一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　(一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　公司地产业务情况

　2014年度，公司按照董事会确定的工作计划，积极稳妥地推进公司房地产项目的发展。2014年，公司房地产项目北大·锦城首期开建的五栋住宅楼主体工程全面封顶并全部通过验收后，公司在确保工程质量的前提下，合理安排资金及建设施工等各方面工作，加快一期工程电力设备、热力管道、燃气、自来水、外墙保温、消防等配套设施的施工。截止本报告期末，各项配套设施的施工均取得较大的进展，为尽早实现一期项目的竣工验收奠定了基础。在狠抓一期工程进度的同时，公司对一期项目房源销售工作一刻也没有放松，公司始终将商品房销售作为各项工作的重中之重。报告期内，公司采取一系列措施，包括推出内部职工福利性购房活动、更换营销代理公司、启动全员营销活动、推出“新邻里组合第二季”优惠促销活动、组建自己的销售团队等活动，狠抓营销工作。但由于受房地产行业调控政策的影响，且潍坊属三线城市，购买力相对较低，致使公司房地产项目销售情况并不理想。截止2014年12月31日，公司房地产项目北大?锦城（一期）共销售房屋288套，销售面积33383平方米，协议销售14853万元，累计回款12614万元。其中，2014年共实现销售房屋115套，协议销售6056万元，累计回款7261万元。

　根据公司规划，"北大锦城"二期工程开工7个建筑单体，包括五栋住宅楼，一栋会所，一个幼儿园，总规划建筑面积约171000㎡。二期工程经前期的充分准备，二期工程规划设计议案、图纸设计及图审工作已经完成，土方、支护、桩基施工工作已经完成并通过验收。

　电子信息类业务情况

　虽然公司在电子信息行业内规模偏小，技术实力相对较弱，且原材料及人工成本不断上升也对公司经营造成了一定压力，但公司通过努力寻找合作资源，不断加强内部资源整合及内部管理等方式，使公司2014年营业收入较上年增长了26.2%。

　公司北京办事处拆迁情况

　2011年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司（以下简称丽泽公司）就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里19号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币102012300元，公司北京办事处承诺在2011年8月31日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于2011年7月收到丽泽公司首期支付的拆迁补偿款40804920.00元。2013年末，公司北京办事处上述所属房产已经完成搬迁并交付给北京丽泽开发建设有限公司接收拆除，2013年12月27日，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司第二期支付的拆迁补偿款4000万元。

　公司北京办事处拆迁，共缴纳营业税及附加合计5469250.37元。由于该项目属于“国家因公共利益或城市规划需要而收回单位和个人所拥有的土地使用权”的范围，不征收营业税。公司北京办事处于2014年2月收到北京市丰台区地方税务局营业税及附加退税5469250.37元。该笔款项将作为营业外收入计入2014年当期损益，影响公司2014年度利润总额5469250.37元。

　2015年2月，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司支付的剩余拆迁补偿款21207380元。至此，公司收到全部拆迁补偿款102012300元。

　2014年公司实现营业收入1725.30万元，比上年同期增长26.23%；实现营业利润-2427.35万元，实现净利润-1490.09万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-1114.54万元；每股收益-0.03元。截止2014年12月31日，公司资产总额78379.18万元，股东权益24752.36万元，其中归属于母公司所有者权益合计12695.81万元，每股净资产0.68元。

　1、主营业务分析

　1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　1.2收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　公司业务量增加，导致公司营业收入与上年同期增加26.23%。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司业务量增加，导致公司营业收入与上年同期增加26.23%。

　(3) 订单分析

　公司报告期内订单增加，公司营业收入也同比增长26.23%。

　(4) 新产品及新服务的影响分析

　无

　(5) 主要销售客户的情况

　■

　1.3成本

　(1) 成本分析表

　单位：元

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　(2) 主要供应商情况

　■

　(3) 其他

　无

　1.4费用

　报告期内，公司管理费用变化不大，财务费用支出-55,566.33 元，同比减少1015611.20元，主要原因是公司2013年底公司偿还了潍坊银行短期借款，2014年度不再支付潍坊银行借款利息；销售费用支出2,139,968.93元，同比降低49.76%，主要原因是公司2013年房地产业务开始预售，投入广告费用较大。

　1.5现金流

　报告期内，公司经营活动产生现金流量净额变动幅度较大主要原因为公司房地产业务开发投入增加；投资活动产生现金流量净额变动幅度较大主要原因是公司2013年度收到北京办事处拆迁补偿款，致使2013年度收到的现金较多；筹资活动产生现金流量净额变动较大主要原因是公司报告期内收到银行借款较上年增加。

