规定，对股东大会议事规则中相关条款进行了修订。
本议案具体内容请详见附件。
23、证券违法违规行为内部问责制度。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为进一步提升公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会天津监管局《天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。
24、关于修改公司股票简称的议案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
鉴于公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易将实行特别处理，公司股票简称变更为“*ST夏利”，股票交易报价的日涨跌幅限制为5%。
25、董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》
26、投资38267.55万元，进行CA4GA发动机系列技术改造项目的议案。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
该项目建设期为22个月，投资回收期8年（税后），内部收益率13.09%（税后），资金来源为自筹。
（1）项目概述
CA4GA平台现有两个品种，CA4GA1(1.3L)和CA4GA5(1.5L)，满足三阶段油耗法规要求，排放达国V。为满足国家不断加严油耗与排放法规要求，实现在满足三阶段油耗基础上降低15%-20%的目标，公司决定启动CA4GA系列发动机的升级工作。为了适应新产品的生产要求，公司拟对现有机加生产线及装配试验生产线进行技术改造，在生产能力不变的前提下，满足新产品生产的需要。
（2）项目建设目标
对现有生产线进行技术改造，对原有设备进行改造，新增必要的工艺设备。项目完成后达到年产20万台CA4GA系列发动机产能。
（3）市场预测
国家法规标准对汽车产品在油耗、排放方面的要求越来越严，对整车公司销售产品的平均油耗做出了规划。此次CA4GA系列升级发动机技术改造项目，既满足了国家法规对整车/整机在排放和油耗方面的限制，又有效填补了一汽集团缺乏自主品牌小排量动力总成的短板，项目的产品选型合理、市场定位准确。未来CA4GA系列发动机应当在满足集团内配套需求的同时，努力拓宽产品系列，开发集团内外其他整车配套市场；在保证产品质量的前提下，积极推行现代化管理，降低生产成本；加强宣传和营销力度。规避可能存在的风险，注重提高产品的性价比和综合竞争力，实现既定的产销目标，为公司创造预期的经济效益和社会效益。
27、 关于会计政策变更的议案
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
独立董事对上述第6、8、9、17、18、19、20、25、27项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
上述第2、3、4、5、6、8、14、15、16、17、18、21、22、23、26项议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
附件：
天津一汽夏利汽车股份有限公司《公司章程》修订案
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天津一汽夏利汽车股份有限股东大会议事规则修订案
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股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临006
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2015年3月19日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。
5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、2014年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。
2、2014年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、2014年度财务决算报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2015年度经营预算方案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、总经理提交的2014年度计提和核销资产减值准备的议案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年度内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
7、证券违法违规行为内部问责制度。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会进行审议。
8、监事会对董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《监事会对董事会关于会计师事务所出具的2014年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见》
9、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监 事 会
2015年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临009
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于对一汽财务有限公司风险评估的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅中瑞岳华会计师事务有限公司（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司2014年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。
金融许可证机构编码：L0033H222010001
企业法人营业执照注册号：220101010011200
注册资本：112,880万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984%，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146%，长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072%，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886%，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443%，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009%
法定代表人：滕铁骑
公司注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
企业类型：有限责任公司
经营范围：
1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2、协助成员单位实现交易款项的收付；
3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；
5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
6、对成员单位办理票据承兑与贴现；
7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8、吸收成员单位的存款；
9、对成员单位办理贷款及融资租赁；
10、从事同业拆借；
11、经批准发行财务公司债券；
12、承销成员单位的企业债券；
13、对金融机构的股权投资；
14、有价证券投资；
15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司风险管理的基本情况
（一）风险管理环境
财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。
组织架构图如下：
■
