1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　2014年，中国经济步入调整转型期，消费市场尤其是高端消费整体环境低迷，深圳各个购物中心竞争激烈，开业初期的皇庭广场面临着严峻的内外部各种挑战。本年度，公司以皇庭广场经营为中心，积极探索战略转型新业务、推进2014年非公开发行股票、储备新的投资项目等各项工作。经过公司全体员工一年的努力，各项工作取得了显著进展。公司经营逐步进入良性发展道路，逐步得到消费者、投资者以及社会各界的关注和肯定。

　第一、公司核心项目皇庭广场经营全面提升

　2014年，是皇庭广场开业后正式运营的第一个完整年度。公司以实现皇庭广场全面运营为目标，加速推进招商工作及商户进场装修进度。截止披露日，皇庭广场已完成近90%的招商签约率，开业率达到74%，开业品牌超过100家；实施完成了皇庭广场整体品质提升工程，皇庭广场的整体形象大幅提升；通过提升经营及服务品质，皇庭广场月度销售额屡创新高，全年共实现1.84亿元销售额。根据皇庭广场的品牌定位，全年共策划市场推广活动30余次，皇庭广场品牌知名度及市场形象得到迅速提升。通过公司专业团队一年来在经营实践中的突破创新，皇庭广场已逐步成为深圳CBD中心区的商业地标。

　目前，涵盖Gucci等11个一线奢侈品牌的意大利COSCIA百货，H&M旗舰店、星巴克旗舰店、外婆家集团、博纳影城、稻香、影儿集团等品牌商家已入驻皇庭广场经营。

　第二、林业经营工作稳步推进

　林业公司于2014年进一步落实资源管护责任制和巡山护林员制度，加强林木资源管护工作；对具备变现条件的林木进行伐前调查评估及经济分析，及时掌握市场动态，强化市场分析，建立和完善客户档案。通过一系列积极举措，林业公司全年共计完成林木变现面积12132.5亩，实现营业收入1074.98万元。

　第三，积极探索转型新业务，推动股票非公开发行事宜

　2014年，公司开始谋划转型。公司未来将在做好皇庭广场经营的基础上，以轻资产运营为导向，积极探索公司新的发展业务。

　为了推动公司转型，2014年公司启动了非公开发行股票事宜， 2014年10月21日非公开发行事项正式被中国证监会受理并于2015年2月收到反馈意见。根据证监会的反馈意见，我司目前已针对反馈意见进行了回复，尚需中国证监会审批。

　如本次增发实施完成后，公司股本规模将由2.65亿股增大至5.73亿左右，公司资本结构将得到优化，资产负债率大幅下降，盈利能力将得以提升，为推进公司业务发展转型打下坚实基础。本次增发拟引进了新的战略投资者九鼎投资，利用其在投资并购方面的经验和项目资源，支持公司下一步发展。

　第四，公司管理工作全面提升

　2014年，公司全面加强内部管理工作，上市公司治理及投资者关系管理、组织优化及人才队伍建设、运营及企业管理，审计监督等工作都得到了提升。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,详细情况参见第十一节审计报告中二〇一四财务报表项目附注三(三十三)、“重要会计政策及会计估计的变更”。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年度合并财务报表范围的变化主要为本公司吸收合并子公司导致合并范围增加，详细情况参见第十一节审计报告中二〇一四财务报表项目附注六、“合并范围的变更”。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2015-19

　深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会

　二○一五年第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于二○一五年三月十七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二○一五年第三次会议的通知，会议于二○一五年三月二十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

　1、 关于审议2014年度董事会工作报告的议案；

　详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度报告全文》董事会报告部分

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议通过。

　2、 关于审议2014年度总经理工作报告的议案；

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　3、 关于审议2014年度报告及摘要的议案；

　详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议通过。

　4、 关于2014年度经审计财务报告的议案；

　详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度审计报告》

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议通过。

　5、 关于审议2014年度财务决算报告的议案；

　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2014年度财务审计报告书，本公司2014年度财务决算情况如下：

　截止2014年12月31日，本公司总资产7,871,959,541.86元（以下货币单位均指人民币），归属上市公司股东的净资产1,901,748,318.61元，营业收入98,938,697.55元，利润总额-526,477,936.08元，归属于上市公司股东的净利润-335,060,535.45元，加权平均每股收益-1.26元。

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议通过。

　6、 关于审议2014年度利润分配预案的议案；

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计,2014年度公司实现的合并归属上市公司净利润-335,060,535.45元,母公司净利润 -22,139,143.38元,提取法定盈余公积金0元,法定公益金0元后,加上2013年末滚存的未分配利润-299,163,576.05元，2014年末母公司累计可供分配利润为-321,302,719.43元。

　本年度母公司可供分配利润为负值，且公司下属皇庭广场项目开业时间较短，目前尚处于培育期，收入较少，目前公司现金流仍比较紧张，2014年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议通过。

　7、关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案；

　详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度内部控制自我评价报告》

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　8、关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案；

　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币40万元。

　该议案经全体独立董事的事前认可，并一致同意提交股东大会审议。

　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　该议案需提交股东大会审议通过。

　以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　深圳市国际企业股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日

　证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2015-20

　深圳市国际企业股份有限公司

　第七届监事会二○一五年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于二○一五年三月十七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会二○一五年第一次会议的通知，会议于二○一五年三月二十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、吴小霜监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：

　1、 审议通过2014年度报告全文及摘要的议案；

　详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。

　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　该议案需提交股东大会审议通过。

　2、 审议通过2014年度监事会工作报告的议案；

　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　该议案需提交股东大会审议通过。

　3、 审议关于公司2014年度内部控制评价报告的议案；

　详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度内部控制评价报告》。

　议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　深圳市国际企业股份有限公司

　监事会

　2015年3月31日