本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　董事内容提示：1.公司2014年利润分配预案：以抚顺特钢2014年12月31日总股本5.2亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增11股,以未分配利润向全体股东每10股送4股,并每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)。

　2. 提案人东北特殊钢集团有限责任公司同时承诺在抚顺特钢2014年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票并在公司2014年度股东大会股权登记日前不减持公司股份。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2015年4月27日

　3.股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：东北特殊钢集团有限责任公司

　2.提案程序说明

　公司已于2015年3月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.74%股份的股东东北特殊钢集团有限责任公司，在2015年3月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.

　临时提案的具体内容：

　公司2014年利润分配预案：以抚顺特钢2014年12月31日总股本5.2亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增11股,以未分配利润向全体股东每10股送4股,并每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)。

　（提案人东北特殊钢集团有限责任公司同时承诺在抚顺特钢2014年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票并在公司2014年度股东大会股权登记日前不减持公司股份。）

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月27日 15点00分

　召开地点：大连市甘井子区华东路23号金牛宾馆（二部）六楼会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月27日

　至2015年4月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司于2015年3月27日登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无