董事会：负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策公司可承受上述风险水平的依据和方法。
监事会：负责监督董事会、高级管理层完善风险管理与内控体系；负责监督董事会、高级管理层履行风险管理与内控职责；负责对董事会、高级管理层疏于履行风险管理与内控职能的行为进行质询；负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为，并根据规定程序实施问责。
高级管理层：负责建立和完善公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批；负责监督和评价公司风险管理体系建设及运行情况；负责建立公司授权体系；负责组织建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的公司精神和风险管理文化。
风险管理委员会：高级管理层下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董事会批准的风险管理政策；负责在董事会既定的风险管理基本制度框架下，审批涉及公司整体业务经营与风险控制的风险管理基本策略与基础政策；负责审批风险管理相关制度；负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施；负责监督和评价风险控制部门的设置、组织方式、工作程序和效果；负责公司重大授权事项以及办理董事会授权的有关风险管理的其他事项；负责审批向董事会提交的公司风险管理工作报告。
综合管理部：负责公司三会一层会议管理、工作计划管理、总经理信息渠道管理、总经理文秘、公司印章证照管理及收发文等行政事项的职能部门。负责公司战略管理、组织管理、流程管理等职能的部门。负责公司人力资源管理。
财务管理部：负责财务管理、资金管理、偿付能力、统计、单证、税收政策、财务会计及资金管理信息系统相关工作。
经营控制部：负责经营计划、预算与费用管理、经营控制与经营业绩评价。
风控合规部：负责公司风险管理、合规管理、法律事务等职能。
内审部：对公司经营管理活动进行独立稽核监督。
资产管理部：负责投融资管理、资产配置相关工作。
信息技术部：负责公司信息系统规划、建设与系统运行维护。
结算部：负责账户管理、结算、清算、票据管理、银行头寸管理、结算系统管理。
公司业务部：负责集团金融业务规划、市场营销、产品开发、产品销售与服务等工作。
国际业务部：负责国际业务研究、政策管理、产品规划、营销、代理结售汇业务、外汇市场信息咨询服务等工作。
财务公司对于所面临的每一种主要风险，均建立一个由三条防线组成的风险防范体系。各业务部门是风险管理的第一道防线；风险管理部门是风险管理的第二道防线；内审部是风险管理的第三道防线。
（二）风险的识别、评估与监测
财务公司建立了完善的分级授权管理制度。公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
财务公司开发完成了法人业务的信用评级模型建设及优化工作，开展操作风险与内部控制自我评估，完成风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。
财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。
（三）控制活动
1、结算及资金管理
在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《AB角管理办法》、《表外业务核算管理办法》、《集团成员单位账户管理办法》、《集团成员单位结算账户管理实施细则》、《集团成员单位其他账户管理实施细则》、《档案管理实施细则》、《银行存款账户实施细则》、《岗位轮换和强制休假实施细则》、《结算部办公物品定置化管理实施细则》、《营业大厅柜面人员规范化服务实施细则》、《结算业务检查监督管理办法》、《有价单证及重要空白凭证丢失应急预案》、《代保管业务管理办法》、《代保管物业务实施细则》、《印章管理实施细则》、《协助查询、冻结、扣划存款工作管理办法》、《支付结算管理办法》、《结算部营业场所突发事件应急预案》等业务管理办法和操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请，在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户，用以存放各成员单位资金。成员单位可通过公司网上结算平台提交划款指令实现资金划转，公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务，通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和结算的便利。
（2）成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照银监局和人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施严格的资金管理计划，保证了公司资金的安全性、效益性和流动性。
（4）资金融通。财务公司流动性充裕，尚无对外融资需求；尚未开展同业拆借业务。
2、信贷管理
财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险，财务公司高级管理层下设风险管理委员会，负责在授权范围内对公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审查和审批；财务公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作；结算部门负责信贷资金发放。财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、法人账户透支业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章。
财务公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司根据银监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求，对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控，对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查，并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。财务公司信贷资产质量良好，拨备覆盖充足。
3、信息系统控制
财务公司设立了独立的内部审计部门，建立和实施了《内部审计工作基本制度》，明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。内部审计部门对公司内部控制健全性、有效性，对业务运行的规范性、合规性，对风险管理的有效性进行检查、评价。2014年，公司内部审计工作坚持以风险、监管政策和经营问题为导向，深入开展关键环节、重点领域的专项审计，对核心业务进行了重点审计，审计对象覆盖了公司所有业务部门，业务范围涉及主要资产业务，以及支付结算、代保管等中间业务。通过审计，客观评价了业务现状，结合业务实际，提出相应提升管理和改善运营的建设性建议。公司审计报告机制健全、有效，审计结果能及时向高管层、董事会、监事会报告。
4、审计监督
财务公司设立了独立的内部审计部门，建立和实施了《内部审计工作基本制度》，明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。内部审计部门对公司内部控制健全性、有效性，对业务运行的规范性、合规性，对风险管理的有效性进行检查、评价。2014年，公司内部审计工作坚持以风险、监管政策和经营问题为导向，深入开展关键环节、重点领域的专项审计，对核心业务进行了重点审计，审计对象覆盖了公司所有业务部门，业务范围涉及主要资产业务，以及支付结算、代保管等中间业务。通过审计，客观评价了业务现状，结合业务实际，提出相应提升管理和改善运营的建设性建议。公司审计报告机制健全、有效，审计结果能及时向高管层、董事会、监事会报告。
（四）风险管理总体评价
财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面财务公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2014年12月31日，财务公司合并口径资产合计4,989,617万元，所有者权益合计439,922万元，营业收入263,798万元，利润总额113,211万元，净利润85,686万元。（以上数据未经审计）
