一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
2014年，公司继续重点推进美味鲜公司扩产发展、推动中汇合创房地产调整创新，积极开展资本市场运作，探索有效的激励模式。公司各项工作取得了良好的成绩，保持健康、稳健的发展好势头。
1、继续推进美味鲜健康食品产业全面加速发展，成效显著。投资5000万元的酱油文化博物馆落成，为企业引入浓厚的文化气息，也标志了中山基地建设的完满完成；投资6亿元的阳西生产基地一期工程顺利竣工，为美味鲜公司业绩的稳步增长奠定了坚实基础。企业坚持推动“厨邦智造”管理活动，企业效率显著提高。全年产品平均毛利率34.82%，比上年提升3.74个百分点；销售净利率11.6%，比上年提升0.7个百分点。
2、中汇合创房地产项目积极调整，为公司发展打好基础。面对中山商品房库存增加，以及中山市政府总规微调和岐江新城分区控规调整等情况，公司一方面积极沟通政府各部门，为公司的下一步发展争取有利的空间；另一方面，从自身出发，努力解决前期项目开发的不足，理顺存在的各项问题，取得了一定效果。
3、中炬精工管理改善，发展势头良好。公司着力营造营销、生产、质量、成本的管控体系，全年产品毛利率达到30.6%，比上年提升1.6个百分点；企业通过改善现场作业环境及膳食、加强员工素质与技能培训等努力，有效增强了员工对企业的认可度和归属感。
4、开拓新融资渠道，改善财务结构。根据股东大会决议，公司于2014年6月成功获得中国证监会的批准，发行不超过9亿元的公司债券。第一期5亿元在2014年9月发行，利率6.2%；第二期4亿元在2015年1月发行，利率5.5%。公司债券的发行，增加了公司中长期的债务比例，有效改善了财务结构，并为公司业务的开拓发展筹措了充足的资金。
2014年，公司实现营业收入26.42亿元，比2013年增长13.96％；归属母公司的净利润2.87亿元，同比增长34.74%；本年每股收益0.36元，比上年增加0.09元；加权平均净资产收益率12.78%，比上年度增加2.35个百分点；资产负债率为35.6%，比年初上升0.1个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额0.42元，同比增长1.5倍。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入增速下降，主要原因是房地产及服务业收入0.5亿元，较2013年减少了1.7亿元；而制造业收入增长了3.4亿元，加上公司本部及创新科技公司通过物业资产出售，增加了其他业务收入1.5亿元，使公司营业收入同比增长了3.2亿元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1）调味品业务方面，阳西生产基地一期工程于2014年6月竣工投产，为业务的持续增长提供了保障，2014年阳西基地实现主营业务收入2.16亿元；2）房地产业务方面，由于政府规划调整因素，中汇合创公司二期高层住宅未实现开盘销售，也未能开展后续工程建设，对业务的正常开展带来一定的影响。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额517,575,252.82元，占全部采购总额的29.8%。
4 费用
营业费用2.31亿元，同比增加4,554万元。主要是美味鲜公司随销售收入大幅增长，相应工资福利费、广告费、超市费用、运费增长。
管理费用2.88亿元，同比增加6,267万元。主要是美味鲜公司工资福利、科技研发、阳西厂至中山厂的往来物资调度运费及庆典费用增加等原因。
财务费用3,321万元，同比减少62万元，保持稳定。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
研发费用同比增长38.1%。其中美味鲜公司9285.9万元，同比增长38.8%；中炬精工144.9万元，同比增长8.4倍。
6 现金流
公司合并现金流入总额为60.09亿元，流出总额60.94亿元，现金净流出8,495万元。其中：
全年收到经营活动有关的现金29.78亿元，支付经营活动有关的现金26.43亿元，实现经营活动有关的现金净流入3.35亿元。
投资活动现金流入24.16亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创收回的银行短期理财产品本金及收益款项；公司本部收到物业转让款项等。投资活动现金流出27.92亿元，主要是公司本部、美味鲜和中汇合创购买银行短期理财产品支出；及美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产项目等现金支出等。投资活动现金净流出3.77亿元。
筹资活动现金流入6.15亿元，主要是公司发行公司债5亿元，及本部、美味鲜、中炬精工借款、转贷的现金流入；筹资活动现金流出6.59亿元, 公司本部偿还2013年第一期短期融资券，公司本部及子公司归还银行贷款、支付银行利息，公司本部支付股利等。筹资活动现金净流入出4,357万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
制造业毛利率上升，主要是规模效应体现，单位产品成本下降；房地产及服务业毛利率下降较大，主要是商品房本期结转收入大幅减少，以及工业园区物业出租率下降所致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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(四) 投资状况分析
(1) 持有非上市金融企业股权情况
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持有非上市金融企业股权情况的说明
(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
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委托贷款情况说明
上述委托贷款2014年共实现收益275.9万元。
1、 主要子公司、参股公司分析
1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本2亿元，总资产18.68亿元，净资产9.53亿元，本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入23.76亿元，比上年增加3.87亿元，增幅19.46%；实现净利润2.77亿元，同比增长28.74%。
2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本10.65亿元，总资产11.71亿元，净资产11.1亿元，本公司合计持股比例79.16%。主营房地产开发。报告期内实现营业收入488.2万元，同比减少97%；实现净利润28.95万元，同比减少99%。
3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产8,094万元，净资产3,192万元，本公司持股比例75％。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入7,531万元，同比增加1.65%；实现净利润755.8万元，同比减少12%。
