一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，公司董事会完成了换届选举工作，产生新一届董事会成员。无论是已离任的董事，还是新上任的董事，都秉承着严谨负责、兢兢业业的精神，认真履行职责，为公司的可持续发展作出很大的贡献。

　报告期内，公司实现营业收入96,263.23万元，较上年同期增长1.79%；实现净利润13,204.96万元，较上年同期减少14.16%；实现扣除非经常性损益的净利润为6,264.60万元，较上年同期略有增长。

　本年度公司主要开展了如下工作：

　1、推进公司非公开发行股票项目，促进公司主营业务发展

　2014年，公司再次启动非公开发行股票，除中国纸业以债权认购金额3亿元外，所募集现金部分在扣除发行费用后将全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。目前，平湖项目正在建设当中。

　抓好公司东海岛项目建设，加快东海岛厂区设备的调试工作及原厂区生产线的搬迁进度。

　2、坚持公司发展战略，延伸公司产业链

　为完善公司产业链，寻找新的盈利点，报告期内，公司通过增资并购的方式获得了珠海生龙纸业和生龙条码各78%的股权，进入了物流快递运单印刷行业。物流快递运单印刷行业具有较高的毛利空间，可为公司的可持续发展寻找新的盈利点，也将为为公司进行增值税发票印刷做好准备，有助于实现公司发展战略目标。

　3、持续开展产品研发工作，优化产品结构。

　公司坚持以市场为导向，通过技术创新和产品结构优化，开发满足市场需求的新产品。报告期内，公司完成了增值税专票用纸防伪新技术、快递物流单热敏纸、防水热敏纸的开发。并开展喷墨转印纸、热转印纸、离型底纸、医疗腕带热敏纸等开发，其中热转印纸、医疗腕带热敏纸已中试成功，可投入生产。新技术和新产品的研发有力地助推了市场开拓业务。

　4、紧跟“营改增”方向，调整行业性客户的开发和服务工作策略。成功开发了重庆、山东、浙江、甘肃、辽宁等地方国税发票用纸业务，有效地巩固了公司在财税票据用纸市场的龙头地位。

　3.1.1主营业务分析

　3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　3.1.1.2收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　2014年，公司实现营业收入96,262.23万元，较上年同期增长1.79%；其中实现主营业务收入95,945.25万元，较上年同期增长1.64%。公司以市场为导向，强化技术创新及优化产品结构，调整销售策略，促进公司产销量稳步增长，确保公司年度经营计划的完成。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司主要产品为无碳热敏纸和不干胶产品。2014年受生产线搬迁的影响，无碳热敏纸全年分切产量为54,388吨，较上年同期减少9,907吨，销售无碳热敏纸56,152.65吨，较上年同期减少8,142.29吨，实现销售收入61,855.70万元，较上年同期减少8,234.55万元；不干胶产品市场开拓效果明显，并进一步释放了不干胶生产线的产能，2014年全年生产不干胶产品为23,288吨，销售不干胶21,370吨，较上年同期增加8,184吨，实现销售收入26,274万元，较上年同期增加8,369万元。

　(3) 主要销售客户的情况

　公司前5名客户的营业收入总额为25,728.93万元，占公司全部营业收入的26.73%。

　3.1.1.3成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

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　(2) 主要供应商情况

　公司向前5名供应商采购金额合计为22,421.14万元，占公司年度采购总金额的18.61%。

　3.1.1.4 费用

　报告期内，公司严控成本费用，财务费用较上年同期下降7.64%，销售费用、管理费用与上年同期相比变动幅度不超过30%。

　3.1.1.5研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(2) 情况说明

　公司持续开展产品研发工作，优化产品结构，开发更具市场前景的产品。

　3.1.1.6 现金流

　2014年现金及现金等价物净增加额为-14,485万元。其中经营活动现金净流量13,533万元，较上年同期9,254万元增加4,279万元,主要原因是本年收到东海项目迁建奖励款与收到政府贴息约6,500万元；投资活动产生的现金流量净额为-34,269万元，主要是本年继续投入东海岛项目资金；筹资活动产生的现金流量净额为6,251万元。