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2014年12月31日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2014年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
1、资本充足率不得低于10%：
资本充足率=资本净额/（信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产）=14.08%
2、拆入资金余额不得高于资本总额：
（同业拆入+卖出回购款项）/资本总额=42.88%，不高于资本总额。
3、投资比例不得高于资本总额70%：
投资比例=59.36%。
4、担保余额不得高于资本总额：
担保余额/资本总额=14.08%，担保余额低于资本总额。
5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：
自有固定资产与资本总额的比为8.53%。
四、本公司在财务公司的存贷情况
公司2013年年度股东大会审议通过2014年度在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元，在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过1.5亿元。
截至2014年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为268.86万元，贷款余额为124000万元，2014年内累计贴现12618.38万元，累计支出利息及贴现息金额9001.24万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
经过对财务公司截止2014年12月31日的情况所进行的分析与判断，本公司认为，财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，经营业绩良好，并做出如下评估结论：
1、本公司未发现财务公司各资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
2、本公司未发现财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
3、本公司未发现财务公司存在可能影响公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
4、本公司发现财务公司存在“对单一股东发放贷款余额超过其注册资本金的50%或者该股东的出资额”的情况：
财务公司对其股东一汽轿车股份有限公司发放贷款10亿元，超过一汽轿车股份有限公司对财务公司的出资额。
本公司认为，一汽轿车股份有限公司作为一家国内知名的汽车上市公司，其经营状况良好，偿债能力较强，还贷逾期风险极小，对财务公司和我公司资金安全造成影响的风险极小。
5、根据财务公司已向本公司出具的承诺函，在本公司与其办理存款金融服务业务期间，财务公司将按要求按时提供相应报表；
6、本公司未发现财务公司股东存在对财务公司逾期未偿负债的情况；
7、本公司未发现财务公司发生过因违法违规受到银行业监管机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况；
8、本公司未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。
本公司认为，根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量非常好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2015-临008
天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务
有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司利用一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会决定授权公司总经理在2015年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权，累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元，并授权总经理签署相关银行贷款文件，授权有效期一年；董事会决定授权公司总经理在2015年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元，授权有效期为一年。
2、构成关联交易
鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、田聪明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。
3、法定代表人：滕铁骑
4、成立日期：1987年12月22日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：112,880.00万元人民币
7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
8、税务登记证号码：220106123998560
9、经营范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
10、主要股东及出资情况
注册资本：112,880万元人民币，其中，一汽股份货币出资79,917.3万元，占注册资本的70.7984%，一汽轿车股份有限公司，货币出资24,546.9万元，占注册资本的21.746%，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资7,240.8万元，占注册资本的6.4146%，长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,024万元，占注册资本的0.9072%，一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0886%，一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0443%，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0009%
11、主营业务最近三年发展状况
单位：万元
■
注：上表中2013年和2012年相关财务指标经审计，2014年相关财务指标未经审计。
12、资本充足率
截止到2014年12月31日财务公司资本充足率为14.08%。
13、关联关系介绍
本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制,且中国第一汽车集团公司副总经理滕铁骑担任财务公司董事长
三、关联交易情况
（一）日常短期融资业务
1、交易类型：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现
2、协议期限：一年
3、交易金额：累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元。
4、交易定价
财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。
（二）日常存款业务
1、交易类型：日常货币存款金融业务
2、协议期限：一年
3、交易金额：在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元。
4、交易定价
存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。
四、对公司的影响
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、资金风险控制措施
1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。
3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。
4、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。
六、2014年公司与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额
