一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　三 管理层讨论与分析

　一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司紧紧围绕"改革创新、调整结构、两轮驱动、持续经营"的年度经营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内深化战略管理，创新发展思路，狠抓安全生产，加快产业结构调整；对外大力开展增供扩销，加大电气水资源整合和市场拓展力度，积极推进并成功完成定向增发事项，实现公司可持续发展。

　公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。

　2014年度，公司完成发电量4.37亿千瓦时，比去年4.24亿千瓦时增长3.01%；完成售电量20.80亿千瓦时，比去年19.32亿千瓦时增长7.66%；完成售气量10004万立方米，比去年9000万立方米增长11.16%；完成售水量2482万立方米，比去年2258万立方米增长9.92％；公司实现营业收入153,981.03万元，比去年增长5.27％，实现营业利润-164,114.46万元，比去年降低159.97％，净利润-183,838.25万元，比去年降低180.38％，归属于上市公司股东的净利润-113,931.49万元，比去年降低281.56%。

　报告期内，公司积极落实《战略合作协议》相关事项，分别于8月28日，12月29日两次共计出资2.2亿元参股投资犍为县政信投资有限公司，政信公司持有川犍电力100%的股份，出资完成后公司共持有犍为县政信投资有限公司45.63%的股份，为第二大股东。公司加强对四川大渡河电力股份有限公司委托管理工作，力争尽早完成收购。

　2013年12月，公司启动了非公开发行股票事项，发行对象为乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司和天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司，以上发行对象均以现金进行认购。发行价格为7.55元/股，发行股票数量为21,192.0528万股，募集资金总额不超过160,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还公司借款和补充流动资金。2014年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件。本次非公开发行股票新增股份已于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司认购的本次发行的21,192.0528万股的限售期为36个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2017年10月13日。

　报告期内，因控股子公司乐电天威硅业公司资不抵债，不能清偿到期债务，已被多家金融机构和债权人起诉。公司以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院申请乐电天威硅业公司破产清算。乐山市中级人民法院于2014年12月17日受理了乐电天威硅业公司破产清算，第一次债权人大会于2015年3月27日召开。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币

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　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　营业收入同比增加5.27%，主要是报告期电力、天然气、自来水业务收入均同比增加。电力业务售电量同比增加，使得电力业务收入同比增长4.59%；燃气业务由于售气量、售气均价以及安装户数同比增加，使得燃气业务收入同比增长19.74%；自来水业务由于售水量及安装户数同比增加，使得自来水业务收入同比增长23.80%。

　单位：元

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　(2) 主要销售客户的情况

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　3 成本

　(1) 成本分析表单位：元

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　(2) 主要供应商情况单位：元

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　4 费用

　单位：元

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　5 现金流

　单位：元

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　6 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　2014年度公司利润总额比上年度下降幅度为209.46%，主要是1）公司持股51%的乐电天威公司破产清算，报告期内公司对其往来款项和担保事项计提减值准备和预计负债；2）沫江煤电公司停产关闭主要经营场所，报告期内计提相应的资产减值准备和人员安置费用； 3）由于乐电天威公司进入破产清算，对相关存货、长期资产等计提减值准备。以上因素使得本年度利润总额同比下降。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内，供气、供水业务发生在乐山市范围内，多晶硅销售（库存销售）业务发生在华东地区。

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约46.962万千瓦，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》,具有独立的供电营业区。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　单位：万元

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　报告期末，公司对外投资额为54731.37万元，较期初增长677.08%，主要是：1）本年出资2.2亿元投资犍为县政信投资有限公司，持股45.63%；2）报告期末公司持股51%的乐电天威公司破产清算，乐山市中级人民法院指定了管理人接管乐电天威公司，公司对其不再具有重大影响和控制，不属于公司的控股子公司，报告期末乐电天威公司不纳入公司合并报表范围。

　被投资的公司情况：

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　(1)持有非上市金融企业股权情况

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2)委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　(3)其他投资理财及衍生品投资情况

　本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

　3、集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　主要子公司及净利润影响10%以上的参股公司说明：

　单位：万元 币种：人民币

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　1）乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量10004万立方米，营业收入36,188.22万元，营业利润3,216.76万元,净利润3,071.47万元，影响归属于上市公司股东的净利润为2,410.80万元。

