1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　一、经营情况分析

　2014年，国内经济正在全面向新常态转换，面临持续下行的压力，政府通过创新调控思路和方式，加强区间管理，推出定向调控措施，经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，经济结构优化效应得到增强，GDP同比增长7.4%。受固定资产投资增速放缓、尤其是房地产业投资增速大幅下降的影响，2014年全国混凝土产量增速放缓，行业竞争加剧，混凝土行业产能过剩日益严重，加之砂石等原材料价格的持续上涨，使得混凝土行业盈利空间被进一步压缩。

　2014年是公司重组挂牌后的第一个完整会计年度，面对宏观经济形势整体下行、混凝土行业增速放缓，市场竞争加剧等复杂形势，公司以“促融合、谋发展”为基调，以“加快发展速度和提高发展质量”为中心，深入推进公司制度体系建设，大力开拓新区域市场，完善产业链条，创新经营模式，调整业务结构，创新收款思路，充分发挥上市公司融资功能，开展降本增效系列举措，各项重点工作取得新进展。2014年公司先后荣获全国预拌混凝土绿色清洁生产示范企业、中国混凝土行业优秀企业、陕西省工人先锋号、天津市五一劳动奖状等67项集体荣誉，企业品牌实力、社会影响力继续提升。

　（一）区域布局不断突破，发展速度明显加快

　1.市场开拓成效显著。

　2014年公司通过加大投资力度，新增产能1600多万方。支柱区域，乌鲁木齐、武汉、成都不断优化站点布局，继续稳固当地市场占有率第一地位；战略区域，湖南区域开辟湘潭市场，陕西区域进入延安市场，贵州区域做大遵义市场，并成功实现贵州区域市场占有率第一；种子区域，新进入广西、河南、安徽、山西、江西五个区域；海外区域，借鉴阿尔及利亚大清真寺站的成功经验，通过管理输出的形式新建的马来西亚搅拌站顺利投产，公司海外技术标准研究、人才培养工作等工作取得初步进展。

　目前公司业务范围已覆盖全国18个省区，产能布局一步提升和优化，布局如下图所示：

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　2.产业链建设有序推进。

　在外加剂领域，研发水平有所提升，增强了昆明、西安、福州三地外加剂的自我供给保障能力；在物流外包领域，统一了改革意见，与相关企业达成了全面推进合作的共识；在矿山资源领域，初步开展了长江沿线、晋陕地区、重庆、昆明等地的实地考察，部分项目取得实质性进展；在新兴业务领域，成立了建筑工业化筹备组，合资成立了福建中建科技有限公司，专门从事装配式建筑的设计、制造、安装一体化业务。

　（二）经营模式不断优化，发展质量有所改善

　1.高端营销业绩突出。

　全年大项目签约额117亿元，占比83%。其中30万方以上项目20个，签约额27亿元。公司所属各单位均承揽到一批所在区域内超高层、地标性、新领域项目，进一步强化了公司在高端市场的主导地位，有效提升了中建西部建设品牌知名度。

　2.业务结构更趋合理。

　2014年，公司跟随政府投资导向和市场投资热点，加快业务结构调整步伐，全年承接基础设施项目累计21.2亿元，较上年提高6.2%。总体来看，公司主业业务结构已见调整并趋向合理，抗风险能力有所提升。

　3.市场管理优化调整。

　一是召开公司首次营销系统会，开始逐步打造营销资源网络平台，促进资源共享和经验交流；二是重点做好高端客户的履约和维护，在服务好现有高端客户的同时，与数家知名企业签订战略合作协议；三是建立市场运营数据库，月度通报分析所属各单位经营状况，预测未来市场走向。

　4.收款目标圆满完成。

　一是出台《应收账款底线管理原则》，完善“市场营销”、“函证管理”等制度；二是设立专项奖励并调整部分激励政策；三是在公司层面召开三次专题会议，分阶段布置工作，灵活解决问题；四是将重大疑难案件提级督办，加强法务清欠，全年累计诉讼回款5262万元，清欠回款1.5亿元。经过公司上下共同努力，全年回款97亿元，占营业收入的95%，应收账款降至41亿元。

　5.降本增效成绩显著。

　在科技成果转化方面，数项成果得到应用并转化为经济效益，仅湿拌砂浆应用推广单项创效200余万元。在原材料采购方面，完成了公司集采平台的搭建，全年实现交易额23.2亿元；各级单位还成功开展了大宗物资直供工作。在资金集中方面，清理、压缩银行账户，扩大总部资金池，统筹调度，提高了资金使用效率。

　（三）管理基础不断夯实，系统建设初见成效

　1.重点完成了总部搭建和制度体系建设工作。

　一是以“战略管控”为定位，强化总部战略决策、资源配置、运营管控、科技管理四个中心职能，持续梳理管理权限，明晰管理层级；二是继续以“精简高效”为原则，完善总部部门设置；三是以“引领、服务、监督”为要求，着手打造八大业务系统，总部工作效率和管理效能明显提升；四是按照“梳理原制度、建立新制度、形成新体系”的工作思路，植入上市公司管理理念，完成了14大类共计218项管理制度的编写、发布及修订工作，基本实现了公司层面业务流程的规范化。

