证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-008

　中航工业机电系统股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于2015年3月30日收到公司董事曹怀根先生的书面辞职报告，曹怀根先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员的职务。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹怀根先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将在2个月以内召开临时股东大会选举新任董事。

　公司对曹怀根先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　2015年3月30日