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　3.1.1.7其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　1、2014年，公司东海岛项目成功试产，将有效缓解公司产能瓶颈问题；

　2、报告期内，公司启动了2014年非公开发行股票项目，募集资金总额为7亿元，其中包括中国纸业以债权认购金额3亿元，该部分发行时不直接募集资金。本次现金发行规模为4亿元，扣除发行费用后将全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。公司非公开发行股票项目申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年2月2日收到中国证监会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过81,035,443股新股。本次发行新增股份已于2015年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行普通股81,035,443股，募集资金总额为700,956,600元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为682,756,600元。

　(3) 发展战略和经营计划进展说明

　报告期内，公司坚持特种纸发展战略不动摇，努力做大做强特种纸核心业务，并积极采取并购整合等方式扩大公司产业规模，拓展公司产业链。2014年，公司东海岛项目成功试产，再次启动2014年非公开发行股票项目，并增资并购珠海生龙条码科技有限公司和珠海市拱北生龙纸业有限公司，进入快递单印刷行业。通过以上资本运作，公司积极促进公司发展战略目标的实现。

　(4) 其他

　3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

　3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　3.1.2.2主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　3.1. 3资产、负债情况分析

　3.1.3.1资产负债情况分析表

　单位：元

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　3.1.4核心竞争力分析

　公司是国家级重点高新技术企业，是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料生产基地，拥有"冠豪"、"豪正"、"豪印"、"豪新"牌系列产品。公司品牌在中高端市场具有很高的认可度，拥有一大批重要的行业性客户资源，在特种纸行业形成了一定的市场优势。

　公司拥有国内先进的生产设备，产能位居国内同行前列，同时拥有一大批国内造纸、涂布、化工、自动化、印刷业的高级专业人才。公司核心技术—用于增值税发票防伪的无碳复写纸防伪技术居于国内领先地位，同时公司还是国内极少数掌握三防热敏纸全部技术的热敏纸生产企业。公司一贯重视对产品开发和创新的投入，设立了省级特种纸工程技术研究开发中心和省级企业技术中心。研究中心组建以来先后进行了数十项课题的研究，成功申请多项专利，完成了十多项技术改造项目，开发出数十种新产品，大部分已投放市场。

　在坚持特种纸为发展核心的同时，公司积极通过并购整合等方式延伸特种纸产业链，进一步延展公司的盈利空间，提升公司的综合实力。

　3.1.5投资状况分析

　3.1.5.1对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资额为5,281.84万元。

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　3.1.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　3.1.5.3募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用√不适用

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　3.1.5.4主要子公司、参股公司分析

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　3.1.5.5非募集资金项目情况

　□适用√不适用

　3.2事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.2.1行业竞争格局和发展趋势

　随着世界经济缓慢复苏和我国改革的全面深化，我国经济社会发展将会实现稳中求进和稳中向好的目标，造纸行业也将与国民经济保持同步、稳定增长。造纸企业要意识到企业转型升级的重要性，通过思路和技术创新，在严峻的竞争中脱颖而出。

　当前，特种纸行业的发展趋势如下：

　1、规模化趋势明显

　由于市场竞争加剧，生产规模化成为发展趋势，集中度越来越高。随着国内市场竞争的加剧，产业规模化和集中度会逐渐增高，特种纸企业要在行业内生存并发展壮大必须在保持技术优势和成本优势的情况下，建设生产基地实现规模化，扩张产能，迅速占领市场。

　2、企业产品多样化

　特种纸虽附加值较高，但品种众多，市场较为细分，单一品种市场容量小。因此产品多样化的特种纸企业抗风险能力更强，发展空间更大，而只生产某几种产品的企业则发展缓慢。目前，特种纸企业产品多样化趋势明显。

　3、上下游产业链延伸

　与普通纸行业推行林浆纸一体化相似，为了建立竞争优势、打造产品价值链，越来越多的特种纸企业特别是国际化集团逐渐从造纸涂布向高附加值的上下游延伸，业务涵盖化工、造纸涂布、成型加工、特种印刷等领域。通过产业链整合，一些企业树立了较高的行业壁垒，加强了对价值链的掌控，形成了明显的竞争优势。