　2.全面提升了预算管理水平和经营分析能力。

　一是结合综合预算下达专项预算，并实施专项绩效；二是开展内部对标，监控所属各单位发展质量；三是创建“数据共享中心”，实现跨部门、跨单位的信息共享。

　3.逐步迈开了标准化和信息化步伐。

　（1）标准化方面。一是制定各单位分类分级标准，规范管理级次和职能定位，推进组织结构标准化；二是明确总部与所属二级单位授权界面，规范常规业务审批权限和流程；三是构建制度建立、颁布、实施、修订直至废止的规范性程序，并统一使用标准化模板。

　（2）信息化方面。一是以专项调研成果为依据形成了公司信息化建设规划；二是发布6本信息系统操作手册，加大软硬件投入，保证软件正版化率和信息传输安全；三是深化系统应用，CBS系统、OA办公平台和视频会议系统应用情况良好，法律与合同系统、审计系统、集中采购平台已投入使用，税务报表系统、主数据系统和E-HR系统推进取得积极进展。

　4.有效构建了内部控制与风险防控体系。

　（1）内控体系方面。内控建设与风险防控项目正在按时间节点稳步推进，并配套开展了内控测试自查工作，及时发现内控缺陷，加以调整改进。

　（2）监察审计方面。一是完成了计划内和计划外共20项审计，为科学管控提供了依据；二是开展大监督工作，组织业务招待费、应收账款等专项督查；三是实施15项专项效能监察。

　（3）合约法务方面。一是所属各级单位的总法律顾问全部到位，完善了法务工作领导体系；二是在山东建泽、五局商砼试行法务巡检，识别管理缺陷；三是推行合同编码管理，逐步规范合同文本签订。

　（4）安全管理方面。一是完善“四级管理、层级负责”的管理体系；二是打造专业队伍，初步达到了专职安全管理干部占从业人数1％。的比例；三是借助远程监控网络，督导基层生产单位日常巡查；四是强化宣传教育，精心组织安全生产月活动，注重培训形式多样化。经过努力，公司生产运营安全、平稳、受控，全年未发生较大及以上生产安全事故、设备安全事故、环境污染事故和其他事故。

　（四）管理手段不断创新，发展方式开始转变

　1.较好体现了上市公司融资和规范管理作用。

　一是成功发行11亿元短期融资券、中期票据，累计取得金融机构综合授信78亿元，为公司投资发展提供了足够的资金支持；二是加强规范化管理，严格对新增站点在合规性方面的审核，提升了公司整体规范化运作水平。

　2.继续强化了科技研发对生产经营的支撑作用。

　一是科研课题稳步实施，承接国家级科研课题1项；二是科技成果丰硕，共获得授权专利32项，省部级及以上工法5项，其中国家级工法1项，发表科技论文115篇，参编标准3部，省部级及以上科技奖励4项；三是重点工程保障能力提升，天津117大厦泵送高度突破500米、武汉中心施工超过80层等，均创造了公司之最。

　二、公司未来发展展望

　（一）宏观经济

　我国经济面临着错综复杂的局面，呈现出增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的阶段性特征。受“三期叠加”的影响，未来几年我国经济增长持续下行压力较大，外需疲软、内需不足，大规模的经济刺激政策很难再出台，产能过剩、环境污染、地方债务风险等长期积累的矛盾将逐步凸显。但同时，党的十八届三中全会做好了全面深化改革的顶层设计，中央经济工作会议、中央城镇化工作会议进行了进一步决策部署，我国经济发展坚持“稳增长、调结构”总基调，提高经济质量和效益，以创新带动经济新增长。未来，我国经济仍具有较大的发展潜能，经济形态将向更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段发展。“一带一路”等国家三大重要的战略实施、新城镇化的快速推进、公共产品与服务供给加大，将大大提升基础设施、公共服务设施及住房建设的投资需求，势必给建筑业和建材业带来巨大的发展机遇。

　十八届三中全会以后，政府紧抓简政放权、国企国资改革等，强化节能节地、环境、技术、安全等市场准入标准，推进行业兼并重组、淘汰落后产能、化解产能过剩，强化环境治理、节能减排、促进绿色发展，加快科技创新、协同绿色发展。这些政策对混凝土行业发展带来挑战，也会增加一定的发展成本。但从未来长远看，这无疑为进一步促进行业转型升级、提高行业经营规范度提供了强大的政策支撑。

　（二）行业发展趋势

　经过十几年的高速发展，混凝土行业积累了的许多问题逐渐凸显，如产能过剩、同质化无序竞争、产业集中度低、技术水平停滞不前、质量水平参差不齐、资源消耗和环境污染等。满足绿色节能、资源综合利用、节能减排、工业利废等政策导向，满足较高集约化、工业化、绿色生产水平，具有高性能、低消耗、良好装饰性的混凝土制品，将成为行业新的发展方向。我国混凝土行业正在由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长、由分散化向集团化转型，由资源消耗、环境破坏向着节能减排、资源综合利用方向发展。混凝土行业发展速度不再是以往的爆发式增长，而是保持较快的适度增长。随着国家调结构促改革的措施加大，今后，混凝土行业整合、转型升级的速度将进一步加快。

　（三）公司未来发展面临的机遇与挑战

　1.公司未来发展面临的机遇。

　（1）国家战略的机遇。一是区域发展战略，2015年政府工作报告进一步强调推进“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展等战略安排，这些重点发展区域与公司布局的西南、西北、华中、华北和东南区域重合度极高；二是新型城镇化战略，新型城镇化战略将撬动房地产业新一轮发展，将成为建筑行业新的增长点，公司将长期受益.

