一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述

　报告期内，公司营业收入444,256万元，比上年增长57.3%；营业利润32,167万元，比上年增加444.2%；净利润24,459万元，比上年增加447.7%；归属于上市公司所有者的净利润11,430万元，比上年增加90.4%。同比增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入增加。

　（1）电力、热力生产和供应业务：报告期内，子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司共完成发电量22,602万度，比上年减少1.6%；售汽量122万吨，比上年增加7.0%，增加原因主要是用热客户新增所致。报告期内，宁波经济技术开发区热电有限责任公司以形成齐抓共管长效机制为目标，重安全监管，抓解决落实；主力及备用设备均按环保新政要求完成炉后脱硫脱硝整改；继续围绕设备、市场这两大中心，以精细化管理为抓手，以设备管理为突破口，深挖精细、动态管理的内涵，较好的发挥了各机组的效能，实现净利润4,291万元。报告期内，宁波经济技术开发区热电有限责任公司重点推进年产40万吨水煤浆项目建设，截至本报告期末，该项目已完成桩基工程及主设备的采购任务，预计2015年4月份可实现试生产；其它技改项目也有序推进，#7炉炉后脱硫脱硝改造工程等项目均已完工。

　（2）房地产业务：报告期内，公司迎应日益低迷的房地产市场形势，积极整合资源，努力降低成本，加大营销力度，全年施工房屋面积75万平方米，回笼资金11.02亿元。具体经营情况如下：

　①子公司宁波联合建设开发有限公司按计划完成城庄7-1地块的竣工验收，并与宁波市江北区相关单位签署了该地块公建项目的回购框架协议及其补充协议；联合开发区域内B1地块项目的前期工作持续推进。

　②子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期项目顺利交付，截至本报告期末，交房率达到82.5%；天和家园二期主体结构结顶，截至本报告期末，签约面积4.52万平方米（可销售面积6.5万平方米）；天和家园三期（苍南县城中心区控规42-2地块）8月份开工，已于2015年年初开盘。温州宁联投资置业有限公司瑞和家园10月份第一批开盘，截至本报告期末，签约面积1.82万平方米（可销售面积3.26万平方米）。河源宁联置业有限公司河源天和家园按计划完成项目进度建设，4月份高层住宅开盘，截至本报告期末，河源天和家园一期签约面积 3.06万平方米（可销售面积7.60万平方米）。

　③子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾滨海度假村A区第二批次海景公寓于8月开盘，截至本报告期末，该度假村总签约面积1.59万平方米（可销售面积3.84万平方米）。天悦湾景区全年接待游客7.2万人次。

　④子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司梁祝天地建筑施工基本完成；新建婚纱摄影基地已完成街景搭建及花海土地平整工作；梁祝精品酒店与住宅一期前期工作有序推进；梁祝文化园总接待游客36万人次，同比增加约45%。

　（3）批发业务：报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司成功入围宁波市外贸实力效益工程企业，有利于获得政府的政策支持和帮扶；通过提升服务，实现出口额2.85亿美元，进口额0.18亿美元。同时，完成了联合环球矿业有限公司的股权转让工作。报告期内，为利于控制出口贸易风险和转口贸易业务，分别设立了全资子公司宁波兆曜进出口有限公司和益创贸易有限公司（香港）。

　3.2主营业务分析

　1、利润表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、收入

　本报告期，主营业务收入441,575万元，比上年同期增加61.6%。本报告期因子公司股权变动导致合并范围发生变化，按同口径比较，比上年同期增加61.6%，驱动业务收入增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入增加。

　3、成本分析

　单位：万元

　■

　4、费用

　本报告期，所得税费用比上年同期增加163.7%。增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司营业利润增加致使应纳税所得额增加所致。

　5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　■

　①主营业务利润较上年同期增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入增加所致。

　②其他业务利润较上年同期减少，主要系投资性房地产处置减少所致。

　③资产减值损失较上年同期增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收浙江香溢进出口贸易有限公司电解铜款项采用个别认定法全额计提剩余应收账款净额坏账准备所致。