　4、国内中低端产品技术成熟，成本控制战略成为主流

　国内技术扩散速度较快、装备水平较高，中低端产品技术成熟，大多数企业的产品均可满足市场需求；下游客户严格控制采购成本，对价格较为敏感，中低端社会客户主流采购原则由“质量至上”转为“够用价低”。在这种情况下，成本控制战略成为国内特种纸企业的必然选择。

　作为国内特种纸生产制造领域的领军者，公司一直锐意进取，勇于创新，积极开发满足市场需求的新产品，提升公司主营业务产品的市场占有率。公司的主营业务产品无碳复写纸和热敏纸在行业内处于领先地位，市场占有率高，无碳复写纸是国家增值税专用发票和普通发票的供应商，也是财政部财政用纸的供应商，高端产品“三防热敏纸”在国家体育彩票和福利彩票用热敏纸采购中占主要份额。 目前，公司正在浙江平湖建设不干胶材料生产基地，将不干胶材料作为公司新业务增长点。该生产基地贴近不干胶主要需求市场与原材料供应地，具有一定的地理优势，有助于降低公司生产成本，提高公司盈利能力。

　为更好适应行业发展趋势，公司制定了明确的战略定位，在坚持以特种纸为核心，将无碳纸、热敏纸和不干胶材料作为公司的支柱业务的基础上，积极通过并购整合的方式延伸特种纸产业链。2014年，公司通过增资并购方式控股珠海生龙条码和生龙纸业，快速进入物流快递运单印刷行业，为公司的可持续发展寻找新的盈利点。未来公司将继续完善公司产业链，为实现公司发展战略目标而努力。

　3.2.2公司发展战略

　公司坚持以特种纸为核心，紧抓增值税扩容改革的机遇，通过东海岛特种纸项目和平湖不干胶材料生产基地项目实现公司支柱业务产能的扩充，做大做强优势业务，并通过并购整合等方式延伸特种纸产业链，逐步向发票印制等下游特种印刷拓展，同时通过资本运营和系统创新，逐步发展高附加值、前景较好的新兴产业，实施增长型战略，把公司打造成为综合实力最强的特种纸企业。

　3.2.3经营计划

　2015年，公司将紧紧围绕发展战略，抓好各项生产任务，推进重点项目工作，积极完成公司年度经营目标，促进公司到得更好的发展。

　1、转变营销策略，适应市场发展。面对市场不景气、产能剧增的严峻挑战，公司将转变工作思路，采用以产定销和以销促产的经营策略，主动出击，全方位拓展高端和中低端市场，提升市场份额。

　2、全面抓好公司主营业务的发展。做好公司东海岛厂区生产设备的调试优化及旧厂区生产线的搬迁工作，促使无碳纸、热敏纸产品早日达标达产；积极推进浙江平湖不干胶材料生产基地建设，提升不干胶业务产量。

　3、紧紧围绕公司战略规划，勇于创新，通过并购整合等方式积极拓展公司产业链，增强公司的产业规模，为公司寻找新的盈利点。

　4、加大不干胶技术研发力度，开发更具市场前景的热转印纸标签、膜类可移除胶产品、经济型三层物流标等产品，优化产品结构。重点做好热熔胶产品和可分离热敏产品的市场拓展工作，促进不干胶业务取得更大的发展。

　5、加强原材料市场分析和预判能力，提高公司抗风险能力，并引进新竞争机制，促使降本增效工作取得成效。

　3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　1、2014年，公司启动了非公开发行股票项目，拟募集资金总额为7亿元，所募集现金部分为4亿元，扣除发行费用后全部用于平湖项目和补充公司流动资金。平湖项目投资总额为6.12亿元，拟投入募集资金2.8亿元，不足部分由公司自筹资金解决。目前募集资金已到账，平湖项目正在建设当中。

　2、公司2014年非公发所募集现金部分拟投入1.2亿元用于补充公司流动资金。截至本报告披露日，募集资金已到账，将可以缓解公司短期资金压力，满足公司业务发展的资金需求，降低公司财务费用，提高公司盈利水平。

