一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　一

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　报告期内，公司董事会坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生性稳步增长与外延式发展齐头并进的良好态势，扎实稳健地推进并较好地完成了年度各项重点工作。现将公司董事会2014年度主要工作报告如下：

　1、公司总体经营状况

　公司累计实现营业收入204,980.41万元，较上年同期增长了6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,978.92万元，较上年同期增长了1.91%。经过一年卓有成效的努力，公司在有效地控制了原网用户流失率的基础上,全年净增用户29.80万户，比上年增长了14.60%。截止12月31日，公司全网有线电视覆盖用户数688万户，覆盖率75.90%。其中，城网覆盖户数471万户，覆盖率达93.30%；农网覆盖户数217万户，农网覆盖率为54.11%。公司全网有线电视居民用户数519万户，入户率75.44%，数字化率达95.53%。其中，城网有线电视居民用户349万户，入户率74.09%；农网居民用户170万户，入户率78.34%。报告期内，公司增值业务用户规模提升较快。其中，付费电视业务用户164万户，同比增长35.54%；双向业务用户65.23万户，同比增长80.17%。集团客户专网业务运营良好，业务预期增长潜力巨大。截止本年底，公司累计向省内300多家集团客户及其下属单位提供专网接入服务，涵盖了政府机关、金融保险行业等多个领域的企事业单位，树立了公司良好的品牌影响力。年度经营成果的取得，得益于公司管理层对董事会发展战略的准确把握，及对行业内政策环境、市场环境和技术环境的准确分析与合理研判；得益于公司多项精准营销政策的市场布局和产品线的不断丰富；更得益于公司优质网络基础和平台优化建设的有力支撑。

　2、网络与平台建设稳步推进

　一是，网络建设与覆盖能力不断提升。全年新建网络干线 1,151.33公里，其中新建农网主干线852.76公里，新建管道298.57公里。全年集团客户专网节点新建及改造300余个，重点建设吉林省农村信用社、吉林省食品药品监督管理局电子追溯等专网项目。二是，新建小区数字化政策落实到位。2014年度，公司在进一步落实全省新建小区数字电视工程政策的基础上，大力推进数字电视工程配套及新建小区覆盖能力。城网新建小区新增覆盖户数33万户；农网新建小区新增覆盖户数2万户。三是，农网数字化整转进入尾声，双向化改造稳步推进。本年公司全力推进农网数字化整转工作，切实促进农网投资项目的达产达效。农网数字化整转覆盖1,524个村（屯），覆盖用户42万户。截止年底，全省仅剩余部分地区的农网模拟用户未整转完毕。全年实现农网双向化改造7.33万户。四是，完成多个系统平台扩容建设。公司本年先后完成对媒体资产管理系统、VOD后台管理系统、VOD传输骨干网络、CDN内容分发网络及高清交互式现代媒体信息服务等平台的扩容建设。

　3、持续加强新产品与新业务的研发力度

　2014年度，公司先后引进并开发完成“云游戏”、“吉视阅视”、“屏屏通”、“电视点读笔”、“警视通”、“迅雷看看”全国首家VOD专区等优质增值业务产品与服务。其中，“云游戏”业务在省会城市试商用期间，日平台用户数已接近万余人次；“吉视阅视”业务已在全网20多万台机顶盒上部署应用，日均活跃用户数占绑定用户数的35%左右；“警视通”业务终端绑定用户达8.20万户。公司2014年度“互动点播平台”以发展全高清互动视频点播产品为核心目标，截止本年末，高清在线点播产品覆盖率达60%。同时，公司还全力打造出多个品牌栏目、业务专区及特色产品，在注重产品与市场接轨，以大数据分析为工具，以市场调研为依据的基础上，满足了用户“个性化需求”、提升了公司整体品牌影响力。

