一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（备注：2014年公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，按照反向购买进行了相关会计处理。）

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、管理层讨论与分析

　（一）概述

　报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，合并报表范围内新增江西合力泰触控显示及智能穿戴等电子类产品，实现了公司由化工行业向电子行业的逐步转型，改善了公司的经营业绩。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

　报告期内，公司实现营业收入305,343.79万元,较上年同期增长162.48%；利润总额为18,847.31万元，较上年同期增长13.38%；净利润为14,722.41万元，较上年同期增长2.48%；归属于公司普通股股东的净利润为14,722.41万元，比上年同期增长2.48%。

　在报告期内，公司智能硬件、智能穿戴产业链布局日趋完善，主营业务收入结构不断改善，经营业绩快速增长，盈利能力不断加强。

　在内生增长方面，公司紧抓智能硬件、智能穿戴的快速发展的市场机遇，公司产业链进一步完善，积极扩大公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。

　在外延发展方面，紧密围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场的平台，积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内，除公司新设立合力泰（香港）有限公司全资子公司外，公司对外投资的情况主要包括：

　（1）公司向江西合力泰科技有限公司全体股东发行股份购买其持有的江西合力泰科技有限公司100%的股权。进入电子制造行业。

　（2）拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币8,000万元间接收购台湾捷晖光学科技股份有限公司100%的股权，布局智能穿戴盖板的光学镀膜和真空镀膜领域。

　（3）拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以募集资金1,620万元及自有资金人民币4,380万元收购深圳市深新隆实业有限公司100%的股权, 布局智能穿戴和智能手机仿蓝宝石镀膜领域。

　（4）拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币300万元参股深圳合力众泰科技有限公司，江西合力泰科技有限公司持有深圳合力众泰科技有限公司30%的股权,同时拟通过全资子公司江西合力泰科技有限公司以自有资金人民币552万元参股设立泛泰思科技(北京)有限公司，江西合力泰科技有限公司持有泛泰思科技(北京)有限公司51%的股权。通过设立智能硬件物联网孵化平台，储备优质项目，缩短产业化周期，奠定智能硬件多品类快速孵化优势。

　（5）2014年公司全资子公司江西合力泰与广州奥翼电子科技有限公司签订《战略合作协议》，通过此次战略合作得到了广州奥翼电子纸的产能支持，瞄准智能双屏手机、电子标签牌、智能穿戴等细分市场。

　（6）2014年11月份公司为了实现跨越式发展再次启动了重组工作。

　2014年，公司所处的化工化肥行业受宏观经济不景气的影响，依然处于低迷徘徊状态，报告期亏损面进一步扩大，公司除了持续实施挖潜降耗降低产品成本外，积极淘汰并处置化工板块落后产能，主动减少亏损程度。

　（二）主营业务分析

　1、概述

　报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，合并报表范围内新增江西合力泰触控显示及智能穿戴等电子类产品，实现了公司由化工行业向电子行业的逐步转型，改善了公司的经营业绩。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

　1.报告期内实现营业收入3,053,437,887.13元,较上年同期增长162.48%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放，销售额增长所致。

　2.报告期内实现营业成本2,575,529,419.44元,较上年同期增长184.89%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放，销售额增长,相应成本同比增长所致。

　3. 2014年公司的销售费用为50,102,906.64元，较去年同期上升147.77%，原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加导致同比相关费用有所增加所致；2014年公司管理费用为195,002,546.53元，较去年同期上升138.46%，原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致；2014年财务费用为40,444,439.05元，较去年同期上升356.31%，原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。

　4. 2014年研发投入合计60,764,231.18元，较去年同期上升101%原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致。

　5.2014年公司经营活动产生的现金净流量为-170,784,686.89元，较去年同期下降1041.59%,主要原因系反向收购重组合并报表及江西合力泰2014年大幅度增大产能所致。

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内完成发行股份购买资产事宜，合并报表范围内新增江西合力泰触控显示及智能穿戴等电子类产品，实现了公司由化工行业向电子行业的逐步转型，改善了公司的经营业绩。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