　（2）行业自律的机遇。政府正大力简政放权，行业协会等自治性组织作用增强，公司将充分发挥在行业协会中掌握的话语权，规范行业竞争秩序，将企业的质量标准和环保标准转化为行业标准，引领行业转型升级。

　（3）环保政策的机遇。混凝土行业的绿色生产理念逐渐成为行业主流，公司作为行业内较早实践绿色生产的企业，受益明显，公司制定了依靠绿色发展战略成为行业发展的领先者、行业标准的制定者、行业规则的推动者的远景目标。

　（4）行业整合的机遇。简政放权、环保要求的提高，起到加剧行业竞争的作用，促使行业向公开透明、规范秩序发展，为公司在优胜劣汰的竞争中运用市场化手段开展行业整合创造更多机会，为公司开展并购带来机遇。

　（5）税务改革的机遇。“简并增值税征收率”带来减税利好，对整个行业来说，统一税率，公平税负，有利于营造良好市场竞争环境、激发市场活力和内生动力。

　（6）建筑业改革的机遇。随着中国绿色建筑政策的不断出台、标准体系的不断完善、绿色建筑实施的不断深入及国家财政支持力度的不断增大，中国绿色建筑在未来几年将继续保持迅猛发展态势，建筑工业化符合深化建筑业体制改革的要求，是我国建筑业的发展方向，这为公司加快绿色建筑和建筑工业化的布局提供了机遇。

　2.公司未来发展面临的挑战。

　（1）受经济增速下滑影响，实体经济形势不容乐观，尤其是传统制造业发展将进一步减速，对国内混凝土市场发展带来不利影响。

　（2）国内房地产市场面临供给过剩、行业风险逐渐显现等问题，在更多的市场机制下，预计房地产市场短期内难以扭转局面，未来将可能维持低迷态势，对国内混凝土需求量增长带来一定压力。

　（3）政策环境变化、生产要素成本上升、环保措施加大，带来较大的经营压力，企业转型升级势在必行。

　（四）未来发展战略

　两领、三最、和谐共生。“两领”——引领行业发展，成为行业发展的领导者。“三最”——成为品牌最优、规模最大、竞争力最强的国际化混凝土产业集团。“和谐共生”——营造和谐共生的混凝土产业生态圈，实现科学发展、持续发展。

　面对新常态，坚持以商品混凝土为公司的核心业务，为公司规模与品牌形象提供重要支撑；继续加大外加剂、矿山资源、建筑工业化、资源综合利用等新兴业务的投入，推动公司转型升级；借助“一带一路”国家战略的实施，紧跟中国建筑的步伐，在海外市场寻找新的发展机会。

　（五）经营计划和措施

　2015年，公司的主要经营计划是：新签合同额150亿元，营业收入120亿元，利润总额4.95亿元。公司将聚焦上述目标，以“谋布局、保增长、提质量、增效益”为工作主线，实现“六个确保”：一是认真谋划混凝土主业、产业链、海外业务三大布局，确保规模增长获得新突破；二是全面提升盈利能力，确保提质增效取得新成果；三是积极调整经营思路，确保转型升级打开新局面；四是大力开展管理提升活动，确保管理水平迈上新台阶；五是主动适应新常态要求，确保核心竞争力得到新提升；六是不断做实各项保障，确保内部融合呈现新面貌，在新常态下努力实现公司提质增效的新发展。

　（六）可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生严重不利影响的有关风险因素的情况说明

　1. 可能面临的风险。

　除上述公司未来发展面临挑战外，公司可能还面临如下风险：

　（1）应收账款风险。应收账款风险是商品混凝土的行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期，经济增速放缓，投资增长后劲不足，内需低迷，房地产行业受到较大冲击；二是混凝土企业处于产业链的末端，容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资金恶化带来的冲击；三是混凝土行业内企业良莠不齐，恶性竞争，造成近年来混凝土企业生存难度进一步加大。公司在应收账款管理上，如果管控力度不够，易导致应收账款增长过快。

　（2）投资项目风险。公司重组以后，投资业务规模迅速增长，面临的投资风险也逐渐加大。一是因国家宏观经济形势和政策导向趋势的变化，已投资项目可能不能实现预期目标；二是投资规模的扩大使得公司在市场需求和竞争分析、市场调研和项目论证等方面的难度增加，也为投资管理人才团队建设及培养带来更大挑战；三是投资项目运营阶段和后评价阶段管理尚需加强。由于重大投资项目常常涉及产业结构布局、核心竞争力打造等关系全局战略实施的关键举措，如果出现失误可能对企业的长远发展和战略目标的实现产生重大影响。

