证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-010

　贵州盘江精煤股份有限公司

　第四届董事会2015年第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第二次临时会议于2015年3月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　公司已于2015年3月20日召开2015年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事刘宗义先生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，本次会议同意调整公司第四届董事会各专门委员组成人员，调整后的公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

　1、董事会战略与投资委员会成员为张仕和、周炳军、光东斌，其中张仕和为召集人；

　2、董事会提名委员会成员为刘宗义、周炳军、张瑞彬，其中刘宗义为召集人；

　3、董事会审计委员会成员为张瑞彬、光东斌、王立军，其中张瑞彬为召集人；

　4、董事会薪酬与考核委员会成员为光东斌、刘宗义、孙朝芦，其中光东斌为召集人。

　特此公告。

　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-011

　贵州盘江精煤股份有限公司

　关于控股股东改制进展情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于今日收到控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）通知，为推进盘江控股产权制度改革，根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意将贵州盘江集团财务有限公司等股权划转贵州盘江国有资本运营有限公司的批复》（黔国资复产权[2015]18号），将盘江控股所持贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“盘江集团财务公司”）55%股权划转至贵州盘江国有资本运营有限公司（以下简称“盘江资本”）持有。

　盘江集团财务公司股权划转前后的股东及其所持股权情况如下表：

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　公司将持续关注控股股东盘江控股改制进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　2015年3月27日