　2) 乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量2482万立方米，营业收入10,514.79万元，营业利润2,119.56万元，净利润1,911.44万元，影响归属于上市公司股东的净利润为1,639.06万元。

　3) 乐山大岷水电有限公司，报告期内营业收入为2,520.94万元，营业利润574.83万元，净利润481.62万元。

　4) 四川省峨边大堡水电有限责任公司，报告期内营业收入为1,660.40万元，营业利润-1,327.53万元，净利润-1,328.92万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-1,258.09万元。

　5) 乐山沫江煤电有限责任公司，报告期内根据四川省人民政府淘汰煤炭落后产能及环保相关要求，结合公司安全生产条件和经营现状等情况，关停主要经营资产，按照减值测试情况，报告期内计提相应的资产减值准备和人员安置费用，报告期内营业收入为7,603.81万元，营业利润-16,631.56万元，净利润-17,988.95万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-17,920.59万元。

　6) 四川洪雅花溪电力有限公司，报告期内营业收入为6,821.18万元，营业利润803.95万元，净利润569.08万元。

　7)乐山市金竹岗电站开发有限公司，报告期内营业收入为630.57万元，营业利润87.87万元，净利润82.96万元。

　8)乐山乐电天威硅业科技有限责任公司，乐山市中级法院于2014年12月17日受理了其破产清算申请，并指定了管理人接管乐电天威公司，期末公司不将其纳入合并报表范围，并将公司对其债权、投资、担保事项计提资产减值准备和预计负债，减少当期利润17.41亿元；由于期末不将乐电天威纳入合并报表范围，根据会计准则规定，转回以前年度确认的亏损5.28亿元，增加当期利润。以上两项共减少当期利润12.13亿元。

　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　2014年，全社会用电量55233亿千瓦时，同比增长3.8%。分产业看，第一产业用电量994亿千瓦时，同比下降0.2%；第二产业用电量40650亿千瓦时，同比增长3.7%；第三产业用电量6660亿千瓦时，同比增长6.4%；城乡居民生活用电量6928亿千瓦时，同比增长2.2%。2014年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为4286小时，同比减少235小时。其中，水电设备平均利用小时为3653小时，同比增加293小时；火电设备平均利用小时为4706小时，同比减少314小时。2014年，全国电源新增生产能力（正式投产）10350万千瓦，其中，水电2185万千瓦，火电4729万千瓦。（信息来源：国家能源局）

　2015年将是中国大改革与大调整全面推进的关键年,也是中国经济新常态全面步入“攻坚期”的一年。增速的持续下滑、结构的持续调整、房地产进一步的周期调整以及改革力度的全面提升,决定了2015年不仅是中国经济转型承上启下的关键年,也是新常态中最艰难的一年。预计在2014年GDP持续回落的基础上,2015年GDP增速将进一步下滑。预计2015年GDP增速为7.18%,经济回落幅度较2014年有所收窄。（选摘自2014年12月8日《经济日报》）

　2015年3月，中共中央国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，明确了深化电力体制改革的总体思路和基本原则，近期的重点任务是：有序进行电价改革，理顺电价形成机制；推进电力交易体制改革，完善市场化交易机制；建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台；推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用；稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开售电业务；开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制；加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。面对改革，公司将主动适应改革政策的新变化，深入研究电价改革、售电侧放开及电力市场管控等重大问题，提前谋划发展布局，实现保障安全、提高效率、改善服务、促进发展的目标。

　公司电力业务主要分布在四川省乐山市和眉山市的部分区县，公司近几年的年平均售电量在该区域内约占10%左右，其余约90%的售电量由供电区域内国家电网四川省电力公司及其他地方电力公司提供。乐山市政府和四川省电力公司签订的《关于加快推进乐山两化互动、促进乐山更快更好发展的战略合作协议》为公司电力业务提供了良好的发展机遇。《战略合作协议》约定，为加快乐山地方电力资源的整合和推动乐山电力电网升级，乐山市人民政府和四川省电力公司同意由乐山电力逐步收购乐山地方国资和四川省电力公司持有的乐山市范围内的地方供电企业股权。逐步收购四川省电力公司拥有乐山境内的部分输变电设施。在完成对上述地方供电企业的收购后，公司的电力资产规模、售电量等将在现有基础上大幅度的增长。