　3、2015年，在做强主业的同时公司将采取并购整合的形式延伸产业链，届时将通过再融资、贷款等多种渠道筹集资金满足公司业务发展及投资项目的资金需求。

　3.2.5可能面对的风险

　1、行业竞争及市场风险

　目前，全球经济仍处于深度调整期，增长乏力，国内宏观经济增速放缓，加上各级政府加大“节能减排淘汰落后”的工作力度，市场需求仍然趋弱，同时造纸行业竞争加剧，企业盈利空间收窄。

　公司通过内部挖潜、加大新产品的研发投入及技术革新、强化质量管控等措施积极拓展宣传及销售渠道来开发新客户和新市场，进而抵御行业风险，但是随着公司市场份额的扩大以及行业市场竞争格局的不断变化，市场竞争将进一步加剧。若公司不能充分利用自身的行业性客户资源优势和技术水平优势快速拓展销售网络和持续提高市场份额，则可能导致公司竞争优势减弱，影响公司品牌地位的提升和业绩的持续增长。

　2、环保政策变化风险

　造纸行业属于污染较重的行业，废水是生产过程中产生的主要污染物。随着我国经济增长方式的转变、政府创建和谐社会理念的推广以及人民安全意识的提高，在国家关于环境保护政策进一步趋严的形势下，环保标准提高将可能对公司的生产经营或业绩产生不利影响。

　3、原材料价格波动风险

　公司生产所需的原材料主要为进口木浆，而国际浆价及市场供应量受到供需、进出口、汇率、浆产国经济情况等多种因素的影响。

　目前，公司正在通过加强原材料市场分析和预判能力等措施来规避浆价波动造成的成本控制风险。

　3.3利润分配或资本公积金转增预案

　3.3.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

　1、现金分红政策的制定

　公司于2012年6月9日制定了《利润分配管理制度》，并根据广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的要求，于2014年对《公司章程》进行了修订，进一步完善公司的现金分红政策。修订后的《公司章程》已于2014年6月18日经公司股东大会审议通过后施行。2、现金分红执行情况

　公司于2014年6月18日召开了2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案，以 2013年末总股本 1,190,280,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.4元（含税）现金红利，共计派发现金红利47,611,200.00元。上述利润分配方案已于2014年8月11日实施完毕。

　3.3.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　3.3.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　3.4积极履行社会责任的工作情况

　作为一家负责任的上市公司，冠豪高新以为员工提供平台、为社会创造价值为企业使命，积极履行各项社会责任，塑造健康正面的企业形象。

　坚持品质展现价值的理念。公司坚持对技术创新和产品开发的高投入，为客户提供优质的产品，在全国各大城市设立多个销售办事处，为客户提供优质、便利的服务。

　注重节能降耗、安全生产。通过机器设备的技术改造，降低生产过程中的能耗；注重对员工进行安全生产教育，杜绝出现安全事故。

　建立稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者。公司积极实施现金分红及转增股本分配政策，报告期内实施了2013年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利4761.12万元，与广大投资者共同分享公司发展成果。

　关注员工成长。通过竞聘上岗，为员工提供晋升渠道；通过内部培训与外部培训相结合，为员工提供自我增值的机会；通过举办各种文体活动，丰富员工的业余生活；通过组织联谊活动，为单身员工提供交友平台。2013年，公司成立了员工互助基金，报告期内，公司多次帮助遇到重大经济困难的员工和其家庭渡过难关，促进企业和社会的和谐。

　积极回馈社会，履行社会责任。足额缴纳各项税费，积极参与社会建设、扶贫济困、救助灾害等方面工作，发扬主人翁精神。肩负起社会责任。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部于2014年修订及新颁布的准则《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。本公司根据2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整，本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下：

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　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。 

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　本公司于2014年10月18日分别与王天翔、徐智签订了《珠海生龙条码科技有限公司股权转让及增资协议》、《珠海市拱北生龙纸业有限公司股权转让及增资协议》，公司将在以 1 元价格受让王天翔所转让的生龙条码 34%的股权后，以人民币 4,000 万元增资生龙条码，公司最终以出资额人民币 4,680 万元获得生龙条码 78%出资额（股权）；同时在以 1 元价格受让王天翔所转让的生龙纸业 34%股权后，以人民币 1,000 万元增资生龙纸业，以出资额人民币 1,170 万元获得生龙纸业 78%出资额（股权），本公司于2014年10月20日支付全部出资款，改组生龙条码及生龙纸业的董事会及修订两家公司的财务政策，派驻高级管理人员接管经营权，取得对生龙条码及生龙纸业的实际控制权。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的事项。 

