证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-008

　江苏鹿港科技股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于2015年3月26日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到8 人，陈瀚海因公出差，授权董事长钱文龙先生对本次董事会会议通知中所列审议项目与会议议程通过的审议项目一致通过。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》，（年报全文见当日上海交易所网站http://www.sse.com.cn ）。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2014年年度董事会工作报告》。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2014年年度总经理工作报告》。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　四、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》

　根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度共实现净利润20,784,345.40 元，加上以前年度未分配利润61,878507.04元，2013年度已分配利润15,900,000.00元，本年度提取法定盈余公积2,078,434.54元，本年度末实际可供股东分配的利润为64,684,417.90元。

　考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2014年度利润分配元如下：

　公司拟以2014年末总股本337,427,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共26,994,169.84元，剩余37,690,248.06元结转至下年度分配。2014年度利润分配不进行资本公积转增股本。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　六、审议通过了《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

　详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告的公告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　七、审议通过了《公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度审计机构和内部审计机构的议案》。

　独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　八、审议通过了《公司关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014年审计机构报酬及内部审计机构报酬的议案》。

　对会计师事务所审计报酬提出预案：公司2014年收购世纪长龙影视有限公司，工作量增加，建议公司支付江苏公证天业会计师事务所的报酬为人民币九十万元。

　对内部控制审计机构报酬提出的预案：公司本次内部控制审计支付报酬为二十万元。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　九、审议通过《公司2014年年度独立董事述职报告的议案》。

　《2014年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十、审议通过了《公司董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十一、审议通过了《董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2014年年度审计工作总结报告》。

　董事会审计委员会履职情况暨关于会计事务所从事2014年年度审计工作总结报告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn 。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十二、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十三、审议通过了公司申请银行贷款

　根据公司战略发展规划、经营发展需求及未来项目建设的需要，公司拟向银行申请1亿元额度内贷款，以公司持有长春农村商业银行股份公司的全部股权（公司持股6,125万股，占5.102%）作抵押担保。贷款额度及期限申请最终以银行实际审批的贷款额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长钱文龙全权代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。根据公司章程规定，上述议案的决策权限在公司董事会，无需提交股东大会。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　十四、审议通过了公司为下属子公司提供担保的议案。

　关于公司为下属子公司提供担保详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　十五、审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　关于公司以闲置自有资金购买理财产品详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　十六、审议通过了《公司关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。决定于2015年4月17日召开2014年年度股东大会，审议上述相关事项。

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司

　2015年3月26日

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-009

　江苏鹿港科技股份有限公司

　2014年度募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和江苏鹿港科技股份股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理办法》的相关规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　根据2014年5月21日召开的公司第三届董事会第二次会议、2014年6月6日本公司2014年第一次临时股东大会决议，并于2014年10月10日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司（以下简称“武汉中科”）、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡中科”）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（以下简称“常德中科”）、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门拉风”）、上海锦麟投资中心（有限合伙）（以下简称“上海锦麟”）、陈亮持有的世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。具体为收购世纪长龙100%股权所需支付对价合计47,000万元，其中65%的对价以发行股份的方式支付，合计发行42,907,300股，每股面值1元，每股发行价格为7.12元；另35%的对价以现金支付，合计支付16,450万元。

　标的资产的评估值情况如下：

　单位：万元

　■

　标的资产的评估价值为47,213.47万元，双方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为47,000.00万元。

　（一）公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买世纪长龙100%股权情况

　单位：万元

　■

　2014年10月30日，本公司收到陈瀚海、武汉中科、无锡中科、常德中科、厦门拉风、上海锦麟、陈亮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币4,290.73万元，同日，世纪长龙100%股权的标的资产过户到本公司名下。

　2014年10月31日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2014]B111号）验证，本次非公开发行股份共募集股款人民币30,550.00万元，其中计入股本4,290.73万元。

　2014年11月5日，本公司完成对世纪长龙原股东所发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续。

　公司非公开发行股份4,290.73万股仅涉及以发行股票形式购买世纪长龙100%的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

　（二）公司非公开发行股份募集购买资产配套资金情况

　2014年11月19日，本公司实际非公开发行新股16,519,823股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.08元，共计募集资金人民币149,999,992.84元，扣除与发行有关的费用人民币10,589,427.00元，公司实际募集资金净额为人民币139,410,565.84元。

　上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年11月20日出具了“苏公W[2014]B122号”《验资报告》。2014年11月21日，公司完成对非公开发行股票的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记手续。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。

　本公司于2014年11月19日与张家港农村商业银行塘桥支行、兴业证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　截止2014年12月31日，本公司已使用募集资金13,941.06万元，未使用募集资金余额为0.00万元。募集资金存放情况具体如下：