　2、行业、产品或地区经营情况分析

　2.1主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　3、资产、负债情况分析

　单位：元

　■

　4、核心竞争力分析

　公司在电子信息行业内规模偏小，技术实力相对较弱。为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，通过盘活有效资产，逐步向房地产业务转型，进入房地产开发领域。在电子信息及房地产领域，相对其他同类公司，公司均没有明显优势，核心竞争力不强。

　5、投资状况分析

　5.1对外股权投资总体分析

　报告期内公司对外股权投资额与上年同比没有发生变化。

　5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　本公司无此类投资情况。

　5.3募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用√不适用

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　5.4主要子公司、参股公司分析

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　（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、 行业竞争格局和发展趋势

　国内电子信息类企业众多，竞争激烈，市场化程度较高，行业集中度有较大提升空间。伴随着近年来电子产品消费的快速增长，行业资源呈现逐步向大型优势企业集中的局面。电子类信息企业也面临着材料成本、人工成本上升，行业内竞争加剧，委托方议价能力增强等方面的挑战。

　房地产行业调控政策的持续加码，加剧了房地产行业市场的竞争，加速了优胜劣汰的进程，行业发展趋势向集中化推进。在此背景下，未来房地产企业将会更加注重品牌建设以及产品品质和客户满意度，力求精益求精，以期在市场中占有一席之地。同时城镇化、经济体制改革等中长期政策继续推进，为中长期经济和房地产业发展提供动力。

　2、公司发展战略

　为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，通过盘活有效资产，逐步向房地产业务转型，进入房地产开发领域，为公司的长期可持续发展奠定了基础。在电子信息业务方面，公司将继续维持该项目的发展，在立足现有项目的同时，积极谋求其他合作机会。

　3、 经营计划

　（1）增强公司内部控制，完善公司治理结构

　公司将按照财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等相关要求，全面实施内部控制规范。结合公司规模、经营模式、企业文化、行业特点等具体情况，采取有效措施持续提升公司内部控制执行的有效性，不断完善公司的治理结构。

　（2）全力推进公司房地产项目

　2015年公司总的工作重点是全力推进一期工程竣工验收，继续加大销售力度，加快二期工程施工。具体工作计划和安排如下：

　①全力推进一期工程施工，争取早日竣工验收。

　公司一期项目配套工程包括电力、热力、燃气、自来水、园林绿化等在现有进度的基础上，狠抓施工进度，合理安排资金，全力推进配套工程剩余工作的进行，争取尽早实现一期项目的竣工验收。

　②继续做好一期项目楼盘的销售工作。

　公司一期项目楼盘的销售是公司2015年度销售工作的重点。公司将通过不断完善营销管理机制，强化营销激励手段，激发销售活力，通过采取多种方式，做好市场营销工作，促进公司一期剩余房源的销售。同时，加快公司一期项目沿街商业房、地下停车位、储藏室的销售工作，争取尽可能多的回笼资金。另加快商务会所、幼儿园及园林绿化工程等配套项目的建设，通过不断提高公司项目品质来促进公司楼盘的销售。

　③推动二期工程各项手续的报建工作，加快二期工程的施工。

　尽快办理《工程规划许可证》，办理施工图的消防报审，将尽快启动二期工程监理和施工单位的招投标工作，完成合同备案和质监备案等手续，尽早取得二期各单体的《施工许可证》，尽早启动二期项目主体工程的施工。待达到办理预售条件时再择机办理二期工程的《预售许可证》，尽早将二期楼盘推向市场。公司将根据房地产市场情况，适度调节公司二期项目建设进度。

　④做好一期工程交付使用前的准备工作。

　按照公司与购房人签订的预售合同，公司应在2015年交房。公司在一期项目竣工验收并办理完毕相关手续后，尽快完成房屋实测、办理房屋预登记等必要手续，做好一期工程交付使用前的各项准备工作。

　（3）加强公司电子信息业务的发展

　公司将通过加强内部管理，整合内部资源，不断降低生产成本，以减轻近年来原材料以及人工成本不断上升的压力，提高公司产品及服务的竞争能力，通过多种方式逐步增强公司电子信息业务的实力。

　(4)持续改进管理方式，不断提升公司管理水平

　2015年，公司将通过各种方式，及时解决公司经营中出现的问题，通过学习提高自身能力，不断提高公司各项战略决策的运作水平。其次，从管理需求出发，规范经营决策过程中的问题，加强公司制度体系建设，学习优秀企业的先进经验，探讨先进的管理方法，不断提升公司管理水平，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