　□ 适用 √ 不适用

　2、收入

　说明

　报告期内实现营业收入3,053,437,887.13元,较上年同期增长162.48%,主要系反向收购重组合并报表及江西合力泰吉州厂区产能逐步释放，销售额增长所致。

　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　√ 是 □ 否

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司重大的在手订单情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　√ 适用 □ 不适用

　由于反向收购重组合并江西合力泰，公司由原来的化工业务延伸至目前有两大主业，触控显示业务和化工业务。2014年触控业务实现营业收入2,069,165,161.39元，实现净利润215,373,065.59元。化工业务实现营业收入984,272,725.74元，实现净利润-57,176,172.44元,由于反向收购合并产生的商益减值10,972,827.76。

　公司主要销售客户情况

　■

　公司前5大客户资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　3、成本

　行业分类

　单位：元

　■

　产品分类

　单位：元

　■

　说明

　2014年生产成本中直接材料占比81.96%，直接人工占比6.18%，制造费用占比11.86%；

　2013年生产成本中直接材料占比81.81%，直接人工占比6.41%，制造费用占比11.79%；

　公司主要供应商情况

　■

　公司前5名供应商资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　4、费用

　2014年公司的销售费用为50,102,,906.64元，较去年同期上升147.77%，原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰销售额增加导致同比相关费用有所增加所致；2014年公司管理费用为195,002,546.53元，较去年同期上升138.46%，原因为反向收购合并报表、江西合力泰销售额增加及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致；2014年财务费用为40,444,439.05元，较去年同期上升356.31%，原因为反向收购重组合并报表及江西合力泰短期借款增加所致。

　5、研发支出

　2014年研发投入合计6,076.42 万元，较去年同期上升101%，占营业收入1.99%,占净资产3.34%，原因为反向收购合并报表及江西合力泰加大投入ON-CELL/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组、指纹识别模组及裸眼3D模组等项目的研发费用投入所致。

　为了培养和聚集一批优秀的触控显示人才，打造较为完善的集触控显示为一体的产业链，建立一套行之有效的运营管理机制，积累一批长期稳定的战略合作伙伴，从而确立公司在产业链完整性、运营机制完善性、“合力泰”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步引领产业基金、智能硬件众筹平台等重要硬件资源在公司平台上与公司业务的高效结合，从而构成公司整合智能硬件、智能穿戴资源的核心竞争能力。

　目前，ON-CELL模组、智能穿戴触显模组、智能微投产品、电子纸模组及裸眼3D模组报告期内已经量产，随着产能的逐步提升及该等领域市场需求扩大，2015年将带来更大的效益，IN-CELL模组、指纹识别模组报告期内已经进入打样阶段，2015年将形成量产，该等新产品随着研发的不断投入及市场需求的扩大，2015年将逐步产生效益。

　6、现金流

　单位：元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（三）主营业务构成情况

　单位：元

　■

　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　（四）资产、负债状况分析

　1、资产项目重大变动情况

　单位：元

　■

　2、负债项目重大变动情况

　单位：元

　■

　3、以公允价值计量的资产和负债

　□ 适用 √ 不适用

　（五）核心竞争力分析

　报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，公司的核心竞争优势是对智能硬件、智能穿戴和触控显示行业资源强大的整合能力。公司目前已经培养和聚集了一批优秀的触控显示人才，打造了较为完善的集触控显示为一体的产业链，建立了一套行之有效的运营管理机制，积累了一批长期稳定的战略合作伙伴，从而确立了公司在产业链完整性、运营机制完善性、“合力泰”企业品牌、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势，进一步引领了产业基金、智能硬件众筹平台等重要硬件资源在公司平台上与公司业务的高效结合，从而构成了公司整合智能硬件、智能穿戴资源的核心竞争能力。