　天然气业务集中在乐山市市中区和五通桥区，其城区居民和商业用气基本由燃气公司提供。自来水业务主要集中在乐山市市中区范围内。乐山市人民政府提出了“三区”统筹规划、“两化”互动发展，构建“双百”大城市的发展规划，到“十二五”末，乐山大城市建设用地面积将达80平方公里，人口达80万人；到“十三五”末，乐山大城市建设用地将达100平方公里，人口达100万人。公司天然气和自来水供应业务将随着城市化建设的推进呈现稳步增长的态势。

　(二)公司发展战略

　公司将坚持建设“三优两型”（?服务优质、资产优良、业绩优秀、绿色能源型、公用事业型）优秀上市公司的发展战略。未来发展方式上将坚持内涵与外延并重、产业布局上坚持主体与两翼并驾、发展动力上坚持产业与资本齐驱、发展绩效上坚持短期与长期协调。

　在坚持内涵与外延并重发展上：对内要不断优化内部资源配置，注重内部挖潜，降低经济运行成本；优化产业结构调整，“瘦身强体”突出主业；优化运行管理机制，坚持规范经营管理，严格依法治企，进一步完善公司治理，全面加强精益化经营管控，实现对核心业务的运营监控，指标动态管理；完善更新激励和约束机制，进一步增强创新驱动力，提高公司经营效率和市场竞争能力，形成科学的运行管理机制。对外要做大存量市场，开展好存量市场调研，牢固稳定存量市场, 强化对优质存量客户潜在需求的挖掘，运用好价格杠杆，做好优质服务，促进公司主要客户可持续发展；拓展增量市场，切实做好重点项目的跟踪服务和保供措施，做好电气水配套设施的建设，确保市场拓展；加大资源整合力度，按照省公司与乐山市签订的《战略合作协议》，积极推进川犍电力、大渡河电力等资源整合，适时启动其他地方电力资源的整合以及相关电力资产的收购；抓住区域经济转型的机遇，滚动修编战略规划，按照建设“一张气网”、“一张水网”的思路，加强项目储备工作，加快低成本扩张，进一步拓展发展空间，实现公司的可持续发展。

　在坚持主体与两翼并驾发展上：大力推进主体业务建设，加大对电气水产业的投资力度，进一步拓展市场，提升效率。积极推进两翼，要推动新能源建设，抓住国家光伏扶持政策的机遇，顺势而为，防范风险，推进公司发展绿色新能源；要积极发展服务业，搭建平台，整合资源，构建和发展电气水主业延伸服务的第三产业，进一步做大做强服务产业；抓住区域旅游业发展机遇，提升酒店服务质量，树立品牌意识。

　在坚持产业与资本齐驱发展上：要抓好产业运营工作，通过转变发展方式，推进“四化”管理（信息化、专业化、集约化、精益化）和风险管控，实现公司管理方式由粗放向精益转变。要抓好资本运营工作，充分利用上市公司平台，加大产业兼并、调整步伐，实现公司规模的扩张；要加强资金管理、资金统筹，减少流动资金占用，降低融资成本，促进企业生产经营的发展；积极探索市值管理，不断完善投资者关系管理体系，丰富投资者日常沟通平台；积极探索股权激励和员工持股等主动性市值管理方式。

　在坚持短期和长期协调并举发展上：从短期来看，要确保公司2015年实现盈利，公司股票2016年摘星摘帽；要加快优化产业结构调整，妥善处理多晶硅和煤矿资产；要改革创新，提质增效，为公司长期可持续、又快又好发展做好准备。从长期来看，要立足高远，规划引领，统筹兼顾，协调发展。要加强对未来区域经济情况、行业发展态势、能源发展格局的研究，制定长远规划，要持续强化“三基”管理（基层、基础、基本功）、加强人力资源建设、打造公司文化品牌，力争到“十三五”末，公司发展水平和发展质量跨上新台阶。

　(三)经营计划

　2015年公司将以“改革创新、依法治企、调整结构、提质增效、持续发展”为经营方针，实现以下经营目标：发电量：3.7亿千瓦时，售电量：19 亿千瓦时，售气量：9500万立方米，售水量：2450万立方米，电力线损率控制在10.60%以下；燃气输差控制在6.80%以下；自来水产销差控制在15.60%以下；电、气、水费回收率100%。