　④投资收益较上年同期减少，主要系处置可供出售金融资产减少所致。

　3.3资产、负债情况分析

　单位：万元

　■

　■

　（1）应收票据本期期末较上期期末减少，主要系子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司年初持有的银行承兑汇票本期到期贴现所致。

　（2）应收账款本期期末较上期期末增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司未结算货款增加所致。

　（3）应收股利本期期末系子公司温州银联投资置业有限公司应收被投资单位的股利。

　（4）其他应收款本期期末较上期期末增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收出口退税款增加所致。

　（5）划分为持有待售的资产主要系子公司宁波联合建设开发有限公司拟出售的投资性房地产。

　（6）其他流动资产本期期末较上期期末减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房年初的预售收入所预缴的各项税费本期转入应交税费所致。

　（7）在建工程本期期末较上期期末增加，主要系子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆项目工程投入所致。

　（8）应付票据本期期末较上期期末增加，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司期末未到兑付期限的银行承兑汇票增加所致。

　（9）预收款项本期期末较上期期末减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司部分年初预收房款于本期确认收入所致。

　（10）应付利息本期期末较上期期末减少，主要系子公司短期借款减少所致。

　（11）其他应付款本期期末较上期期末增加，主要系子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司暂借款及子公司温州银联投资置业有限公司暂借和暂收款共同增加所致。

　（12）一年内到期的非流动负债本期期末较上期期末增加，主要系子公司河源宁联置业有限公司向中国银行河源分行借入的部分长期借款于资产负债表日后一年内到期所致。

　（13）长期借款本期期末较上期期末增加，主要系子公司温州银联投资置业有限公司和宁波梁祝文化产业园开发有限公司项目贷款增加所致。

　（14）其他非流动负债系公司就限制性股票回购义务所确认的部分负债。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　1、 会计政策变更的内容和原因

　■

　2、 受重要影响的报表项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、处置子公司

　■

　2、其他原因的合并范围变动

　（1）合并范围增加

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2） 合并范围减少

　单位：元 币种：人民币

　■

　董事长：李水荣

　宁波联合集团股份有限公司

　2015年3月27日

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-005

　宁波联合集团股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2015年3月17日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月27日以现场表决方式在杭州召开。公司现有董事5名，实到董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

　一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2014年度业务工作报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议并表决通过了《公司董事会2014年度工作报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、审议并表决通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　四、审议并表决通过了《公司2015年度财务预算报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　五、审议并表决通过了《公司2014年度利润分配预案》。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2014年度实现净利润-33,045,973.92元，加2013年12月31日尚未分配利润290,752,148.34 元，本年度末实际可供股东分配的利润为257,706,174.42 元。公司本年度拟不进行现金分红，也不发放股票股利。本年度不进行资本公积金转增股本。

　董事会对公司2014年度利润分配预案说明如下：

　公司房地产业的特点是：开发前期银行筹资困难，而资金却存在刚需；进入项目开发阶段，银行筹资需要项目自有资金充足率达标作为前提条件。目前，子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司住宅一期项目进入实质性开工建设阶段。而欲确保该公司住宅一期项目开发的顺利进行，资金的足额供给就成为当务之急，这就务必使该项目一期的自有资金充足率符合项目贷款的要求，从而务必对该公司实施增资，即将其实收资本从2亿元人民币增加至5亿元人民币，增资额为3亿元人民币。公司留存的未分配利润将全部用于上述增资，力求确保该公司住宅项目一期的如期完工交付，为公司股东创造更高回报。故此，公司本年度拟不进行现金分红。本次增资所投入资金的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。

　公司董事会审议了该公司增资事项，并全票表决通过了上述增资的议案。

　公司独立董事对未进行现金分红的合理性发表的独立意见如下：

　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了认真核查。公司本年度拟不进行现金分红，是基于公司的房地产行业资金需求较大，尤其为使子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司于2015年开工的住宅项目一期能顺利建设，务必对该公司实施增资，以确保其住宅项目一期的自有资金充足率达标，致使公司留存的未分配利润全部用于上述增资。我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，而本年度不进行现金分红，不但可以降低公司的融资总量，减少财务费用，更重要的是有利于上述住宅项目的如期完工交付，有利于公司的长足发展，有利于提高公司的股东回报。

