本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于2015年3月27日通过以下议案：

　聘任肖立新先生为中国南方航空股份有限公司总会计师、财务总监。

　应参与审议董事10人,实际参加审议董事10人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　独立董事意见：

　上述公司总会计师、财务总监人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　独立董事：魏锦才、宁向东、刘长乐、谭劲松

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日

　附：肖立新先生简历

　肖立新先生，48岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院经济学专业毕业，在职取得清华大学经管学院EMBA学位，具有高级会计师和注册会计师任职资格。1991年7月参加工作，曾任中国南方航空股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理、党总支副书记；2007年3月至2007年10月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼财务部总经理；2007年10月至2008年2月任中国南航集团财务有限公司董事、总经理、党总支书记；2008年2月至2015年3月任中国南航集团财务有限公司董事、总经理、党委书记。自2012年3月至2015年3月还兼任航联保险经纪有限公司董事、副董事长。