　（3）产品质量控制风险。商品混凝土的产品质量关系到建、构筑物的质量，对耐久性和安全性有着至关重要的影响。商品混凝土质量取决于诸多方面，一是原材料质量的好坏；二是生产过程中的气候、温度条件影响；三是配合比设计与使用、计量器具的误差；四是施工部位、泵送高度、运输距离等。为控制以上风险，公司在产品质量管理方面建立了完善的质量管理体系和相关制度、有较高的技术水平作保障。但由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能承担重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。

　（4）利润风险。一是受建筑业增长趋缓，房地产市场转冷等宏观经济的影响，市场竞争加剧，可能导致市场价格下降；二是国家对环境治理、节能减排越来越重视，资源政策和对外环保的要求使原材料价格进一步上扬；三是根据国家营改增试点方案安排，建筑业的营改增将于2015年实施，这必然对混凝土行业产生很大的影响，现有的经营模式和盈利空间将受到很大的挑战。

　2.风险防范与化解措施。

　针对以上可能面临的风险，公司将采取以下措施，努力防范和化解风险：

　（1）加强营销管理。一是深化“三大”市场策略，引导各单位用“占领高端、兼顾中端、放弃低端”的营销策略；二是加快业务结构调整，从传统的以房建项目为主向基础设施转型；三是重塑营销网络体系，进一步加强内部协调联动，打造营销共享平台，从源头上控制应收账款风险。

　（2）规范投资管理。一是加强研究，找准方向，定期进行宏观经济走势、国家财政、税收、金融政策、地方产业政策、资本市场的资料收集和专题研究，为把握投资方向、跟踪投资项目提供适时的参考；二是科学决策，严格审批，投资前进行科学全面的可行性研究，对投资项目进行充分论证及审核审批；三是及时开展投资后评价，将实际投资效果与预期进行对比，总结经验与不足，指导后续投资高质量发展；四是加强培训，提高水平，有效开展制度宣贯和操作实务培训工作提高投资队伍人员管理水平。

　（3）规范质量管理。一是开展全过程质量管理，严控生产各道工序，在各区域开展质量专项巡查等，确保公司产品质量可控；二是进一步加强对重点工程的监督管理，对重点工程施工方案进行审批，提前防范风险；三是加强现场技术服务力度，定期对重点工程项目进行回访，不断改善产品质量，提高客户满意度。

　（4）控成本保增长。一是加大市场开拓力度，快速占领市场，夺取行业话语权；二是加强厂站精细化管理，降低厂站运营成本；三是加强管理费用控制，降低非生产性费用开支；四是加强产业链建设，开展多元化经营，支撑主业发展，寻找新的利润点。

　（5）提升管理能力。从今年开始公司启动“管理提升”活动，将2015年定为“管理提升年”。通过全面开展管理提升活动，实现基础管理明显加强，管理现代化水平明显提升，管理创新机制明显完善，公司的综合实力和竞争力进一步加强。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.会计政策变更情况

　自2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其余未变更部分仍执行以前年度的会计政策。

　新会计政策对公司2014年度财务报表没有影响。

　2.本报告期主要会计估计和核算方法未变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年相比本期合并范围新增单位7家，本公司新设立一家二级子公司，本公司的子公司中建商品混凝土有限公司新设立了6家全资子公司，具体情况如下：

　单位：万元人民币

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　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

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　中建西部建设股份有限公司

　董事长：吴文贵

　2015年3月31日

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—010

　中建西部建设股份有限公司

　第五届六次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届六次董事会会议于2015年3月30日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式通知各董事。应到会董事8人，实际到会董事8人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

　一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　公司独立董事占磊、朱瑛、马洁分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

　三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度财务预算报告》；

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度报告及摘要》；

　年度报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润332,717,520.94元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,103,643.76元后，2014年度剩余可供分配净利润为324,613,877.18元，加上以前年度未分配利润1,215,686,753.06元，报告期末公司可供分配利润1,540,300,630.24元，资本公积余额1,568,748,862.89元。

　2014年度利润分配预案拟为：

　以2014年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

　公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　七、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　公司独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，大华会计师事务（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　八、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　公司独立董事对2014年度内部控制评价报告发表了独立意见，大华会计师事务（特殊普通合伙）所出具了内部控制审计报告，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　九、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》；

　说明全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　大华会计师事务（特殊普通合伙）出具了审核报告，瑞银证券有限责任公司出具了核查报告，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　十、会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预测的议案》；

　1. 向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票表决通过，关联董事邵继江回避表决。

　2. 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票表决通过，关联董事赵新军回避表决。

　具体公告详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　公司独立董事就2015年度日常关联交易预测事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　十一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意2015年度向银行申请总额不超过42亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况在42亿元综合授信额度范围内代表公司签署相关法律文件。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　十二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案》；

　具体公告详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　十三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；

