本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资最高额度不超过15,000万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，并且随高端空港装备及专用装备制造羊亭基地募投项目进度逐渐降低现金管理额度，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。具体内容详见2014年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-020）。该事项已经于2014年4月26日召开2013年度股东大会审议通过。

　根据会议的决议，公司于2014年4月10日与威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金10,000 万元购买威海商行“机构特约（2014）03期”理财产品，理财期限349天，收益起算日为2014年4月11日，产品到期日为2015年3月26日。具体内容详见2014年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-031）。

　截至2015年3月27日，公司已将上述资金10,000万元及理财收益5,880,410.96元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。

　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　特此公告。

　威海广泰空港设备股份有限公司

　董事会

　2015年3月28日