1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年是深房集团基本面持续取得进步的一年。在宏观经济下行压力的严峻形势面前，董事会科学决策，经营班子团结实干，大监督体系有效监督，全体员工同心协力，公司经营管理均取得了较好成绩：经营业绩跃上新的台阶，主业运营能力和管控水平有效提升，企业文化建设再创新业绩。

　报告期内公司实现营业收入213,231.12万元，同比增长0.75%；营业利润39,947.48万元，同比增长34.37%；利润总额40,066.09万元，同比增长31.85%；归属于上市公司股东的净利润29,803.33万元，同比增长30.56%。

　2014年经营管理回顾

　回顾2014年，公司各项工作呈现出新的特点：

　（一）经营业绩取得新进步。报告期公司经营业绩取得新的进步，合并报表年末未分配利润16年来首次由负转正，资债结构合理，财务稳健，风险可控。

　（二）主业运营能力明显增强。公司主业运营能力进一步提升，管控和核心节点把控能力明显增强，管控更加到位；营销管控逐渐成熟，项目营销创新营销手段，优化完善制度体系和业务流程，提升客户服务水平；成本管控扎实有效，全过程目标成本控制能力进一步提升，价值创造功能得到较好发掘，节点控制有效，措施得力。

　（三）在建项目有序推进。深房尚林花园项目北区顺利完成竣工验收，南区完成了规划调整、土地置换和容积率调整；深房传麒山项目正式入伙，实现项目全面收官；汕头悦景东方项目完成竣工验收和业主入伙，井仔湾项目完成项目前期策划设计、土地平整，项目建设招标业已启动；东乐项目和景田项目取得实质进展，计划2015年内开工建设。

　（四）管控水平持续提升。公司继续强化公司治理和内控建设，董事会谋大事、定方向、做决策，经营班子真抓实干、成效显著，大监督体系开展全方位监督确保企业规范运营；内控体系扩大范围，实现了全系统内控建设全覆盖；全年制订新增制度12项，修订制度4项,优化业务流程147项，进一步弘扬了遵章守纪的制度文化。

　（五）物业经营稳中有升。公司克服宏观经济下行对物业租赁带来的冲击，采取“稳客户、抓催收、拓客源、挖潜力”等手段，强化责任制度，严格合同落实，强化催款力度，较好完成全年任务指标。

　（六）所属企业经营卓有成效。各所属企业强化内控，开拓市场，攻坚克难，全面完成预算指标。

　（七）继续加强人才队伍建设。持续实施“精英人才、卓越团队”计划，继续招贤纳士，竞争选拔人才；加强专业化培训，开展“深房大讲堂”特色讲座，形成了钻研业务、比拼技能的良好氛围。

　（八）企业文化建设有声有色。公司积极开展各项文娱活动，积极组织和参加问题活动，构建新型企业文化，企业凝聚力明显增强。

　存在的问题与困难

　支撑公司持续发展的土地储备有限，资本市场融资功能尚未恢复，专业能力和管控水平仍有提升的空间，长效激励机制有待于探索和建立。

　2015年工作安排

　2015年，宏观经济已经步入了发展换挡、结构调整的关键阶段，可以解读为“经济新常态，改革关键年”，经济下行压力仍然存在且将持续较长时间。房地产行业呈现出了行业细分、企业分化等趋势，中国的城镇化正在稳步推进，潜力巨大，对房地产的刚性需求将是长期的，房地产市场的发展更加理性健康。公司经过近几年的努力，专业化程度、项目管控水平、滚动发展能力、公司品牌影响力均有较大的提升，得到了市场的检验和消费者的认可，公司将抓住机遇，力争谋求更大的发展。2015年，公司将努力抓好以下三个方面的工作：

　（一）突出抓好专业能力建设。加快速度抓好项目建设，以项目开发建设为切入点，切实加强专业能力建设，加强项目开发全过程的控制能力、项目的统筹和计划管理能力的建设，把握好关键节点，确保项目开发产品质量、进度和安全；突出抓好营销管控，全力以赴，以去化存量为本，切实提升对中介服务单位的管控能力、营销策划的创新能力，确保全年任务的完成；努力抓好成本管控，成本管控重心前移，从策划设计源头阶段细致介入，把事前介入、事中控制和事后结算有机统一起来，覆盖全过程，精打细算，使成本控制从传统的核价算量向价值创造转化；创新经营模式，提高各经营单位经济效益。

