证券代码：600829 证券简称：三精制药 公告编号：临2015-039

　哈药集团三精制药股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月30日

　(二)股东大会召开的地点：公司新办公楼602会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长（代）刘春凤女士主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　注：本次股东大会议案投票统计结果的票数比例数据按四舍五入法保留小数点后两位。

　1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　4、关于选举董事的议案

　■

　5、关于选举独立董事的议案

　■

　6、关于选举监事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、特别决议议案：1、2、3项议案。上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

　2、涉及关联股东回避表决的议案：无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所

　律师：姜启凡、高振兴

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　特此公告

　哈药集团三精制药股份有限公司

　2015年3月31日

　证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临2015-040

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于公司高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月30日收到公司总经理刘春凤女士、副总经理秦雅英女士、副总经理林本松先生、总会计师李向阳先生、副总经理安伟先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，刘春凤女士申请辞去公司总经理职务，秦雅英女士、林本松先生、安伟先生申请辞去公司副总经理职务，李向阳先生申请辞去公司总会计师职务。

　刘春凤女士、秦雅英女士、林本松先生、李向阳先生、安伟先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢！

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年三月三十一日

　证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临2015-041

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任新董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林本松先生、证券事务代表程轶颖女士的辞职报告，因公司实施重大资产重组，工作发生变动，林本松先生申请辞去董事会秘书职务、程轶颖女士申请辞去证券事务代表职务。

　林本松先生担任公司董事会秘书职务已达10余年，董事会对林本松先生在担任公司董事会秘书期间，为助力公司发展、促进董事会运作规范等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

　经同日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过，根据公司董事长张利君先生提名，董事会同意聘任程轶颖女士担任公司董事会秘书。

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年三月三十一日

　附件：董事会秘书简历

　程轶颖女士：1974年出生，本科学历，高级会计师，曾任哈药集团制药四厂财务部部长，哈药集团三精制药股份有限公司证券事务代表、证券法规部部长，现任本公司董事会秘书。

　证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临2015-042

　哈药集团三精制药股份有限公司

　第七届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，正式会议于2015年3月30日下午17：00在公司办公楼会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　经过全体董事讨论和审议，一致同意选举张利君先生为公司第七届董事会董事长、孟晓东先生为公司第七届董事会副董事长, 任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》

　鉴于公司董事会成员进行了调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，现对董事会各专门委员会进行调整并确定名单如下：

　战略委员会：张利君先生、李本明先生、邵蓉女士，主任委员为张利君先生；

　提名委员会：邵蓉女士、张利君先生、王元庆先生，主任委员为邵蓉女士；

　审计委员会：王栋先生、孟晓东先生、王元庆先生，主任委员为王栋先生；

　薪酬与考核委员会：王元庆先生、孟晓东先生、王栋先生，主任委员为王元庆先生。

　上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　本次会议同意聘任李本明先生为公司总经理；根据总经理提名,同意聘任岳显智先生为公司副总经理、孙崇华先生为公司副总经理、朱卫东先生为公司副总经理、艾士武先生为公司副总经理、张金维女士为公司总会计师，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据董事长的提名, 同意聘任程轶颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　五、审议通过了《关于变更证券简称的议案》

　公司于2015年3月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司将更名为：哈药集团人民同泰医药股份有限公司（已经工商登记机关核准），为此公司拟向上海证券交易所申请证券简称由“三精制药”变更为“人民同泰”，证券代码“600829”保持不变，待取得上海证券交易所审核批准后公司将进行公告。

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　独立董事对聘任高管的独立意见：

　我们认为本次董事会审议的议案，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。所聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的资质和能力,未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　（附件：董事会成员及高级管理人员简历）

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年三月三十一日

　附件：董事会成员及高级管理人员简历

　张利君先生：1957年出生，研究生学历，副主任药师。曾任哈尔滨北方制药厂厂长，哈药集团股份有限公司药材分公司经理，哈药集团医药有限公司董事长兼总经理，哈药集团制药六厂厂长，现任哈药集团有限公司董事长、党委书记，哈药集团股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

　孟晓东先生：1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任哈药集团股份有限公司财务管理部部长、证券部部长、哈药集团三精制药股份有限公司监事，现任哈药集团有限公司董事，哈药集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，本公司副董事长。