4、中山中炬森莱高技术有限公司：注册资本4,500万元，总资产23.41万元，净资产-769.7万元，本公司持股比例66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现营业收入912.27万元，同比增长370.8%；实现净利润279.94万元，同比增长了11倍。
5、中山创新科技发展有限公司：注册资本2,400万元，总资产1.5亿元，净资产7,636.2万元，本公司持股比例100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现营业收入5,162.9万元，同比增长1,436.87%；实现净利润1,224.5万元，同比增长21.29%。
6、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本300万元，总资产376万元，净资产342万元，本公司持股比例100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入762万元，同比减少2.67%；实现净利润3.98万元，同比增长2779.3%。
7、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产5,556万元，净资产5,550万元，本公司持股比例100%。主营贸易、投资。净利润7.4万元，同比减少23.71%。
8、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本2,000万元，总资产3,802万元，净资产2,085万元，本公司持股比例28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业收入2,840万元，同比减少11.89%；实现净利润5.1万元，实现扭亏。
9、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本2亿元，总资产2.29亿元，净资产2.28亿元，本公司持股比例20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入982万元，同比减少47.9%；实现净利润381万元，同比减少57.1%。
10、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本1.5亿元，总资产6.81亿元，净资产1.77亿元，本公司持股比例10%。主营存、贷款业务。报告期内实现营业收入3,091万元，同比增长47.5%；实现净利润1,216万元，同比增长31.9%。
11、中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司：注册资本2亿元，总资产2.09亿元，净资产2.07亿元，本公司持股比例10%。主营小额贷款业务，公司2014年2月开业。报告期内实现营业收入1,228万元，实现净利润689万元。
2、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。
1、行业的发展趋势
（1）调味食品行业
随着人们生活水平的提高，我国调味品行业一直保持着稳定的市场增长，产品高端化趋势明显。伴随着社会对食品安全、环境保护等要求的提高，具有品牌、渠道、研发、规模等优势的企业将具备更有前景的发展空间，企业之间的差距将进一步拉大，行业的集中度将逐渐提高，国内名优品牌仍的主导地位将日趋明显。
（2）房地产行业
2014年房地产市场整体平淡，商品房销售面积、销售金额、开工面积、投资总额均有所下降，行政性调控措施逐步淡出，行业渐入成熟发展的新常态。中山市场规模整体增速放缓、波动加剧，库存产品多，房地产项目开发盈利水平下降，投资风险加大；公司房地产业务面临较大挑战。
（3）产业园区开发
中山火炬高技术产业开发区经过20年的持续开发，工业土地资源趋于饱和，受制于人力资源、成本等因素，区内企业向内地搬迁的势头初显，园区厂房、宿舍空置率上升。开发区提出提升服务、加快第三产业发展的口号，招商重点逐步从工业向第三产业转变。
（4）汽车配件
汽配业务主要产品为汽车空调电磁离合器，是发动机和压缩机之间的动力传递装置，属于汽车空调系统中的核心零部件之一。2014年中国汽车产销量均超过2300万辆，随着中国汽车保有量的不断增长，中国汽车零配件行业市场总量将不断递增。另外，中国近年汽车配件出口已突破600亿美元，且保持着10%左右的增长。持续发展的汽车市场，为公司汽配业务提供了充足的空间。
2、行业竞争格局
（1）调味食品行业
目前国内调味品企业较多，行业集中度较低，企业发展差异较大；未来行业将逐步走向品牌化、高端化、集约化，行业整合加剧；优势企业可望在发展中不断提高市场份额；美味鲜公司作为行业领先的企业之一，将继续走好自身特点的发展道路，积极应对市场竞争，不断提升生产规模和市场份额，从竞争中建立了自身优势。
（2）房地产行业
中山市是珠三角房地产价格洼地，公司中山站商住地将围绕中山市岐江新城的发展规划，向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展，；利用国家对"城镇化"的推动及深中通道建设等有利因素，建设"适宜创业、适宜创新、适宜居住"的"宜居生活小区"。 利用自身拥有的优质土地资源的优势，努力做大自身品牌，提升自身价值，从竞争中发展壮大。
（3）产业园区开发利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，招商重点从第二产业逐步向第三产业转移，逐步出售变现工业物业，适当增持有升值空间的商业物业，通过资本、科技、金融、产业相结合，全方位进行园区的招商、管理及投资工作，实现园区的平稳、合理发展。
（4）汽车配件
整车市场竞争激烈，要求零部件供应商压缩成本、降低价格，这一定程度压缩了汽配企业的发展空间，加剧了竞争。公司需要重点做好成本管理，加强技术革新，开发优质国际客户，积极开拓国内竞争；在发展中实现自身规模和效益的突破。
(二) 公司发展战略
继续坚持求实、稳健的工作思路，通过管理机制创新、资源配置优化等有效手段，推进健康食品、房地产及汽车配件等主导业务良性发展；持续完善内控体系，提升公司整体效益。实现公司持续、稳定、健康发展。
(三) 经营计划
实现营业收入29.25亿元, 比2014年增长10.72%；
实现归属母公司的净利润2.2亿元，比2014年减少23.29%；
加权平均净资产收益率达到9%。
对2015年经营目标的讨论分析：
2015年公司预计合并净利润同比有所下降，原因如下：
1、2015年预计产能还不能完全释放，阳西项目转固后折旧费用大幅增加，美味鲜人员增加，劳动力成本加大，导致美味鲜公司利润增幅放缓。
2、中汇合创公司2015年营业收入较低，无业绩贡献；
3、公司本部土地及物业转让大幅减少；本部发行公司债财务费用增加。
解决措施：
公司一方面要继续重点支持美味鲜公司扩产发展，通过扩大产能，降低单位产品折旧额；继续加强管理，减员增效、控制成本，保持企业较高的盈利能力；另一方面，公司需要扶持其他业务大力发展，促进房地产尽快形成有效盈利模式，加大中炬精工市场开拓力度，提高贡献值；公司总部需要加强资金管理，提高资金收益。