　（二）明晰战略，探索企业发展新路径。抓好发展战略规划的衔接，对照公司“十二五”战略规划的奋斗目标进行分析总结，找出经验和不足，争取完整收官，精心编制“十三五”战略规划，为未来发展明方向、定大计；把改革作为企业发展的动力，把握深化改革的机遇，增强专业能力，提升经营效益，利用资本市场加速发展壮大；完善并创新管控体系建设，不断地创新、优化和完善管控体系和业务流程，持续提升公司治理水平，强化内部控制，做好风险防控，切实提高运营效率。

　（三）积极探索长效激励机制，增强发展的内生动力。继续弘扬绩效论英雄的绩效文化，深化劳动、人事、薪酬制度改革，不断完善绩效考核管理办法，形成奖勤罚懒、优胜劣汰的良好机制；积极探索长效激励机制，结合实际研究和探索有利于企业长远发展的长效激励机制。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）会计政策变更

　因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　根据财政部规定，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　其他新发布或新修订会计准则相关的会计政策变更

　①《企业会计准则第9号——职工薪酬》：

　执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》之前，对于辞退福利，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》后，辞退福利的会计政策详见附注四、24。采用《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》未对本财务报表的计量产生重大影响。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

　②《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》：

　《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》同样规定“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定”，但将“控制”的定义修改为“指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”。修订后的该准则要求投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断，并对控制权的判断问题给出了更多的具体指引。本公司以前年度纳入合并范围的子公司满足该修订后准则所规定的控制权判断标准，此项变更不会对本公司财务报表产生重大影响。

　③《企业会计准则第37号——金融工具列报》：

　《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

　④《企业会计准则第39号——公允价值计量》：

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号——公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致企业在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

　⑤《企业会计准则第40号——合营安排》

　《企业会计准则第40号——合营安排》规定了具有共同控制的合营安排的会计处理。该准则规范了两种形式的合营安排：共同经营和合营企业。合营安排的分类取决于参与方对合营安排享有的权利和义务。共同经营是指共同经营者享有与安排相关资产的权利，并承担与安排相关负债的义务的合营安排，并且根据共同经营者在共同经营中的权利和义务进行会计处理；合营企业是指合营者对安排的净资产享有权利的合营安排，并且根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定采用权益法进行会计处理。采用《企业会计准则第40号——合营安排》未对本财务报表项目的计量产生重大影响。

　⑥《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》：

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

　（2）会计估计变更

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2015-001）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会第二十四次会议于2015年3月27日上午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意9票、反对0票、弃权0票”表决通过如下事项：

　1、《2014年年度报告及摘要》

　（详见2015年3月28日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

　2、《2014年度董事会报告》；

　3、《2014年度财务决算及利润分配预案报告》

　（1）财务决算

　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度本公司合并报表营业收入2,132,311,222.93元，较2013年度增长0.75%；归属于上市公司股东的净利润298,033,316.49元，较2013年度增长31.56%；归属于母公司股东的所有者权益2,161,537,401.78元，较年初增长16.00%。主要经营指标基本完成年度预算。

　（2）利润分配预案

　2014年度母公司实现净利润438,199,162.70元，以该数弥补母公司以前年度亏损之后，2014年12月31日母公司未分配利润为-125,829,266.52元。根据有关法规、本公司章程和股东回报规划，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　4、《2014年度内部控制自我评价报告》；

　（详见2015年3月28日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

　5、《2014年度独立董事述职报告》；

　（详见2015年3月28日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；

　6、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》

　同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计及内控审计机构，年度财务审计费用58万元人民币，内部控制审计费25万元。

　7、《关于召开2014年度股东大会的议案》

　同意2014年4月28日下午2:30召开2014年度股东大会。股东大会通知详见2015年3月28日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　8、《关于公开出售文锦仓库的议案》

