本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于2015年3月7日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长杨光先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月30日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月30日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年 3月29日下午15:00至2015年3月30日下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计22人，所持有效表决权股份总数1,263,142,873股，占公司总股份数的42.30％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有5人，所持有效表决权股份数1,262,427,693股，占公司总股份数的42.28％。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有17人，所持有效表决权股份数715,180股，占公司总股份数的0.02％。
（四）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代表情况
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代表共计21 名，代表股份7,436,479 股，占公司总股份的0.25%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4 名，代表股份6,721,299股，占上市公司总股份的0.23%。通过网络投票的股东17名，代表股份715,180股，占上市公司总股份的0.02%
（五）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》。
表决情况：1,262,637,093股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；472,780股反对；33,000股弃权。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决情况：1,262,637,093股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；472,780股反对；33,000股弃权。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》。
表决情况：1,262,637,093股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；472,780股反对；33,000股弃权。
（四）审议通过《2015年度财务预算报告》。
表决情况：1,262,637,093股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；472,780股反对；33,000股弃权。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》。
表决情况：1,262,631,993股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；508,880股反对；2,000股弃权。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意6,925,599股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.13%；反对508,880股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.84%；弃权2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.03%。
（六）审议通过《2014年年度报告》全文及摘要。
表决情况：1,262,637,093股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；472,780股反对；33,000股弃权。
（七）审议通过《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》。
表决情况：1,262,610,707股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的99.96%；499,166股反对；33,000股弃权。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健、徐小玉
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉投资股份有限公司2014年年度股东大会决议；
（二）北京康达（成都）律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
2015年3月30日
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