公司2013年年度股东大会审议通过2014年度在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元，在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过1.5亿元。
截止至2014年12月31日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为268.86万元，累计支出利息及贴现息金额9001.24万元。
七、独立董事事前认可函及独立意见
1、独立董事事前认可
公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方以平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将《关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项业务的交易对手方的资质及运营情况、市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，公司与其开展的日常短期融资业务，遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对公司的经营发展具有积极的作用。此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜。
根据公司提供的财务公司的相关材料，我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在财务公司进行日常存款业务。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事独立意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临011
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1.股票种类：A股
2.退市风险警示前的股票简称：一汽夏利
3.证券代码：000927
4.退市风险警示起始日：2015年4月2日
5.退市风险警示后的股票简称：*ST夏利
6.退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2013年、2014年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，公司股票自2015年4月2日起将被深圳证券交易所被实行退市风险警示。公司股票将于2015年4月1日停牌一天，2015年4月2日复牌。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施
董事会认为，由于公司产品升级和结构调整未能跟上汽车市场需求和宏观环境大幅变化的步伐，公司在2014年度出现了较大幅度的亏损和流动负债高于流动资产的情况。公司目前正在积极推进新产品开发和产品结构调整，公司管理层和董事会已经制定了2015年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成，以及天津一汽丰田汽车有限公司经营调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
公司董事会根据目前实际经营情况，为争取撤销退市风险警示，拟采取以下措施：
1、强化商品力，加快产品结构调整，不断推出新的产品，以适应市场发展的新变化
公司坚定产品创新的战略，强化在新产品开发环节的资源配置，通过产品结构的调整，带动企业经营的全面改善。
通过建立和实施新产品诞生流程，加快新产品投放速度。提高质量标准，完善质量保证体系，推进精细化工程，实现质量的全过程管理，不断提高商品力，适应市场的需求变化。
目前，承载公司产品转型升级重要使命、在同级别车型中性价比领先的全新时尚SUV--骏派D60已于2014年10月份上市，以其同级别车中优秀的安全性指标、丰富的配置和性价比优势，得到市场认可，上市以来销量稳步增长。由于该车型的毛利率较高，骏派D60成功上市后，将有效地提高公司产品的盈利能力，对改变公司的亏损状况起到重要作用。
另外，搭载爱信AT变速器的威志V5轿车和搭载大发AT变速器的MINI SUV夏利N7 将在2015年二季度上市。
公司规划并处在企划、开发或生产准备等不同阶段的A级轿车及A级SUV、威志换代轿车、电动汽车等新的系列产品，将从2016年开始逐步推向市场，并将极大改善公司产品线。
2、创新营销模式，加快营销转型
2014年年末，公司对销售公司的营销管理架构进行了优化。在此基础上，公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化，适时调整营销管理体系，不断创新营销模式和方法，优化网络业态和布局，狠抓区域管理，积极适应市场发展的新变化。同时，不断完善备品管理，积极拓展衍生业务，加大产品的出口力度。通过产品转型支撑营销的转型，确保经营目标的实现。
3、提升管理水平，向管理要效益。
2015年，公司将继续深入推进发挥丰田管理方式的优势，加强工艺、技术、管理降本增效的工作。通过职能体系的扁平化改善，实现管理体系的高效化、少人化，提高全员劳动生产率。同时，公司将通过进一步提升项目管理水平，发挥新人事制度优势，提升方针管理水平，降低流动资产资金占用，不断提升公司的整体管理水平。
4、公司将制定计划，加强资产的处置及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
5、天津一汽丰田汽车有限公司经营持续改善
对我公司投资收益有重大贡献的天津一汽丰田汽车有限公司，也将陆续推出新皇冠、新锐志等车型，其全球领先的混合动力技术也将在国内陆续投放，经济效益将稳步提高，支撑我公司的经营改善。
6、随着公司经营的改善以及资产处置整合等工作的实施，公司资金状况也将随之改善。同时，公司已得到一汽股份在经营资金方面的支持，截止2014年12月31日，本公司自一汽股份通过一汽财务公司取得信用借款12.4亿元，2015年度一汽股份拟对本公司新增委托借款5亿元，保证公司的正常生产经营。
在上述措施实施的同时，我公司还将在一汽股份有力的支持下，在管理体系、未来规划、人力资源、产品研发、技术工艺等方面加快改善速度，不断提升公司持续经营的能力。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式如下
1.联系人：孟君奎、张爽
2、联系电话：022-87915000转3074
3、电子邮件：xiali@mail.zlnet.com.cn
4、联系地址：天津市西青区京福公路578号 邮政编码：300380
5、传真：022-87915111
公司董事会提示广大投资者注意投资风险！ 特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临012
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因
2014年，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项会计准则，并自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。
4、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新修订或新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
按《企业会计准则第30号——财务报表列报》准则要求，公司应将未摊销的递延收益按一年以内摊销的金额及剩余未摊销金额分别计入其他流动负债及递延收益科目，具体调整如下：
单位：人民币元
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上述会计政策变更，仅对“其他流动负债”及“递延收益”两个报表科目金额产生影响，不对公司本期及2013年度的总资产、总负债、净资产及净利润金额产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第七次会议和公司第六届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、董事会对会计政策变更的说明
董事会说明：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更，符合公司实际情况，能够真实地反映公司财务状况，本次会计政策的变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。