　4、多渠道开展战略合作

　2014年度，公司在面临以"三网融合"为主的多渠道激烈市场竞争压力下，分别与北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京永新视博数字电视技术有限公司、北京阅视无限科技有限公司、吉林省食品药品监督管理局等单位签署了《战略合作协议》，就双方在“电视院线”产品的落地与公司视频点播产品的输出；云游戏、云体感应用以及 OTT 多屏互动等业务的开发应用；“吉视阅视社交电视应用系统”的研发与推广；吉林省食品药品安全放心工程“电子追溯项目”和“监控项目”等领域开展深度合作达成一致共识，并围绕着进一步提升双方信息化建设水平展开全方位合作。形成了强强联合、优势互补、收益共享的双赢合作局面，加快公司实现以“内容变现”、“流量变现”为核心的良性循环。公司通过战略合作的发展模式，逐步培养了用户的消费习惯和业务粘性，并在丰富公司视频点播业务产品线的基础上，有效拉动公司视频点播业务、集团客户专网业务的收入增长及业务影响力。

　5、企业管理精细化跃升

　1)分公司实现IT流程化与“网格化”管理

　报告期内，为满足下属分公司在管理过程中实现各项业务权责明确、可管可控管理目标，公司在对全省分公司流程管控实际情况进行缜密调研后，研究、编制并下发了分公司在市场营销管理、工程项目管理、物资管理、运行维护管理等一系列业务环节的管控流程与配套制度，并将该等业务流程全部纳入公司办公自动化系统，实现IT化管理。同时，公司还在创新思路、总结和推广经验、做法的基础上，陆续在分公司开展了因地制宜的“网格化管理”，实现分公司业务层面、岗位职责方面、执行保障过程实现了更加精细化的管控。

　2)市场营销管理不断创新

　公司2014年市场营销管理工作，在依托“靠市场战略生存、靠产品战略发展”经营理念的同时，为有效促进公司年度各项业务的发展，业绩指标的提升，在充分调研、反复论证的基础上，相继颁布了若干项产品业务销售政策与营销方案，如：“吉视悦享套餐”计划，“世界杯我只看高清”、“929大抢节”、“双旦再约‘惠’”等一系列促销活动。以上营销政策与业务活动，是在对用户消费习惯、产品销售结构、业务发展质量等进行“大数据”分析的基础上制定出来的，是市场营销工作实现差异化服务、针对性销售、点对点营销的有力体现。

　3)多业监管持续加强

　制定并颁布了《吉视传媒子公司管理办法》及系列配套性措施与实施细则，特别是在子公司经营管理者薪酬与绩效考核方面，实现了大胆创新，在有效解决“委托代理”过程中信息不对称问题的同时，极大地调动了子公司创收过程的积极性、主动性。同时，公司还设立了“投资管理委员会”，作为对子公司监管的常设机构，负责审议子公司重大事项、对外投资等可行性，以及子公司内控与风险防控体系进行综合评估与论证；代表母公司向子公司下达各类经营业绩责任目标、考核指标，并对其实施绩效考核等。实现母公司对子公司监管实现“过程可控、决策可控”，为公司多业板块布局和业务开展提供了强有力的保障。

　4)多环节保障支撑到位

　全面落实公司安全管理责任，强化监督检查，网络安全运行水平得到提高，安全管理工作再上新台阶；拓宽内部审计思路，把握关键环节，突出审计重点，加大了审计结果的运用，充分发挥了审计对提升企业经营管理的作用；严格按法律、法规和《公司章程》的要求履行三会决策程序，信息披露真实、准确、完整、及时；会计核算体系进一步完善，财务核算与信息化水平不断提升，为公司的经营决策与战略实施提供了有效支撑。

　6、客服保障能力持续加强

　报告期内，公司紧紧围绕“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨与理念，全力打造“一点诉求、多点联动”的网格化客服管理模式，积极夯实为客户“零距离”的服务宗旨，使96633这一公司服务品牌得到广大用户的认可。公司全年用户满意度达99.85%、用户问题在线成功解决率81.26%、全年客服工单总计较去年下降了55.17%。全年服务响应速度从过去的4个小时缩短到1个小时，公司服务响应能力与效率在省内服务行业中名列前茅。