　关联董事邵继江回避表决。

　具体公告详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　十四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；

　同意续聘具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。

　公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　十五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》；

　依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会作为提名人提名刘瑞河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事候选人简历见附件。

　该董事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，提名后未导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　公司独立董事对提名非独立董事候选人发表了独立意见，详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　十六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》；

　公司定于2015年4月23日（星期四）下午15：00点在乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会。《关于召开2014年度股东大会的通知》公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　十七、备查文件

　1．公司第五届六次董事会决议

　2．独立董事关于五届六次董事会相关事项的事前认可意见

　3. 独立董事关于五届六次董事会相关事项的独立意见

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日

　附件：刘瑞河先生简历

　刘瑞河先生：中国国籍，男，汉族，1961年生，本科学历，高级工程师。曾任中国水电第六工程局第二工程处科长、万家寨施工局副处长、七分局副局长、技术开发部副主任；现任新疆新华水电投资股份有限公司副总经理，兼新疆新华木扎提河水电开发有限公司总经理。刘瑞河先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015— 012

　中建西部建设股份有限公司

　2015年度日常关联交易预测公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2014年度向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土547,897.71万元、租赁房屋291.5万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料3,125.3万元。以上关联交易额度均未超过2014年关联交易预测额度，符合上市公司监管要求。

　根据2015年度生产经营计划，预计2015年全年公司向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土不超过690,000万元、采购原材料不超过80,000万元、接受建造服务不超过2,000万元、租赁房屋不超过500万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料不超过3,000万元。

　由于存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，预计不会对公司独立性造成影响，也不会对未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　二、关联关系的基本情况

　（一）实际控制人及其所属企业

　本公司实际控制人中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）正式组建于1982年，其前身为原国家建工总局，是为数不多的不占有大量的国家投资，不占有国家的自然资源和经营专利，以从事完全竞争性的建筑业和地产业为核心业务而发展壮大起来的国有重要骨干企业。中建总公司的所有主营业务，主要依托中国建筑股份有限公司运行。

　中国建筑股份有限公司（股票简称：中国建筑，股票代码601668）是由国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人的大盘蓝筹股，由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起，于2007年12月10日正式创立，并于2009年7月29日在上海证券交易所成功上市。

　中国建筑主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域，都居于行业领先地位，是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，长期位居中国国际工程承包业务首位，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商。与同业建筑公司相比，超大项目多，超高层建筑多，城市综合体项目多，资金实力雄厚，信誉风险较小，是混凝土企业的战略优质客户，其在高端市场占有重要份额，公司在经营过程中不可避免与之发生关联交易。

　公司的混凝土业务主要用于建筑施工领域，年度日常关联交易发生较多的实际控制人的主要所属企业基本情况如下：

　■

　1、中国建筑股份有限公司

　中国建筑股份有限公司从事住宅工程和房屋建筑建造业务，是全球最大的住宅工程建造商和中国最大的房屋建筑承包商；中建股份是中国最大的国际工程承包商之一，承包范围涵盖了房屋建筑、制造、能源、交通、水利、工业、石化、危险物处理、电讯、排污/垃圾处理等多个工程承包专业领域；中建股份同时是中国最大的房地产企业集团之一；中建股份近年来进入铁路、特大型桥梁、高速公路以及城市轨道交通等市场，承接了在国内具有广泛影响力的项目；中建股份是中国最大的综合建筑、市政勘察设计企业集团之一，设计业务主要由7家具有甲级设计资质的大型设计研究院经营，分布在中国各主要经济区域，是所处地区领先的设计院所；除上述五大业务板块外，中建股份还拥有少量物业管理、财务投资等业务，规模较小。

　2、中国建筑一局（集团）有限公司

　中国建筑一局（集团）有限公司,成立于1953年3月1日，注册资本103300万元，法定代表人：郭宏若，住所地：北京市丰台区西四环南路52号，经营范围：施工总承包，专业承包、建筑设计、建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁、工程技术咨询、物业管理、工程技术培训、工程项目管理、工程技术服务、信息咨询。

　3、中国建筑第二工程局有限公司

　中国建筑第二工程局有限公司，成立于1980年12月9日，注册资本：1838570000元，法定代表人：陈建光。住所地：北京市通州区梨园镇北杨洼251号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包等。

　4、中国建筑第三工程局有限公司

　中国建筑第三工程局有限公司，成立于1991年6月3日，注册资本：1666022600元，法定代表人：熊德荣，住所地：武昌区武珞路456号，经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，各类型的地基及基础工程施工，各类型建设项目中预应力专项工程的施工，各类建筑的室内室外装修装饰工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工，线路管道设备机电安装；房地产经营，工程监理与总包管理；混凝土预制构件与制品销售，金属结构制作与安装，建筑、装饰、金属化工材料销售，建筑机械、料具修造与租赁等。

　5、中国建筑第四工程局有限公司

　中国建筑第四工程局有限公司,系于2007年12月12日经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第四工程局”，是由中建总公司出资成立的全民所有制企业，注册资本179,099.6万元，法定代表人：叶浩文，住所地：广东省广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼，经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包。