　2015年主要工作措施：

　1.全面加强精益化管控，全力增供扩销，拓展市场。电力业务方面，继续跟踪服务好重点项目；加快与犍为电网联网工作，充分消纳公司电网丰水期富余电能；提升营销信息化水平，整合电气水营销资源，完善电能信息采集系统的深化运用。气水业务方面，进一步加强管网建设，确保安全稳定供水、供气；做好阶梯水、气价调整工作，提高盈利水平；以拓展乡镇市场为重点，配套做好政府棚改项目的用户发展，扩大市场份额；积极参与竞争，统一规范安装市场，切实降低安装成本，提高安装收入。加强资金计划管理，提高资金运营效率。强化预算管理，强化损耗管控，做好成本过程管控。

　2.深化本质安全企业建设，严抓严管推进安全能力提升。强化责任落实，严格落实安全职责；健全安全管理过程和结果相结合的日常考核体系，加大安全考核的力度和针对性，促进安全生产。强化员工安全教育培训。完善三级安全教育培训机制，提高各级安全意识和安全素质。强化各专业领域和全行业的安全监督。继续强化现场安全监管，特别是生产、基建、农电等专业和高危行业的风险管控，严查违章行为。继续推进隐患排查治理，防范各类事故发生。

　3.以企业效益为中心，科学推进结构优化调整和资源整合。坚定不移推进结构调整，加大资源整合力度。继续落实《战略合作协议》相关事项，加快推进对川犍电力公司、大电公司的整合工作，适时启动其他地方电力资源的整合以及相关电力资产的收购；加快公司气、水资源整合，积极拓展供气、供水市场。依法合规完成乐电天威破产清算工作。配合管理人，积极稳妥、依法合规推进乐电天威破产清算工作，做好人员安置和资产处置。做好沫江煤电停产关闭工作。争取政府补贴，依法合规做好资产处置。做好员工维稳工作，确保沫江煤电相关工作安全、稳定。

　4.推进基建技改建设，全力完成建设目标。明确年度基建技改项目建设的重点和难点。全力推进基建技改项目建设，强化重点项目建设过程管控，不断创新项目建管理念，确保基建目标完成。继续抓好农网工程建设。按期安全优质开展2014年4966万农网升级改造工程23个项目的建设。创新基建建管模式，加强项目建设协调创新、项目建管创新、项目考核创新。加强基建项目过程管控，加大绩效考核和效能监察力度，确保重点项目按期完成。

　5．全面推进依法治企，提升管理水平。加强公司制度建设，建立依法决策、民主参与、自我管理的工作机制和现代企业制度，促进公司各项工作更加规范化、制度化、科学化。深化内控体系和法律风险防范体系建设，将依法从严治企贯穿于经营管理全过程。继续推进公司“六五”普法及法律进企业活动。建立依法治企指标体系，健全报告、预警、协同、问责机制。全面贯彻落实内控制度，加大对制度执行的绩效考核力度，着力提升制度执行力。加大工程招标、施工效能、工程验收及设施设备采购的全过程管控力度，健全效能督察工作网络。稳步推进零星工程与服务集中采购，严控单一来源等非招标采购行为。

　6．着力构建和谐企业，营造良好发展氛围。健全人才机制，激发队伍活力。进一步优化组织架构，优化人力资源配置。优化绩效管理，探索实行全员绩效考核的方法和途径。加强干部管理，逐步建立公司干部的选拔任用机制、考核评价机制及后备人才的培养机制。继续加强全员培训力度，着力解决目前公司存在的人员“又多又少”的矛盾及劳务派遣用工等问题。持续加强班组建设工作。制定和完善班组管理标准，切实发挥班组管理标准在班组科学规范管理中的作用。注重和谐企业建设与促进员工全面发展相结合，与企业文化建设相结合，与履行社会责任相结合，努力推进和谐发展。着力加强制度文化建设，规范公司及员工行为，构建公司核心价值体系。秉承“以人为本、服务民生、绿色发展”的责任理念，积极履行社会责任，坚持关爱员工，以更大力度解决好员工最直接、最关心、最现实的利益问题，让全体员工共享公司改革发展的成果。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司未来发展在电力、天然气、自来水资源整合、业务拓展，基建技改投入等方面需要投入大量的资金。为此，公司将采取以下渠道筹措资金，保证项目资金的投入：（1）积极拓展市场，增供扩销，加大应收款项的回收力度；（2）与金融机构建立良好的合作关系，保证新项目和日常经营的融资需求；（3）通过银行间债券市场、证券市场等多种渠道筹集资金。