　7、多业发展再上台阶

　2014年，公司董事会继续深入落实“主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营”的发展战略，外延式发展与行业拓展再上新台阶。7月中旬，公司在北京产权交易所成功竞得北京城建股份有限公司挂牌交易的，三亚樾城公司100%股权，并顺利完成标的公司的交接工作，进而获得了“三亚红塘湾旅游度假区”优质项目地块，为公司多业“文化旅游板块”布局打下了坚实的基础。吉视传媒艺术品投资公司，经过精心筹备于本年第四季度正式运营，成功打造成东北首家以艺术品鉴定、展览、销售、拍卖；艺术品设计与研发、市场营销策划以及艺术品信息咨询服务为主的专业性文化企业。通过艺术品投资领域大大提高了公司整体知名度和社会影响力，为公司利润培育出新的利润增长点。吉视传媒影院投资管理有限公司，本着“立足本省县级以上城市、全力打造行业差异化产品服务”的经营理念，经过前期规划建设，于本年第四季度分别在镇赉县和长春市开业了三家影院，其中一家是旗舰店，在不断夯实多业发展领域的基础上，逐步进入收获期。北京吉视汇通科技有限公司，积极推进“汇通科技产品”的研发力度和产品生产准备工作，为下一年度接入网关等相关产品的规模化生产打下良好的基础。

　8、成功完成首轮再融资

　2014年9月，公司董事会获股东大会批准，以发行“可转换公司债券”（以下简称“可转债”）的方式启动了上市后的首轮再融资。9月25日，公司本次发行的可转债将在上海证券交易所正式挂牌交易，成功融资17亿元。本次发行是截止2014年底，国内有线电视行业规模最大的一单可转债发行项目；也是省内历史上第一家以发行可转债方式实现再融资的上市公司。本次再融资的实现，为公司“基础信息网络扩建改造项目”和“互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目”注入了核心动力。是公司实现战略转型和贯彻国家“宽带中国”与信息化建设战略的重要举措，有利于公司适应互联网及OTT等新型业务快速发展的挑战，更有利于公司通过网络与平台的建设来继续优化产品结构、提升盈利能力与核心竞争力，对公司未来发展和战略转型奠定了坚实基础。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司业务收入较上期无重大变化。

　(2)主要销售客户的情况

　公司前5名客户销售额为45,118,320.70元，占2014年度销售总额的2.20%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　(2)主要供应商情况

　公司前5名供应商采购额为223,427,292.76元，占2014年度采购总额的24.23%。

　4研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　5现金流

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　6其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　1、2013年3月27日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013年7月8日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册，2013年8月28日公司发行2013年度第一期中期票据，详见《吉视传媒股份有限公司2013年度第一期中期票据发行结果公告》。2014年7月3日，本公司完成向银行间市场机构投资者发行5亿元2014年度第一期中期票据，票面利率5.85%，为固定利率，期限5年，起息日为2014年7月4日，到期日为2019年7月4日，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　2、2014年3月17日，公司2013年股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议案》，本次发行的募集资金具体投入项目为基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目，以上两个项目计划融资17亿元，由中信建投证券股份有限公司担任主承销商。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2014〕882号）核准，公司于2014年9月5日向社会公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，并于2014年9月25日在上海证券交易所挂牌交易，详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》。

　(3)发展战略和经营计划进展说明

　2014年公司重点研究和认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属性的关系，在省委省政府和省新闻出版广电局的正确领导下，在保证广电网络传输安全的基础上，全体员工都把工作重点向市场营销转移，经受了市场竞争的严峻考验，全省上下戮力同心，奋力拼搏，迈出了战略转型的有力步伐，较好地完成了年初确定的各项改革发展任务和经营管理指标。净利润、净资产收益率、资产保值增值率、用户服务满意度等指标依然保持国内同行业领先水平。