　同意以公开挂牌方式出售文锦仓库物业，授权公司经营层办理挂牌交易相关事宜。

　上述第1-6项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月28日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2015-005）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　2014年度股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2014 年度股东大会。现将股东大会相关事宜公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2014年度股东大会

　（二）召集人：公司董事会

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

　（四）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2015年4月28日（星期二）14:30

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年4月27日 15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

　（六）出席对象：

　1、截至2015年 4月21日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《2014年年度报告及摘要》；

　（二）审议《2014年度董事会报告》；

　（三）审议《2014年度监事会报告》

　（四）审议《2014年度财务决算及利润分配预案报告》；

　（五）审议《2014年度内部控制自我评价报告》；

　（六）审议《2014年度独立董事述职报告》；

　（七）审议《关于续聘财务及内控审计会计师事务所的议案》。

　以上议案内容详见2015年3月28日巨潮网（www.cninfo.com.cn）董事会决议公告、2014年年度报告及独立董事述职报告等相关公告。

　三、现场会议登记及会议出席办法

　（一）登记手续：

　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　深圳经济特区房地产集团股份有限公司董事会秘书处

　地址：深圳市人民南路深房广场47楼

　邮政编码：518001

　联系电话： 0755-82293000-4718（4715）

　指定传真： 0755-82294024

　联系人：陈继、罗毅

　（三）登记时间：2015年4月27日上午9:00－11:30，下午14:00－17:00。

　（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件二）。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　六、其它事项

　（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月28日

　附件一：授权委托书（复印有效）

　授 权 委 托 书

　兹委托 代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人证券账号： 持股数： 股

　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 2015 年 月 日

　附件二：股东参加网络投票的具体操作流程

　本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同）,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　（三）投票流程

　1、输入买入指令；

　2、输入证券代码：360029；

　3、在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。依此类推。议案及对应申报价格的具体情况如下：

　■

　4、在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　6、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（四）计票规则

　按照表决意见分类，将现场投票和网络投票的有效票数合并后计算。对中小投资者的投票情况，进行单独统计。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（一）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称服务密码）或“深圳证券交易所数字证书”（以下简称数字证书）。

　1、申请服务密码的流程

　深圳证券交易所在其网站（网址：http://www.szse.cn）、深圳证券交易所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

　投资者申请服务密码，须先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

　投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照深圳证券交易所新股申购业务操作，申报规定如下：

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　2、申请数字证书的流程

　持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.1 自然人申请数字证书需提交以下材料：

　（1）数字证书申请表；

　（2）证券账户卡及复印件；

　（3）本人有效身份证明文件及复印件；

　（4）委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　2.2 法人及其他组织申请数字证书需提交以下材料：

　（1）数字证书申请表；

　（2）证券账户卡及复印件；

　（3）境内法人需提供企业法人营业执照或注册登记证书及复印件（仅提供复印件的应加盖法人公章）；境外法人需提供有效商业注册登记证明文件等，对于无商业注册登记证明文件的境外机构，其有效身份证明文件是指与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件，如基金注册文件、基金设立公告、基金与其托管机构签订的托管协议、托管机构对开户申请人身份的确认文件、或境外开户代理机构对开户申请人身份的确认文件等；境内外非法人组织机构比照法人办理；

　（4）经办人（授权代表）有效身份证明文件及复印件、法人及其他组织的授权委托书。

　2.3 投资者拥有多个证券账户的，可将多个账户注册到一个数字证书上。

　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　1、登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4、确认并发送投票结果。

　（三）投资者进行投票的时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。

　三、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场投票、交易系统投票和互联网投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准；

　（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　（五）受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　（六）股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2015-002）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2015年3月27日上午在深房广场会议室召开第十二次会议，应到监事5人，实到5人，监事会主席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

　经审议，会议全部议案均以5票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容如下：

　一、同意公司2014年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、同意公司2014年度利润分配预案。

　三、同意公司2014年度监事会报告。

　四、同意公司2014年度内部控制自我评价报告。审核意见是：

　报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制实现了本部及所属企业的全覆盖，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2015年3月28日