证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2015-023

　公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

　湖北楚天高速公路股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年3月30日

　(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼4楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书郭生辉先生出席会议；全体高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、

　议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、

　议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、

　议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、

　议案名称：2014年财务决算报告及2015年财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、

　议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、

　议案名称：关于聘请公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、

　议案名称：关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)

　现金分红分段表决情况

　■

　(三)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)

　关于议案表决的有关情况说明

　本次会议无特别决议议案。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　律师：游峰、陈俊

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　湖北楚天高速公路股份有限公司

　2015年3月30日

　证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-024

　公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301

　湖北楚天高速公路股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2015年3月30日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2015年3月25日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于处置待报废资产的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　为加强公司固定资产管理，进一步优化资源配置。同意对1559件已无任何使用价值的资产作报废处置，授权经营层办理资产报废处置后续事宜，并进行相关账务处理。该部分资产原值为15,780,687.48元，净值为1,018,968.53元，评估残值为271,263.00元。

　二、审议通过了《内部审计管理制度》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　《内部审计管理制度》详见上交所网站 (http://www.sse.com.cn)。

　特此公告。

　湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

　2015年3月30日