一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　2014年，面对全国饭店业收入、利润仍处低位运行的局势，公司董事会积极实施“资本+品牌”的发展战略，努力寻找行业并购机会，通过收购南苑股份和雅客怡家股权，顺利地完成了酒店资产与品牌的并购与规模扩张；在收购南苑股份的同时置出神舟国旅股权，公司通过剥离旅行社业务进一步增强酒店资产经营与管理的核心，促进公司集中资源做大做强酒店主业。

　公司旗下的酒店管理公司2014年对外拓展业务也取得了较好成绩，截至2014年12月31日，公司成员酒店的家数已由2013年底的120家上升至169家，客房规模由28,575间上升至37,458间。由于公司收购南苑股份和2014年部分签约项目自2015年1月方进入统计口径，因此，截至2015年1月31日，公司成员酒店家数为181家，客房规模39,245间。

　2014年公司实现营业收入27.91亿元，比上年同期下降5.87%；其中旅行社板块实现营业收入18.61亿元，占比66.68%；酒店运营和酒店管理板块共计实现营业收入5.84亿元，占比20.91%；景区板块实现营业收入3.46亿元，占比12.41%。

　2014年公司实现利润总额17,001万元，比上年同期下降3.24%。

　公司利润贡献主要来源于酒店和景区板块，其中酒店板块实现利润9,252.67万元，占比54.42%；景区板块实现利润8,418.29万元，占比49.52%。

　公司各行业经营情况

　（一）酒店板块

　1、首旅建国

　首旅建国2014年实现营业收入4,481万元，比上年同期增长9.27%；实现利润2,051万元, 比上年同期增长20.59%；成员酒店已由2013年底的78家增长至97家。

　首旅建国在境外管理的第一家成员酒店--明斯克北京饭店如期开业；与意大利最大的本土酒店集团--ATAhotels签署了战略合作书，在依托各自优势资源的基础上，在品牌开发与管理、运营体系建设等方面更进一步互相交流、互为学习，深耕国际业务，增强双方核心竞争力。2015年首旅建国将组织ATAhotels集团饭店的顶级厨师团队在其管理的酒店中推出纯意式西餐美食交流活动，让两国的美食借助集团间的合作，使消费者享受到除住宿外更丰富、更纯正、差别化的餐饮享受。

　2、首旅京伦

　首旅京伦2014年实现营业收入2,100万元，比上年同期下降14.42%，主要是受托管理酒店受市场因素影响经营业绩出现下滑所致；实现利润1,448万元,比上年同期下降12.79%。

　2014年首旅京伦对外拓展取得了飞跃式的发展，新签约酒店达到了6家。根据首旅酒店品牌发展规划，首旅京伦管理的酒店中三家五星级饭店授权首旅建国管理公司管理，因此，首旅京伦成员酒店由原来的12家变更为9家，加上2014年新签约酒店6家，2014年底成员酒店已达15家。

　3、欣燕都和雅客怡家

　公司2014年经济型酒店规模总数已达57家。

　欣燕都合并报表2014年实现营业收入13,794万元,比上年同期增长3.72%；实现利润642万元，比上年同期下降3.38%，连锁规模达到30家。

　欣燕都2014年增资收购雅客怡家后，7月开始合并报表，雅客怡家2014年7-12月实现营业收入541万元，实现利润86.5万元，截止到2014年底雅客怡家门店数为27家。

　4、产权酒店

　三家产权酒店2014年实现营业收入3.62亿元，较上年同期下降9.23%；实现利润3,595万元，较上年同期下降14.64%。

　民族饭店2014年实现营业收入15,074万元，较上年同期下降12.06%；实现利润2,331万元，较上年同期下降22.33%；平均房价712.36元，出租率64.48%。

　京伦饭店2014年实现营业收入13,289万元，较上年同期下降9.14%；实现利润1,448万元，较上年同期增长2.71%。平均房价568.43元，出租率65.38%。

　前门饭店2014年实现营业收入7,812万元，较上年同期下降3.38%，实现利润-184万元，较上年同期减少亏损15万元，增长了7.73%。平均房价406元，出租率70.91%。

　5、物业分公司

　物业分公司2014年实现营业收入1,990万元，较上年同期增长2.99%；实现利润1,516万元，较上年同期增长2.95%。

　（二）景区板块

　1、 南山公司经营业绩

　南山公司2014年接待入园游客361.53万人次，比上年同期下降6.89%。人均综合消费95.78元，较上年同期增长6.85%。

　南山公司2014年实现营业收入3.46亿元，较上年同期下降0.51%；实现利润8,418万元，较上年同期增长0.34%。

　南山公司2014年各项收入构成依次排序：门票占比48.59%、客运占比19.85%、餐饮占比13.16%、商品占比10.04%、客房占比4.84%、其他收入占比3.52%。