　1、平台型公司优势

　合力泰电子板块业务定位为平台型公司，根据产品类型、生产规模等设立不同的事业部，事业部作为自主管理的单元，将生产、采购、销售、研发有机结合在一起。事业部管理模式通过将责任到人、权利下放，可以提高事业部的自主管理能力，增强事业部持续改进的动力。事业部以毛利润为核心考核指标，实行独立考核，各事业部除需要完成生产任务外，还会综合考虑毛利润及交期达成率、退货率、人均产值等各项关键指标，以提高事业部绩效，进而提高合力泰的整体效益。在合力泰电子板块发展过程中，通过复制新的事业部，可以快速扩大规模，满足下游需求的突发增长。此外，事业部之间通过有序竞争、相互促进，还可以促使管理水平得到持续提高。

　通过紧密跟踪细分行业的变化趋势，抓住能成为下一个增长点的细分行业，并进入其核心供应商行列，与客户共同开发“蓝海”市场。3D眼镜镜片、智能电表显示屏、医疗器械显示模组、裸眼3D模组、电子纸模组、智能穿戴触显模组、智能微投等产品与客户建立的稳定的合作关系，并得到相应客户的认可，已经逐渐成为该细分行业的核心参与者。与新兴细分行业领导者合作，有助于和行业领导者共同分享行业的高速增长，获得稳定的大批量订单，产品毛利率相比传统产品更高。通过“老客户+新产品+高附加值”战略，利用平台优势，推动客户和合力泰的共同发展。

　2、触控显示一站式服务优势

　合力泰是触控显示产品一站式服务商, 产品线齐全，主要包含各种触摸屏和液晶显示屏及模组系列产品，能够给客户最全面的选择和完善的解决方案，涵盖诸多领域，满足客户的个性化、多样化需求。合力泰目前已经成为拥有独立触摸屏、显示屏、智能硬件和智能穿戴产业链的公司，全产业链进行垂直整合，奠定了合力泰未来的发展格局。产业链布局从液晶显示屏及模组、触摸屏、到触控显示一体化模组。合力泰将业务进行上下游整合之后，部分产品配件可以自行设计生产。接到订单之后，可以将订单分解，安排多个事业部配合生产，有效减少此类部件从外部订购、配送的时间，缩短产品交期，并进行资源整合和调配。

　3、成本领先优势

　合力泰成本管理控制目标是全过程的控制，不仅是控制产品的生产成本，也控制产品生命周期成本的全部内容。第一，在新产品研发前，分析供应商布局、资源、价格，选择最具性价比的厂商合作；掌握客户终端产品的市场走势，提供有竞争力的产品销售价格；充分分析设计要求，对产品结构、材料、工艺等进行设计优化，控制成品成本比例。第二，在生产阶段，成本控制从订单到入库，以实现研发阶段预设的利润目标。生产前按照工艺水平评审和设定物料配比；从订单开始按照物料的配比进行定额管理；生产过程中，对工艺流程优化提升生产效率，并通过对品质管控确保产品良品率；生产完后对库存动态监控。第三，在核算阶段，对订单成本检讨，按照研发阶段既定的成本比例对材料价格、BOM成本、订单对应工单成本、制造成本、管理费用等进行检讨，对超过合理的需求的成本进行核算分析并提出改善措施，并对利润目标形成考核。

　四、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、反向购买

　根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权。

　截止2014年3月31日，本公司向文开福等发行股份购买资产的重大资产重组事项的资产交割、新增股份发行登记等主要事项全部实施完毕，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人，本次资产重组购买日确定为2014年3月31日。根据《企业会计准则第20号－企业合并》的规定，参考《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）、《企业会计准则讲解2010》、证监会公告[2011]41号的相关规定，本次非同一控制下企业合并按照“反向购买”的处理原则进行编制。

　（1）反向购买合并成本的确定

　本次资产重组，上市公司原化工业务没有置换，仍保留在上市公司内。根据上述相关规定，本次反向购买合并成本的确定情况为：

　合并财务报表采用适当的估值技术计量联合化工原有业务于2014年3月31日的整体公允价值，估值方法是以可比公司2014年3月31日平均市净率以及联合化工的账面净资产得出，以此公允价值确定反向购买的合并成本。

