1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年公司继续积极拓展国内企业和海外华人家庭通信市场，同时，公司在典型大企业的集成通信服务方面探索积累实现突破，公司获得移动通信转售业务试点资质并确定移动通信服务的业务方向，公司在新业务牌照获取、新业务模式探索方面取得的积极进展，进一步拓展了公司的战略发展空间。

　公司2014年度实现营业收入68,489.78万元，较上年同期减少4.34%（增值通信业务板块中的96446IP长途转售和95050多方通话收入下降及运营商结算政策变化影响）；实现归属于上市公司股东的净利润14,786.24万元，较上年同期增长7.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,213.00万元，较上年同期增长7.41%。

　报告期内公司企业通信业务板块不断增强企业云通信产品的通信协作功能，公司与国内权威公证机构合作推出云归档产品，针对云网盘产品开展了大规模的促销活动，针对松耦合引入第三方服务应用进行诸多开创性的尝试，为云通信平台第三方应用服务业务模式打下基础；企业会议业务继续坚持服务于大客户需求的业务运营模式，着力打造重点支撑大客户的专业服务模式，形成和完善了从大客户销售、售前支持到会议服务、个性化开发，全环节的支持体系，在标准化运营的基础上，突出了差异化服务，实现了会议收入的持续高速增长；企业邮箱立足快速、安全、稳定、易用，在收发顺畅稳定、数据安全保密、邮件信息可管理审计、国家级反垃圾邮件技术等核心技术方面不断提高竞争能力，并继续保持市场领先地位。

　报告期内公司增值通信业务板块全面转向企业客户，积极探索新业务模式并取得重要进展。通过物流行业一个样本大企业客户的探索和积累，公司从产品形式、运营模型和业务模式等方面论证了针对典型大企业（具有区域覆盖全国、数万名员工、数千家门店分支、整体通信费用高企、通信管控困难等特征）的集成通信业务成立的可行性和必要性，并在业务能力、全国获取资源能力和服务提供能力等方面取得实质性进展，为公司企业通信服务探索出新的业务方向——针对典型大企业的基础通信整体解决方案；3GVPN业务从原来主攻连锁行业转向站点数量规模更大、增速更快的自助终端行业，同时，提高3GVPN业务的基本运营能力和产品构建能力，实现了该业务销售效率的提升、运营能效的提高及业务成本的降低。

　报告期内公司海外互联网综合服务板块继续优化组织结构，梳理完善内部业务流程，为业务发展建立了良好的运营环境。报告期内海外业务的VOIP和IPTV两个主打产品协同发展、相互促进，IPTV产品定位于迅速扩展用户数量，通过多种渠道和手段发展用户，用户数量增长明显，iTalkBB中文电视成为业内第一品牌，引领北美华人中文电视业务。IPTV业务在自身用户数量增长的同时，也带动了VOIP业务的发展。此外，报告期内海外业务板块还推出了宽带接入服务，以进一步全方位满足海外华人家庭综合通信需求。

　报告期内公司获得移动通信转售业务试点资质，得以进入移动通信业务领域。公司完成了移动通信业务方向的论证，并着手组建相关团队。根据公司第四届董事会第二十八次会议的决议，公司将设立全资子公司——二六三移动通信有限公司（暂定名），针对全球商旅华人及海外华人、国内企业，构建移动通信业务体系、资源和能力，充分发挥公司在虚拟通信运营方面的优势，面向企业和个人开展移动话音及数据通信服务。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.会计政策变更

　■

　会计政策变更说明：

　本公司于2014年12月29日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，鉴于财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年度执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

　(1)长期股权投资

　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　■

　(2)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　■

　2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

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　2.会计估计变更

　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、本期新设立子（孙）公司

　（1）新设二六三香港控股公司

　二六三香港控股公司系由本公司出资70万美元在香港设立的公司，并于2014年7月10日取得公司注册证明书，注册号：2118891，注册资本10万美元，法定代表人：杨平勇。

　（2）新设United Wise公司

　2014年11月18日，二六三香港控股公司董事决定，出资65.10万美元在在英属维尔京群岛设立United Wise公司。United Wise公司于2014年8月28日取得商业登记证，注册号：1831700，注册资本5万美元，法定代表人：杨平勇。

　（3）新设iTalk Mobile Corporation

　2014年9月16日，本公司第四届董事会第二十三次会议决议，拟由网络科技公司在美国设立全资子公司iTalk Mobile Corporation，该公司主要从事海外移动虚拟网络运营业务，总投资额5万美元；2014年10 月16日，iTalk Mobile Corporation取得公司登记证，注册资本1,000.00美元，截至财务报告日止，投资款尚未支付。网络科技公司于2014年10月19日取得境外投资证第N1100201400146号《企业境外投资证书》，2014年12月24日北京市发展和改革委员会以京发改[2014]2746号“关于北京二六三网络科技有限公司在美国投资设立全资子公司项目备案的通知”予以批准。

　2、清算子（孙）公司

　（1）清算上海翰平公司

　2014年1月12日，上海通信公司股东会决议注销上海翰平公司，2014年3月31日上海翰平公司注销的各项手续均已完成。

　（2）清算江苏爱拓公司

　2013年3月31日，ITALK GLOBAL公司股东会决定注销江苏爱拓公司及其江苏爱拓网络科技有限公司大连分公司、江苏爱拓网络科技有限公司珠海分公司两个分公司，2014年3月3日，江苏爱拓完成各项注销手续。