　所以，公司董事会提出的2014年度利润分配预案，充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分考虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权益，符合公司长远利益。鉴于此，我们认为，公司本年度拟不进行现金分红是合理的，我们对此不表示异议，同意将公司《2014年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　自即日起至公司股东大会召开日，公司在公司网站（www.nug.com.cn）上开通“关于征集现金分红政策制定和执行的意见”的专门窗口，欢迎广大投资者和社会公众提供意见和建议。

　六、审议并表决通过了《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　七、审议并表决通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　八、审议并表决通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　九、审议并表决通过了《公司2014年度履行社会责任的报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《公司2014年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　十、审议并表决通过了《公司2014年度经营者年薪兑现方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2014年度收入。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议并表决通过了《关于公司2015年度担保额度的议案》。

　本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：

　（一）、公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

　■

　（二）、子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

　■

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2015-007）。

　十二、审议并表决通过了《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币70万元整、年度内部控制审计费用人民币40万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务、内控审计机构的公告》（临2015-008）。

　十三、审议并表决通过了《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》。为进一步整合公司资产结构，并确保公司可供出售金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波热电（600982）和中科三环（000970）二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　上述出售计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。

　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　十四、审议并表决通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，决定于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-009）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议并表决通过了《关于宁波联合集团股份有限公司拟受让宁波梁祝文化产业园开发有限公司20%股权的议案》，决定受让价格以评估价格为基准与出让方协商确定。若所商定的上述股权受让价格在公司董事会权限范围内的，则授权董事长签署相关股权受让协议。

　根据宁波德威资产评估有限公司出具的德威评报字[2015]028号资产评估报告，截至2014年12月31日，宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）净资产评估值为601,184,971.54元。

　梁祝公司成立于2009年12月，成立时注册资本1亿元，其中公司占其注册资本的40%，全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）占其注册资本的40%，上海浙东投资有限公司（以下简称“浙东投资公司”）占其注册资本的20%。2011年12月，梁祝公司增资后实收资本为2亿元。2012年12月，公司受让建设开发公司持有的梁祝公司40%股权。梁祝公司现有注册资本2亿元，其中公司占其注册资本的80%；浙东投资公司占注册资本的20%。

　梁祝公司主要经营范围：房地产开发、旅游景区开发。最近一年又一期的财务情况如下：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议并表决通过了《关于子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司增加注册资本的议案》，同意在完成受让子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司少数股东全部股权后，即将该公司的注册资本从2亿元人民币增加到5亿元人民币。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于对子公司增资的公告》（临2015-010）。

　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十日

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-006

　宁波联合集团股份有限公司

　第七届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2015年3月17日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月27日以现场表决方式在杭州召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、审议并表决通过了《监事会2014年度工作报告》

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　二、审核并表决通过了《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、审核并表决通过了《2015年度财务预算报告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　四、审核并表决通过了《2014年度利润分配预案》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　五、审核并表决通过了《2014年年度报告及摘要》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　六、审核并表决通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　《公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　七、审核并表决通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　《公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　八、审核并表决通过了《公司2014年度履行社会责任的报告》。

　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　《公司2014年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　九、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2014年年度报告，提出如下审核意见：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；

　3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司监事会

　二〇一五年三月三十日

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-007

　宁波联合集团股份有限公司

　为子公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 被担保人名称：

　1、宁波梁祝文化产业园开发有限公司

　2、宁波梁祝文化园管理有限公司

　3、温州银联投资置业有限公司

　4、宁波联合建设开发有限公司

　5、宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司

　6、宁波经济技术开发区热电有限责任公司

　7、嵊泗远东长滩旅游开发有限公司

　8、宁波联合集团进出口股份有限公司

　? 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2015年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为40,000万元人民币。截至本公告日，公司实际为子公司提供的担保余额为105,200万元。

