证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-27号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　2015年第一季度业绩预告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。

　2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

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　二、业绩预告预审计情况

　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　三、业绩变动原因说明

　报告期较上年同期增长的主要原因是：

　1、经营结构优化；

　2、公允价值收益。

　四、其他相关说明

　本次有关2015年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月27日

　证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-28号

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月27日收到公司独立董事刘远立先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘远立先生申请辞去公司董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员之职，辞职后将不在公司担任任何职务。公司对刘远立先生在独立董事任职期间，对公司董事会工作所做出的贡献表示由衷的感谢！

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘远立先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此期间，刘远立先生仍将按照有关法律、法规的要求，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，经审核通过后提交股东大会进行审议。

　特此公告。

　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月27日