　（2）本次反向购买合并财务报表编制的具体原则

　①江西合力泰科技有限公司作为会计上的购买方，其资产、负债以其账面价值确认和计量。

　②纳入合并范围的上市公司原有化工业务，列报期末有关可辨认资产、负债价值以其在2014年3月31日确定的公允价值为基础进行确认和计量。

　（3）反向购买商誉的确认

　根据反向购买的会计处理方法，本合并财务报表将产生商誉，商誉的金额为上述所确定的合并成本减去上市公司原有化工业务2014年3月31日可辨认净资产公允价值的差额10,972,827.76元。

　（4）会计上的被购买方上市公司原有化工业务2014年3月31日可辨认资产、负债情况

　■

　（5）购买日至年末被购买方的收入、净利润情况

　购买日至年末被购买方实现营业收入984,272,725.74元，实现净利润-57,176,172.44元。

　2、报告期增加的子公司

　2014年6月24日，本公司出资10万美元成立合力泰（香港）有限公司，注册地址：香港九龙尖沙咀广东道28号。

　截止至2014年12月31日，合力泰（香港）有限公司无实质性业务。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　合力泰科技股份有限公司

　董事长：文开福

　2015年3月31日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-025

　合力泰科技股份有限公司

　四届监事会第十次会议决议公告

　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十次会议于2015年3月30日下午1:30 在深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事会主席王崇德先生主持。

　与会监事审议并一致通过了如下议案

　一、审议《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　《公司2014年度监事会工作报告》全文于2015年3月31日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　三、审议《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2014年度股东大会审议。

　《公司2014年度报告》全文于2015年3月31日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2014年度报告摘要》（公告编号2015-032）于2015年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http:/www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　四、审议《2014年度财务决算报告》

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　报告全文在公司公布的《合力泰2014年度股东大会资料》中，祥见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

　五、审议《公司内部控制自我评价报告》

　经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

　六、审议《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　七、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　八、审议《2014年度利润分配预案的议案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润147,224,065.39 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积21,537,306.56元，2014 年度可供股东分配的利润为125,686,758.83 元，加年初未分配利润162,851,727.48元，可供股东分配的利润为288,538,486.31元。

　2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 107,842.80万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利0.14元（含税）。

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　同意将该报告提请2014度股东大会审议。

　九、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的

　合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司

　的财务状况和经营成果； 相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-030 的公司公告。

　十一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　《关于会计估计变更的公告》（公告编号2015-031），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、供投资者查阅。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　监事会

　二○一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-026

　合力泰科技股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上说明会的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司将于2015年4月10日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、副总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事吴育辉先生，财务顾问彭凯先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-027

　合力泰科技股份有限公司

　关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：本申请尚需深圳证券交易所进行审核。

　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)因 2012 年、2013 年连续

　两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

　相关规定，公司股票自2014年4月25日开市起实施“退市风险警示” (*ST)特别处理，股票简称由“联合化工”变更为“*ST联工”。股票交易的日涨跌幅度限制由10%变更为 5%，证券代码不变,仍为“002217”。自2014年5月7日起，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”， 证券简称由“*ST联工”变更为“*ST合泰”。

　二、公司 2014年度经审计的财务会计报表情况

　公司于 2015 年3 月31日披露《2014 年年度报告》。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见。

　《合力泰科技股份有限公司 2014 年度审计报告》（瑞华审字[2015] 37020012号）。根据审计结果, 2014 年度公司实现合并营业收入305,343.79万元，归属于上市公司股东的净利润为14,722.41万元，归属于母公司股东的所有者权益为182,023.25万元。

　三、公司申请撤销退市风险警示情况

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司 2014 年度经审计的

　净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其

　他退市风险警示的情形。公司认为，根据上述相关规定及 2014 年度经营情况，

　公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　2015年3月30日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于申请

　撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，深圳证券交易所将于收到公司申请之日后的十个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　2015年3月31日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-028

　合力泰科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司，因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2014年度股东大会审议通过后至2015年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过15亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保。担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保及贷款手续，签署相关文件。

　上述事项已经2015年3月30日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：江西合力泰科技有限公司

