一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　1、主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　2、前10名普通股股东持股情况表

　■

　3、前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、管理层讨论与分析

　1、概述

　公司的主营业务为品牌女装的设计、生产与销售，主攻中高端成熟女装市场。公司采用多品牌发展策略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充，使公司得以更大限度地占领市场，分散了公司的经营风险。

　（一）巩固和发展现有女装品牌。报告期内，公司积极主动应对市场环境的冲击，为保证主营业务收入达到既定目标，公司分别在营销管理、产品研发设计和市场推广宣传上开展了如下工作：

　（1）营销管理的精细化。主要体现在店铺服务流程化、销售管理电子化、视觉陈列数据化、货品配发精准化、店铺装修人性化、顾客维护系统化、实体电商一体化、人才培养梯队化、管理团队专业化。通过上述措施，确保了货品的及时供应和消费者满意度的提高。

　（2）产品设计的专业化。各品牌以产品企划和设计为中心，从设计到采购，从面料开发到制衣，到最后的市场推出都统一以产品企划和设计为中心。同时，在所有品牌开发部引进CAD应用设备，提高了料率准确率的同时也大大提高了工作效率。

　（3）广泛的开展市场推广活动。包括线上的传播、明星推广和线下的品牌日、新品品鉴等推广活动。

　（二）进军母婴行业、延伸产业链。2014年度，公司通过资本手段成为了韩国婴幼儿服装及用品第一大国民品牌上市企业阿卡邦公司的第一大流通股股东，不仅延伸了公司的产业链，进一步提升了公司的知名度，也为日后公司扩大跨国经营规模和提升跨境经营能力增添了良好的平台和途径。

　（三）线上业务的积极拓展。互联网的发展促使着人们改变现有的模式和销售思路，处在变革的路上，公司也不满足于既有的线下销售端口和线上销售平台，也在积极主动的寻求符合公司中高端服装业务和未来发展战略规划的新模式和新平台。

　主要项目对比情况如下：

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　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　报告期内，公司按照董事会制定的战略规划，基本完成了年初制定的目标。本期经营业绩的波动受行业环境的影响较多，公司除积极地推进主营业务的稳定发展外，也在定位更符合企业发展前景的目标以期用更好的业绩来回报股东。

　2、收入

　说明

　2014年度，中高端服装的销售受市场环境影响较大，销售量下滑，公司营业收入有所下滑。本期营业收入12.35亿元，较上年同期降低10.40%；销售产品109.13万件（套），较上年同期降低19.01%。

　公司没有劳务收入。

　（1）主营业务收入按品牌：（万元）

　■

　（2）主营业务收入按模式：（万元）

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　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　√ 是 □ 否

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司重大的在手订单情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司主要销售客户情况

　■

　公司前5大客户资料

　√ 适用 □ 不适用

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　3、成本

　行业分类

　■

　产品分类

　■

　说明

　公司营业成本的降低主要是因销售数量的降低所致。

　公司主要供应商情况

　■

　公司前5名供应商资料

　√ 适用 □ 不适用

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　4、费用

　单位：万元

　■

　变动情况说明：

　财务费用较上期同期增长121.60%，主要是因为本期暂未使用的募集资金购买理财产品计入投资收益所致；

　所得税费用较上期同期降低35.68%，主要是因为利润总额减少。

　5、研发支出

　单位：万元

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　公司一直坚持产品自主设计与研发，分别在北京与韩国首尔设立2个研发设计中心，拥有北京市首个服装企业青年英才创新实践基地（博士后工作站）、北京市企业技术中心和北京市工业创新中心，与北京服装学院建立了产学研结合的战略合作关系。2014年度，公司获得国家高新技术企业的认证，研发投入符合高新认定的标准。获得国家工业和信息化部与中国纺织工业联合会认可的“重点跟踪培育服装家纺自主品牌企业”。朗姿“LANCY FROM 25”注册商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标。

　6、现金流

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　经营活动产生的现金流量净额较上期增长175.01%，主要是本期销售量下降导致的采购支出相应减少；

　投资活动产生的现金流量净额较上期降低55.45%，主要是本期投资韩国阿卡邦。

　筹资活动产生的现金流量净额较上期增长191.04%，主要是本期子公司取得银行贷款。

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　7、主营业务构成情况

　■

　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　8、资产、负债状况分析

　（1）、资产项目重大变动情况

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　（2）、负债项目重大变动情况

　■

　（3）、以公允价值计量的资产和负债

　□ 适用 √ 不适用

　9、核心竞争力分析

　（一）具有平台化和国际化基因的时尚品牌运营能力

　公司于2000年创立品牌朗姿（LANCY FROM 25），切入国内中高端女装市场，连续六年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。此后，公司不断孕育出引领时尚潮流的新品牌，如2006年成立的品牌莱茵（LIME FLARE）、2011年培育的品牌玛丽（marien°mary）、从LACNY细分出来的liaalancy等，公司积累了丰富的中高端时尚品牌的孵化经验，掌握了将中高端时尚品牌产业化运营及推广的能力。与此同时，基于公司平台上的整合设计能力以及广阔的销售渠道，公司积极代理运营国外高端品牌，如卓可（MOJO S.PHINE）、吉高特（JIGOTT）、FABIANA FILIPPI等。公司控股韩国第一国民童装及用品品牌阿卡邦后，已打造出一个覆盖高中端，横跨女装、婴童等多品类的时尚品牌产业化平台。

