证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-022

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年3月21日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2015年3月27日（周五）下午16:30在上海以现场会议方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事刘斌先生因事请假，委托独立董事韩宇先生出席，会议由公司董事王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意选举王绍东先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第五次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　王绍东先生的简历详见附件。

　（二）《关于聘任公司总经理的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意聘任王绍东先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第五次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。独立董事已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　王绍东先生的简历详见附件。

　（三）《关于向全资子公司增资及业务转移的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司拟以现金和实物资产的出资方式向全资子公司台州艾迪西盛大软管有限公司进行增资，同时拟将公司人员、业务向艾迪西盛大转移。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（四）《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十一日

　附件：王绍东先生的简历

　王绍东：男，中国国籍，无境外居留权，42岁，毕业于华东理工大学，工商管理硕士，注册会计师。历任西安铁路局直属企业财务主管、中信会计师事务所审计经理、上海宝联投资公司高级投资经理、上海美都太盈投资有限公司执行总裁、上海金仕达卫宁软件股份公司（300253） 独立董事、江苏沙钢新业投资公司总经理、上海金融产业投资基金管理公司董事，上海坤为地投资控股有限公司执行总裁。

　王绍东与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-023

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于向全资子公司增资及业务转移的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金和实物资产的出资方式向全资子公司台州艾迪西盛大软管有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）进行增资，同时拟将公司人员、业务向艾迪西盛大转移。主要情况如下：

　一、本次投资的基本情况

　（一）增资的基本情况

　艾迪西盛大系公司全资子公司，公司直接持有艾迪西盛大26%的股权，并通过全资子公司浩祥国际有限公司（以下简称“浩祥国际”）间接持有艾迪西盛大74%的股权。本次拟对艾迪西盛大增资的具体情况如下：

　1、公司以土地、厂房及构筑物等评估作价对艾迪西盛大进行增资，该等实物资产的评估基准日为2014年12月31日；

　2、浩祥国际以现金方式对艾迪西盛大增资500万美元，资金来源为其自有资金；

　3、艾迪西盛大增资完成后，浩祥国际持股比例不低于25%，艾迪西盛大仍然为外商投资企业。

　（二）业务转移基本情况

　在公司拟将土地、厂房及构筑物等资产以增资方式注入艾迪西盛大的同时，公司拟向艾迪西盛大出售全部经营性资产，包括存货、机器设备、土地以外的无形资产等，相关人员及业务也将一并向艾迪西盛大转移。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次议案需由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

　本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　1、公司名称：浩祥国际贸易有限公司

　2、成立日期：2007年9月24日

　3、注册资本：1万港币

　4、注册地点：香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦7楼

　5、法定代表人：李家德

　6、公司类型：有限责任公司

　7、公司关系：本公司全资子公司

　三、增资标的的基本情况?

　1、公司名称：台州艾迪西盛大软管有限公司

　2、成立日期：2005年6月29日

　3、注册资本：100万美元

　4、注册地点：玉环县机电工业园区

　5、法定代表人：李家德

　6、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　7、经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件，木托盘加工及销售。

　8、公司关系：全资子公司，公司直接持股26%，并通过全资子公司浩祥国际有限公司间接持股74%。

　9、主要财务指标：截止2014年12 月31 日，该公司总资产4,854.25万元，负债总额2,590.50万元，净资产2,263.75万 元；2014年度实现营业收入6,824.90万元，利润总额-57.46万元，净利润为-51.86万元。 以上数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计。

　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次向全资子公司增资及业务转移主要为了对公司内部经营性资产的整合，符合公司的经营发展需要。由于该事项为公司及全资子公司的内部资源整合，因此不存在额外风险，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。?

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-024

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　关于为全资子公司向银行申请授信

　提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）及台州艾迪西盛大软管有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）因经营发展需要，拟分别向中国银行股份有限公司玉环县支行（以下简称“中行玉环支行”）申请总金额合计不超过2亿元人民币（含）的授信业务，公司拟为该等授信业务提供连带责任担保，担保期限不超过一年。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人情况

　（一）艾迪西投资基本情况

　1、公司名称：台州艾迪西投资有限公司

　2、注册资本：1000万元

　3、注册地址：玉环县玉城街道沙岙村（县机电工业园区）

　4、法定代表人：李家德

　5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　6、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务

　7、公司关系：全资子公司

　艾迪西投资系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。目前该子公司尚未正式经营。

　（二）艾迪西盛大基本情况

　1、公司名称：台州艾迪西盛大软管有限公司

　2、注册资本：100万美元

　3、注册地点：玉环县机电工业园区

　4、法定代表人：李家德

　5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　6、经营范围：生产销售各种卫浴用软管及配件，木托盘加工及销售。

　7、公司关系：全资子公司，公司直接持股26%，并通过全资子公司浩祥国际有限公司间接持股74%。

　8、信用等级：A

　截止2014年9 月30 日，该公司总资产4,705.16 万元，负债总额2,425.10 万元，净资产2,280.06 万 元；2014年1-9月份实现营业收入5,022.21 万元，利润总额-50.68 万元，净利润为-35.55 万元。以上数据未经审计。

　三 、担保主要内容

　本次公司为艾迪西投资及艾迪西盛大分别向银行申请授信业务提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的合计担保额度。艾迪西投资及艾迪西盛大将根据各自生产经营需要在中行玉环支行选择合计人民币不超过2亿元（含）额度内分别申请授信有关事宜。

　四、董事会意见

　公司董事会认为公司为全资子公司艾迪西投资及艾迪西盛大分别向中行玉环支行申请总额合计不超过2亿元（含）的授信提供连带责任担保的行为符合《上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保对象是为满足未来生产经营发展的需要，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为艾迪西投资及艾迪西盛大提供担保。

　五、公司累计对外担保金额及逾期担保的数量

　截止2015年3月31日，公司累计对外担保额度为80,720万元，公司实际累计对外担保金额为33,450.59万元，实际对外担保余额合计33,450.59万元。担保余额占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例21.63%和46.33%，无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资及控股子公司,故不存在相关责任风险。本次第三届董事会第五次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币100,720万元，占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例65.13%和139.51%。

　六、其他

　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三十一日

　证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-025

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　2015年度第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、本期业绩预计情况

　1、 业绩预告期间

　2015年1月1日至2015年3月31日

　2、预计业绩

　□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他

　■

　3、本次业绩预告未经审计机构审计。

　二、业绩变动的主要原因

　2015年春假放假较迟，部分供应商较晚恢复生产，一定程度上影响了公司销售收入的实现，造成一季度亏损；同时铜价持续下跌趋势明显，相关业务销售价格对市场价格波动的灵敏度高于成本对市场的反应，一定程度上降低了整体毛利率，进一步拉低了利润水平。

　三、其他情况说明

　本次业绩预告是财务部门根据公司2015年度一季度经营成果初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　董事会

　二О一五年三月三十一日