　2、法定代表人：文开福

　3、注册资本：人民币23,100万元

　4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

　5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　6、与公司关联关系：公司的全资子公司

　7、主要财务状况：

　截止2013年12月31日，该公司的总资产90,705.19万元，负债总额46,500.61万元，净资产44,204.58万元，净利润14,365.68万元。

　截止2014年12月31日，该公司的总资产186,952.51万元，负债总额93,530.11万元，净资产93,422.4万元，净利润21,537.31 万元。

　以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　三、担保目的及风险评估

　1、江西合力泰正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

　2、公司本次拟担保对象为公司全资子公司，该公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年3月30日，公司对外担保总额为6.58亿元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占2014年度公司经审计合并报表净资产的70.45%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-029

　合力泰科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

　一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　1、投资额度

　公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　2、投资品种

　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。

　3、投资期限

　投资产品的期限不得超过十二个月。

　4、审批程序

　本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

　5、决议有效期

　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　6、实施方式

　在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　7、信息披露

　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

　二、 投资风险及风险控制措施

　公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

　三、 对公司日常经营的影响

　1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、独立董事意见

　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-030

　合力泰科技股份有限公司关于变更会计政策的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本

　次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

　一、 本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更的原因：

　2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号--财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号--职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号--合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号--合营安排》、《企业会计准则第 2 号--长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号--在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号--金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　2、变更前采用的会计政策：

　本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后采用的会计政策：

　根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行前述除金融工具列报准则以外的新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据《企业会计准则第30 号—企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订》，公司对报告期财务报表相关数据进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　新准则的实施不会对公司 2013、2014 年度财务报表项目产生重大影响。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果， 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

　公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不

　会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事的独立意见

　公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订

　后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企

　业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能

　够客观、 公允地反映公司现时财务状况和经营成果， 符合公司及所有股东的利益。

　本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会意见

　本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的

　合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司

　的财务状况和经营成果； 相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-031

　合力泰科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示:

　本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,本次会计估计变更将对 2014年度母公司的财务报表产生影响,对以前年度财务报表没有影响。

　一、本次会计估计变更情况概述

　1、变更日期：2014 年10月 1 日

　2、变更原因：为了客观、公正的反映公司财务状况和经营成果，简化会计核算流程，决定对应收款项的坏帐准备计提范围进行变更。变更后坏账估计更能反映公司应收款项真实情况和满足公司应收款项管理需要。

　3、变更前合并范围内关联方应收款项坏账准备的计提：本公司母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项计提坏账准备，于合并时予以抵销。

　4、变更后合并范围内关联方应收款项坏账准备的计提：本公司内部、母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项不计提坏账准备。

　二、董事会关于本次变更的说明

　公司第四届董事会第十七次审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，全体董事经审议认为：公司本次会计估计变更符合公司的实际情况，且更客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够简化会计核算流程，决定对应收款项的坏帐准备计提范围进行变更。变更后坏账估计更能反映公司应收款项真实情况和满足公司应收款项管理需要。

　三、本次会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计范围的变更不会对公司的合并报表产生影响，只对母公司报表产生一定影响，变更后将增加母公司2014年度净利润1,125.01万元。

　本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司此次会计估计变更是基于公司及所属子公司实际情况做出的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供更可靠、 更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

　五、监事会意见

　公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司监事会认为:公司此次会计估计变更是基于公司及所属子公司实际情况做出的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定、 符合 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定和要求,相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-033

　合力泰科技股份有限公司

　四届十七次董事会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　合力泰科技股份有限公司（以下简称：合力泰或公司）四届十七次董事会会议于2015年3月30日下午2：30在深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。本次董事会由董事文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事审议并一致通过了如下议案：

　一、审议《2014年度董事会工作报告》

　《2014年度董事会工作报告》全文于2015年3月31日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　二、审议《独立董事2014年度述职报告》

　公司三名独立董事将在2014年度股东大会做述职报告。《独立董事2014年度述职报告》全文刊登于2015年3月31日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　三、审议《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》

　《公司2014年度报告》全文于2015年3月31日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2014年度报告摘要》于2015年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http:/www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　四、审议《2014年度财务决算报告》

