本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了《广州天赐高新材料股份有限公司2014年度非公开发行股票申请报告》（天赐材料[2014]3号），并于2014年12月18日取得了证监会第141753号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年3月4日证监会向安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）下发了第141753号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），要求在30日内提交书面回复意见。

　公司和安信证券取得反馈意见后，会同其他各家中介机构对反馈意见逐项予以落实。现由于安信证券于2015年3月5日收到了证监会《关于对安信证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格3个月措施的决定》（证监会行政监管措施决定书〔2015〕27号），证监会决定在2015年3月4日至2015年6月3日期间，暂停安信证券保荐机构资格，目前公司非公开发行股票申请的审核处于中止审查状态。鉴于上述原因，经公司与安信证券及各中介机构协商，公司拟计划延期回复反馈意见，并在上报反馈意见回复报告的同时补充披露公司2014年度报告及2015年度一季度报告。因此公司于2015年3月26日向证监会提交了延期回复的申请。

　公司本次非公开发行股票事项尚需获得证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2015年3月28日