1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　公司属农业类海洋渔业生产企业，主营业务是远洋水产品的捕捞、储运、销售和进出口等。2014年是公司的调整改革之年、转型发展之年。在董事会的正确领导下，公司坚持“保稳定、促转型、谋增长”的工作总基调，开拓进取、改革创新，通过一系列举措努力保持生产经营的稳定，并在调整结构、升级转型方面取得重大突破，公司新的发展战略开始实施。全体员工在共同的企业发展观感召下，凝心聚力、攻坚克难，最终完成了全年的生产经营目标，企业发展进入新的历程。

　2014年累计捕捞鱼货26,635吨，同比增长39%；捕捞总产值约34,497万元，同比增长37%。其中：阿根廷鱿鱼11,259吨，同比增长231%；金枪鱼26,635吨，同比增长16%；秋刀鱼产量3,088吨，同比下降5.7%；秘鲁鱿鱼454吨，同比下降78%，下降的主要原因是2014年阿根廷鱿鱼产量很好，持续作业时间长，相应地缩短了秘鲁渔场作业时间；大连南成修船有限公司（以下简称大连南成公司）受浮船坞被撞影响，生产经营困难，但依然积极承揽业务，在有限的生产能力下实现满负荷运行，同时积极配合律师团和专家组，推动浮船坞被撞事故的索赔诉讼进程，取得了一定的进展。2014年公司实现营业总收入37,875.64万元,同比2013年29,613.10万元增加27.90%；实现利润总额2,009.49万元，同比2013年5,631.86万元下降64.32%；实现归属于母公司所有者的净利润2,104.83万元，同比2013年5,430.68万元下降61.24%。

　在本年度生产经营中，为遏制资源、鱼价下滑给企业带来的全面冲击，公司一方面对存量业务进行适度调整，优化作业结构；一方面大力推进增量业务，通过项目并购、盘活资产开发新项目等方式着力培育新的效益增长点，实现历史性突破，具体措施如下：一是2艘鱿鱼钓船获得2015年进入阿根廷专属经济区内作业的许可，此举对提高鱿钓项目稳定性意义深远，加上另2艘鱿鱼钓船鱿鱼/秋刀鱼兼作开始进入生产经营成熟期，通过这样一轮调整，现有鱿钓项目（共6艘船）作业结构明显优化。二是建造6艘新型金枪鱼延绳钓船，淘汰2艘老旧小型金枪鱼延绳钓船，使金枪鱼船队数量从43艘增加到47艘，调整后的船队结构更加合理，提高了产品与市场的匹配度。三是尝试开展水产品贸易，2014年舟山分公司和北美公司都开展了自营水产品销售，起到了感知市场、锻炼队伍的目的，为下一步公司大力开拓水产品营销积累了经验。四是公司收购厦门新阳洲水产品工贸有限公司55%的股权，收购价格为22,000万元。截止2014年12月31日，公司已预付2,200万元股权预付款并办理了工商变更登记手续(尚未完成部分土地征收及房产产权办理手续)。该项目将使公司开始进入海洋产品加工行业这一新领域，拓展了企业的上升发展空间，为公司实现更大的发展目标开辟了新路径。五是盘活中型拖网加工船“长兴”轮，2014年进行大修后已开赴大西洋西非渔场开展拖网捕捞，该船同时具备底层和中层拖网作业性能，将在同一渔船实现底层鱼类、中上层鱼类和深水层鱼类的立体开发利用取得实践数据，对集团远洋板块资产重组后西非传统渔场的可持续利用，船舶设备更新、升级和转型，提高综合型捕捞技术队伍素质等方面都具有深远意义。六是与中国水产有限公司的资产重组工作正在有序推进。重组成功后中水渔业将成为中国远洋渔业龙头企业，在企业规模、行业位势、中长期可持续发展等各个方面将会获得较大提升，公司将更具核心竞争力。

　二、主营业务分析

　1、概述

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　面对复杂的经营环境，2014年公司严格实施了2013年度报告所披露的发展战略和经营计划，具体情况如下：

　（1）“十二五”规划目标及完成情况

　根据公司“十二五”发展规划，“十二五”期间，公司远洋渔业的发展从两个层面进行：一是外部引入，即根据集团的总体战略部署，通过系统内部资源重组，增加主业支柱，丰富业务类型，提升经济总量，做大做强企业；二是自我发展，积极扩大现有主业规模，培育和强化主业项目的体系完整和自主发展功能，精心打造“金枪鱼、鱿鱼（秋刀鱼兼作）”两大业务板块，提升专业化体系化运营水平，占据和巩固同业龙头地位；建设陆上渔业基地，实现海陆一体化经营，逐步培育水产品加工、渔需服务业务，延伸产业链条，提高主营业务盈利面、盈利能力和稳定性。

