证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-019

　深圳市兆驰股份有限公司

　关于董事、高级管理人员及证券

　事务代表辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月25日收到周灿先生、余庆先生、牟海涛先生的书面辞职报告。周灿先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务，同时辞去子公司杭州飞越数字设备有限公司法定代表人、执行董事职务，辞职后周灿先生不在公司和子公司担任其他职务。余庆先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞职后余庆先生不在公司担任其他职务。牟海涛先生因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，辞职后牟海涛先生不在公司担任其他职务。

　公司不存在因周灿先生、余庆先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，周灿先生、余庆先生、牟海涛先生所负责的工作已全部交接，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，周灿先生、余庆先生、牟海涛先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对周灿先生、余庆先生、牟海涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　深圳市兆驰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月二十七日