本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●委托理财受托方：银行

　●委托理财金额：不超过4亿元人民币

　●委托理财投资类型：低风险、保本型理财产品

　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　一、委托理财概述

　为提高资金使用效率和收益水平，本公司于2015年2月6日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司一年内使用总额不超过4亿元人民币（含自有、暂时闲置募集资金）的资金，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。详细内容见公司于2015年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2015-002）。

　本公司与已购买及拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　二、已购买的理财产品基本情况

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　三、风险控制措施

　公司高度关注理财产品的风险控制，购买的理财产品均为短期保本型，在上述理财产品期间，公司董事长行使该项投资决策权，并授权公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

　四、对公司的影响

　公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金，购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设及自有资金正常需求。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

　五、公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品情况

　截至本公告日，公司累计使用闲置资金购买银行理财产品金额为人民币32759万元，其中闲置募集资金14759万元、闲置自有资金18000万元。

　特此公告。

　江苏太平洋石英股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日