　（2）年度生产经营计划及完成情况

　截至2014年12月31日，公司资产总额92,903.61万元，全年实现营业收入37,875.64万元、利润总额2,009.49万元、归属于母公司所有者的净利润2,104.83万元，完成年初制定的年度生产经营目标。

　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

　□ 适用 √ 不适用

　主要经营模式的变化情况

　□ 适用 √ 不适用

　2、收入

　说明

　■

　说明:

　2014年公司实现营业收入37,875.64万元，其中主营业务收入37,800.04万元,较去年同期增加28.30%，主要由捕捞业收入、零售收入和修船业收入组成。

　（1）捕捞业当年实现营业收入34,387.02万元，较去年同期增加50.88%，主要是由于本年度阿根廷鱿鱼资源旺发、斐济金枪鱼项目产品小幅上升导致产销量增加所致；

　（2）零售收入当年实现2,731.13万元，系本年度新增的水产品贸易业务收入，上年同期无；

　（3）修船业当年实现营业收入681.89万元，较去年同期减少64.67%，主要是由于大连南成修船有限公司浮船坞被撞，严重影响生产所致。

　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　√ 是 □ 否

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年销售量和生产量分别比上年同期增加69.57%和38.79%，主要是由于本期阿根廷鱿鱼资源旺发导致产销量同比增加所致。

　公司重大的在手订单情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司主要销售客户情况

　■

　公司前5大客户资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　主要客户其他情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　3、成本

　行业分类

　单位：元

　■

　■

　产品分类

　单位：元

　■

　说明

　2014年公司营业成本总额为37,966.08万元，较去年同期增加17.74%，主要是由于：

　（1）捕捞业成本；由于本期阿根廷鱿鱼资源旺发，产量增加导致鱿鱼运输费同比大幅增加以及金枪鱼产量增加导致运输费和人工成本同比增加；

　（2）零售业成本本期为2,731.13万元，系本年度新增的贸易业务成本，上年同期无；

　（3）修船业成本比上年同期大幅减少主要是由于大连南成修船有限公司受浮船坞被撞影响，成本随承接业务的减少而减少。

　公司主要供应商情况

　■

　公司前5名供应商资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　主要供应商其他情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　4、费用

　■

　（1）财务费用增加主要是由于公司转让金海房地产公司后货币资金增加，同时加强了对流动资金的管理与利用，增加了定期存款利息收入所致；

　（2）所得税费用减少主要是由于主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司转让后本期不再纳入公司合并范围所致。

　5、研发支出

　无。

　6、现金流

　单位：元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少116.82%，主要是由于上年同期收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款所致。

　（2）投资活动现金流入小计本期较去年同期增加401.84%，主要是由于本期处置保本型银行理财产品较去年同期增加所致。

　（3）投资活动现金流出小计本期较去年同期增加313.42%，主要是由于本期购买的保本型银行理财产品较去年同期增加所致。

　（4）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加474.23%，主要是由于本期购买及处置保本型银行理财产品较去年同期增加所致。

　（5）筹资活动现金流入小计本期较去年同期减少100%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权，本期无筹资活动所致。

　（6）筹资活动现金流出小计本期较去年同期减少63.20%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权所致。

　（7）筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少271.38%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权所致。

　（8）现金及现金等价物净增加额本期较去年同期减少44.85%，主要是由于上年同期处置中水金海（北京）房地产有限公司股权收到现金及收到韶关市兴盛投资置业有限公司还款。

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司经营活动的现金流量为-1,566.27万元，本年度净利润为1,949.43万元，差异较大主要是由于本期应收政府补贴款尚未收到所致。

　三、主营业务构成情况

　单位：元

　■

　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

　四、资产、负债状况分析

　1、资产项目重大变动情况

　单位：元

　■

　2、负债项目重大变动情况

　单位：元

　■

　3、以公允价值计量的资产和负债

　□ 适用 √ 不适用

　4、主要境外资产情况

　□ 适用 √ 不适用

　五、核心竞争力分析

　1.有着较好的资源获取能力。公司以国内农业龙头企业——中国农业发展集团有限公司（以下简称“中农发集团”）为依托，在政策支持、业务发展等方面，具有较强的资源获取能力。

