一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　注：海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室2002年6月1日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

　三 管理层讨论与分析

　2014年公司实现收入887.75亿元，同比增长2.51%；归属于母公司股东的净利润49.92亿元，同比增长19.59%；盈利能力继续提升，毛利率达到27.52%，同比提升2.18个百分点，其中白电业务收入同比增长4.36%、毛利率同比提升约1.51个百分点；公司净利润率7.54%，同比提升1.12个百分点；经营活动产生的现金流量净额达到70.07亿元，同比增长7.60%，公司持续保持良好的盈利质量。

　■

　面对家电行业需求放缓、供需失衡等挑战以及扑面而来的互联网+时代，公司大力推进网络化转型及适应消费升级趋势的产品结构、渠道业务的升级，抓住消费升级趋势坚持稳健经营，勇于创新变革，在保持白电行业引领者地位、实现有质量增长的同时，初步构建起向智慧互联生活解决方案生态圈发展的基础。收购海尔集团家电相关资产，履行资本市场承诺，强化竞争力。完成战略投资者 KKR引进工作并在其协助下整合全球资源促进业务发展，助力公司转型。

　在国内市场，根据中怡康统计，公司冰箱、洗衣机、热水器等产品份额继续保持行业第一，公司空调产品市场份额位居第三。

　■

　在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)发布的2014年全球大型家用电器调查数据显示：海尔大型家用电器2014年品牌零售量的全球市场份额为10.2%，第六次蝉联全球第一，且市场份额首次突破两位数；海尔冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜的全球零售量继续蝉联全球第一。

　在资本市场保持良好品牌形象。2014年公司荣获由《董事会》杂志评选的2014年第十届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳董事会与最具创新力董秘；入选第十届“新财富金牌董秘”；在中国上市公司市值管理研究中心举行的2014年度中国上市公司资本品牌价值百强评选活动中，获得2014年度中国上市公司资本品牌价值百强；获得2013年度上市公司金牛百强、 中国主板上市公司价值百强等奖项。2014年12月公司入选上证50样本股，继续位列沪深300、上证180、央视50样本股、恒生可持续发展企业指数成分股，及上证治理指数成分股。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　（1）主要会计政策变更

　执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

　本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

　①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

　本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

　上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

　■

　②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

　本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将若干财务报表项目比较期间财务信息追溯调整。

　上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

　■

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度新纳入合并范围的子公司主要有：青岛海尔智能技术研发有限公司、青岛海日高科模型有限公司、青岛海高设计制造有限公司、北京海尔广科数字技术有限公司、上海海尔医疗科技有限公司、上海贝业新兄弟供应链管理有限公司；本年度不再纳入合并报表范围的子公司主要有：青岛海尔特种电器有限公司、卧龙电气章丘海尔电机有限公司、新疆日日顺电器有限公司、南昌日日顺电器有限公司。

　4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　青岛海尔股份有限公司

　董事长：梁海山

　2015年3月30日

　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-005

　青岛海尔股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2015年3月30日上午在海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事彭剑锋先生因事未能出席此次会议，委托武常岐先生代为出席并行使表决权，董事陈永正先生、刘峰先生以通讯方式参会。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2015年3月20日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　一、《青岛海尔股份有限公司2014年度财务决算报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　二、《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告及年报摘要报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告》、《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告摘要》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　三、《青岛海尔股份有限公司2014年度董事会工作报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　四、《青岛海尔股份有限公司2014年度企业社会责任报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年度企业社会责任报告》。

　五、《青岛海尔股份有限公司2014年度内部控制有效性自我评价报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年度内部控制有效性自我评价报告》。

　六、《青岛海尔股份有限公司2014年内部控制审计报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年内部控制审计报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　七、《青岛海尔股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.92元（含税）, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　八、《青岛海尔股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司、保荐机构中国国际金融有限公司及公司聘请的会计师事务所山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对2014年度公司募集资金存放与使用情况进行了总结及核查，并由公司董事会、保荐机构及会计师事务所分别编制了相关文件。详情请参阅与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中国国际金融有限公司关于青岛海尔股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛海尔股份有限公司2014年度募集资金存放与使用的专项审核报告》。

　九、《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》，公告编号：临2015-007。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　十、《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）（梁海山、谭丽霞、王筱楠三名关联董事对该议案回避表决，实际参加表决的董事共8人）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的公告》，公告编号：临2015-008。

