证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2015-017

　金瑞新材料科技股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2015年3月30日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

　一、审议通过了《关于投资建设五矿·麓谷科技产业园项目的议案》；

　具体内容详见公司2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司对外投资公告》（临2015-018）。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　二、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　同意公司于2015年4月21日（星期二）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。

　具体内容详见公司2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-019）。

　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　上述议案一还将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-018

　金瑞新材料科技股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：五矿·麓谷科技产业园项目

　●投资金额：项目总投资为53,183万元，其中，开发建设投资为53,121万元，经营资金为62万元。

　●特别风险提示：市场风险、管理风险

　一、对外投资概述

　（一）为盘活公司位于长沙市高新技术产业园区工业园的部分工业用地，实现土地的保值增值，提升公司工业园的整体价值，公司全资子公司湖南金拓置业有限公司（以下简称“金拓置业”）拟投资建设五矿·麓谷科技产业园项目（暂定名，最终以当地政府对此项目命名批复为准）。该项目建设用地面积为75,115.73平方米，总建筑面积为205,375平方米。项目开发建设期预计为3年,分两期滚动开发，总投资为53,183万元。

　（二）公司于2015年3月30日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设五矿·麓谷科技产业园项目的议案》，表决结果是：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

　（三）该项对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　（一）项目名称：五矿·麓谷科技产业园项目

　（二）项目建设地点：长沙市高新技术产业开发区，金瑞科技工业园内

　（三）项目投资背景：

　1、由于长沙高新区园区环保总容量的问题，公司现有的锰及锰系材料和电池材料（不包括锂离子电池正极材料）无法入园，而公司原来在园区的超硬材料和磁性材料也因业务调整而停产，金瑞科技没有合适的项目投到园区，不需要利用该地块开发建设自用厂房，土地未得到有效开发利用；

　2、项目涉及地块地理位置较好，周边配套齐全，有利于实现上市公司股东权益最大化。

　（四）项目建设内容及规模：本项目为工业地产开发，项目征地面积为75,115.73平方米，合计112.67亩，容积率不大于2.5，总建筑面积205,375平方米：包括63,060平方米总部大楼、30,495平方米中试生产车间（孵化楼）、73,980平方米生产车间、20,240平方米倒班宿舍（包含园内食堂、商店、餐饮、咖啡厅等功能）及17,600平方米的地下车库，其中，80%用于出售，20%用于出租。

　（五）项目建设期限：项目开发建设期预计为3年，分两期滚动开发，一期完成70%左右销售时开展二期开发。

　(六)项目投资估算与资金筹措：

　本项目总投资为53,183万元，包括开发建设投资53,121万元和经营资金62万元。

　根据项目的实施情况和公司的资金安排，本项目开发建设投资由公司自筹、银行贷款和预售收入再投入三个渠道筹措，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　（七）项目经济分析

　本项目建成后预计销售收入为55,604万元，年租赁收入为1,329万元，销售产品利润总额为13,116万元，租赁产品年利润总额为313万元，所得税前财务内部收益率为20.79%，财务净现值（i=12%）为3,576万元，静态投资回收期3.01年。

　（八）项目的建设思路

　项目总体定位为产业功能与城市元素完美融合的生态科技中小企业园，以电子信息、新材料、先进轻型制造等无需依赖传统厂房的轻型类产业为主。

　（九）需要履行的审批程序

　本项目已经长沙市高新技术产业开发区管委会及公司第六届董事会第十三次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

　三、对外投资对上市公司的影响

　本项目有利于公司盘活工业园工业用地，实现土地的保值增值。本项目预计2015年年底开始销售，对公司今后几年的经营业绩有一定的正面影响。

　四、对外投资的风险分析

　1、市场风险

　近几年，国家对房地产行业出台调控政策较频繁，房地产行业面临的市场风险加剧；同时，本项目附近也有同类工业地产项目，本项目面临较为激烈的市场竞争风险。金拓置业通过建设综合性而非专业性的企业园区，吸引不同产业的客户；通过总部大楼、中试生产车间、生产车间等产品系列设计，吸引不同发展阶段的企业客户；通过分期开发、顺序开发、先易后难、把握产品市场投放节奏；积极为客户争取长沙市高新区的政策支持，采取有效的营销模式和市场促销手段，加大产品销售力度。通过以上措施进而提升本项目的市场竞争力。

　2、管理风险

　房地产行业为本公司首次涉足的行业，面临经验不足、缺乏经营管理人才等风险，公司及金拓置业将加强企业管理、工程建设、营销管理等方面人才的培养力度，建立一支综合素质高、业务能力强的管理团队。

　五、上网公告附件

　《五矿·麓谷科技产业园可行性研究报告》

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　报备文件

　（一）金瑞科技第六届董事会第十三次会议决议

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-019

　金瑞新材料科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月21日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月21日 14点30 分

　召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术交流中心六楼七会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月21日

　至2015年4月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1-议案9已于2015年2月14日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了详细披露。议案10已于2015年3月31日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了详细披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　应回避表决的关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　2、登记时间：2015年4月13日～2015年4月20日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；（节假日除外）

　3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。

　六、其他事项

　1、与会者食宿、交通费用自理。

　2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

　邮政编码：410012

　联系电话：0731—88657300、0731—88657382

　传 真：0731—88827884

　联 系 人：李淼、钟瑜

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　●报备文件

　公司第六届董事会第十三次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　金瑞新材料科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。