　2.主业项目有突出的集约管理能力。公司主业生产经营组织管理体系完整健全，日趋成熟，在集约管理和成本控制方面具有较好的行业竞争优势。

　3.产业结构调整升级有基础。经多年发展，我公司南太金枪鱼项目规模居同业之首；南美鱿鱼钓、北太秋刀鱼等项目也具有良好的行业位势；新阳洲项目实施后，可以有效改善我公司以捕捞为主的产业结构，形成多业协同发展，提高了经营业绩的稳定性。

　4.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队，均对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力，对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识，具有开拓精神，有完善、科学的规章制度和敢于拼搏的企业文化，为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

　六、投资状况分析

　1、对外股权投资情况

　（1）对外投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无对外投资。

　（2）持有金融企业股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（3）证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　（4）持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

　（1）委托理财情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　（2）衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　（3）委托贷款情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在委托贷款。

　3、募集资金使用情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无募集资金使用情况。

　4、主要子公司、参股公司分析

　√ 适用 □ 不适用

　主要子公司、参股公司情况

　单位：元

　■

　主要子公司、参股公司情况说明

　大连南成修船有限公司本期净利润为-1,295万，比上年同期-920万减少41%，主要是由于大连南成公司浮船坞被撞，导致严重受损不能正常使用，此次事故对大连南成修船有限公司生产经营产生重大影响。现该项诉讼仍在进行中。

　报告期内取得和处置子公司的情况

　□ 适用 √ 不适用

　5、非募集资金投资的重大项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　七、2015年1-3月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　八、公司控制的特殊目的主体情况

　□ 适用 √ 不适用

　九、公司未来发展的展望

　1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

　我国远洋渔业处在机遇和挑战共存、发展与调整并行的格局没有改变。党的十八大做出了海洋强国的战略部署，2013年国务院在关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见中，提出“坚持生态优先、养捕结合和控制近海、拓展外海、发展远洋”的生产方针，国家对远洋渔业的扶持政策得以持续。但另一方面，远洋渔业产能失调的局面开始出现，区域性海洋渔业资源管理控制越来越严，渔需物资、捕捞许可证费用、劳动力等刚性成本上升趋势难以逆转，职务船员队伍供给失衡，国际、国内竞争持续加剧。进一步发展远洋渔业必须围绕调整产业结构转变经济增长模式下功夫，在捕捞业务方面，一是提高大洋行渔业资源开发利用能力，在装备、技术、资源探捕等方面加大投入力度；二是进一步获取资源丰富、管理有序的过洋性渔业项目；三是通过深化管理、流程梳理、资源考察等对现有船队的捕捞能力生产成本仅一步挖潜，提高效益。 在延伸产业链条方面，积极在产品加工、深海养殖、渔业服务及市场拓展方面加大投入力度，形成新形势下企业运营的商业模式，提升综合竞争力与可持续发展能力。

　2.公司发展战略

　按照“捕捞为基、构筑平台、调整结构、转型升级”的指导思想，公司发展要由远洋捕捞向陆上渔业服务业和市场营销延伸，通过创新增长方式，逐步实现从生产型到生产经营型，从资源要效益到市场要效益两个重大转变，实现公司协调稳定、持续发展。

　2015年，公司一方面要强化现有主业基础，注意控制船队规模，侧重内涵式发展提高项目综合效能，进行金枪鱼船更新改造，推进鱿钓渔船进入专属经济区内作业，着力开发产品新市场，稳定优秀职务船员队伍，加强渔场调度和海上组织指挥。另一方面，要全力创新和开辟新经济增长板块，探索进入渔业新业务、新领域，构建渔业相关多元发展格局，在稳定公司当期效益和长远发展上取得突破和成效。

　3.经营计划

　（1）加强存量业务管理。通过内涵管理、行业对标、内部对标等多种手段，缩小内部差距，挖掘自身潜力，提高整体经营水平。

　（2）做好并购企业整合。整合是并购能否达到预期目标的重要环节，2015年公司将从以下几方面做好与厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）的整合工作：一是建立规范的、符合上市公司监管要求的一整套管理制度；二是在精细管理、业务发展、原料供应等各个方面给予新阳洲以切实的支持；三是做好企业文化融合，创建混合资本体制下的管理模式。

　（3）稳步推进对外并购。2015年，公司将按照发展战略要求，集中优势力量，稳步推进对外并购进度，做好论证分析，避免投资风险。

　（4）切实做好资产重组。公司与中国水产有限公司的重大资产重组工作已经进入关键时期，公司将按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的要求，切实履行上市公司义务，配合各方，切实做好资重组工作。

