证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-013

　安徽铜峰电子股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　2、本次董事会会议于2015年3月22日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　3、本次董事会会议于2015年3月27日以通讯表决方式召开。

　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过关于设立投资公司的议案。

　为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 2亿元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的 100%。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

　该议案详细内容见本公司关于设立投资公司的公告。

　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-014

　安徽铜峰电子股份有限公司

　关于设立投资公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：设立一家投资公司，名称待定

　● 投资金额：不超过2亿元

　一、对外投资概述

　为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 2亿元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的 100%。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额将视投资开展情况逐步投入。

　2015年3月27日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立投资公司的议案。

　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

　二、投资主体介绍

　1、安徽铜峰电子股份有限公司

　公司地址： 安徽省铜陵市石城大道中段978号

　法定代表人：王晓云

　注册资本：人民币56,436.9565万元

　公司类型：股份有限公司（上市）

　营业执照注册号：340000000000784

　成立日期：1996年8月8日

　经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务。

　三、投资标的基本情况

　公司拟出资2亿元设立一家投资公司（名称待定），公司注册地为上海，该公司的经营范围：实业投资，投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务;其他无需报经审批的一切合法项目（最终以工商行政机关核定为准）。

　四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

　投资公司的设立是公司未来战略发展的需要，投资公司成立后将通过股权投资、并购等方式进一步整合公司的相关产业，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。

　本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。而且本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司可以采取分批出资的方式，视投资公司开展情况逐步投入，公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

　五、其他

　由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

　特此公告。

　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　2015年3月31日