　一年来，公司主业将工作重心全面转向市场，主要从三个方面入手，一是组建营销体系，制定营销策略，省公司班子成员分片包保，组织各分（子）公司积极开展“百日会战”，各分（子）公司一把手亲自挂帅，靠前指挥，协调资源、统筹联动，广大干部员工齐心协力，确保了“百日会战”行动取得实效，增值业务取得了良好的发展势头，继续提高了市场占有率、渗透率和单用户的AURP值；二是基本业务掉户得到了有效遏制，在数量规模扩张的基础上，引导网络机顶盒用户、非法直播卫星用户回网，重点解决报停和到期停机等用户流失问题，实现了质量效益的提升。三是全面提升精细化管理水平，修订分公司绩效考评办法，简化了考核指标，突出了利润导向；流程建设向分公司拓展，实现分公司工程项目管理、物资管理、运行维护、市场营销等主要业务的IT化；调整客服工作的运行和管理体制，释放子公司的发展积极性，用户咨询在线解决率和用户满意度再创新高，服务质量全面提升。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　报告期内，公司依然保持着在企业管理、市场营销、网络、用户规模和数据分析、服务的优势，核心竞争力进一步加强。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

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　被投资的公司情况

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　(1)持有非上市金融企业股权情况

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　持有非上市金融企业股权情况的说明

　公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司的议案》，公司出资1.25亿元投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司，占比10%（5,000万股）。2013年12月26日，中国银监会下发了《中国银监会关于筹建吉林德惠农村商业银行股份有限公司的批复》，同意筹建吉林德惠农村商业银行股份有限公司。2013年12月30日，吉林德惠农村商业银行股份有限公司正式设立。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托贷款情况

　单位:元 币种:人民币

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　委托贷款情况说明

　2013年11月26日，公司与中国银行股份有限公司三亚分行、海南铱海投资有限公司签订《人民币委托贷款合同》，委托中国银行股份有限公司三亚分行向海南铱海投资有限公司提供200,000,000元委托贷款，期限为6个月，年利率为15%。本委托贷款事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。详见《吉视传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：临 2013-044)及《吉视传媒股份有限公司委托贷款进展公告》（公告编号：临 2013-045）。

　截止2014年5月27日，公司已收到海南铱海投资有限公司归还的全部本金人民币200,000,000元整，相应利息同时结清，详见《吉视传媒股份有限公司关于委托贷款收回的公告》（公告编号：临2014-029）。

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　4、主要子公司、参股公司分析

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　（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　三网融合政策推行后，大量的新业态、新媒体层出不穷，多种媒体形式、多种终端产品独领风骚，广电网络面临IPTV、互联网电视、地面数字电视、直播卫星的竞争。同时，文化产业发展的政策环境将进一步宽松。当前，我国经济发展正在进入新常态，这是国家战略的一次主动调整。特点是经济发展正从高速增长转向中高速增长、经济发展方式正从规模速度型的粗放增长转向质量效率型的集约增长，经济结构正从增量扩张为主转向调节存量、做优增量并存的深度调整、经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。如何适应新常态，引领新常态，根本出路是创新发展，基本途径之一就是积极发展文化产业。过去的一年，国家层面密集出台了文化产业政策，为2015年文化产业新的发展创造了条件。

　2、公司发展战略

　2015年，是公司深入贯彻党的十八届四中全会精神的重要一年，是公司改革发展全面实现战略转型的关键一年，是公司开拓进取全面完成“十二五”发展规划的收官之年，更是巩固扩大公司持续向好的经营成果和发展势头，实现经营局面根本转折、夯实基础、做优做强的一年。面对主体多元的竞争格局、业务多样的竞争态势和受众多层次分化的市场环境，公司将解放思想,转变观念,进一步强化市场意识,牢固树立“一切面向市场,一切为了市场,一切服务市场,一切服从市场”的理念，振奋精神，凝心聚力，开拓进取，围绕发展一条主线，突出市场一个中心，实现盈利一个目标。

　3、经营计划

　2015年，公司仍然要大力发展以高清交互业务为核心的增值业务，这是公司战略转型的重要依托，是参与市场竞争的最大依仗，是公司生存和发展的有效手段。公司将全力巩固基本用户稳步发展不流失，全面提高增值业务的市场占有率、渗透率和用户的ARUP值，努力创造新的更高的发展业绩和发展亮点。

　公司将重点做好以下几方面工作：

　一是，努力确保基本业务稳步发展。充分发挥广电网络自身优势，巩固原有网络用户的忠诚度，提高服务质量和服务水平，最大限度的减少用户掉户的可能性。结合用户普查工作，对所有欠费、报停和销户用户进行物理隔断,有效遏制用户二终端漫游问题。