　2、南山"尼泊尔馆"项目

　?"尼泊尔馆"2014年10月1日已经试营业，该馆是继2005年南山景区大佛开光后的重要亮点项目，对于丰富南山景区的佛教文化内涵，延长游客在景区内观赏时间，提升消费的起到促进作用。

　（三）旅行社板块

　神舟国旅2014年实现营业收入18.61亿元，比上年同期下降7.05%；实现利润90万元，比上年同期增长123.33%。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

　除企业会计准则第2号、企业会计准则第9号和企业会计准则第30号外，其他因会计政策变更导致的影响均不重大。 

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

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　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　公司直接投资“北京燕京饭店有限责任公司”，通过控股子公司间接投资“北京神舟环球出入境服务有限公司”、“北京首旅雅高旅行社有限公司”、“五指山旅游开发有限公司”，由于公司对这四家企业不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权公允价值不能可靠计量，因此，按照新准则的要求，公司将对这四家被投资单位的投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产科目核算，按成本模式计量。

　职工薪酬准则变动的影响

　职工薪酬准则变动影响的说明

　单位：元 币种：人民币

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　准则其他变动的影响

　单位：元 币种：人民币

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　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本集团合并范围增加1个三级子公司石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司，减少1个二级子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司（以下简称神舟集团）及其下属6个三级子公司、1个四级子公司，合并范围包括3家分公司、6家二级子公司、1家三级子公司，具体如下：

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　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　公司2014年度审计报告为标准无保留意见的审计报告。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　董事长：张润钢 

　2015年3月31日

　股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 编号： 临2015-017

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年3月27日（星期五）上午9：30在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于3月16日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、3名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

　（一）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

　（二）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（三）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；

　《公司2014年度独立董事述职报告》见上交所网站http://www.sse.com.cn，本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（四）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于致同会计师事务所对公司2014年度审计工作的总结报告》；

　（五）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度续聘致同会计师事务所的议案》；

　2015年公司继续聘用致同会计师事务所为财务审计机构,审计费用为115万元人民币。同时，由于2014年度公司审计范围已发生变化，拟追加年度审计费5万元人民币，2014年审计费用共计100万元人民币。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（六）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所的议案》；

　2014年公司继续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年的审计服务，聘期一年，年度内控审计费35万元人民币。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（七）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。经审计的主要经营指标和财务数据如下：

　2014年公司实现营业收入27.91亿元，比上年减少1.74亿元，下降了5.9%；实现利润总额1.7亿元，比上年减少0.06亿元，下降了3.2%；归属于母公司所有者的净利润1.12亿元，比上年减少0.05亿元，下降了4.7%。

　截止2014年12月31日，公司资产总额22.29亿元，比年初增加0.57亿元，增长了2.6%，其中：流动资产5.28亿元，比年初减少0.96亿元，下降了15.3%；非流动资产17.01亿元，比年初增加1.53亿元，增长了9.9%。非流动资产增加系可供出售金融资产增加0.3亿元，长期股权投资增加0.9亿元，其他非流动资产增加0.8亿元。

　负债总额8.86亿元，比年初增加0.08亿元，增长了0.9%，其中：流动负债5.49亿元，比年初减少1.09亿元，下降了16.6%；非流动负债3.37亿元，比年初增加1.17亿元，增长了52.9%。非流动负债增加系长期借款增加1.1亿元。

　2014年末，公司股东权益13.43亿元，比年初增加0.5亿元，增长了3.8%，其中：归属于母公司股东权益11.46亿元，比年初增加0.77亿元，增长了7.2%。截止2014年12月31日，公司股东权益构成：股本2.314亿元，资本公积1.17亿元，其他综合收益0.7亿元，专项储备0.05亿元，盈余公积1.78亿元，未分配利润5.45亿元，少数股东权益1.97亿元。

　2014年公司实现每股收益为0.4861元/股,比上年减少了4.7%；公司净资产收益率为10.25%，较上年减少了1.29个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额为1.07元/股，较上年1.03元/股增加0.04元/股；资产负债率为39.74%，较上年下降0.7个百分点。