　■

　三、募集资金使用情况

　（1）募集资金投资项目的资金使用情况

　本次募集资金用于以公司发行股份和支付现金相结合的方式购买世纪长龙100%股权。2014年10月30日，世纪长龙股权已全部变更登记至本公司名下，变更后，世纪长龙已变成本公司全资子公司。

　募集资金使用情况对照表详见附表

　（2）募投项目先期投入及置换情况

　报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　（3）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

　报告期内公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

　（4）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　报告期内公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

　（5）继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

　五、募集资金使用过程中存在的问题

　经审查，2014年全年度募集资金的存放与使用能按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的规定进行管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设。

　江苏鹿港科技股份有限公司

　2015年3月26日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：万元

　■

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2015-010

　江苏鹿港科技股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●担保人名称

　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　● 被担保人名称

　1、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）

　2、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）

　3、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）

　4、洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“宏港毛纺”）

　5、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）

　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　计划为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。

　● 本次是否有反担保

　没有反担保安排。

　● 对外担保累计数量

　截止2015年3月25日止，公司对外担保余额为25,350万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。

　● 对外担保逾期的累计数量

　没有逾期担保情况。

　一、担保情况概述

　因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2015年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

　公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　截止2015年3月25日，公司对控股子公司的担保余额为25,350万元人民币，公司的担保总额为50,000万元人民币，没有逾期担保情况。

　二、被担保人基本情况

　■

　三、担保协议的主要内容

　计划在2014年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币50,000万元提拱担保。

　四、董事会意见

　因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2015年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,）；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。

　以上担保合计50,000万元，占公司2014年度经审计的净资产的 33.01%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：

　1、公司2014年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

　2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

　3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年3月25日，公司的对外担保总额为10,700万元人民币，占公司2014年度经审计的净资产的 16.16%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

　七、其他需说明事项

　本议案需提交公司 2014年度股东大会审议批准。

　八、备查文件

　1、第三届董事会第七次会议决议

　2、第三届董事会第七次会议独立董事意见

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　股票代码：601599 股票简称：鹿港科技 编号：2015-011

　江苏鹿港科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　委托理财购买方：公司及下属子公司

　● 委托理财受托方：银行及其他金融机构

　● 委托理财金额：不超过15,000万元人民币

　● 委托理财投资类型：低风险理财产品

　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　一、委托理财概述

　为提高资金使用效率，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港科技”）及下属子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过15,000万元人民币。

　公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　公司于 2015 年 3月26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品》的议案。

　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

　二、 对公司日常经营的影响

　公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　三、 公司采取的风险控制措施

　公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司财务部建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　四、独立董事意见

　根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

　公司第三届董事会第七次会议于2015年3月26日审议通过了《公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，授权公司经营管理层使用不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司使用不超过15,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　五、公司经2013年年度股东大会审议通过《关于公司使用限制自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年，自2014年5月8日至2015年5月7日，目前尚未到期。截止本公告日，公司下属控股世纪长龙有限责任公司和子公司张家港美伦精品酒店有限责任公司与银行签署相关委托理财产品的合同（或协议），累计进行委托理财的余额为7500万元。除此以外，公司没有其他与银行签署新的委托理财产品的合同（或协议）。

　六、其他需说明事项

　本议案需提交公司 2014年度股东大会审议批准。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第七次会议决议

　2、第三届董事会第七次会议独立董事意见

　特此公告

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-012

　江苏鹿港科技股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年4月17日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月17日 14 点00 分

　召开地点：公司所在地六楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月17日

　至2015年4月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已经公司2015年月6日召开的公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2015年月28日登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1．登记时间：2015年4月15日- 4月16日。

　2、登记方式：

　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　3．登记地点：

　江苏鹿港科技股份有限公司证券部

　地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

　邮编：215616

　联系人：邹国栋、周玲

　电话：0512-5853258、0512-58353239

　传真：0512-58470080

　六、其他事项

　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏鹿港科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-013

　江苏鹿港科技股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日以书面方式发出召开第三届第六次监事会会议通知，并于2015 年3月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司监事会2014年年度工作报告》，并同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2014年年度财务决算报告》；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　五、监事会对公司2014年年度报告的书面审核意见：

　公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2014 年年度报告进行全面审核后认为：

　1、公司2014 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

　2、公司2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014 年年度的经营管理情况和财务状况。

　3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：

　1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

　2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2014年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务报告出具的编号为“苏公W[2015] A252号”无保留意见审计报告真实可信。

　3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏鹿港科技股份有限公司监事会

　2015 年3月26日