　《2014年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　五、审议《公司内部控制自我评价报告》

　报告全文刊登于2015年3月31日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　四届监事会第十次会议出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2014年度股东大会审议。

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　六、审议《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至2014年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对合力泰首次公开发行股票并上市募集资金2014年度存放和使用情况无异议。

　七、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰募集资金2014年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，期限为一年。

　公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：

　我们认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　九、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2014年度股东大会审议通过后至2015年度股东大会重新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过15亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　十、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

　因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2014年度股东大会审议通过后至2015年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过15亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　十一、审议《2014年度利润分配预案的议案》

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润147,224,065.39 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积21,537,306.56元，2014 年度可供股东分配的利润为125,686,758.83 元，加年初未分配利润162,851,727.48元，可供股东分配的利润为288,538,486.31元。

　2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 107,842.80万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利0.14元（含税）。

　独立董事发表独立意见：公司拟定 2014 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　十二、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2015年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　该项议案需提请2014年度股东大会审议。

　十三、审议《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

　据此审计结果,表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。因此，公司股票交易的退市风险警示情形得以消除,经核查,公司也不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)的规定,公司符合申请撤销退市风险警示的条件。

　上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-027的公司公告。

　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　十四、审议《关于公司执行2014年新会计准则并变更会计政策的议案》

　董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司合并财务报表产生重大影响，同意公司按照相关要求进行会计政策的变更。

　上述事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-030 的公司公告。

　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

　十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　《关于会计估计变更的公告》（公告编号2015-031），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、供投资者查阅。

　十六、审议通过《募集资金管理办法（修订）的议案》

　修订后的《合力泰科技股份有限公司募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　本议案尚需提交公司股东大会表决。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

　董事会提议于2015年4月20日召开2014年度股东大会，召开2014年度股东大会的通知刊登于2015年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-034

　合力泰科技股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　合力泰科技股份有限公司四届董事会第十七次会议于2015年3月30日召开，会议决议于2015年4月20日(周一)召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会；

　（二）现场会议召开时间：

　2015年4月20日下午14：30－16：00；

　（三）网络投票时间：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。

　（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室；

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日：2015年4月15日。

　（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　二、本次股东大会出席对象

　1、截止2015年4月15日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　三、会议审议事项：

　1、《关于修订公司章程的议案》

　2、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

　3、《2014年度董事会工作报告》

　4、《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》

　5、《2014年度财务决算报告》

　6、《公司内部控制自我评价报告》

　7、《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　8、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　9、《关于聘任会计师事务所的议案》

　10、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　11、《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

　12、《2014年度利润分配预案的议案》

　13、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　14、《募集资金管理办法（修订）的议案》

　15、《2014年度监事会工作报告》

　第1-2项议案为公司第四届董事会十六次会议审议通过，第3-14项议案为公司第四届董事会第十七次会议审议通过，第15项议案为公司第四届监事会第十次会议审议通过。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记手续：

　欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（3）登记地点及授权委托书送达地点：

　合力泰科技股份有限公司证券部

　地址：山东省淄博市沂源县东风路36号

　邮编：256120

　2、登记时间：2015年4月16日（周四）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

　3、其他注意事项：

　1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　2、联系电话：0796-7088866、0533-2343868 传真：0533-2343856

　3、会议联系人：金 波、陈海元

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

　六、其他事项

　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二0一五年三月三十一日

　附件1：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数量： 委托人股东账号：

　受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托有效期：

　注：1、第1-2项议案为公司第四届董事会十六次会议审议通过，第3-14项议案为公司第四届董事会第十七次会议审议通过，第15项议案为公司第四届监事会第十次会议审议通过。

　2、授权委托书复印有效。

　附件2：网络投票的具体操作程序：

　合力泰科技股份有限公司

　股东参加网络投票的具体操作程序

　在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序：

　1、 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9：30—11：30 ，下午13：00—15：00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　3、 投票代码：362217；投票简称：合泰投票

　4、投票具体程序为：

　① 买卖方向为买入股票；

　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

　■

　③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。