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　二○一五年三月二十八日 

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2015-临008

　广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2015年3月28日在珠海以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（二）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　（三）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度独立董事述职报告》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（四）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　（五）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告》（全文及摘要），本议案需提交公司年度股东大会审议。

　详细内容请查阅公司披露上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《冠豪高新2014年年度报告》及《冠豪高新2014年年度报告摘要》。

　（六）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　公司2014年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2014年度利润分配预案如下：

　2014年度本期归属于母公司所有者的净利润为125,940,611.73元，加上年末未分配利润325,218,520.88元，减当年提取的法定盈余公积9,301,987.52元，减上年度对股东的分配47,611,200.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为394,245,945.12元。

　公司于2014年启动非公开发行股票项目，已于2015年3月3日完成了本次发行的相关工作。根据发行方案中关于本次发行完成前滚存未分配利润的安排的规定，本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。公司本次利润分配预案为：以2015年3月3日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利38,139,463.29元。

　公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2014年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。

　（七）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　（八）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自2015年1月1日至2016年2月29日向银行申请综合授信额度人民币24亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

　担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），子公司借款不超过人民币4亿元，其中湛江冠豪纸业有限公司（原名称“湛江冠龙纸业有限公司”）借款不超过3.2亿元；珠海生龙条码科技有限公司与珠海市拱北生龙纸业有限公司两家借款合计不超过0.8亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。

　并授权公司总经理与银行签订借款合同。

　（九）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　2015年1月1日至2016年2月29日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币3.2亿元，控股子公司珠海生龙条码科技有限公司与珠海市拱北生龙纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币0.8亿元，董事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的公告》。

　（十）董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

　2015年1月1日至2016年2月29日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生日常关联交易。

　因属于关联交易议案，关联董事童来明、洪军、严肃、青雷回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2015年度日常关联交易公告》。

　（十一）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》

　报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　（十二）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于执行股东大会授权修改<公司章程>相关条款的议案》

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

　（十三）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　根据募集资金使用计划及目前募投项目进度，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　（十四）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　经审议，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金，进行银行定期存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

　详细内容请查阅公司披露上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　（十五）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘公司高管的议案》。

　因达到法定退休年龄，公司常务副总经理、财务负责人靳建荣女士申请辞去常务副总经理、财务负责人职务。公司董事会对靳建荣女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　经审议，董事会同意聘任副董事长、总经理黄阳旭先生为公司财务负责人。

　黄阳旭先生，1961年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长，1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司任董事长、总经理，泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长，第十一届、十二届全国人大代表。

　独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为公司聘任财务负责人的程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；拟聘任人员具备认职资格，能够胜任董事会所聘任职务，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况；同意聘任黄阳旭先生为公司财务负责人。

　（十六）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》

　根据财政部2014年1月起新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于相关会计准则的施行日后开始执行该准则。

　董事会认为，公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定变更后的会计政策，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　详细内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更和财务信息调整的公告》。

　（十七）董事会以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

　有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十一日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临009

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　? 被担保人：湛江冠豪纸业有限公司、珠海生龙条码科技有限公司、珠海市拱北生龙纸业有限公司

　? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　2015年1月1日至2016年2月29日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司（原名称“湛江冠龙纸业有限公司”，以下简称“冠豪纸业”）将向银行申请授信额度不超过人民币3.2亿元，控股子公司珠海生龙条码科技有限公司（以下简称“生龙条码”）与珠海市拱北生龙纸业有限公司（以下简称“生龙纸业”，两家公司合称“生龙公司”）将向银行申请授信额度不超过人民币0.8亿元，公司将在此授信额度内为以上子公司提供担保。截至2014年12月31日，本公司为冠豪纸业提供的对外担保累计金额为19,000万元人民币。