　? 本次担保是否有反担保：否

　? 对外担保逾期的累计数量：无

　? 为子公司提供担保的议案尚须提请公司2014年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

　一、担保情况概述

　为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：

　1、公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

　■

　2、子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

　■

　二、被担保人基本情况

　1、被担保单位基本情况

　■

　2、被担保单位最近一年的财务状况和经营情况（截至2014年12月31日）

　（单位：万元）

　■

　3、被担保单位最近一期的财务状况和经营情况（截至2015年2月28日）

　（单位：万元）

　■

　三、董事会意见

　公司不存在为子公司以外的公司提供担保的情况，以上为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况；上述担保有利于子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。公司第七届董事会第八次会议审议并以全票同意通过了《关于公司2015年度担保额度的议案》，决定提请公司2014年度股东大会批准。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的《宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（临2015-005）。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及子公司无对外担保，公司对子公司提供的担保总额为105,200万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为56.59%。

　公司无逾期担保的情况。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二Ο一五年三月三十日

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-008

　宁波联合集团股份有限公司

　关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

　公司2015年度财务、内控审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日审议通过了《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》（临2015-005）。上述议案尚须提请公司2014年度股东大会审议通过。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会二○一四年度会议对该会计师事务所为公司 2014 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第八次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2014年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十日

　证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2015-009

　宁波联合集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月22日13点30 分

　召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月22日

　至2015年4月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　详见2015年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》（临2015-005）、《第七届监事会第八次会议决议公告》（临2015-006）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

　2、 特别决议议案：7

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

　2、登记时间：2015年4月17日（周五）、2015年4月20日（周一）上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

　3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

　六、 其他事项

　1、联系方式：

　联系人：汤子俊

　电话：（0574）86221609

　传真：（0574）86221320

　电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

　通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

　邮编：315803

　2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　宁波联合集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东帐户号：??

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-010

　宁波联合集团股份有限公司

　关于对子公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●增资标的名称: 宁波梁祝文化产业园开发有限公司

　●增资金额:3亿元人民币

　一、增资概述

　为使子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）于2015年开工的住宅项目一期能顺利建设，公司拟对梁祝公司实施增资，以确保其自有资金充足率达标。

　2015年3月27日，公司第七届董事会第八次会议审议并全票表决通过了《关于子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司增加注册资本的议案》，同意在完成受让梁祝公司少数股东全部股权后，即将该公司的注册资本从2亿元人民币增加到5亿元人民币。

　本次增资事宜经公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议，也无需政府有关部门的批准。

　本次增资不属于关联交易，也不属于重大资产重组。

　二、增资标的基本情况

　梁祝公司成立于2009年12月，成立时注册资本1亿元，其中公司占其注册资本的40%，全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“建设开发公司”）占其注册资本的40%，上海浙东投资有限公司（以下简称“浙东投资公司”）占其注册资本的20%。2011年12月，梁祝公司增资后实收资本为2亿元。2012年12月，公司受让建设开发公司持有的梁祝公司40%股权。梁祝公司现有注册资本2亿元，其中公司占其注册资本的80%；浙东投资公司占其注册资本的20%。

　公司第七届董事会第八次会议审议并全票表决通过了《关于宁波联合集团股份有限公司拟受让宁波梁祝文化产业园开发有限公司20%股权的议案》。受让完成后，梁祝公司成为公司的全资子公司，此时， 即将该公司的注册资本从2亿元人民币增加到5亿元人民币，增资方式为现金方式。

　梁祝公司主要经营范围：房地产开发、旅游景区开发。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务从业资格，而最近一期的财务数据未经审计。

　三、本次增资对上市公司的影响

　公司本年度末实际可供股东分配的利润为257,706,174.42 元，该留存的未分配利润将全部用于上述增资。本次增资所投入资金的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。

　本次增资完成后，必将对梁祝公司的正常运营和长足发展产生积极的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十日