　(五)可能面对的风险

　1.公司股票面临可能暂停上市的风险及应对措施：

　公司2013年度、2014年度经审计净利润为亏损，公司已连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票将被实施退市风险警示，如2015年度公司继续亏损，公司股票将暂停上市。

　应对措施：在公司多晶硅业务进入破产清算程序、煤炭业务关闭停产后，公司现有业务主要为电力、天然气、自来水和宾馆业务，公司将通过全面加强精益化管控、全力增供扩销、积极拓展市场，提高资金运营效率，做好成本管控、降低损耗等措施，实现公司2015年度扭亏为盈。

　2.电气水业务面临的风险及应对措施：

　受国内经济下行、经济增速放缓影响，公司电气水业务存在增长放缓的风险。

　应对措施：加强电气水网建设，积极拓展市场，跟踪服务好重点项目，全力增供扩销；全面加强精益化管理，加强成本管控，降低损耗；力争实现电气水业务平稳增长。

　3.安全生产风险及应对措施：

　公司局部电网“卡脖子”矛盾突出，部分电网设备设施陈旧老化，抵御重大自然灾害能力不强；部分气水管网陈旧，安全供应压力较大。

　应对措施：

　强化安全责任落实，逐步更新陈旧老化设备设施，加大安全考核力度和针对性，持续推进安全隐患排查治理，防范各类事故发生。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部于2014年1月起陆续颁布或修订《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等8项企业会计准则，并要求自2014年7月起执行。本次会计政策变更对公司的影响：

　①长期股权投资

　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范处理。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 调整如下：

　■

　具体调整的被投资单位情况如下：

　■

　（二）其他非流动负债

　根据修订后的财务报表列报要求，将递延收益项目单独列示，不再归类为其他非流动负债。具体调整为：

　■

　本次会计政策变更，仅对财务报表项目中的长期股权投资及可供出售金融资产，与递延收益和其他非流动负债列示数产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并财务报表范围减少了乐山沫凤能源有限责任公司（以下简称“沫凤能源公司”）、乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威公司”）2家公司，具体情况详见“2014年度审计报告附注六、合并范围的变动”。

　报告期合并范围详见”2014年度审计报告附注“七、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

　3、企业注册地、组织形式和总部地址

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　4、企业的业务性质和主要经营活动

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　乐山电力股份有限公司

　董事长： 廖政权

　2015年3月28日

　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-010

　乐山电力股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月16日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第四次会议的通知，公司第八届董事会第四次会议于2015年3月26日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事10名，委托出席会议董事1名，独立董事孙家骐因公出差委托独立董事李伟出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

　（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；

　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；

　公司2014年度计提资产减值准备情况如下：

　2014年合并报表期初各项资产减值准备余额为545,144,518.53元；当期计提各项资产减值准备2,415,798,742.82元；乐电天威破产清算不再纳入公司合并报表范围导致资产减值准备其他增加375,054,030.15元；因收回应收款项转回坏账准备194,156.02元；因销售、领用、报废等转销各项减值准备101,842,589.26元；合并报表范围变化导致资产减值准备发生其他减少1,756,429,135.59元；年末各项资产减值准备余额为1,477,531,410.63元。因资产减值准备的计提和转回减少本期利润2,415,604,586.80元。

　公司预计负债年初余额52,130,991.29元，本期计提270,014,098.39元，年末余额322,145,089.68元；因计提预计负债减少本期利润270,014,098.39元。

　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告的议案》；

　（本报告须提交公司年度股东大会审议通过）

　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

　根据中天运会计师事务所审计，2014年度本公司母公司实现净利润-1,251,573,296.15元,归属于上市公司所有者的净利润为-1,139,314,897.75元，根据公司《章程》本年度不提取法定公积金，本年可供分配的利润为-1,139,314,897.75元，加上年初未分配利润20,464,873.46元，2014年末可供股东分配的利润为-1,118,850,024.29元。

　公司2014年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

　独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　六、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2015年度日常经营关联交易的议案》；