　（3）清算北京爱涛公司

　2013年3月31日，ITALK GLOBAL公司股东会决定注销爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司，2014年12月12日，北京爱涛完成各项注销手续。

　（3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—027

　二六三网络通信股份有限公司

　第四届董事会第三十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2015年3月27日下午14时在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开。公司已于2015年3月16日以电子邮件的方式通知了全体董事。现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会议案的情况下分别以举手表决和通讯表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生召集并主持。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　1. 关于公司《2014年年度报告及摘要》的议案

　公司《2014年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　2. 关于公司《2014年度董事会报告》的议案

　公司《2014年度董事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告》或刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2014年年度报告摘要》。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　公司独立董事应华江先生、张克先生和金玉丹先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3. 关于公司《2014年度总裁工作报告》的议案

　公司总裁芦兵先生向董事会报告了公司2014年度的经营情况及2015年公司经营思路及工作目标。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　4. 关于公司《2014年度财务决算报告》的议案

　公司《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　5. 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为147,862,351.01元，母公司净利润为71,104,628.09元。按《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润71,104,628.09元为基数，提取10%法定盈余公积金7,110,462.81元后，截止2014年12月31日母公司未分配利润为89,330,149.36元。本次利润分配方案为：

　（1）以公司截止到2015年3月12日的总股本482,238,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），预计共支付红利86,802,980.76元，于2015年5月底前以现金方式派发完毕。

　（2）以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，转增后，公司资本公积金372,957,780.34元减少到131,838,389.34元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。该利润分配方案符合《公司章程》规定的分配政策。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　6. 关于公司《2015年度财务预算报告》的议案

　公司《2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　7．关于公司《2014年年度内部控制自我评价报告》的议案

　公司《2014年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事和监事会分别就《2014年年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　8．关于续聘2015年度审计机构的议案

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，公司董事会审计委员会提请续聘该事务所为公司2015年度的审计机构，聘用期一年。2015年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　9. 关于公司收购Italk Global Communications,Inc.的资产在2014年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案

　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《二六三网络通信股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　10. 关于召开2014年年度股东大会的议案

　详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　三、备查文件

　1．第四届董事会第三十次会议决议

　特此公告

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-028

　二六三网络通信股份有限公司

　第四届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2015年3月27日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2015年3月16日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下以举手表决和通讯表决的方式对议案进行了表决。本次监事会应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生召集并主持。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　1. 关于公司《2014年年度报告及摘要》的议案

　监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2014 年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

　（1）《2014年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（2）《2014 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）我们保证公司《2014年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司《2014年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　2. 关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案

　公司《2014年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　3. 关于公司《2014年度财务决算报告》的议案

　公司《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　4. 关于公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为147,862,351.01元，母公司净利润为71,104,628.09元。按《公司章程》规定，以2014年度实现的母公司净利润71,104,628.09元为基数，提取10%法定盈余公积金7,110,462.81元后，截止2014年12月31日母公司未分配利润为89,330,149.36元。本次利润分配方案为：

　（1）以公司截止到2015年3月12日的总股本482,238,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），预计共支付红利86,802,980.76元，于2015年5月底前以现金方式派发完毕。

　（2）以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，转增后，公司资本公积金372,957,780.34元减少到131,838,389.34元。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　5. 关于审议公司《2015年度财务预算报告》的议案

　公司《2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　6．关于公司《2014年年度内部控制自我评价报告》的议案

　公司《2014年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编制的《2014年年度内部控制自我评价报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

　公司根据中国证监会和深圳交易所的相关规定，建立了比较完善的内部控制制度体系，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的管理决策均严格执行了相关制度，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　7．关于续聘2015年度审计机构的议案

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，提请续聘该事务所为公司2015年度的审计机构，聘用期一年。2015年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

　该议案尚需经公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　三、备查文件

　1、第四届监事会第十七次会议决议。

　特此公告

　二六三网络通信股份有限公司监事会

　2015年3月30日

　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—030

　二六三网络通信股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2014年年度股东大会

　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事会第三十次会议决议而召开

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　4.会议日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年4月21日（周二）下午14:30

　（2）网络投票时间：2015年4月20日-2015年4月21日

　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6.出席对象：

　（1）截止2015年4月14日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　二、 会议审议事项

　1、关于《2014年年度报告及摘要》的议案；

　2、关于《2014年年度董事会报告》的议案；

　3、关于《2014年年度监事会工作报告》的议案；

　4、关于《2014年年度财务决算报告》的议案；

　5、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；

　6、关于《2015年年度财务预算报告》的议案；

　7、关于续聘2015年年度审计机构的议案；

　公司独立董事将本次股东大会上述职，议案5和议案7将对中小投资者的表决进行单独计票。

　三、现场会议登记方式

　1.登记手续：

　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2015年4月20日下午17：00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　2.登记时间：2015年4月20日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　四、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：362467；

　2.投票简称：“二六投票”

　3.投票时间：2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。

　4.具体投票程序：

　投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

　■

　注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　5.投票规则

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　（2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，在对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）网络投票不能撤单。

　（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

　（5）同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　6.不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　1.投票时间

　本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的任意时间。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　4、联系方式：

　联系人：刘江涛、李波

　联系电话：010-64260109

　传真：010-64260109

　邮政编码：100013

　六、备查文件

　1.第四届董事会第三十次会议决议

　特此通知

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　附件：

　（一）股东参会登记表

　■

　（二）授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

　■

　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　委托股东持有股数： 委托人股票账号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　附注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、单位委托须加盖单位公章。

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。