　? 本次担保没有反担保

　? 截至2014年12月31日，公司无其他对外担保，无逾期的对外担保。

　一、担保情况概述

　为保证正常生产经营活动的资金需求，2015年1月1日至2016年2月29日，公司全资子公司冠豪纸业将向银行申请授信额度不超过人民币3.2亿元，生龙公司将向银行申请授信额度不超过人民币0.8亿元，公司将在此授信额度内为上述子公司提供担保。

　二、被担保方情况

　(一)冠豪纸业

　公司名称：湛江冠豪纸业有限公司

　注册地点：湛江开发区人民大道中34号财政大楼11楼

　法定代表人：黄阳旭

　注册资本：人民币141,067,275.97元

　经营范围：生产销售热敏纸传真纸原纸、无碳复写纸原纸

　2014年度，冠豪纸业总资产为33,592万元，总负债为11,243万元，所有者权益为22,349万元，净利润为1,712万元。

　与本公司的关系：本公司持有冠豪纸业 100%股权。

　(二)生龙条码

　公司名称：珠海生龙条码科技有限公司

　注册地点：珠海市旅游路2603号第六栋1-3层厂房

　法定代表人：陈成伟

　注册资本：人民币60000000元

　经营范围：其他印刷品印刷（许可证有效期至2018年03月31日）；包装装潢印刷品、条码及数字产品研发，生产；商业批发、零售（不含许可证经营项目）。

　2014年度，生龙条码总资产为13,809万元，总负债为6,363万元，所有者权益为7,446万元，净利润为2408万元。

　与本公司的关系：本公司持有生龙条码78%股权。

　(三)生龙纸业

　公司名称：珠海市拱北生龙纸业有限公司

　注册地点：珠海市旅游路2603号第六幢5楼

　法定代表人：陈成伟

　注册资本：人民币15000000元

　经营范围：其他印刷品印刷（许可证有效期至2018年03月31日）；电脑及其配件、打印机耗材、文化办公用品、家用电器、普通机械、音响器材的批发（不含许可证经营项目）。

　2014年度，生龙纸业总资产为5,483万元，总负债为3,859万元，所有者权益为1,624万元，净利润为369万元。

　与本公司的关系：本公司持有生龙纸业78%股权。

　三、董事会意见

　公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　2014年12月31日，本公司对外担保累计金额为19,000万元人民币，占公司2014年经审计净资产的比例为10.72%，皆为公司为冠豪纸业提供的担保，无逾期对外担保事项，具体如下：

　■

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临010

　广东冠豪高新技术股份有限公司2015年度日常关联交易公告

　■

　重要内容提示：

　●公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

　●本日常关联交易是为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2015年3月28日，公司第六届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事童来明、洪军、严肃、青雷回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

　独立董事对该项交易予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司及控股子公司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有关规定； 以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　（二）2014年度日常关联交易的执行情况

　2014年，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司（原名称“湛江冠龙纸业有限公司”）与关联企业中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）广东诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称“天津中物投”）发生如下关联交易：

　单位：人民币 万元

　■

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　2015年1月1日至2016年2月29日，根据公司实际情况，公司及控股子公司预计将与关联企业中国纸业、天津中物投、湛江诚通物流有限公司（以下简称“湛江诚通物流”）发生如下关联交易：

　单位：人民币 万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　■

　■

　湛江诚通物流于2014年10月14日注册成立，2014年内尚未开展业务。

　（二）与上市公司的关联关系

　中国纸业为本公司的控股股东，持有公司29.10%股份；诚通物流的控股股东中国物流有限公司为本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的全资子公司；天津中物投与本公司的控股股东同为中国纸业投资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、诚通物流和天津中物投为本公司的关联法人。

　（三）履约能力分析

　中国纸业、天津中物投财务状况稳定，经营时间较长，具备履约能力。

　三、关联交易定价政策

　遵循市场定价原则，由交易双方通过协商合理确定具体价格。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）关联交易的必要性

　利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作关系，取得价格优惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。

　（二）关联交易的公允性

　关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十一日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临011

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　■

　公司2014年非公开发行股票新增股份已于2015年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司注册资本由1,190,280,000元增加至1,271,315,443元，公司总股本也增加至1,271,315,443股。根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款。鉴于本次发行工作已完成，现根据发行结果对公司章程的相关条款进行如下修订：