　2014年公司财务详细情况请见2014年度审计报告。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（八）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2014年度利润分配的预案》；

　依据公司2014年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：

　经致同会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润101,598,373.09元，提取法定盈余公积金10,159,837.31元，加上年初未分配利润315,276,296.46元，减去2014年度利润分配57,850,000.00元，年末可供股东分配的利润为348,864,832.24元。

　2014年度公司以总股本231,400,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金股利34,710,000.00 元，剩余未分配利润314,154,832.24元，结转以后年度分配。2014年度公司不实施资本公积金转增股本。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（九）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；

　公司2014年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（十）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2015年度借款和担保额度申请的议案》；

　为确保2015年度公司流动资金和投资发展项目的资金需要，现提出2015年度总额为8亿元人民币金融机构借款额度申请(不含子公司)，借款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常流动资金等。

　为保证下属企业发展和对流动资金的需求，申请给予3.4亿元对子公司的担保额度，其中：海南南山文化旅游开发有限公司3亿元，2014年末南山公司资产负债率35.62%；北京市京伦饭店有限责任公司3,000万元，2014年末京伦饭店资产负债率36.32%；北京欣燕都酒店连锁有限公司1,000万，2014年末欣燕都资产负债率12.69%。

　此借款与担保额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。本提案通过后，直至下一年度批准新提案前有效。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（十一）赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事长张润钢先生、董事左祥先生、董事张冬梅女士、董事李源光先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》；

　本议案详细内容见公司日常关联交易公告临2015-018号。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　（十二）赞成4票，占本项有表决权票数的100%；因公司董事长张润钢先生、董事左祥先生、董事张冬梅女士、董事李源光先生为关联董事，因此回避表决5票，反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2015年度向控股股东—首旅集团获得财务资助额度的议案》；

　本议案详细内容见公司关联交易公告临2015-019号。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　（十三）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司内部控制的自我评估报告及内控建设工作汇报》；

　《关于公司内部控制的自我评估报告及内控建设工作汇报》、致同会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　（十四）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司对子公司财务资助管理制度>的议案》；

　根据目前资金市场情况及公司经营需要，拟对《北京首旅酒店（集团）股份有限公司对子公司财务资助管理制度》中第五章“对子公司进行财务资助的管理”中资金使用费率部分进行修订：

　原内容：

　第十四条 首旅酒店集团向子公司提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期银行贷款利率（包括基准利率的上调）的水平。

　新内容：

　第十四条 首旅酒店集团向子公司提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。

　《北京首旅酒店（集团）股份有限公司对子公司财务资助管理制度》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议通过。

　（十五）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于变更两名公司董事的议案》；

　由于工作变动原因，公司董事左祥先生、张冬梅女士提出辞去董事职务。经公司股东提议及公司董事会提名委员会审核，推荐胡培智先生（简历见附件1）、孟卫东先生（简历见附件2）为本届董事会董事候选人。

　本项议案提交2014年年度股东大会审议，以累积投票方式表决通过。

　（十六）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》；

　《关于北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　（十七）以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》；

　会议通知详见公司临2015-020号公告。

　公司独立董事对以上的相关议案发表了独立意见，详见公司临2015-021号公告。

　特此公告。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　附件1：胡培智先生简历：

　男，1955年7月出生，中共党员，大专学历，经济师、政工师。曾任北京市旅游事业管理局党组办公室副主任、组织干部处副处长；北京首旅集团有限责任公司党委办公室主任；首旅置业党委副书记、董事；首旅置业党委书记；首旅建国党委副书记；首旅酒店集团党委书记兼华都饭店党委书记；首旅酒店集团党委书记、纪委书记兼华都饭店党委书记。现任首旅酒店集团党委书记。

　附件2：孟卫东先生简历：

　男，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任首汽集团公司财务部副经理；首汽集团公司财务部经理；首汽集团公司副总会计师兼财务部经理；华龙旅游实业发展总公司副总会计师；首旅酒店集团总会计师；首旅集团物业资产部总经理。现任首旅置业党委副书记、董事、常务副总经理。

　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2015-018

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司日常

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司同控股股东首旅集团及其所属企业2014年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计10,482万元；预计2015年度发生上述两项日常关联交易共计12,087万元。

　●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、张冬梅女士、李源光先生、段中鹏先生回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

　●该关联交易提案需提交股东大会审议。

　公司同控股股东首旅集团及其所属企业2014年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计10,482万元；预计2015年度发生上述两项日常关联交易共计12,087万元。

