本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的2014年度非公开发行相关方案，公司以募集资金收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）100%股权并以募集资金22亿元对其进行增资，用于募投项目惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及配套码头项目的建设。2015年3月30日，本公司已使用募集资金22亿元完成对华瀛石化的相关增资，并进行了工商变更登记，本次增资完成后华瀛石化注册资本由8亿元变更为30亿元，有关变更后的信息如下：

　1、名称：惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司

　2、注册地址：惠州市大亚湾经济技术开发区澳头前进路132号

　3、法定代表人：常胜秋

　4、注册资本：300,000万元

　5、经营范围：调和、仓储（普通仓储和保税仓储）；进出口及销售；燃料油、重油、其他石油化工产品（不含危化品；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物的装卸、灌装、出运；国际国内货运代理、国内船舶代理；投资房地产开发（凭资质证书经营）；物业管理；酒店管理；项目投资（具体项目另行审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月三十一日