本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年3月26日

　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。会议由董事朱洪彬先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长王国生因公出差。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 董事会秘书陈磊因公出差；公司副总经理黄巨芳、隋海峰，财务负责人马滨岚列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.01、议案名称：关发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02、议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03、议案名称：发行数量及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04、议案名称：发行方式及发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06、议案名称：本次发行股票的锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10、议案名称：发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2015年非公开发行股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于前次募集资金使用情况的说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于提请股东大会批准银河天成集团及银河实业免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、关联股东银河天成集团有限公司、北海银河科技电气有限责任公司对本次股东大会的2,3,6,7,9议案回避了表决。

　2、本次股东大会1,2,3,4,6,7,8,9,10,11议案涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆百君律师事务所

　律师：熊杰、甘婕伽

　2、 律师鉴证结论意见：

　经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　贵州长征天成控股股份有限公司

　2015年3月27日