本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年3月27日

　(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）

　(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于调整非独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于调整外部监事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案8为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

　三、 律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：杨继红、杨兴辉

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件目录

　1、太平洋证券股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

　特此公告

　太平洋证券股份有限公司董事会

　2015年3月27日