　二是，全力推动增值业务快速发展。健全完善营销组织体系。采取营装维一体化网格管理，做到组织固化、责任固化、利益固化、管理固化、服务固化，改进分（子）公司管理服务机制，提升服务水平，使网格化管理体系真正成为科学合理、符合实际、先进适用的管理手段。要严格规范薪酬分配和激励机制。以市场为导向，公平、公正、公开地足额计提激励奖金，充分调动员工积极性、主动性、创造性，激励员工坚定开拓市场的信心和决心。要科学制定营销策略。引入大量的高清、优质节目，丰富产品内容，提高产品竞争力，大力推广双向交互业务，重点营销“吉视悦享”融合产品，重点做好春节、暑期、中秋等节假日期间的促销活动和宣传工作，以此为切入点，拉动基本业务、增值业务快速发展，迅速占领市场。

　三是，按照董事会确定的发展战略，进一步夯实多业发展战略布局，快速向“主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营”的大型文化产业集团转型。

　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　根据公司2015年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2015年，公司主要投资项目包括：网络建设改造项目投资、机顶盒项目投资、IP数据网络与系统平台扩容升级改造项目投资、运行维护项目投资、研发中心系统建设项目投资和基建项目投资六大类，计划投资额为80,006.47万元，多业计划投资33,397.49万元，公司2015年计划投资总额约为113,403.96为万元。

　5、可能面对的风险

　1、竞争风险

　面对电信运营商、IPTV、网络电视、直播卫星、地面无线数字电视等大量同质化竞争产品不断渗透，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环境。

　2、企业收入来源集中风险

　公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区数字电视工程收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。

　3、 技术应用换代风险

　随着"三网融合"的不断深入，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一定的风险。

　4、区域制约风险

　我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。

　（七）利润分配或资本公积金转增预案

　1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

　2014年3月17日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年年度利润分配方案》。2014年5月5日公司披露了利润分配实施公告。现金红利发放日为2014年5月16日。截止报告期末，公司利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司2014年年度利润分配方案情况如下：

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度母公司财务报表实现净利润为409,056,635.35 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为409,789,183.36 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2014年度公司经营发展的实际需要，2014年度利润拟作如下安排：

　（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计40,905,663.54元；

　（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计122,716,990.61元；

　公司 2014 年度母公司财务报表净利润409,056,635.35元，减去提取法定公积金40,905,663.54元，减去提取任意公积金122,716,990.61元后，母公司当年可供分配利润余额为245,433,981.20元。

　公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.50元（含税）。

　2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　说明：

　1、因公司发行的可转换公司债券已于2015年3月6日进入转股期，公司股本处于变动中，无法确定本次派发现金红利的确切金额。上表中的现金分红数额计算依据为2014年12月31日的股本数。

　2、公司2014 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚须经公司2014 年度股东大会审议通过。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定，公司将对目前持有的，不具有控制、共同控制、重大影响且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”作为按成本计量的“可供出售金融资产”进行会计核算，并对其采用追溯调整法进行调整，具体调整内容如下：

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　（1）以上会计核算调整后，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的经营成果没有影响。

　（2）执行修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》后进行的会计政策变更，不会对公司财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及公司2013年度及本期经营成果、现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　（1）合并范围减少。

　2013年8月1日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于注销吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司，设立吉视传媒吉林分公司的议案》，同意将吉林市有线广播电视传输有限责任公司、吉林市无线广播电视传输有限责任公司注销，设立吉视传媒股份有限公司吉林分公司。

　2014年5月31日，本公司以吸收合并的方式对全资子公司吉林市有线广播电视传输有限责任公司进行清算，其业务全部转入新成立的“吉视传媒股份有限公司吉林分公司”。

　（2）合并范围增加

　2014年4月29日， 本公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司、高锐视讯有限公司及自然人股东共同发起设立北京吉视汇通科技有限责任公司（以下简称：“汇通科技公司”）在北京丰台科技园正式成立。其主要从事光纤网络条件下的数字电视、网络电视、互联网智能家居、智慧城市、系统平台、接入网关、多媒体终端等电子产品和网络产品的开发、生产和销售。汇通科技公司注册资本7,600万元人民币，吉视传媒出资5,000万元，出资比例为65.79%。