可以预见，通过各项业务的均衡发展，公司业绩消化短期的波动，重新走入发展快车道，实现持续稳定健康的增长。
2015年的工作重点如下：
1、继续大力推进美味鲜公司阳西基地后续建设，加强战略发展规划，重点做好市场网络开拓及新产品开发。
2、加速中汇合创二期后续开发及一期项目遗留问题的解决，推进产品销售，加速资金流动，提升运营效率，为房地产业务后续打好基础。
3、做好中炬精工新工艺、新技改项目的实施，加大新客户开拓，确保业务稳定增长，企业效益逐步提高。
4、合理运筹资金，提高资金使用效益；加大小额贷款、村镇银行、创业投资等业务的管理，提高投资收益。
5、继续加强园区管理，做好园区服务工作，提高客商满意度，逐步转变招商重点，提高物业出租率。
6、贯彻执行《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，进一步探索完善薪酬激励机制，更好调动骨干人员的工作积极性。
7、加强公司内部管理，进一步完善公司内控体系，加强科技创新，提升企业创新精神及抗风险能力，集团整体高效运作提供保证。
8、关注资本市场动态，积极参与市场创新和改革，进一步拓展公司发展空间。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司继续在美味鲜市场、阳西生产基地及房地产开发等业务增加投入，预计2015年公司的资金需求仍较大。公司2014年公司债券已成功发行，所募集的9亿资金将可为公司的后续发展提供资金保障。
(五) 可能面对的风险
1、原材料价格波动的风险
调味品主要以大豆、面粉、糖等农产品为原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求及经济环境等因素的影响。如果原材料价格上涨，而产品售价不变，产品毛利率水平将会下降，可能导致公司上市当年利润下滑。
2、调味品市场风险
由于行业的分散度高，企业市场占有率仍偏低，项目可能受市场竞争加剧等因素影响，造成产品毛利率或市场占有率下降，进而导致公司扩产项目产能过剩，影响项目的收益，甚至造成亏损；另外，受宏观经济影响，调味品的消费增长也有可能下降，从而导致公司业务收入微增长甚至负增长。
3、食品安全风险
国家对食品安全日益重视，不断出台食品安全监管法规；公司采取“5S”品控法，严格在各个经营环节执行质量控制，在历次的国家级市场抽检中，公司产品质量均符合要求。但公司仍不能放松，食品安全是公司仍然各项工作的重中之重。
4、房地产政策风险
公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策及地方政府意志影响较大。2014年以来，由于中山市总规微调和岐江新城分区规划调整，影响了公司房地产二期工程的如期开盘和开展后续建设。目前，国家对房地产的调控已经从行政干预向市场调节转变，公司项目需充分利用自身优势，以市场需求为导向进行有序开发。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》具体会计准则及《企业会计准则-基本准则》。
2014 年10月 23日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》，本公司自2014年7月1日起执行上述准则，并对期初相关报表项目列报及其金额进行追溯调整，对期初报表项目的影响如下：
■
执行上述会计准则，对公司期初资产总额、负债总额、股东权益总额及净利润不产生影响。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，合并报表范围内各公司间的交易和资金往来等均已在合并时抵销。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-005
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年3月2日以书面方式发出会议通知，2015年3月27日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。独立董事曹红文女士以通讯方式表决，其他董事均参加了现场会议并现场表决。监事会全体监事及全体高管人员列席了现场会议，会议由董事长熊炜先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下议案：
一、2014年度董事会报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中炬高新年报》中董事会报告部分。
二、2014年度总经理工作报告。
三、2014年度财务决算报告。
四、2015年度财务预算报告。
五、2014年度利润分配预案：
根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2014年度母公司实现净利润-11,372,651.39元，提取盈余公积金0元，加上年初未分配利润270,037,512.82元，减去上年度分配的现金64,527,612.71元，本年度实际可供分配利润为194,137,248.72元。
现拟以2014年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），共分配87,630,091.34元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于中炬高新八届六次董事会相关议案的独立意见》。
六、续聘会计师事务所的预案：
公司2015年将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用83万元（含内控审计费用）。
七、2014年内部控制评价报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
八、2014年度社会责任报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、关于修改公司章程的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（2015-007号）。
十、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（2015-007号）。
十一、审议公司2015-2017年股东回报规划的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、关于召开2014年年度股东大会的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-008号）
十三、董事会审计委员会2014年度履职情况报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、2014年度独立董事述职报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、公司2014年年度报告及年度报告摘要。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、公司2015-2017年发展规划纲要。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述第一、三、四、五、六、九、十、十一、十五项议案需提交股东大会审议，其中第五、九项需按特别事项进行审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-006