　4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司一方面通过强化管理，拓展营销渠道，加大公司房地产项目一期剩余房源的销售，尽可能多的回笼资金；另一方面通过各种手段进行融资，以满足公司运营对资金的需求。

　5、 可能面对的风险

　公司正在逐步向房地产领域转型，但近年来国家对房地产行业的政策调控，可能会对公司在房地产销售、资金需求等方面产生不利影响。

　（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√适用 □不适用

　董事会说明如下：

　（1）本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况。

　（2）公司及相关人员将积极主动地配合中国证券监督管理委员会的各项调查工作，并将根据调查进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

　监事会认真检查了公司 2014年度的财务报告，并审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，同意公司董事会就带强调事项段的无保留审计意见的审计报告涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

　2、 利润分配或资本公积金转增预案

　（1）现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会山东监管局的有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化。 公司将严格按照《公司章程》执行利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

　（2）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　董事会说明如下： 1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况。 2、公司及相关人员将积极主动地配合中国证券监督管理委员会的各项调查工作，并将根据调查进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

　监事会认真检查了公司 2014年度的财务报告，并审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，同意公司董事会就带强调事项段的无保留审计意见的审计报告涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

　董事长：李明春

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　2015年3月27日

　股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-026

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　关于公司董事、监事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司董事会、监事会近日分别收到公司董事长李明春先生、副董事长侯琦先生、董事于明女士、任松国先生、张永森先生、张连起先生、监事郭瑜先生、陈梁先生递交的辞呈。因工作原因，李明春先生向董事会提出辞去董事长、董事及相关董事会专门委员会职务，侯琦先生向董事会提出辞去副董事长、董事及相关董事会专门委员会职务，于明女士、任松国先生、张永森先生向董事会提出辞去董事及相关董事会专门委员会职务，张连起先生向董事会提出辞去独立董事及董事会各专门委员会职务，郭瑜先生、陈梁先生向监事会提出辞去公司监事职务。公司独立董事钱明杰先生任期届满六年，不再担任公司独立董事。

　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事、监事职务。公司将尽快召开股东大会改选董事、监事。

　公司对李明春先生、侯琦先生、于明女士、任松国先生、张永森先生、钱明杰先生、张连起先生任职公司董事会期间，郭瑜先生、陈梁先生任职公司监事会期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　2015年3月31日

　股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-027

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第八届董事会第六次会议于2015年3月27日在本公司会议室召开。公司副董事长侯琦先生主持会议，应到董事9名，实到董事7名，授权委托2名，部分公司监事及高管人员列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。公司董事会审议通过了如下议案：

　一、审议通过了公司2014年年度报告及摘要；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了公司2014年度利润分配预案；

　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度共实现净利润-14,900,910.28 元，归属于母公司所有者的净利润为-11,145,386.45 元，加年初调整后的未分配利润-798,641,075.82元，可供股东分配的利润为 -809,786,462.27元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了2014年度财务决算报告；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过了关于审核公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬及确定2015年度薪酬的议案；

　公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2014年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。

　根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了2015年度总收入不低于上一年度的方案。

　对公司独立董事给予5万元津贴（税后），对其他董事、监事给予1万元津贴（税后）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过了审计委员会2014年度履职报告；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；

　根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

　原公司章程第一百一十三条 董事会由9名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长2人。

　修改为：第一百一十三条 董事会由5名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　该议案尚需公司股东大会审议通过，如公司股东大会审议未通过此议案，则公司将增补公司董事至9名。

　九、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

　由于工作原因，李明春先生、侯琦先生、于明女士、任松国先生、张永森先生、张连起先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司独立董事钱明杰先生任期届满六年，不再担任公司独立董事。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司提名王殿斌先生为公司第八届董事会董事（简历附后）候选人。公司董事会提名委员会提名宋寅虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，原晋锋先生为公司第八届董事会董事（简历附后）候选人。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　本公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，2015年3月27日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《审计报告》（中兴华审字(2015)第BJ06-034号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。 （一）强调事项段原文如下：

　我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、其他重大事项2所述，青鸟华光公司于2013年3月20日接到中国证券监督管理委员会山东证监局下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查通字1351号），因涉嫌未按规定披露信息，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对青鸟华光公司立案调查；2015年1月4日，青鸟华光公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及证券市场禁入事先告知书》；截止财务报告日，中国证券监督管理委员会对青鸟华光公司立案调查尚未有最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见。