　2014年7月2日，本公司在北京市产权交易所有限公司，以12,550万元的成交价格，竞得三亚樾城投资有限公司100%股权。本次交易的购买日为2014年10月31日，系本公司取得三亚樾城投资有限公司的控制权的日期。

　2014年7月7日，由吉视传媒全资子公司吉林省紫竹房地产开发有限公司、吉视传媒创业投资有限公司和吉视传媒影院投资管理有限公司共同出资成设立吉视传媒艺术品投资管理有限公司，注册资本为人民币10,000万元,出资比例分别为99.00%、0.50%和0.50%。

　2014年09月04日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立长春吉视君子兰影城有限公司，注册资本为人民币200.00万元，出资比例100.00%。

　2014年07月16日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立长春吉视迅驰影城有限公司，注册资本为人民币300.00万元，出资比例100.00%。

　2014年07月03日，由本公司全资子公司吉视传媒影院投资管理有限公司出资设立镇赉吉视飞翔电影院有限公司，注册资本为人民币100.00万元，出资比例100.00%。

　证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-010

　转债代码：113007 转债简称：吉视转债

　吉视传媒股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年3月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年3月20日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事10人，亲自参加会议董事8人，董事王志强先生、赵宝君先生因出差分别委托董事刘华春先生、张群先生代为表决。公司监事会6名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、审议通过《关于审议公司董事会2014年度工作报告的议案》。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　二、审议通过《关于审议公司总经理2014年度工作报告的议案》

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　三、审议通过《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　本议案尚须提交股东大会审议。

　四、审议通过《关于审议公司2014年度报告正文及摘要的议案》

　公司《2014年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　本议案尚须提交股东大会审议。

　五、审议通过《关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

　《吉视传媒股份有限公司2014年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《关于审议公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　七、审议通过《关于审议公司2014年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　《关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　八、审议通过《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》

　公司 2014 年度母公司财务报表净利润409,056,635.35元，减去提取法定公积金40,905,663.54元，减去提取任意公积金122,716,990.61元后，母公司当年可供分配利润余额为245,433,981.20元。

　截止2014年12月31日，公司负债43亿，且2015年计划投资总额约为113,403.96万元，资金压力巨大。以2014年末总股本计算，公司2014年现金分红比例占本年可供分配利润的29.90%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。

　公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.50元（含税）。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　本议案尚须提交股东大会审议。

　九、审议通过《关于审议向董事长发放2014年度绩效奖金的议案》

　2014年公司严格执行公司股东大会相关决议，确保了公司良好的发展势头以及业绩的稳定增长，完成了经营指标，根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，拟为公司董事长发放2014年度绩效奖金61.38万元（税后）。

　董事长王胜杰先生回避表决本议案，全体非关联董事共9名。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案尚须提交股东大会审议。

　十、审议通过《关于审议向经营管理层发放2014年度绩效奖金的议案》

　2014年公司高级管理人员严格执行公司股东大会、董事会的相关决议，确保了公司良好的发展势头以及业绩的稳定增长，完成了经营指标，根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，拟按以下标准发放高级管理人员2014年度绩效奖金。总经理为61.38万元（税后），其他高级管理人员为49.68万元（税后）。

　董事、总经理张群先生回避表决本议案，全体非关联董事共9名。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　十一、审议通过《关于确定公司2015年度经营业绩考核指标的议案》

　董事、总经理张群先生回避表决本议案，全体非关联董事共9名。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　十二、审议通过《关于审议公司2015年度投资预算的议案》

　根据公司2015年发展战略和经营目标，结合现阶段市场空间、网络资产状况、业务需求等因素制定公司重大投资项目预算。2015年，公司主要投资项目包括：网络建设改造项目投资、机顶盒项目投资、IP数据网络与系统平台扩容升级改造项目投资、运行维护项目投资、研发中心系统建设项目投资和基建项目投资六大类，计划投资额为80,006.47万元，多业子公司计划投资33,397.49万元，公司2015年计划投资总额约为113,403.96万元。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　十三、审议通过《关于授权公司经营管理层选择2015年融资途径的议案》