五、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第六届七次董事会决议
（二）公司第六届七次监事会决议
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临007
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
根据2014年实际经营情况和2015年经营计划，公司预计2015年与关联方采购日常关联交易金额为97,486万元；销售产品发生的日常关联交易金额为52,009万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为7,965万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为1,460万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为7,000万元。
2、董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2015年3月31日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了2015年日常关联交易议案，与该议案有关的日常关联交易（属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（一）、（二）种情形），许宪平、金毅、田聪明董事回避了表决；与会的非关联董事审议通过了该议案。
3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2015年1至2月，公司与关联方采购日常关联交易金额为7,470万元；销售产品发生的日常关联交易金额为3,771万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为1,379万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为79万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为722万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、 存在控制关系的关联公司情况
单位：万元
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2、不存在控制关系的主要关联公司情况
单位：万元
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注1：上述表格中关联人的财务数据为2013年经审计数据；
注2：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据；
注3：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据；
注4：上述本公司参股公司数据为合并财务数据。
3、关联人履约能力分析
本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。
（1）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽集团下属的供应商。
（2）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格执行，并收取一定比例的管理费；向关联方销售的蒸汽，在成本的基础上收取一定比例的管理费。
（3）在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。
2、关联交易协议签署情况
公司分别与一汽集团、天津汽车工业（集团）有限公司于2002年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事事前对公司2015年日常关联交易议案进行了认真的审阅，并书面同意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司与关联方进行日常交易事项，是在与关联方签署的关联交易原则协议的约定下，在平等自愿、公平公允的市场原则下进行；其采购、销售、接受或提供劳务等交易，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享和优化配置、降低成本，交易是必要的。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。
公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了相关关联议案的表决，审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议及会议记录；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临010
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理相关事宜的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，公司2015年度拟从中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过10亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利，累计支出利息金额不超过0.5亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、田聪明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、上述关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国第一汽车股份有限公司
注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街2259号
法人代表：徐建一
注册资本：780亿元
税务登记证号码：220106571145270
经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）
历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。
最近一期的财务指标：该公司2014年末总资产为3078亿元，所有者权益总额为1532亿元；报告期内实现营业总收入4879亿元，实现利润总额593亿元。（未经审计）
相互关系：一汽股份为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司2015年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过10亿元人民币，累计支出利息金额不超过0.5亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利。
五、关联交易的目的和对公司的影响
有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2015年初至2015年2月28日，公司尚未从一汽股份申请委托贷款。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
我们已收到公司董事会提供的第六届董事会第七次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于从中国第一汽车股份有限公司委托贷款并授权总经理办理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第七次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的从一汽股份申请委托贷款的相关资料，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽股份申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2015年4月1日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2015-定001
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