　6、中国建筑第五工程局有限公司

　中国建筑第五工程局有限公司,系经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第五工程局”，是由中建总公司成立的全民所有制企业，注册资本162,300万元，法定代表人：鲁贵卿，住所地：湖南省长沙市雨花区中意一路158号，经营范围：承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工；承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

　7、中国建筑第六工程局有限公司

　中国建筑第六工程局有限公司，成立于1987年4月27日，注册资本：801508864元，法定代表人：杨健，住所地：天津市滨海新区塘沽杭州道72号，经营范围：房屋建筑工程建筑总承包；公路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；机电安装工程施工总承包；建筑机械设备租赁；房屋租赁；建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务。

　8、中国建筑第七工程局有限公司

　中国建筑第七工程局有限公司，公司最早成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步发展成为一个现代先进的核心区域行业领军企业；公司荣获房屋建筑工程施工总承包特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，是集设计施工于一体，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务,及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务的最高级别资质，同时具有机电安装工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础工程等5个专业承包一级资质。

　9、中国建筑第八工程局有限公司

　中国建筑第八工程局有限公司，系于2007年12月10日经整体改制设立的有限责任公司，前身为“中国建筑第八工程局”，是由中建总公司出资成立的全民所有制企业，注册资本236,706万元，法定代表人：黄克斯，住所地：上海市浦东新区世纪大道1568号27层，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，线路、管道、设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑机械租赁，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　10、中建新疆建工（集团）有限公司

　中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），公司成立于1999年12月10日，注册资本81748万元。法定代表人：郜烈阳，注册地址为乌鲁木齐市青年路239号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

　11、中建海峡建设发展有限公司

　中建海峡建设发展有限公司是以中建七局三公司为主体，由中建股份、中建七局、中建三局、中建四局、中建东北设计院、中建上海设计院等共同注资、合力打造，组建成立中国建筑在福建海西市场注册资本金为10亿元的区域总部“中建海峡建设发展有限公司”。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计（甲级）等资质。公司下设十三个分支机构，市场区域主要分布在福建、广东、江苏、江西、广西、海南等地。

　（二）新疆天山水泥股份有限公司

　新疆天山水泥股份有限公司（简称:天山股份,证券代码000877），1999年在深圳证券交易所上市的股份制企业。公司注册资本38895万元，主营业务为水泥、熟料、商品混凝土的生产、销售。是国家重点支持结构调整的12家大型水泥企业集团之一和西北地区最大的水泥生产厂家、最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地，隶属于国务院国资委所属的大型企业-中国中材集团有限公司。天山股份为我公司的发起人股东，目前持有我公司股份17,180,741股，占比3.33%。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　公司向关联法人销售商品混凝土、购买原材料、接受建造服务以及租赁房屋均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造成公司对关联方的依赖。

　五、独立董事意见

　公司独立董事占磊、朱瑛、马洁对2015年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司2015年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

　六、回避表决说明

　经公司第五届六次董事会会议审议，同意公司2015年度与上述关联方发生的关联交易事项，关联董事邵继江先生、赵新军先生分别履行了回避表决程序。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议，关联股东将履行回避表决程序。

　七、备查文件

　1．公司第五届六次董事会决议

　2．独立董事关于五届六次董事会相关事项的事前认可意见

　3. 独立董事关于五届六次董事会相关事项的独立意见

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—013

　中建西部建设股份有限公司关于调整合并报表

　范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司于2014年8月1日召开的第五届二次董事会、2014年8月19日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》，批准总额不超过50000万元的“银行综合授信”担保（此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），用于对合并报表范围内的各级子公司的“银行综合授信”提供担保。

　截止2015年3月30日，在50000万元担保额度内，仅发生了一笔担保事项，为公司全资子公司中建商品混凝土有限公司向其全资子公司贵州中建双元建材有限公司提供的5000万元的银行授信业务担保。

　2015年，公司推进管理创新，实施了区域化的机构管理模式，在新的机构管理模式下，之前批准的“银行综合授信”担保额度配额已无法满足各级子公司的实际经营需要，拟对原担保额度配额进行如下调整：

　■

　上述调整方案已经公司第五届六次董事会审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议通过。

　上述调整方案经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限与前次股东大会批准的期限相同，仍为2014年8月19日至2015年8月18日。

　在本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告。如在授权期限内拟发生超过上述额度或者条件的担保事项, 公司将按照《公司章程》规定召开董事会或者股东大会另行审议。

　二、被担保人基本情况

　1. 中建商品混凝土有限公司

　注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦

　法定代表人：向卫平

　注册资本：106792.0171万元

　经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

　截止2014年12月31日，中建商品混凝土有限公司总资产 604691.31万元，总负债395061.06万元，净资产209630.25万元，资产负债率65.3%，2014年度实现营业收入752737.72万元，净利润36202.64万元。

　2. 山东建泽混凝土有限公司

　注册地址：济南市高新区崇华路实际财富中心C座C2入口701室

　法定代表人：刘洪

　注册资本： 3000 万元

　经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

　截止2014年12月31日，山东建泽混凝土有限公司总资产 34404.68万元，总负债27527.23万元，净资产6877.45万元，资产负债率80%，2014年度实现营业收入36398.05万元，净利润848.82万元。