　根据公司及其下属机构与关联方国网四川省电力公司及其下属机构签署的相关购售电协议，公司预计2015年度日常经营关联交易的总金额为34950.00万元左右。

　公司独立董事对公司预计2015年度日常经营关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。

　独立董事对公司预计2015年度日常经营关联交易事项发表了同意的独立意见。

　公司2名关联董事回避了该议案的表决。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2015年度日常经营关联交易的公告》。

　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度薪酬考核的议案》；

　公司高级管理人员2014年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

　公司独立董事对公司高级管理人员2014年度薪酬事项发表了同意的独立意见。

　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》；

　《公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站： http：//www.sse.com.cn。

　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年度内部控制审计报告>的议案》；

　《公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站： http：//www.sse.com.cn。

　十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》；

　《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》；

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2014年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2014年年度报告摘要。

　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）。

　十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度固定资产投资计划的议案》；

　公司2015年度固定资产投资计划23468.31万元。其中第一批固定资产投资计划7758.51万元已经第八届董事会第15次临时会议审议通过，目前正在实施中。董事会同意公司实施其余固定资产投资计划，总额为15709.80万元，其中基建技改项目投资14981.38万元，零星设备采购投资为728.42万元。

　十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》；

　同意参股公司犍为县政信投资有限公司其他股东四川省犍为资产经营有限公司、犍为县紫鑫建设投资有限公司及犍为县国有资产管理委员会办公室减少其全部出资。本次减资后，政信公司注册资本为人民币22000万元，其他股东不再持有政信公司股份，公司100%持有政信公司的股份。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的公告》。

　（本议案须提交公司年度股东大会审议通过）

　十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的《乐山电力股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购洪雅南部山区供区资产的议案》；

　同意公司全资公司洪雅花溪电力有限公司依据评估报告，以自有资金出资801.934万元收购洪雅县人民政府拥有的电力资产，主要包括：35KV输变电资产（变电站2座），变电站房屋、建筑物；10KV线路51.38KM；低压线路24KM；配电变压器等资产。

　十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　公司2014年年度股东大会定于2015年4月17日召开。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月28日

　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-011

　乐山电力股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　乐山电力股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年3月26日在乐山金海棠大酒店会议中心105会议室召开，公司5名监事出席了会议，其中监事安艳清女士因工作原因不能亲自出席，书面委托监事凌先富先生代行职权。会议由监事凌先富先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年度监事会工作报告的议案；

　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案；

　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年度财务决算报告的议案；

　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案；

　公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；

　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计公司2015年度日常经营关联交易的议案；

　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年度内部控制评价报告的议案；

　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年度内部控制审计报告的议案；

　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案；

　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的2014年年度报告发表审核意见如下：1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2014年的经营管理和财务状况等事项，公司2014年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2015年度固定资产投资计划的议案；

　十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案；

　十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　监事会

　2015年3月28日

　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-012

　乐山电力股份有限公司

　关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。2014年度公司财务审计费用70万元，内部控制审计费用26万元。2015年度相关审计费用不变。

　本事项尚须提交公司年度股东大会审议。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月28日

　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-013

　乐山电力股份有限公司

　关于预计2015年度日常经营关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　截止2014 年12月31日，国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）持有本公司股份51,229,789股，占本公司股份总数的9.52％，为本公司的关联法人。现将公司预计2015年度日常经营关联交易金额情况公告如下：

　一、预计2015年度日常经营关联交易的基本情况：

　单位：万元

　■

　注：上述金额不含税、不含基金。

　公司2015年度预计日常性关联交易金额与2014年度有一定幅度的增加，主要是考虑公司完成收购乐山川犍电力有限责任公司后向国网四川省电力公司乐山供电公司采购的电量，导致向关联方采购电力增加。

　二、关联方介绍及关联关系

　1.基本情况：

　国网四川省电力公司乐山供电公司为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。

　国网四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：5111001800007，注册地：乐山市市中区海棠路168号，法定代表人：林双庆，注册资金：2.2086亿元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输变电设备配件；电工器材、输变电设备等。

　2.上述关联方与本公司的关系：

　国网四川省电力公司乐山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5％以上股份的法人，构成上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联法人。

　3.履约能力：

　公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。

　本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:

　国网四川省电力公司乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次，实行年度核定。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。

