股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-35

　深圳市新纶科技股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知已于2015年3月20日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2015年3月27日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改报告》。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十八日

　股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-36

　深圳市新纶科技股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2015年3月27日上午 11：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2015年3月20日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改报告》。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司监事会

　二〇一五年三月二十八日