　一、2014年公司与关联人发生日常关联交易的情况

　公司2014年度日常关联交易10,482万元，比公司2014年3月20日公告的预计数10,006万元增加476万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加144万元，偶发性日常关联交易发生额增加332万元。

　（1）固定性日常关联交易发生额增加的主要原因如下：

　2014年公司发生与首旅集团和财务公司的关联借款利息1,754万元，较2014年度关联交易提案1,363万元增加391万元，系公司2014年度增加财务公司借款所致。

　（2）偶发性日常关联交易发生额增加的主要原因如下：

　公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司（简称：神舟国旅）增加与康辉旅行社的合作，2014年度神舟国旅对康辉旅行社提供的关联劳务较预计增加344万元，接受康辉旅行社提供的劳务较预计增加327万元，两类业务共计增加671万元。

　二、2015年预计与关联人发生的日常关联交易

　公司2015年预计日常关联交易共计12,087万元，基本情况如下：

　（一）固定性日常关联交易

　公司2014年度发生固定性日常关联交易6,650万元，预计2015年度发生固定性日常关联交易8,087万元。

　1、固定性日常关联交易内容

　（1）本公司与喜莱达物业订立《综合服务协议》，喜莱达物业为本公司有偿提供职工住房等综合服务，本公司2014年度支付综合服务费125万元，预计2015年度综合服务费为120万元。

　（2）本公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店的部分土地，租赁面积共计13,818.9平方米。

　本公司2014年度支付土地租赁费44万元，预计2015年度土地租赁费为44万元。

　（3）本公司与首旅置业订立《综合管理服务协议》，首旅置业为本公司前门饭店有偿提供职工住房等综合服务，前门饭店2014年度支付综合服务费34万元，预计2015年度综合服务费为34万元。

　（4）首旅日航为京伦饭店提供酒店管理服务，京伦饭店2014年度支付管理费242万元，2014年12月31日京伦饭店与首旅日航委托管理合同到期，且不再续签，2015年无相应管理费支出。

　（5）截止2014年末，首旅酒店共有关联借款64,300万元，其中：本公司向财务公司借款25,000万元，向首旅集团借款12,000万元；南山公司向财务公司借款24,300万元；京伦饭店向财务公司借款3,000万元；

　2014年发生关联借款利息合计1,754万元，分别为：本公司对财务公司的利息费用130万元，对首旅集团的利息费用282万元；南山公司对财务公司的利息费用670万元，对首旅集团的利息费用569万元；京伦饭店对财务公司的利息费用103万元。

　2015年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅集团和财务公司拆借资金，预计2015年度发生关联资金借款利息3,500万元。

　（6）首旅京伦管理公司对受托管理范围内的11家关联方酒店进行受托管理，2014年度收取管理费2,075万元, 预计2015年度收取管理费2,200万元。11家关联方酒店为：西苑饭店、国际饭店、兆龙饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、新北纬饭店、东方饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、北展宾馆。

　（7）首旅建国管理公司对受托范围内的酒店进行受托管理，2014年收取关联方酒店（北京建国、西安建国、郑州建国、广州建国共四家）管理费937万元；预计2015年收取管理费716万元。

　（8）欣燕都公司承租旅店公司、富国饭店、西安建国、首旅集团、丰泽园饭店经营用房产， 2014年度支付租赁费1,439万元，预计2015年度租赁费1,473万元。

　2、关联方情况介绍

　（1）北京首都旅游集团有限责任公司（简称：首旅集团）

　法人代表：段强

　注册资本：236,867万元

　经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

　关联关系：本公司控股股东

　（2）北京喜莱达物业管理有限公司（简称：喜莱达物业）

　法人代表：邢率忠

　注册资本：30万元

　经营范围：接受委托从事物业管理，家居装饰，咨询服务，仓储、劳务服务，机动车停车服务，家电维修，汽车装饰，打字、电脑设计制作。

　关联关系：相同最终控制人

　（3）北京首旅置业集团有限公司（简称：首旅置业）

　法人代表：鲍民

　注册资本：46,800.76万元

　经营范围：饭店管理；旅游项目投资及投资管理；房地产项目开发；电子计算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售开发副产品；经济信息咨询等。

　关联关系：相同最终控制人

　（4）北京首旅日航国际酒店管理有限公司（简称：首旅日航）

　法人代表：杨金山

　注册资本：1,000万元

　经营范围：饭店管理；技术咨询；技术培训；技术服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（5）北京市西苑饭店（简称：西苑饭店）