　3. 湖南中建五局混凝土有限公司

　注册地址：长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库

　法定代表人：李明杰

　注册资本：9508.44万元

　经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

　截止2014年12月31日，湖南中建五局混凝土有限公司总资产 79553.05万元，总负债50347.93万元，净资产29205.12万元，资产负债率63.29%，2014年度实现营业收入92345.09万元，净利润5239.17万元。

　4. 贵州中建双元建材有限公司

　注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）

　法定代表人：殷挚

　注册资本：2000万元

　经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

　截止2014年12月31日，贵州中建双元建材有限公司总资产 57,469.13万元，总负债47,654.55万元，净资产9,814.58万元，资产负债率82.92%，2014年度实现营业收入71,378.88万元，净利润3,042.89万元。

　5. 中建商品混凝土成都公司

　注册地址：成都市成华区成康路18号

　法定代表人： 黄钰锋

　注册资本： 3000万元

　经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

　截止2014年12月31日，中建商品混凝土成都公司总资产 89728.64万元，总负债64711.69万元，净资产25016.95万元，资产负债率72.12%，2014年度实现营业收入127311.26万元，净利润6762.57万元。

　6. 中建商品混凝土西安公司

　注册地址：西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室

　法定代表人：曾昭德

　注册资本：2500万元

　经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（除烟花爆竹等危险品）。（以上经营范围均不含国家规定的专控、禁止及前置许可项目）

　截止2014年12月31日，中建商品混凝土西安公司总资产 61846.14万元，总负债56849.72万元，净资产4996.42万元，资产负债率91.92%，2014年度实现营业收入70986.08万元，净利润2502.76万元。

　三、董事会意见

　经公司第五届六次董事会审议，通过了《关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内的各级控股子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。

　四、公司对外担保金额及逾期担保情况

　截至公告日，本公司及各级控股子公司对外担保总额为5000万元,全部为对合并报表范围内全资子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的1.34%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为50000万元，占公司2014年度经审计净资产的比例为13.45%。

　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　六、备查文件

　1.公司第五届六次董事会决议

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—014

　中建西部建设股份有限公司

　关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1．对外投资基本情况。

　中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国建筑发展有限公司（简称“中建发展”，实际控制人的所属企业）、中建海峡建设发展有限公司（简称“中建海峡”，实际控制人的所属企业）共同出资在福建省福州市设立福建中建科技有限公司（暂定名）。

　2．董事会审议议案的表决情况。

　公司第五届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事邵继江回避表决。

　3．本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　二、投资对方基本情况

　1. 中建海峡建设发展有限公司。

　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　注册地址：福州市马尾区滨江大道98-1号

　法定代表人：江建端

　注册资本：100000万元

　成立时间：1984年3月8日

　经营范围：房屋建筑、市政公用工程施工总承包；地基与基础、建筑装修装饰、钢结构、涂装、金属门窗、机电安装、消防设施、建筑智能化、附着升降脚手架工程专业承包；线路、管道、设备安装；建筑机械租赁；施工机械设备维修；机械设备销售；建筑材料试验；建筑幕墙、建筑外窗的生产及销售；混凝土预制构件生产及销售；水泥制品的生产及销售；建筑构件、制品及材料开发、生产及销售；商品混凝土及原材料生产、销售及技术咨询；普通货运；货运代办；仓储管理；建筑物、桥梁、道路、铁道的拆除（仅限人工与机械拆除）；建筑幕墙工程设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；工程监理；工程招标及代理；建筑施工图审查；地质勘查；新农村建设、旧城改造、合村并城建设；建筑工程项目、交通、水利、市政基础设施项目的投资、投资咨询服务、规划设计、投资建设、运营；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2. 中国建筑发展有限公司。

　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　注册地址：北京市丰台区星火路9号1幢512室

　法定代表人：刘锦章

　注册资本：62390.744445万元

　成立时间：1991年6月5日

　经营范围：建筑工业产品及城市配套基础设施项目投资；节能环保、绿色建筑、模块化建筑及相关产品的研发、设计、制造与安装；工业与民用建筑、城市道路、市政管网的施工总承包及施工；建筑经济技术咨询；建筑机械设备与材料的研发、设计、生产、加工、销售、租赁与安装；资本运营；工程项目管理；工程项目代建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、拟设立公司基本情况

　1．出资方式及出资比例。

　公司与中建发展、中建海峡共同出资设立参股公司福建中建科技有限公司（暂定名）的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。其中我公司出资3000万元，占注册资本的30%；中建发展出资2000万元，占注册资本的20%；中建海峡出资5000万元，占注册资本的50%。