　4.资金需求及使用计划

　（1）2015年支付收购张福赐所持新阳洲55%股权交易价款的70%，金额为1.54亿元。

　（2）新造6艘金枪鱼延绳钓船拟于2015年支付结算款1,300万元。

　5.可能遇到的风险

　（1）渔业资源波动风险。从目前看，虽然金枪鱼资源比上年略有回升，鱿鱼资源处于历史较好水平，但根据经验，明后年可能会处于资源下降的局面，同时由于行业竞争加剧，投入渔场的渔船总量过度，资源被摊薄，单船生产水平存在下降的可能。

　（2）销售价格变动风险。虽然目前金枪鱼的售价较好，但是不排除受欧盟债务危机影响，出现价格下滑的趋势；鱿鱼价格受2014年高产影响，价格同比下降15%左右，且库存增加较快，存在销售压力。

　（3）人力资源风险。随着近几年投产渔船的增加，优秀职务船员紧缺局面还在持续，且流动性明显加大，稳定性差，对公司带来一定影响。

　拟采取的措施：

　（1）将现有在线外作业的鱿钓渔船逐步转入线内生产，避开线外产能过剩、产量摊薄影响。

　（2）继续加大国际船员聘用数量，降低劳务成本；改革船员聘用机制，吸引优秀职务船员；进行企业内部薪酬制度改革，鼓励优秀管理人才向一线流动；加大生产经营科学考核力度，激励与约束并行，激发一线生产活力。

　（3）开辟离渔场更近的新的缷鱼基地，侧重提高价格比较坚挺的冷鲜金枪鱼生产水平，通过改变产品结构适应市场结构变化；继续维护和加大国内金枪鱼市场开发，确保销售顺畅。

　十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司按照财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。公司合并资产负债表变更事项影响如下：

　■

　本次会计政策变更，对公司2013 年末和2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响。

　十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　十四、公司利润分配及分红派息情况

　报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证监会北京监管局的有关规定，结合公司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制。2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配方案》已于2014年7月11日实施完成。

　公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司已连续实施年度利润分配以现金分红的利润分配方案，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权益。分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

　公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

　■

　公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

　本公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2012年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行公积金转增股本。

　本公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利 0.55元（含税），不进行公积金转增股本。

　本公司第六届董事会第十次会议决议，公司2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利 0.40元（含税），不进行公积金转增股本。

　公司近三年现金分红情况表

　单位：元

　■

　公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　十六、社会责任情况

　√ 适用 □ 不适用

　无。

　上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

　□ 是 □ 否 √ 不适用

　上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

　□ 是 □ 否 √ 不适用

　报告期内是否被行政处罚

　□ 是 □ 否 √ 不适用

　十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司按照财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。公司合并资产负债表变更事项影响如下：

　■

　本次会计政策变更，对公司2013 年末和2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度、2012年度净利润未产生影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-017

　中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年3月20日以书面形式发出会议通知。

　2、本次会议于2015年3月26日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

　3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。

　4、本次会议由董事长吴湘峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　1、审议公司《2014年度总经理工作报告》：

　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票。

　2、审议公司《2014年度董事会报告》：

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　3、审议公司《2014年度财务决算报告》：

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　4、审议公司2014年度利润分配预案：

　经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司2014年度母公司的可供分配利润为195,877,904.17元，分配预案如下：

　以2014年末总股本319,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利12,778,200元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　5、审议公司高管人员2014年年度报酬：

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　6、审议公司《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》：

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

　7、审议公司《2014年度内部控制评价报告》：

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　8、审议公司独立董事2014年述职报告：

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　9、批准公司在中国建设银行北京市西单支行申请办理授信额度人民币五千万元整。

　本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十六日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-018

　中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第七次会议于2015年03月20日以书面形式发出会议通知。

　2、本次会议于2015年03月26日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。

　3、本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　4、本次会议由监事会主席贾建国先生主持，公司监事成员列席了会议。

　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况：

　1、审查公司《2014年度财务决算报告》：

　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　2、审查公司《2014年度利润分配预案》：

　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　3、审查公司《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》：

　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　4、审查公司《2014年度内部控制评价报告》：

　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下：

　1、监事会对公司2014年度报告发表专项审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2、监事会对公司2014年内部控制自我评价情况发表审核意见：

　公司监事会对公司《2014年内部控制自我评价报告》进行了认真的审查，并对内部控制评价报告中所涉及的各项内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，发表意见如下：

　公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的要求，企业内部控制机构健全完善，内部控制制度完整齐备，公司内部控制制度得到了有效的贯彻和执行。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司监事会

　二○一五年三月二十六日