证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-009

　广东省广告股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈列波女士的书面辞职申请，陈列波女士因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去其担任的董事会提名委员会委员、审计委员会委员一职。辞职后，陈列波女士仍担任公司财务总监职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，陈列波女士的辞职申请自送达董事会之日生效。公司第三届董事会原有董事9人，其中独立董事3名。陈列波女士辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事。陈列波女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　公司董事会衷心感谢陈列波女士在任职董事期间为公司做出的贡献。

　广东省广告股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年三月二十七日