　十一、《青岛海尔股份有限公司关于制定<未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划>的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　十二、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2015-009。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　十三、《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等的相关规定及公司实际运营需要，对《青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订，修订内容详见附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议对部分公司制度的修订内容》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　十四、《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会审计委员会实施细则>的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等的相关要求，公司对《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，修订内容详见附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议对部分公司制度的修订内容》及与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2015年修订）》。

　十五、《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度>的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　根据相关法律法规及公司实际经营需要，对《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）》相关条款进行了修订，修订内容详见本公告附件：《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议对部分公司制度的修订内容》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

　十六、《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　公司拟于2015年6月10日以现场结合网络投票方式召开2014年年度股东大会。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：临2015-010。

　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　附件：

　青岛海尔股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议对部分公司制度的修订内容

　1、《青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则》修订内容如下：

　■

　2、《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订内容如下：

　■

　修订后全文详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2015年修订）》。

　3、《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）》修订内容如下：

　■

　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-006

　青岛海尔股份有限公司

　第八届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青岛海尔股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2015年3月30日在海尔信息产业园董事局大楼203-1会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2015年3月20日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

　一、《青岛海尔股份有限公司2014年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　1、监事会工作情况

　报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

　2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度财务报告审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

　（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

　报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《青岛海尔股份有限公司2013年度内部控制有效性自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司的内部控制实施情况及效果。

　二、《青岛海尔股份有限公司2014年度财务决算报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　三、对《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告及年报摘要》审核意见的报告（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司2014年年度报告后，我们认为：

　1、公司2014年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　2、公司2014年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能从各方面真实客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

　3、截至提出本意见时，未发现参与2014年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

　4、因此，我们承诺《青岛海尔股份有限公司2014年年度报告》及《青岛海尔股份有限公司2014年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四、《青岛海尔股份有限公司2014年度内部控制审计报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　五、《青岛海尔股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　六、《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　七、《青岛海尔股份有限公司2014年度内部控制有效性自我评价报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　八、《青岛海尔股份有限公司2014年度企业社会责任报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　九、《青岛海尔股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司监事会

　2015年3月30日

　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-007

　青岛海尔股份有限公司

　关于聘任会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、主要内容

　青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》，编号：临2015-005）审议通过了聘任会计师事务所的议案，内容如下：

　审议通过《青岛海尔股份有限公司关于聘任会计师事务所的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　为确保公司2015年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告与内控报告的审计机构，服务费用与上一年度一致，并同意支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）上一年度审计费用510万元（其中财务报告400万元，内控报告110万元）。

　该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　独立董事对续聘会计师事务所发表的独立意见为：经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们一致同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务、内控审计机构及支付相应的审计费用，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　二、备查文件

　1、青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

　2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于聘用审计师的独立意见。

　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：2015-008

　青岛海尔股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月10日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月10日 14:30-16:00

　召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月10日

　至2015年6月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　详见公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（临2015-005）。

　2、特别决议议案：议案9、10

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　应回避表决的关联股东名称：海尔电器国际股份有限公司、海尔集团公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月5日16：00前公司收到传真或信件为准）。

　（2）登记时间： 2015年6月1日-2015年6月5日 上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

　（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

　六、其他事项

　（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

　邮政编码：266101

　联系人：明国珍 刘 涛

　联系电话：0532-88931670 传真：0532-88931689

　特此公告。

　附件：授权委托书

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　青岛海尔股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月10日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-009

　青岛海尔股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、主要内容：

　根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等的相关规定及公司股权激励授予/行权结果等，青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》，编号：临2015-005）审议通过了对《青岛海尔股份有限公司章程》进行修订的议案，内容如下：

　审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

　根据公司实际经营情况所需，对《公司章程》内容修订如下：

　■

　该议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　二、备查文件：

　青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-010

　青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联

　交易协议及预计2015年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、续签日常关联交易协议

　2012年5月18日，青岛海尔股份有限公司及其子公司（简称“公司”）与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及其附属企业等（简称“零部件公司等”）签订的《采购配送合同》经公司股东大会审议通过后生效。该协议约定零部件公司等为公司提供采购配送服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与零部件公司等协商，拟续签《采购配送合同》，除协议期限条款变动外，其余如供货范围及方式、双方职责、术语定义、供货计划及合同、技术保证、货物的配送、价格及结算、新产品的开发、用户服务等条款内容及表述均不变，有效期三年。