　一、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币1,190,280,000元。”

　现修改为：“公司注册资本为人民币1,271,315,443元。”

　二、公司章程第十九条原为：“公司经批准发行的普通股总额为1,190,280,000股，其中有限售条件股份84,000,000股，无限售条件股份1,106,280,000股。”

　现修改为：“公司经批准发行的普通股总额为1,271,315,443股，其中有限售条件股份81,035,443股，无限售条件股份1,190,280,000股。”

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十一日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临012

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　? 公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，募集资金净额为682,756,600元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了专项《验资报告》（信会师报字[2015]第410056号）。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　公司本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中包括中国纸业投资有限公司以债权认购金额3亿元，该部分发行时不直接募集资金。本次募集资金现金部分净额为382,756,600元，全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。

　■

　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，根据募集资金使用计划及目前募投项目进度，公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　公司于2015年3月28日召开了第六届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金符合监管要求。

　五、 专项意见说明

　（一）保荐人意见

　冠豪高新本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　（二）独立董事意见

　经认真审核董事会会议材料，公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：

　1、本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定；

　2、公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，不会影响募投项目的资金需求；

　3、有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展。

　4、经审慎判断，我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。

　（三）监事会意见

　监事会认为：以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十一日

　●报备文件

　（一）公司六届董事会六次会议决议

　（二）公司六届监事会三次会议决议

　（三）公司独立董事意见

　（四）公司保荐机构意见

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临013

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行银行定期存款，有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控股股东中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，募集资金净额为682,756,600元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了专项《验资报告》（信会师报字[2015]第410056号）。

　二、本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金，选择适当的时机，进行银行定期存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

　（一）资金来源及投资额度

　为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及浙江冠豪本次拟对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，进行银行定期存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　（二）投资品种

　为控制风险，公司及浙江冠豪拟在1.5亿额度内进行银行定期存款。

　（三）投资期限

　自董事会审议通过之日起一年之内有效。使用募集资金进行银行定期存款不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　（四）实施方式

　公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确存款金额、期间、签署合同及协议等。公司及浙江冠豪进行的银行定期存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　（五）信息披露

　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　三、风险控制措施

　（一）根据募集资金投资项目进展情况，选择银行定期存款方案。

　（二）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、审议程序

　公司于2015年3月28日召开了第六届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为公司及浙江冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司及浙江冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

　同意公司使用闲置募集资金进行银行定期存款。

　五、专项意见说明

　（一）保荐人意见

　冠豪高新使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。冠豪高新本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构对冠豪高新使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　（二）独立董事意见

　公司独立董事对本次董事会审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：

　1、所使用的募集资金是暂时闲置的，不会影响公司募投项目建设和募集资金使用；

　2、主要采用银行定期存款的现金管理方式，不会对募集资金的使用产生投资风险；

　3、使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；

　4、我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将持续履行对资金使用进行监督和检查的职责。

　（三）监事会意见

　监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金，用于银行定期存款。监事会将对募集资金的使用情况履行监督职责。

　五、对公司日常经营的影响

　公司及浙江冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司及浙江冠豪本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十一日

　股票代码：600433 股票简称：冠豪高新 编号：2015-临014

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年修订或颁布的相关会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

　2、本次会计政策变更，不会对本公司2013年度及本期末总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　一、本次会计政策变更概述

　2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；

　2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；

　2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

　根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日后开始执行该准则。

　公司于2015年3月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号）作出相关信息披露工作。

　二、具体情况及对公司的影响

　1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》要求，与资产相关的政府补助和用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的政府补助，从“其他非流动负债”重分类调整至“递延收益”项目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

　2013年12月31日

　■

　上述会计政策变更，仅对资产负债表“其他非流动负债”和“递延收益”两个报表项目金额产生影响，对公司2014年度经营成果和现金流量不产生影响。

　2、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》要求，根据费用分摊期限，将1年内到期的待摊费用从“长期待摊费用”重分类调整至“一年内到期的非流动资产”项目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