　董事会授权公司经营管理层依据资金需求及金融形式选择最佳融资途径,包括但不限于:银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、并购贷款和金融信托贷款等金融产品。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　十四、审议通过《关于审议公司2015年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》

　公司与吉林电视台的关联交易为两个方面：一是在吉林电视台发布广告，预计支出金额为1,500万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。

　全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：公司本项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。

　董事李永贵为吉林电视台推举的董事，回避表决本议案，全体非关联董事共9名。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　十五、审议通过《关于审议公司2015年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》

　公司与长春广播电视台的关联交易为三个方面：一是在长春广播电视台发布广告，预计支出金额为330万元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收入300万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务45万元。

　全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：认为公司上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。

　董事王志强为长春广播电视台推举的董事，回避表决本议案，全体非关联董事共9名。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　十六、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案》

　公司2014年聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务，为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2015年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　本议案尚须提交股东大会审议。

　十七、审议通过《关于审议对子公司增资的议案》

　公司的全资子公司三亚樾城投资有限公司拟开发的“红塘湾项目”已进入概念方案设计招标阶段，为了保证项目的开发进度，公司拟以现金形式向三亚樾城投资有限公司增资9,000万元，增资后三亚樾城投资有限公司注册资本变为人民币1亿元。

　董事会批准上述事项，并授权经营管理层办理相关具体事宜。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　十八、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

　《吉视传媒股份有限公司关于更换公司证券事务代表的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　十九、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　由于公司原独立董事赵炳辉先生已经辞职，因此，由其担任的公司董事会相关专门委员会委员的资格，自其不再担任公司独立董事之时起已自动丧失。为此，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》，以及《公司专门委员会工作细则》等相关规定，拟对董事会各专门委员会部分委员的任职情况做如下调整：

　独立董事许正良先生担任薪酬与考核委员会主任委员，独立董事刘衍珩先生担任战略委员会、提名委员会委员。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　二十、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

　公司《吉视传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　吉视传媒股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十日

　证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-011

　转债代码：113007 转债简称：吉视转债

　吉视传媒股份有限公司

　第二届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十二次会议，于2015年3月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年3月20日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事李萍女士因出差委托监事李亚东先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　一、会议审议通过了《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　二、会议审议通过了《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　三、会议审议通过了《关于审议公司2014年度报告正文及摘要的议案》

　公司《2014年年度报告正文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　四、会议审议通过了《关于审议公司2014年度内部控制评价报告的议案》

　《吉视传媒股份有限公司2014年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　五、会议审议通过了《关于审议公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　《吉视传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、会议审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》

　公司 2014 年度母公司财务报表净利润409,056,635.35元，减去提取法定公积金40,905,663.54元，减去提取任意公积金122,716,990.61元后，母公司当年可供分配利润余额为245,433,981.20元。

　公司拟以总股本为基数每10股派发现金股利0.50元（含税）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　七、会议审议通过了《关于审议向监事会主席发放2014年度绩效奖金的议案》

　根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，为监事会主席发放2014年度绩效奖金49.68万元（税后）。

　监事雷爱民先生回避表决本议案，全体非关联监事共6名。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交股东大会审议。

　八、会议审议通过了《关于审议公司2015年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案》

　公司与吉林电视台的关联交易为两个方面：一是在吉林电视台发布广告，预计支出金额为1,500万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入850万元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　九、会议审议通过了《关于审议公司2015年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案》

　公司与长春广播电视台的关联交易为三个方面：一是在长春广播电视台发布广告，预计支出金额为330万元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收入300万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务45万元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　吉视传媒股份有限公司监事会

　二○一五年三月三十日

　证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-012

　转债代码：113007 转债简称：吉视转债

　吉视传媒股份有限公司

　2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014 年9 月5日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元公司可转换公司债券，债券面值100元，平价发行，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,239,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,674,761,000.00 元。该项募集资金已于2014年9 月15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第01780071 号验证报告。