　2012年5月18日，公司与海尔集团电器产业有限公司及其附属企业等签订的《代理出口协议书》经公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团电器产业有限公司等为公司提供货品出口服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团电器产业有限公司等协商，拟续签《代理出口协议书》，除协议期限条款变动外，其余如协议范围、产品规格、订单和交货期、费用价格和货款结算、职责等条款内容及表述均不变，有效期三年。

　2012年5月18日，公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》经公司股东大会审议通过后生效。该协议委托海尔集团财务有限责任公司为公司提供存贷款、承兑、贴现等各类金融服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团财务有限责任公司协商，拟续签《金融服务协议》，除涉及存贷款利率的相关条款根据央行对利率上下限的最新要求等修订为“不逊于市场公允商业原则确定的价格”等表述外 ，其余条款内容及表述均不变，有效期三年。

　2012年5月18日，公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签订的《后勤及服务协议》经公司股东大会审议通过后生效。该协议约定海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司为公司提供相应后勤服务等，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司协商，拟续签《后勤及服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如服务内容、付费方式等条款内容及表述均不变，有效期三年。

　2014年7月，公司出售控股子公司“章丘海尔电机有限公司”（现已更名为“卧龙电气章丘海尔电机有限公司”，简称“章丘电机”）70%股权（公司目前持有其30%的股份），根据《企业会计准则》的相关规定，章丘电机成为本公司关联方。其与本公司签署的《模块化产品采购框架合同》等日常业务类合同拟继续按原合同约定条款执行，有效期三年。

　二、预计2015年全年日常关联交易的基本情况

　2014年，公司根据2011年1月发布的《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》中的有关承诺，继续致力于关联交易优化工作：2014年，公司采购类关联交易额295.5亿元，同比下降9.9%，占同类交易的比例为36.1%，同比下降4.7个百分点。2014年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（简称“海达瑞”）、青岛海达源采购服务有限公司（简称“海达源”）实现的自行采购额合计334.5亿元，同比增长26.7%。前述自主采购平台自2009年、2012年分别成立，截至2014年底累计为公司减少采购类关联交易额936亿元。未来公司将进一步加大海达瑞、海达源的自行采购力度，继续减少关联交易。

　根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计2015年度日常关联交易占同类交易的比重会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

　公司预计2015全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司” （简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经其股东大会审议过的关联交易额】：

　人民币/万元

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　预计2015全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

　人民币/万元

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　三、关联方介绍和关联关系

　1、基本情况及与上市公司的关联关系：

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　2、履约能力分析：

　上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

　3、2015年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

　人民币/万元

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　四、交易内容及定价政策

　公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

　1、关联销售

　公司在中国大陆以外地区销售的产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司及其附属公司提供的平台，按FOB价的1.5%支付平台使用费，相关费用由公司承担。

　公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

　2、关联采购

　公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的1.25%计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

　公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

　3、金融和后勤服务关联交易

　公司在财务公司的存/贷款利率参照中国人民银行公布的同期存/贷款基准利率及浮动区间，以不逊于市场公允商业原则确定价格。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

　公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

　为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

　根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

　4、其他

　公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

　公司及子公司与章丘电机等签订了《模块化产品采购框架合同》等，约定其向本公司的供货价格，系最优惠价格，不得高于供给其他客户的价格。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　公司在不断致力于减少关联交易的同时，与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件、青岛海尔国际贸易拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络，可以在全球范围内，通过不断优化分供方，采购到质优价廉、交货及时、配套的物资，同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业有限公司拥有国际一流的营销及服务网络，这些网络可以准确及时地把消费者的需求信息传回公司，协助公司创造有价值的定单。

　公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　六、审议程序

　1、全体独立董事同意本议案；公司第八届董事会第二十次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。

　2、独立董事发表独立意见如下：

　（1）同意本议案。

　（2）本议案项下的各项关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

　（3）此项议案的表决符合国家有关规定和《公司章程》的有关规定。

　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　七、备查文件

　1、青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　青岛海尔股份有限公司董事会

　2015年3月30日