　公司具有全球化视野，较早布局国际市场。韩国时尚产业发达，广受中国女性消费群体欢迎。公司早在2003年引进韩国大贤株式旗下的女装品牌ZOOC、MOJO等，接触了解韩国时尚消费趋势。2010年，公司投资设立子公司莱茵韩国发展韩国设计师队伍，深度把握韩国时尚趋势，在品牌设计中融入韩国设计元素。上市后，公司进一步接轨国际时尚潮流，代理韩国时尚高端成熟女装吉高特（JIGOTT）和意大利奢侈品牌FABIANA FILIPPI，其中FABIANA FILIPPI在全球15个国家（意大利、德国、英国、法国、美国、加拿大等）开展业务。2014年公司收购品牌历史超过30年的韩国童装及用品上市公司阿卡邦，拥有覆盖0-4岁孩童服装、婴儿用品、护肤品、玩具及孕妇装、孕妇用品、护肤肤品等10多个中高端母婴品牌。至此，公司旗下国际化品牌的来源覆盖欧洲、北美、亚洲等地，并建立以中韩两家上市公司为资源整合平台的跨境资本架构，国际化版图初具雏形。

　紧紧把握跟随国际潮流，积极孵化运营时尚品牌，公司成为一个具有平台化和国际化基因的时尚品牌运营集团。

　（二）已经建立满足多层次、多阶段需求的时尚品牌方阵

　在女装市场，公司通过“自主创立”和“代理运营”两种模式在中高端女装市场进行多品牌布局。目前拥有自主品牌共4个，分别是LANCY FROM 25、LIME FLARE、marien°mary、liaalancy，代理品牌共3个，分别是MOJO S.PHINE、JIGOTT、FABIANA FILIPPI。通过多元化的产品定位及设计风格一方面满足女性客户多层次的价值需求，如追求自我、强调品质、充满活力等； 另一方面满足她们多种年龄段的表达诉求，如成熟女装、中淑女装、少淑女装等。

　■

　在婴童用品市场，公司投资的阿卡邦是韩国第一家专业经营幼儿及孕妇服装和用品公司，共拥有10多个系列品牌。2013年，阿卡邦在韩国市场综合占有率为16%，排名第二。未来，公司将持续把阿卡邦的婴童品牌引入中国，抢占中国时尚婴童品牌市场。

　■

　通过在女装市场和婴童用品市场采用多品牌运营策略，公司致力于满足各自市场多层次、多阶段的消费需求，并构建了丰富成熟的时尚品牌方阵。

　（三）领先的设计研发能力

　公司始终坚持产品自主设计与开发，报告期内公司用于产品设计研发的投入达到6,061.31万元。公司拥有一支高素质、国际化的设计研发队伍，在北京、韩国分别设立了研发设计中心，报告期末共拥有研发设计人员303人，其中外籍设计师44人。公司设计团队具备敏锐的时尚捕捉能力，经常参加国际流行前沿的时装发布会、知名时装走秀活动，并对国际流行元素保持紧密跟踪，及时反馈市场信息，确保市场需求与公司产品保持紧密衔接。

　（四）覆盖面广且深的优质营销网络

　在多年的发展过程中，公司及时把握服装行业增长的历史机遇，依托优异供应链整合能力，采用自营和经销相结合的经营方式，建立了7个品牌互为支撑、资源共享、覆盖面广且深的营销中心。公司在报告期末共有586端销售终端，选址均位于国内大型高端商场、SHOPPINGMALL，并培养了一个忠诚、稳定、庞大的客户群，目前拥有VIP客户已达5万人。

　朗姿股份有限公司

　2015年3月29日

　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-014

　朗姿股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　朗姿股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2015年3月16日以传真、邮件等通知方式发出，于2015年3月29日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议，报告内容详见《公司2014年年度报告》全文相关章节。

　公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、 会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及其摘要。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。 公司2014年年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

　4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司募集资金管理制度》要求，严格规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《朗姿股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　持续督导保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于朗姿股份有限公司2014年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。

　独立董事对公司募集资金存放和使用发表了独立意见。

　鉴证报告、专项核查意见、独立意见具体内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《朗姿股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情况发表了独立意见。

　专项说明和独立意见已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》，依据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。2014年度，董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为412.20万元（税前），同比2013年度高管人员薪酬（人民币458.63万元,税前）降低10.12%，薪酬数额略有下降。

　独立董事就2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。独立意见详细内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度财务决算的议案》。《2014年度财务决算报告》的具体内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　8、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015]第210311号”审计报报告，2014年母公司扣除提取法定盈余公积金后的未分配利润为13,382,432.16元，加上年未分配利润189,225,956.34元，扣减2014年度派发现金红利200,000,000元，母公司2014年度末可供股东分配的利润为2,608,388.50元。经董事会决议，2014年度利润分配预案为不分红、不送股、不转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