　公司募集资金实际到位金额为1,677,600,000.00元,与募集资金净额1,674,761,000.00元相差2,839,000.00元，差异原因为发行费用2,839,000.00元已从公司基本户中支付，截止2014年12月31日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。

　公司于2014年度完成置换前期已投入募集资金项目的自有资金100,722,061.19元，将非募集资金存入募集资金账户261,128.68元，利息净收入796,816.42元，截至2014年12月31日余额为1,577,935,883.91元。

　截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　单位：万元

　■

　公司募集资金定期存款账户情况如下：

　■

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。

　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360 11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267 853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　2、募投项目先期投入及置换情况

　在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014年2月22日至2014年9月15日，公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造项目的实际投资额为人民币373,743,400.00元，预先投入互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币47,269,400.00元，共计421,012,800.00元。

　鉴于募集资金已经到位，公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的421,012,800.00元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金421,012,800.00元。由于募集资金到位后转为定期存款，截至2014年12月31日，公司已完成置换金额为100,722,061.19元，其余320,290,738.81元待定期存款到期后再进行置换。

　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　无。

　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止2014年12月31日定期存款余额为157,760.00万元。

　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　无。

　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　无。

　7、结余募集资金使用情况

　无。

　8、募集资金使用的其他情况

　本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

　截至2014年12月31日，公司尚未将自2014年9月15日至2014年12月31日使用自有资金投入募投项目的部分金额从募集资金专户转入非募集资金专户，其中：基础信息网络扩建改造项目金额271,688,533.40元，互动媒体运用聚合云服务平台研发与建设项目金额106,645,202.56元，合计378,333,735.96元。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司未能严格按照募集资金专户的规定，在募集资金账户中存入的非募集资金261,128.68元，该金额为本公司全资子公司抚松县松江河林业网络传输有限公司误将农网收视费收入261,128.68元存入募集资金账户所致。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　会计师事务所认为：吉视传媒截至2014年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　公司2014年度存在将非募集资金存入募集资金账户并使用的情况，公司未能严格按照募集资金专户的规定，在募集资金账户中存入的非募集资金261,128.68元，该金额为公司全资子公司抚松县松江河林业网络传输有限公司误将农网收视费收入261,128.68元存入募集资金账户所致。截至2014年12月31日仍存放于募集资金专户金额为261,128.68元。公司的上述情况并未导致严重后果，亦不存在挪用募集资金或者改变募集资金用途的情形。除上述情况外，公司2014年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　特此公告。

　吉视传媒股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十日

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　■

　证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2015-013

　转债代码：113007 转债简称：吉视转债

　吉视传媒股份有限公司

　关于变更公司证券事务代表的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司证券事务代表樊恩辉先生因工作原因，辞去证券事务代表职务。经公司第二届董事会第十六次会议审议，同意聘任孙毅同志担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。公司对樊恩辉同志担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示感谢。

　孙毅同志未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　孙毅同志简历及联系方式如下：

　男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。工程硕士，毕业于吉林大学软件学院。历任吉视传媒计划财务部高级主管、计划财务部主任助理，现任吉视传媒证券投资部副主任（主持工作）。2014年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　联系方式：

　联系电话：0431-88789022

　传真号码：0431-88789990

　电子邮箱：sunyi@jishimedia.com

　办公地址：吉林省长春市新民大街1027－1号

　特此公告。

　吉视传媒股份有限公司董事会

　二○一五年三月三十日

　证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2015-014

　转债代码：113007 转债简称：吉视转债

　吉视传媒股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月20日 13点 00分

　召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027—1号）二楼多功能会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月20日

　至2015年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　会议还将听取《2014年度独立董事述职报告》。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2015年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：：议案5、议案6、议案7和议案8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1.11、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　1.22、出席会议股东请于2015 年4月15日－17日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司四楼415办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

　六、其他事项

　1.31、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　1.4　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　1.53、联系方式：

　1.6联系地址：吉林省长春市新民大街1027—1号。

　1.7邮政编码：130021

　1.8联系电话：（0431）-88789022

　特此公告。

　吉视传媒股份有限公司董事会

　2015年3月30日

　附件1：授权委托书

　2附件1：授权委托书

　授权委托书

　吉视传媒股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。