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年3月27日上午在公司会议室召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。会议由监事长田炳信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：
一、公司2014年度监事会工作报告。
二、公司2014年度报告及年度报告摘要，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2014年度利润分配预案。
四、《2014年企业社会责任报告》。
监事会认为，公司2014 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。
五、《2015-2017年股东回报规划》。
监事会认为，公司《2015-2017年股东回报规划》符合公司股东的利益。
监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职国际会计师事务所对公司2014年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
上述议案第一、第二、第三、第五项需提交股东大会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2015年3月27日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-007
中炬高新技术实业（集团）股份有
限公司关于修订《公司章程》及
《股东大会议事规则》的公告
根据中国证券监督委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》与《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》和《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。2015 年 3 月 27 日，经公司第八届董事会第六次会议审议，以全票通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该两项议案尚需提交公司股东大会审议。修改内容具体说明如下：
一、《公司章程》的修改内容：
1、原“七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
2、原“第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。”
修改为：
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、原“第一百四十八条 监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”
修改为：
监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
二、《股东大会议事规则》的修改内容
1、原第二十三条 “公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。如相关法律法规或公司章程的规定需要提供网络方式或其他方式的，公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：“公司应当按照《公司章程》的规定，在指定地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
2、原第四十二条后增加一条：“四十三条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 ”
3、原第四十四条“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”
修改为：“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
4、原“第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
修改为: “出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
5、原第六十二条“ 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。”
修改为：“公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 ”
6、其他各条序号顺延。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2015-008
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月24日下午2点30分
召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案的内容已披露于2015年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案5、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加股东大会会议登记时间：2015年4月20-22日，每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记地点：广东省中山市广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东指定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-85596818-2033、2083
传真：0760-85596877,88293207
地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部
邮编：528437
联系人：郭毅航
2、会议费用：凡参加会议的股东所有费用自理。
3、为便于股东及投资者更深入了解公司调味品业务情况，公司于2014年年度股东大会召开当天上午，安排股东和投资者参观“厨邦酱油文化博物馆”，并与公司高管进行现场交流。
股东大会具体行程如下：
上午9:00，火炬大厦集中，参观厨邦酱油文化博物馆，并进行现场交流；
下午2:30，股东大会现场会议，合并投票结果，并公告会议结果。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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