　李本明先生：1958年出生，大专学历，副主任药师，执业药师。曾任哈药集团医药有限公司副总经理兼药品分公司经理，现任哈药集团股份有限公司董事，本公司董事、总经理，哈药集团医药有限公司董事长、总经理。

　朱卫东先生：1969年出生，研究生学历，副主任药师，执业药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店经理，现任本公司董事、副总经理，哈药集团医药有限公司副总经理、哈尔滨人民同泰医药连锁店总经理。

　于印忠先生：1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任哈尔滨市药材公司康德药店副经理，哈尔滨市药材公司人民连锁店经理，现任本公司董事，哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品采购中心经理。

　顾丛峰先生：1969年出生，大学学历，高级工程师。曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理，现任本公司董事，哈药集团医药有限公司总经理助理兼药品分公司经理。

　邵蓉女士：1962年出生，博士、教授、执业律师。曾任中国药科大学国际医药商学院教研室主任、副院长，现任本公司独立董事，中国药科大学国际医药商学院院长，上海现代制药股份有限公司独立董事，常州千红生化制药股份有限公司独立董事，兼任中国药学会理事、中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、江苏药学会常务理事、江苏药学会药事管理专业委员会主任委员等职。

　王元庆先生：1962年出生，硕士研究生导师，律师，研究员。曾任黑龙江大学法律系讲师、黑龙江省法学研究所法理研究室主任、副所长、代理所长，现任本公司独立董事、黑龙江省法学研究所所长。

　王栋先生：1973年出生，工商管理硕士。曾任哈尔滨中泰投资公司财务总监，现任本公司独立董事、哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事、利安达会计师事务所董事。

　岳显智先生：1956年出生，研究生学历，高级经济师。曾任哈药集团药材公司副总经理，现任本公司副总经理，哈药集团医药有限公司副总经理。

　孙崇华先生：1955年出生，本科学历，副主任药师。曾任哈药集团医药有限公司经理助理、副总经理，哈药集团制药六厂副厂长，现任本公司副总经理，哈药集团医药有限公司副总经理。

　艾士武先生：1960年出生，本科学历，副主任药师。曾任哈药集团制药六厂厂长助理，哈药集团德奇正医药有限公司总经理，哈药集团世一堂华纳医药有限责任公司总经理，现任本公司副总经理，哈药集团医药有限公司副总经理。

　张金维女士：1967年出生，本科学历，高级会计师。曾任哈药集团制药六厂财务部部长、副总会计师，现任本公司总会计师，哈药集团医药有限公司总会计师。

　程轶颖女士：1974年出生，本科学历，高级会计师。曾任哈药集团制药四厂财务部部长，哈药集团三精制药股份有限公司证券事务代表、证券法规部部长，现任本公司董事会秘书。

　证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临2015-043

　哈药集团三精制药股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，经公司工会委员会决定，选举陶怀忠先生为公司第七届监事会职工监事（后附简历）。

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　监 事 会

　二零一五年三月三十一日

　附件：监事简历

　陶怀忠先生，1966年出生，研究生学历，高级工程师，曾任哈药集团医药有限公司组织部部长，哈药集团医药有限公司人力资源部副部长，现任本公司监事，哈药集团医药有限公司人力资源部部长。

　证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临2015-044

　哈药集团三精制药股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日以传真和送达方式向各位监事发出召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2015年3月30日在公司办公楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　经过全体监事讨论和审议，一致同意选举陈维忠先生为公司监事会主席。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　（附件：监事会成员简历）

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司

　监 事 会

　二零一五年三月三十一日

　附件：监事会成员简历

　陈维忠先生：1968年出生，研究生学历，副主任药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理办公室主任兼宣传部长，现任本公司监事会主席，哈药集团医药有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

　管平女士：1972年出生，本科学历，高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，现任本公司监事，哈药集团有限公司财务管理部部长。

　陶怀忠先生，1966年出生，研究生学历，高级工程师，曾任哈药集团医药有限公司组织部部长，哈药集团医药有限公司人力资源部副部长，现任本公司监事，哈药集团医药有限公司人力资源部部长。