　2013年12月31日

　■

　上述会计政策变更，仅对资产负债表“长期待摊费用”和“一年内到期的非流动资产”两个报表项目金额产生影响，对公司2014年度经营成果和现金流量不 产生影响。

　3、执行其他会计准则的情况

　公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述新准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本报告期经营成果、现金流量金额产生影响，且无需进行追溯调整。

　三、董事会关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的说明

　公司董事会认为：公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定变更后的会计政策，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　四、独立董事的结论性意见

　独立董事认为：公司按照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　五、监事会的结论性意见

　监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部修订或新颁布的会计准则具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第六次会议决议

　2、公司第六届监事会第三次会议决议

　3、公司独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-015

　广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月20日 14点00 分

　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月20日

　至2015年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年3月28日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司于2015年3月31日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）现场会议登记方法

　1、登记方法

　(自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　(法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　(委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“2014年度股东大会”字样。

　2、登记时间：2015年4月15日（星期三）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室。

　六、 其他事项

　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，详见附件2、投资者参加网络投票的操作流程。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　附件1：授权委托书

　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　?????? 报备文件

　冠豪高新六届六次董事会决议。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：

　投资者参加网络投票的操作流程

　本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，网络投票操作流程如下：

　投票日期：2015年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　总提案数：10个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　?二、投票举例

　（一）股权登记日2015年4月13日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600433）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

　■

　（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

　■

　（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新公告编号：2015-临016

　广东冠豪高新技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2015年3月28日在珠海以现场表决方式召开，本公司监事陈海青、崔雪莲出席了现场会，监事张强授权监事崔雪莲代为表决，会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事长陈海青先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年年度报告》（全文及摘要），并对《2014年年度报告》的编制过程提出书面审核意见如下：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

　3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　2014年度本期归属于母公司所有者的净利润为125,940,611.73元，加上年末未分配利润325,218,520.88元，减当年提取的法定盈余公积9,301,987.52元，减上年度对股东的分配47,611,200.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为394,245,945.12元。

　公司于2014年启动非公开发行股票项目，已于2015年3月3日完成了本次发行的相关工作。根据发行方案中关于本次发行完成前滚存未分配利润的安排的规定，本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。公司本次利润分配预案为：以2015年3月3日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利38,139,463.29元。

　（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　监事会同意公司于2015年1月1日至2016年2月29日期间向银行申请综合授信额度人民币24亿元（含流动资金借款、项目借款、并购借款及冠龙子公司借款），在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款，并授权公司经营管理层在此总额度内，根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度。

　担保方式为：信用、保证以及资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产），子公司借款不超过人民币4亿元，其中湛江冠豪纸业有限公司（原名称“湛江冠龙纸业有限公司”）借款不超过3.2亿元，珠海生龙条码科技有限公司与珠海市拱北生龙纸业有限公司借款不超过0.8亿元，并由母公司冠豪高新提供担保。同时授权公司总经理与银行签订借款合同。

　（六）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为子公司2014 年银行综合授信提供担保的议案》

　2015年1月1日至2016年2月29日，公司全资子公司冠豪纸业将向银行申请授信额度不超过人民币3.2亿元、控股子公司生龙公司将向银行申请授信额度不超过人民币0.8亿元，监事会同意公司在此授信额度内为以上子公司提供担保。

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的公告》。

　（七）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案》，本议案关联监事张强回避表决，议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　2015年1月1日至2016年2月29日，公司及控股子公司冠豪纸业预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、天津港保税区中物投资发展有限责任公司发生日常关联交易。

　因属于关联交易议案，关联监事回避表决。

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2015年度日常关联交易公告》。

　（八）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

　报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　（九）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审议通过。

　鉴于公司监事张强因工作原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人。

　刘岩女士，女，1980年生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部部门副经理。现任中国纸业投资有限公司战略发展部部门经理、中冶美利纸业股份有限公司监事。

　（十）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　经审议，监事会认为公司以闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　（十一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司浙江冠豪新材料有限公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金，用于银行定期存款。监事会将对募集资金的使用情况履行监督职责。

　详细内容请查阅公司披露上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　（十二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。

　监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部修订或新颁布的会计准则具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更和财务信息调整。

　详细内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于会计政策变更和财务信息调整的公告》。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　二○一五年三月三十一日