　（二）对于上述强调事项，董事会说明如下：

　1、本公司董事会认为该审计意见公允地反映了公司的实际情况。

　2、公司及相关人员将积极主动地配合中国证券监督管理委员会的各项调查工作，并将根据调查进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过了关于对部分应付款项予以核销的议案。

　根据《企业会计准则》等的规定要求，本着理顺债权债务关系，提高公司资产质量的原则，公司对长期挂账、结算尾差，且账龄在10年以上、长期联系无果的应付款项进行了梳理，现对金额在5万元以下的应付款项2,141,142.85元以及金额超过5万元但经确认确实属于无法支付的应付款项839,485.56元进行核销。

　核销的以上应付款项金额为2,980,628.41元，其中母公司核销1,833,936.89元，子公司潍坊青鸟华光电池有限公司核销811,999.82元，子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司核销334,691.7元。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十二、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十七日

　附件：董事候选人简历

　宋寅虎先生：男，41岁，硕士，高级会计师。曾任中磊会计师事务所有限责任公司项目经理，衡阳南岳潇湘旅游发展有限公司财务总监，北京光环新网科技股份有限公司财务总监。现任北京安舜国际会计师事务所有限公司合伙人。

　王殿斌先生，男，51岁，曾任北京香港戎氏装饰有限公司项目经理助理,北京香港大同油漆工程有限公司大陆首席代表。现任北京海湾浪欣装饰有限公司法人代表。

　原晋锋，男，42岁，大学本科学历，曾任公司证券部职员、证券部经理、董事会秘书办公室副主任，现任董事会秘书办公室主任、公司证券事务代表。

　股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-028

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　关于修订公司章程部分条款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第八届董事会第六次会议于2015年3月27日在本公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

　原公司章程第一百一十三条 董事会由9名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长2人。

　修改为：第一百一十三条 董事会由5名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长1人，副董事长1人。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十七日

　证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2015- 029

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年4月24日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月24日 １０点 ３０分

　召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月24日

　至2015年4月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详情见公司2015年３月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所做的披露。

　2、特别决议议案：7

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)参加现场会议的股东登记办法

　出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。

　异地股东可以信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：

　2015年4月20日-21日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。

　六、其他事项

　登记及联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号

　联系电话：0536-2991601

　传 真：0536-8865200

　邮政编码：261061

　联 系 人：刘世祯、原晋锋

　股东住宿及交通费自理，会期半天。

　特此公告。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-030

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第八届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司会议室召开。会议由监事郭瑜先生主持，应到监事2名，实到监事2名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了公司2014年年度报告及摘要；

　二、审议通过了公司2014年度监事会工作报告；

　三、审议通过了关于增补公司监事的议案。

　由于工作原因，郭瑜先生、陈梁先生已于近日向公司监事会提出辞去公司监事会监事职务。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司提名陆威女士为公司监事会监事候选人。公司监事会提名鞠銮胜（简历附后）为公司监事会监事候选人。

　上述两名监事候选人须经公司2014年年度股东大会审议通过后与经本公司职工代表大会选举职工监事共同组成公司第八届监事会。

　监事会发表以下独立意见：

　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司2014年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

　3、监事会对公司最近一次资金实际投入情况的独立意见

　报告期内，公司无募集资金投入和变更情况。

　4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　公司报告期内，没有收购出售资产的情况。

　5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

　6、监事会对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见

　公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2014年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　6、监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的独立意见

　监事会认真检查了公司 2014年度的财务报告，并审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留审计意见的审计报告，同意公司董事会就带强调事项段的无保留审计意见的审计报告涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会

　二〇一五年三月二十七日

　监事候选人简历：

　陆威，女，51岁，大学专科学历，曾任北京市电视配件三厂担任助理工程师，北京钧铭装饰工程设计有限公司会计，北京金亿丰房地产有限公司会计。现任鸿基（北京）典当有限公司主管会计。

　鞠銮胜，男，43岁，大学专科学历，曾任潍坊录音机公司办公司文秘，潍坊华光精密机械有限公司企管部科员，潍坊华光集团有限责任公司办公室文秘，本公司企管部科员。现任公司企业管理部副总经理；潍坊北大青鸟华光置业有限公司综合部经理、开发部经理。

　股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-031

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　关于召开投资者说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月5日起停牌。由于公司重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。为加强与投资者的沟通，公司定于2015年4月3日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、说明会召开时间：2015年4月3日（星期三）上午10：00-11:30。

　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　三、参加人员

　公司董事长、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　1、联系人：刘世祯、原晋锋

　2、电话：0536-2991601

　3、传真：0536-8865200

　4、邮箱：600076@hgmail.com.cn

　六、其他事项

　本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　董事会

　2015年3月30日