　独立董事对2014年度利润分配方案发表了独立意见。独立意见详细内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　9、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　独立董事对续聘审计机构发表了独立意见。独立意见详细内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　10、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。公司2015年度拟对控股子公司提供不超过15亿元的担保额度，其中为全资子公司北京莱茵服装有限公司提供总金额不超过2亿元人民币（含2亿元）的担保额度，为服装控股有限公司（香港）提供总金额不超过5亿元人民币（含5亿元）的担保额度，为朗姿（韩国）有限公司提供总金额不超过5亿元人民币（含5亿元）的担保额度，为西藏哗叽服饰有限公司提供总金额不超过3亿元人民币（含3亿元）的担保额度。

　担保期限为自2014年度股东大会审议通过后三年，担保方式为连带责任担保。公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。

　独立董事对该议案发表了独立意见，意见详细内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　11、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更独立董事的议案》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。公司独立董事常青女士现任北京服装纺织行业协会会长，根据中组部相关文件要求，常青女士不宜继续在企业兼职，因此她辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述信息已于2014年10月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为确保董事会的正常运作，常青女士自愿履职至股东大会选举出新任独立董事为止。经董事会提名委员会提名，冯继勇先生为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息刊登在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）进行了公示。

　独立董事对该议案发表了独立意见，意见详细内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　12、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》。

　公司内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对公司内部控制规则落实自查表发表了独立意见。自查表及独立意见内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　13、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

　公司内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　14、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014

　年年度股东大会的议案》。

　公司将于2015年4月28日召开2014年年度股东大会。关于召开2014年年度股东大会的通知内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、朗姿股份第二届董事会第十三次会议决议

　2、朗姿股份第二届监事会第九次会议决议

　3、朗姿股份2014年年度报告及摘要

　4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见

　5、保荐机构专项核查意见

　6、会计师事务所专项意见

　特此公告。

　朗姿股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-015

　朗姿股份有限公司

　第二届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2015年3月16日以传真、电子邮件等方式发出，并于2015年3月29日以现场会议形式召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

　全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

　1、 会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。《2014年度监事会工作报告》的具体内容已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需要提交2014年年度股东大会审议。

　2、 会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年年度报告》及其摘要。

　本议案需要提交2014年年度股东大会审议。

　经审核，监事会认为公司编制的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　本议案需要提交2014年年度股东大会审议。

　4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。

　本议案需要提交2014年年度股东大会审议。

　5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》。

　6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况的说明》。

　经审核，公司认真按照相关要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，募投项目变更并不改变募投项目实质，实施变更程序合法有效。

　7、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

　本议案需要提交2015年年度股东大会审议。

　8、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》。

　9、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。

　经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　10、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

　本议案需要提交2014年年度股东大会审议。

　11、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

　本议案需要提交2014年年度股东大会审议。

　经审核，监事会认为上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　朗姿股份有限公司监事会

　2015年3月30日

　证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-018

　朗姿股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。上述事项具体内容已披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　一、召开会议基本情况

　1. 会议召集人：公司董事会。

　2. 会议时间：

　（1） 现场会议召开时间为：2015年4月28日下午2∶00。

　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月27日15∶00至2015年4月28日15∶00期间的任意时间。

　3. 现场召开会议地点：北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）4层401会议室。

　4. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5.出席对象：

　（1） 截至2015年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

　（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3） 本公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　本次临时股东大会所审议的议案，已经公司2015年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过。议案之具体内容详见2015年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本次股东大会审议议案影响到中小投资者利益事项，对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　1、《2014年度董事会工作报告》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，但不审议。

　2、《2014年年度监事会工作报告》

　3、《2014年年度报告》及其摘要。

　4、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》

　5、《关于2014年度财务决算的议案》

　6、《关于2014年度利润分配方案的议案》

　7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　8、《关于变更独立董事的议案》

　9、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

　三、现场股东大会会议登记方法

　1．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

　2．登记时间：2015年4月24、27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　3. 登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）6层 证券部。

　4.登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月27日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。

　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年4月28日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月27日15∶00 至2015 年4月28日15∶00 期间的任意时间。

　（二）投票方法

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序

　(1) 深市挂牌投票代码：362612，投票简称：朗姿投票。

　(2) 股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为“买入投票” 。

　② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：

　■

　③对于采用累积投票制的议案，在"委托数量"项下填报选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

　④对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　■

　对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　(1) 股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　② 激活服务密码 ：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

　服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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　(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　五、投票规则

　在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 至9中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 至9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1 至9中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

　六、投票结果查询

　如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　七、其他事项

　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　（三）会务联系方式：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）6层 证券部。

　邮政编码：100022

　联 系 人：王建优 王艳秋

　联系电话：（010）53518800--8179

　联系传真：（010）59297211

　特此公告。

　朗姿股份有限公司董事会

　2015年3月29日

　朗姿股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　委托人（签名/盖章）：

　委托人身份证号/营业执照号：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

　■

　附注： 1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　4、请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书原件。