本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案:无

　一、 会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年03月30日

　（二）股东大会召开的地点：公司2533会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司董事长曲飞先生主持股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事10人，出席10人。

　2、公司在任监事3人，出席2人；监事会主席常学群先生因其他公务出差，未参加本次股东大会。

　董事会秘书方圆女士出席本次股东大会；公司部分高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、《公司2014年年度报告及摘要》

　审议结果： 此议案通过。

　表决情况：

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　2、《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　3、《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　4、《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　5、《公司2014年度利润分配预案》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　7、《关于增选公司董事的议案》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　8、《关于补选公司独立董事的议案》

　8.01鄢德佳

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　8.02万碧玉

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　8.03蔺楠

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　审议结果：此议案通过。

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所。

　律师：邱锫、顾倩

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　2015年03月30日