　象月电厂、川犍电力与国网四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。

　四、交易目的和交易对本公司的影响

　关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。

　五、审议程序

　1.本公司第八届董事会第四次会议于2015年3月26日召开，参加表决的9名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司2名关联董事廖政权、魏晓天回避了该项议案的表决。

　2.本公司独立董事对公司预计2015年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　3.公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。

　公司独立董事对公司预计2015年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。

　4.公司预计2015年度日常性关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。

　六、关联交易协议签署情况

　公司与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《并网经济协议》。公司下属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《购售电合同》；公司下属分支机构川犍电力与四川省电力公司乐山电业局（现为国网四川省电力公司乐山供电公司）签订的《趸购电合同》。

　七、备查文件

　1.公司第八届董事会第四次会议决议；

　2.与关联方签署的购售电协议、合同；

　3.独立董事关于公司日常性关联交易的独立意见。

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月28日

　证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2015-014

　乐山电力股份有限公司

　关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●交易简要内容：乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）参股公司犍为县政信投资有限公司（以下简称：政信公司）其他股东拟减少其全部出资。本次减资后，政信公司注册资本为人民币22000万元，其他股东不再持有政信公司股份，公司将持有政信公司100%的股权。

　●本次交易未构成关联交易。

　●本次交易未构成重大资产重组。

　●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　●资金来源为政信公司自有资金。

　一、董事会会议召开情况

　公司于2015年3月26日以现场方式召开第八届董事会第四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》。

　二、交易概述

　2015年3月13日，公司收到政信公司通知，政信公司股东四川省犍为资产经营有限公司（以下称：犍为资产公司）、犍为县紫鑫建设投资有限公司（以下称：犍为紫鑫公司）及犍为县国有资产管理委员会办公室（以下称：犍为国资办）提出拟减少其在政信公司的全部出资，减资金额为人民币26217.54万元。

　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》，同意参股公司政信公司其他股东减少其全部出资。本次减资后，政信公司注册资本为人民币22000万元，公司将持有政信公司100%的股权。

　本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。

　政信公司本次减资方案为：以中联资产评估集团有限公司《评估报告书》（中联评报字[2014]第1430号）为基础，犍为县政信投资有限公司股东犍为资产公司、犍为紫鑫公司、犍为国资办拟减少其在政信公司的全部出资，减资金额为人民币26217.54万元，各减资股东的减资由政信公司以现金方式支付，以政信公司现有净资产作为向减资股东返还出资的依据，即向犍为国资办支付25789.06万元、犍为资产公司支付722.19万元、犍为紫鑫公司支付19.52万元。

　中联资产评估集团有限公司《评估报告书》采用资产基础法得出犍为县政信投资有限公司股东全部权益在评估基准日2014年10月31日的市场价值评估结果：资产账面价值39327.78万元，评估值39915.22万元，评估增值587.44万元，增值率1.49%；负债账面值2118.52万元，评估值2118.52万元，无增减变化；净资产账面价值37209.26万元，评估值37796.70万元，评估增值587.44万元，增值率1.58%。