　法人代表：王众

　注册资本：14,117.40万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（6）北京国际饭店（简称：国际饭店）

　法人代表：杨金山

　实收资本：15,942.82万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（7）兆龙饭店有限公司（简称：兆龙饭店）

　法人代表： 鲍民

　注册资本：5,000万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（8）北京香山饭店有限责任公司（简称：香山饭店）

　法人代表：鲍民

　注册资本：4,926.23万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（9）北京宣武门商务酒店有限公司（简称：宣武门商务酒店）

　法人代表：张灏

　注册资本：936万美元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（10）北京首旅置业集团有限公司永安宾馆（简称：永安宾馆）

　法人代表： 鲍民

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（11）北京新北纬饭店有限责任公司（简称：新北纬饭店）

　法人代表： 孟卫东

　注册资本：2,520万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（12）北京东方饭店（简称：东方饭店）

　法人代表：张建

　注册资本：2,018万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（13）北京市和平里大酒店（简称：和平里大酒店）

　法人代表：邝霞

　注册资本：1,920万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（14）北京市崇文门饭店（简称：崇文门饭店）

　法人代表：麻向朝

　注册资本：1,787.50万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（15）北京展览馆宾馆有限公司（简称：北展宾馆）

　法人代表： 张力

　注册资本：300万美元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（16）北京市建国饭店公司（简称：北京建国）

　法人代表：张灏

　注册资本： 2,300万美元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（17）西安建国饭店有限公司（简称：西安建国）

　法人代表：张灏

　注册资本：16,217.03万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（18）河南郑州建国饭店有限公司（简称：郑州建国）

　法人代表：鲍民

　注册资本：20,000万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（19）广州首旅建国酒店有限公司（简称：广州建国）

　法人代表：孟卫东

　注册资本：14,844万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（20）北京市旅店公司（简称：旅店公司）

　法人代表：东海全

　注册资本：1,923万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（21）北京市富国饭店（简称：富国饭店）

　法人代表：孙英厚

　注册资本：417万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（22）北京丰泽园饭店有限责任公司（简称：丰泽园饭店）

　法人代表：孙 超

　注册资本：1000万元

　经营范围：旅游饭店服务。

　关联关系：相同最终控制人

　（23）北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）

　法人代表：白凡

　注册资本：10亿元

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　关联关系：相同最终控制人

　（二）偶发性日常关联交易

　公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2014年度实际发生3,832万元，2015年预计发生4,000万元。关联方包括北京首都旅游集团有限责任公司及其控制企业。

　三、关联人回避事宜：关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。

　四、定价政策和定价依据

　本公司发生的日常关联交易按照市场价格执行。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2014年度公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的1.56%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的2.33%，对公司经营无重大影响。

　六、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

　公司与控股股东首旅集团及所属企业关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与首旅集团及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

　在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

　七、本交易所涉及的主要法律程序和进展情况

　本交易事项将按照重大关联交易的法定程序执行。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2015-019

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司获得控股股东首旅集团财务资助的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　●2015年公司拟从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求，财务资助总额度在6亿元人民币以内。

　●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、张冬梅女士、李源光先生、段中鹏先生回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。

　●该关联交易提案需提交股东大会审议。

　为进一步提高公司资金使用保障程度，在未全额使用金融机构信贷额度的情况下，2015年公司及下属控股子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。财务资助总额度在6亿元人民币以内，资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

　关联交易内容：本公司2015年度拟从控股股东首旅集团获得6亿元财务资助。

　关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。

　关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作用。

　此项交易需股东大会批准。

　（一）交易概述及协议生效时间：

　1. 交易标的：6亿元财务资助总额度；

　2. 交易内容：首旅酒店按需求分批提出。

　3. 交易日期：2015年

　4. 交易地点：北京

　5. 交易金额：6亿元

　6. 定价基准：资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

　7. 协议生效时间：首旅股份股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的提案前有效。

　8. 交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。

　（二）协议有关各方的基本情况

　1. 资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60.12%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236,867万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

　2. 受助方：本公司。

　3. 交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。

　（三）交易标的基本情况

　获得6亿元的财务资助总额度。

　（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响

　公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。

　（五）交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明

　1. 人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。

　2. 土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。

　3. 本次交易不涉及债务重组事项

　（六）本交易所涉及的主要法律程序和进展情况

　本交易事项将按照关联交易的法定程序执行。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：2015-020

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月29日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月29日 14点00 分