　2．标的公司的基本情况。

　公司名称：福建中建科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　注册资本：人民币10000万元

　经营范围：装配式建筑设计；房屋建筑工程施工总承包;建筑产业现代化技术研究与开发；混凝土预制构件原料及产品检验、混凝土预制构件研发、生产、销售与安装；轻质墙材、水泥灌浆料与其它水泥制品研发、生产、销售；金属结构件、混凝土预制构件连接件及安装件、混凝土用添加剂生产与销售；钢筋制品的加工与销售；道路货运、运输、仓储服务。（以工商登记机关批准的营业范围为准）

　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　建筑工业化是国务院2014年发布的《绿色建筑行动方案》中明确鼓励实施的产业，它覆盖建筑业各环节，包括投资、地产开发、建筑设计、深化设计、材料制备、构件制造、施工总包、装修、设备安装、物业管理等。预计未来随着建筑工业化的发展，必然会导致混凝土行业市场总体需求量降低，但同时也会促进新型墙体材料的多元化发展，如轻骨料混凝土、彩色混凝土、超缓凝混凝土、种植混凝土、灌浆料、特种砂浆等新型建材将会占有更大的市场份额。我公司作为专业的商品混凝土生产企业，参与实施建筑工业化能够充分发挥我公司在混凝土领域里丰富的生产、管理经验和强大的科研实力，同时公司也可以借助建筑工业化探索实施公司业务的转型升级，实施差异化竞争，开辟商混业务蓝海，提高行业集中度，引领行业转型升级。参股福建中建科技有限公司，有利于公司在建筑工业化领域培养人才、锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展新兴市场储备力量。

　五、存在的风险

　由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场、政策等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　六、独立董事意见

　公司独立董事就本次与关联方共同出资设立参股公司的关联交易事项发表了明确同意的独立意见：公司与关联方中建海峡建设发展有限公司、中国建筑发展有限公司共同出资在福建省福州市设立福建中建科技有限公司（暂定名），有利于公司培养人才，锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展专业市场储备能量，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。同时，公司本次对外投资额为3000万元，投资规模较小，预计不会对公司2015年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况，同意公司与关联方中建海峡建设发展有限公司、中国建筑发展有限公司共同出资在福建省福州市设立福建中建科技有限公司。

　七、备查文件

　1．公司第五届六次董事会决议

　2．独立董事关于五届六次董事会相关事项的独立意见

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—015

　中建西部建设股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届六次董事会会议审议，决定于2015年4月23日（星期四）下午15:00点在乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会，会议有关事项如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1．会议召集人：公司董事会

　2．会议召开日期和时间

　现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午15：00

　网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00-2015年4月23日15:00期间的任意时间。

　3．股权登记日：2015年4月20日（星期一）

　4．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室

　5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7. 议案8需逐项表决；议案6、7、8、11、12涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　8.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

　二、本次股东大会出席对象

　1．凡2015年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师。

　三、会议审议事项

　1. 2014年度董事会工作报告

　2. 2014年度监事会工作报告

　3. 2014年度财务决算报告

　4. 2015年度财务预算报告

　5. 2014年度报告及摘要

　6. 2014年度利润分配预案

　7. 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

　8. 关于2015年度日常关联交易预测的议案

　(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易;

　(2) 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易

　9. 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案

　10. 关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案

　11.关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

　12. 关于提名非独立董事候选人的议案

　四、会议登记事项

　1．登记手续

　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　2．登记时间

　2015年4月21日、4月22日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

　3．登记地点

　（1）成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部；

　（2）乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号中建西部建设股份有限公司证券部。

　4．联系方式：

　联系人：冉建新 王琼

　电话：028-83332761；0991-7586890

　传真：028-83332761；0991-7586870

　邮编：610017 830022

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1．采用交易系统投票的程序

　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

　（3）股东投票的具体程序

　A、买卖方向为买入投票；

　B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

　■

　C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

　（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　六、其他事项

　1．会议资料备置于公司证券部；

　2．临时提案请于会议召开10日前提交；

　3．与会股东食宿、交通费自理。

　附：授权委托书

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日

　附件：

　授权委托书

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

　■

　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　委托人签名：　　　　 受托人签名：

　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托日期：　　　　　委托人持股数额：

　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—016

　中建西部建设股份有限公司

　第五届六次监事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届六次监事会会议于2015年3月30日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度财务预算报告》。

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度报告及摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　年度报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

　经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润332,717,520.94元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,103,643.76元后，2014年度剩余可供分配净利润为324,613,877.18元，加上以前年度未分配利润1,215,686,753.06元，报告期末公司可供分配利润1,540,300,630.24元，资本公积余额1,568,748,862.89元。

　2014年度利润分配预案拟为：

　以2014年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》。

　报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预测的议案》。

　同意2015年全年公司向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土不超过690,000万元、采购原材料不超过80,000万元、接受建造服务不超过2,000万元、租赁房屋不超过500万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料不超过3,000万元。

　该议案需提交2014年度股东大会审议通过。

　十、备查文件

　1．公司第五届六次监事会决议

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　监 事 会

　2015年3月31日

　证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—017

　中建西部建设股份有限公司

　关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月9日（星期四）15：00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长吴文贵先生、总经理吴志旗先生，副总经理兼董事会秘书林彬先生、财务总监郑康女士、独立董事占磊先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　中建西部建设股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日