　本次减资完成后，政信公司注册资本、股本结构如下：

　■

　三、政信公司基本情况：

　1.公司情况

　公司名称：犍为县政信投资有限公司

　公司住所：犍为县玉津镇滨江街289号

　法定代表人：祝长平

　注册资本：贰佰万元人民币

　经济性质：有限责任公司

　注册号：511123000001672

　经营范围：能源投资，投资管理，为政府建设投资项目提供咨询、服务。

　2.2014年度财务指标情况：

　2014年12月31日资产总额5.03亿元，负债总额0.21亿元，2014年1月至12月净利润-61.76万元。2014年度数据已经中天运会计师事务所审计。

　四、减资股东的基本情况

　1.犍为县国有资产管理委员会办公室

　犍为县于2001年成立“犍为县国有资产管理委员会”，下设办公室挂牌在县财政局内，具体负责全县国有资产的监管、运营。国资办主任由犍为县财政局局长祝长平兼任。

　2.四川省犍为资产经营有限公司

　公司住所：犍为县玉津镇学府街

　法定代表人：祝长平

　注册资本：叁亿元人民币

　经济性质：有限责任公司（国有独资）

　注册号：511123000006038

　经营范围：土地整理。经营管理国有资产、为政府性建设投资项目提供咨询及服务、农业和城市基础设施投资和开发、农田和水利投资和开发、农业综合开发、小城镇投资和开发。

　3.犍为县紫鑫建设投资有限公司

　公司住所：犍为县玉津镇凤石街北段1018号

　法定代表人：张献忠

　注册资本：3000万元

　经济性质：国有控股

　注册号：682360424

　经营范围：河道砂石开采、投资及咨询服务。

　五、减资协议主要内容

　1.协议签署方：

　甲方：乐山电力股份有限公司

　乙方：

　乙方1：犍为县国有资产管理委员会办公室

　乙方2：四川省犍为资产经营有限公司

　乙方3：犍为县紫鑫建设投资有限公司

　丙方：犍为县政信投资有限公司

　2.目标公司

　本次减少注册资本采取非同比例减资的方式，其中乙方1犍为县国有资产管理委员会办公室原实缴出资25,481.58万元，减资25,481.58万元；乙方2四川省犍为资产经营有限公司原实缴出资715.96万元，减资715.96万元；乙方3犍为县紫鑫建设投资有限公司原出资20万元，减资20万元。减资实施后，丙方注册资本变更为22,000万元。

　3.陈述与保证

　各方提供的与本次减资有关的所有文件、资料和信息是真实、准确和有效的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；各方将积极签署并准备与本次减资有关的一切必要文件，并将向协议其他方提供一切合理必要的支持和便利，并协助彼此办理必要的行政审批、登记、备案手续；乙方是丙方的现有股东，合法拥有所持丙方股权的法定和完整的所有权，且未设定任何抵押、质押及其它限制性负担。

　4.减资返还

　各方同意本次减资由丙方以现金方式返还。

　5.减资程序

　按照《公司法》等法律之规定，在履行完相关法定程序后，向工商行政管理机关提交丙方注册资本、股东变更所需的各项文件，并完成减少注册资本的变更登记手续。

　6.过渡期

　丙方将按照合理方式保证并维持生产经营活动的正常进行；丙方人员、资产、债权债务、财务状况等不会发生重大变化；基于股东资格而享有的参与丙方的管理权利（重大决策、选择管理者、出席股东会等权利）仍由乙方享有。基于股东资格而享有的财产权利由甲方享有。

　7.债权债务的处理

　本次减资前丙方的债权债务仍由减资后的丙方享有和承担。自本协议生效之日起，丙方新发生的债权债务与乙方无关。

　8.特别承诺事项

　甲、乙、丙三方共同努力通过诉讼维护川犍电力合法权益；如损失不可避免，各方再协商处理解决办法。

　9.协议生效条件

　本协议自签署之日起成立，在各方履行完审批程序后生效。

　10.违约责任

　如任何一方未按本协议约定履行其应尽的义务，即构成违约。违约方应对守约方所造成的经济损失予以赔偿。

　六、本次减资对公司的影响

　本次减资后，公司为政信公司唯一股东，拥有政信公司100%股权。本次减资有利于公司发挥电力业务经营管理优势，加大犍为县电力设施建设投入，提升供电质量和优质服务水平，增强公司的盈利能力；有利于公司加快推进地方电力资源整合，拓展电力市场，增强公司服务地方经济发展的能力，提升公司的主业实力。

　七、授权事项

　董事会同意授权公司经营层负责本次减资的相关事宜，包括但不限于：

　1.修改、补充、签署、执行与本次减资有关的一切协议和文件；

　2.授权公司经营层按《政信公司章程》的规定决定有关决策事项。

　八、备查文件

　1. 政信公司评估报告；

　2. 犍为县政信投资有限公司减资协议书；

　3. 政信公司的相关文件；

　4. 法律意见书。

　特此公告

　乐山电力股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月28日

　证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2015-015

　乐山电力股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月17日 10点30分

　召开地点：四川省乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月17日

　至2015年4月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案1、议案3至议案9经公司2015年3月26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，议案2经公司2015年3月26日召开的第八届监事会第四次会议审议通过；议案10 经公司2015年1月21日召开的第八届董事会第十五次临时会议审议通过。详见2015年3月28日、1月22日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

　2、特别决议议案：议案1至议案10。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　4.参会登记时间：2015年4月15日、4月16日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。

　5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　六、其他事项

　1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　2.联系人：曾跃驰 史军

　电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850

　特此公告。

　乐山电力股份有限公司董事会

　2015年3月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　乐山电力股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。