　召开地点：北京民族饭店301会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月29日

　至2015年4月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已在2015年3月27日召开的公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，详见2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告，及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13.00（13.01，13.02）

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2015年4月27日（星期一），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。

　3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间

　4、联系人：吕晓萍、张蕾

　5、联系电话：010-66014466-2446

　6、传真：010-66063036

　7、邮编：100031

　六、 其他事项

　1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规则”）的有关规定执行。

　2、与会股东住宿及交通费自理。

　特此公告。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　2015年3月31日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　股票代码： 600258 股票简称： 首旅酒店 编号： 临2015-021

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　独立董事的独立意见公告

　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：

　一、关于公司对外担保的独立意见

　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，对公司2014年度报告期内未发生对外担保事项予以确认并发表独立意见如下：公司运作规范，没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。

　二、关于公司向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易独立意见

　1、根据公司提供的《公司2015年度获得控股股东—首旅集团财务资助额度的议案》，议案涉及的事项公司已经在事前向独立董事提供有关资料，我们对该资料进行了事前审查与研究，认为该议案涉及的事项符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施。

　2、议案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　3、本次拟向控股股东获得6亿元以内的财务资助额度的关联交易价格依据是参照中国人民银行同期贷款基准利率，价格公允。

　4、本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。

　5、本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　三、关于公司2015年日常关联交易的独立意见

　1、根据公司提供的《公司2015年度日常关联交易的议案》，公司已在事前向独立董事提供涉及交易的有关资料，我们对该资料进行了事前审查与研究，认为该议案涉及的交易符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施。

　2、议案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　3、本次公司同控股股东首旅集团及其所属企业2014年实际发生额和2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司日常经营活动的正常需要。

　4、本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。

　5、本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　四、关于2014年公司关联方资金占用及往来情况的专项意见

　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，公司全体独立董事对截止2014年12月31日公司关联方资金占用及往来情况进行审查，情况如下：

　1、2014年公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司及其附属企业非经营性占用公司(含子公司)资金发生额为人民币0元；截止2014年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币0元。

　2、2014年公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为人民币4,714.17万元；截止2014年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币2,385.41元。

　3、2014年公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来发生额为人民币5,179.52万元；截止2014年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币0万元。

　4、2014年公司其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为人民币0元；截止2014年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为人民币0元。

　公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。我们认为公司运作规范，2014年与控股股东没有非经营性资金占用情况，不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。?

　五、关于变更公司两名董事的意见

　1、公司董事会对董事候选人胡培智先生、孟卫东先生的提名，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法。

　2、经审阅董事候选人胡培智先生、孟卫东先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事所应具备的能力。

　3、同意对董事候选人胡培智先生、孟卫东先生的提名，对两位董事候选人的任职，尚待公司股东大会表决通过。

　六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

　公司2014年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和公司《章程》的相关规定,有利于公司当前的经营实际情况与未来发展需要，不存在损害中小股东利益的行为,有利于公司的健康、持续发展。

　七、聘用致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的独立意见

　鉴于致同会计师事务所在2014年为我公司审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，同意公司续聘致同会计师事务所为公司提供2015年度审计服务。

　八、关于公司控股股东承诺履行情况的独立意见

　公司控股股东在公司IPO、2012年公司酒店资产置换和2014年公司重大资产重组中所做的相关公开承诺均在年报中进行了披露，履行了承诺内容。

　独立董事：

　包卫东、刘淑文、张保军

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　2015年3月31日

　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2015-022

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2015年3月27日在民族饭店301会议室召开，公司三名监事东海全、石磊、吕晓萍出席会议，会议由监事会主席东海全先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经审议表决，四项提案均以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。通过的提案如下：

　1、通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　2、通过了《公司2014年度财务决算报告的提案》；

　3、通过了《公司2014年年度报告正文及摘要》，对董事会编制2014年年度报告发表了无异议的审核意见：

　（1）公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）因此，我们认为公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　（5）董事会提出的利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定,不存在损害中小股东利益的行为,也有利于公司的健康、持续发展。

　4、对《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》发表了无异议的审阅意见:

　（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　（3）2014年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　以上1、2、3项提案将由股东大会审议通过。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

　2015年3月31日

　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-023

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　关于重大资产重组进展的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015 年 3 月 17 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于2015年3月24日发布重大资产重组停牌公告。

　目前，本公司正与中介机构就本次重组的具体方案进行研究、论证。因本次重大资产重组正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

　停牌期间，本公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。

　特此公告。

　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月31日